四川美丰(000731)

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四川美丰:半年报监事会决议公告
2024-08-26 16:35
会议信息 - 第十届监事会第十六次会议通知于2024年8月13日发出,8月23日11:00召开[2] - 应出席监事7名,实际出席7名[2] 议案表决 - 《关于2024年中期现金分红预案的议案》7票同意待股东大会审议[3][4] - 《关于关联存贷款等金融业务<风险持续评估报告>的议案》5票同意,2关联监事回避[5] - 《关于2024年半年度报告全文和摘要的议案》7票同意[6]
四川美丰:关于2024年半年度报告全文和摘要的公告
2024-08-26 16:35
会议情况 - 公司于2024年8月23日召开第十届董事会第十九次会议和第十届监事会第十六次会议[1] 报告审议 - 会议审议通过《关于公司2024年半年度报告全文和摘要的议案》[1] 报告发布 - 《2024年半年度报告摘要》公告编号为2024 - 47[1] - 《2024年半年度报告摘要》与公告同期发布在《中国证券报》等报刊和巨潮资讯网[1] - 《2024年半年度报告全文》同期登载于巨潮资讯网[1]
四川美丰:关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
2024-08-26 16:35
股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议9月13日14:30召开[5] - 深交所交易系统网络投票9月13日9:15 - 15:00[5] - 深交所互联网投票系统网络投票9月13日9:15 - 15:00[5] 其他信息 - 本次股东大会股权登记日为9月10日[7] - 会议审议《关于2024年中期分红预案的议案》[10] - 会议登记时间为9月12日9:00 - 17:00[16] - 网络投票代码为360731,投票简称为美丰投票[22]
四川美丰:独立董事2024年第二次专门会议决议
2024-08-26 16:35
会议情况 - 2024年8月23日召开第十届董事会独立董事第二次专门会议,3名董事全出席[2] - 以3票同意通过相关议案[2] 财务公司评估 - 石化财务公司证照合法有效,资产负债比例合规[2] - 未发现其违反管理办法规定[2] 业务情况 - 公司与石化财务公司成都分公司金融业务风险可控、服务公平合理[3][4] 后续安排 - 董事会审议议案关联董事应回避表决[4] - 同意将议案提交第十届董事会第十九次会议审议[4]
四川美丰:关于拟公开挂牌转让全资孙公司四川欣泰丰商贸有限公司100%股权的公告
2024-08-26 16:35
资产转让 - 拟公开挂牌转让欣泰丰公司100%股权,底价不低于7262.22万元[3] - 该事项已通过董事会审议,无需股东大会审议[3] 公司数据 - 截至2024年6月30日,欣泰丰净资产3756.52万元,资产总额同数,负债0万元[5][8] - 欣泰丰成立于2014年6月12日,注册资本3779.4726万元[7] 评估情况 - 采用资产基础法评估,股东权益评估值7262.22万元,增值率93.32%[11] 交易目的与影响 - 目的是盘活资产、聚焦主业,提升盈利能力和竞争力[13] - 交易完成后欣泰丰不再纳入合并报表,对2024财务影响视实施情况而定[10][14]
四川美丰:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2024-08-26 16:35
应收账款 - 2024年上半年与中国石化销售四川石油分公司应收账款期初196.65万元,累计发生18004.47万元,偿还17930.34万元,6月末余额270.78万元[2] - 与中国石化销售贵州石油分公司应收账款上半年累计发生5497.43万元,偿还5212.05万元,6月末余额285.38万元[2] - 与天津中石化悦泰科技有限公司应收账款上半年累计发生1439.22万元,偿还1408.09万元,6月末余额292.80万元[2] 预付款项 - 2024年上半年与中国石油化工西南油气分公司预付款项期初9841.49万元,累计发生39508.63万元,偿还44998.04万元,6月末余额4352.08万元[2] 其他应收款 - 2024年上半年与四川美丰实业有限公司其他应收款期初7662.67万元,累计发生3004.49万元,利息49.05万元,偿还10103.66万元,6月末余额612.55万元[2] - 与四川美幸高分子材料科技有限公司其他应收款期初7320.11万元,累计发生14127.01万元,偿还19303.42万元,6月末余额2143.70万元[2] 其他关联资金往来 - 2024年期初往来资金余额总计27609.79万元,上半年累计发生83123.28万元,利息49.05万元,偿还101873.04万元,6月末余额8909.08万元[2]
四川美丰:关于子公司生产装置进行例行年度检修的公告
2024-08-20 15:52
生产安排 - 公司将对四川美丰化工科技有限责任公司生产装置进行年度检修[2] - 检修及开停车预计约1个月[3] 产量影响 - 检修预计影响三聚氰胺产量约0.55万吨[3] - 检修预计影响硝酸铵产量约2.6万吨[3]
四川美丰:关于收到入围通知书暨关联交易的提示性公告
2024-08-09 15:49
市场扩张 - 公司全资孙公司和泽化工入围2024年中石化油田助剂招标[1] - 拟与物资装备部签框架采购合同,构成关联交易[3] 业绩相关 - 2024年初至公告披露日与物资装备部交易金额0元[11] - 与同一关联人交易总金额81745万元[11] - 入围事项对2024年业绩无重大影响[13]
四川美丰:关于回购股份进展情况的公告
2024-08-01 16:34
回购计划 - 回购资金总额不低于7000万元且不超过1亿元[3] - 原回购价格上限9.74元/股,调整后为9.57元/股[3][5] - 回购期限自股东大会审议通过方案之日起不超过十二个月[3] 回购进展 - 截至2024年7月31日累计回购股份11475249股[6] - 占公司总股本比例为2.0000%[6] - 最高成交价7.05元/股,最低成交价6.31元/股[6] - 支付总金额为77459197.41元[6] 后续安排 - 后续将在回购期限内继续实施回购计划并履行信息披露义务[8]
四川美丰:关于为客户提供买方信贷风险缓释担保义务解除的公告
2024-07-29 16:14
业务合作 - 2023年8月18日公司与建行续签快贷业务合作协议,建行向经销商提供最高1亿贷款额度,公司提供最高1000万风险缓释金[2] - 2024年1月30日签署补充协议,新贷款公司无需担保,原协议按原执行[4] 担保情况 - 2024年7月26日收到解除担保义务函,解除冻结56.89万元风险缓释金[5] - 子公司2022年12月为购房客户提供不超6.5亿阶段性担保,余额3.53578亿,占净资产8.48%[8] - 公司无逾期、涉诉及败诉担保责任情况[8]