生产情况 - 公司2024年8月21日发布子公司生产装置例行年度检修公告[1] - 子公司生产装置检修及开停车预计1个月左右[1] - 2024年9月21日子公司生产装置完成检修恢复正常生产[1][2]

除上述条款修改外，《公司章程》的其他条款不变。 上述变更事项拟提交公司股东大会审议，股东大会召开时间 另行通知。公司将及时向工商登记机关办理《公司章程》的工商 变更手续，最终以工商登记机关变更的内容为准。 特此公告。 四川美丰化工股份有限公司董事会 证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2024-56 四川美丰化工股份有限公司 关于减少注册资本暨修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川美丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 19 日发布了《关于回购结果暨股份变动的公告》（公告编 号：2024-54）。鉴于公司已按披露的回购方案完成股份回购事项， 已回购的股份 14,908,549 股将全部用于注销减少注册资本，需 对《公司章程》中的注册资本、股份总数进行相应修改并进行相 关工商变更登记。具体修改条款如下： | 条款 | 修改前 | 修改后 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2024-55 四川美丰化工股份有限公司 关于注销回购股份暨减少注册资本通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人原因 四川美丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 回购股份方案的议案》。该议案经公司于 2024 年 5 月 23 日召开 的 2023 年度股东大会以特别决议形式审议通过。经公司股东大 会决议，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部 分社会公众 A 股股份，用于注销减少注册资本。本次回购资金总 额不低于人民币 7,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元 （含），回购价格不超过人民币 9.74 元/股。具体回购股份的数 量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购期限自公司股东 大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过十二个月。具体内 容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。 另，根据《回购股份报告书》，因公司在回购期间实施了 2023 年度权益分派[详见 ...

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2024-54 四川美丰化工股份有限公司 关于回购结果暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川美丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于回购股份方案的议案》。该议案经公司于 2024 年 5 月 23 日召 开的 2023 年度股东大会以特别决议形式审议通过。经公司股东 大会决议，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司 部分社会公众 A 股股份，用于注销减少注册资本。本次回购资金 总额不低于人民币 7,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万 元（含），回购价格不超过人民币 9.74 元/股。具体回购股份的 数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购期限自公司股 东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过十二个月。具体 内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日、5 月 24 日、5 月 25 日、6 月 4 日、6 月 5 日、6 月 20 日、7 月 2 日、7 月 25 ...

四川省成都市锦江区东御街 18 号百扬大厦 11 楼 邮编：610011 11F, Square One, No.18 Dongyu St., Jinjiang District, Chengdu, Sichuan, P.R.China 电话/TEL：（028）87747485 传真/FAX：（028）86512848 网址/WEBSITE：www.kangdacdlawyers.com 北京康达（成都）律师事务所 关于四川美丰化工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 康达股会字【2024】第 2163 号 致：四川美丰化工股份有限公司 根据北京康达（成都）律师事务所（以下简称"本所"）与四川美丰化工股 份有限公司（以下简称"四川美丰"或"公司"）签订的《常年法律顾问协议》， 本所指派律师徐小玉、陈培玉参加了四川美丰 2024 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称《股东大会规则》）等法律法规、规范性文件及《四川美丰化工股份有限 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2024-53 四川美丰化工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 1.本次股东大会无否决提案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开时间 1.现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日 14:30 2.网络投票时间： （1）深圳证券交易所交易系统投票时间： 2024年9月13日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00 （2）深圳证券交易所互联网投票系统投票时间： 开始投票的时间为2024年9月13日上午9:15，结束时间为 2024年9月13日下午15:00 （六）本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》等法律法规、部门规章、 1 规范性文件和《公司章程》的规定。 公司于 2024 年 8 月 27 日发布了本次股东大会的会议通知 （公告编号：2024-50）。 （七）会议出席情况 1.出席的总体情 ...

公司经营业绩和财务状况 - 公司近三年累计现金分红占年均可分配利润比例达81%，其中2023年现金分红金额（含股份回购）占当年归属于上市公司股东的净利润比例为50.33% [2][3] - 公司自2021年以来三次披露实施股份回购注销方案，共使用资金2.27亿元（含2024年回购资金），前两次回购股份注销后总股本减少1,774.67万股 [2] - 公司交易性金融资产均为在国有大行办理的保本型结构性存款，具有100%本金保证 [4] - 美丰实业和美丰高分子公司2024年上半年净利润为负，主要原因为发生日常管理、销售运营费用及相关税费 [4] - 公司2024年上半年末实际可供股东分配的利润26.99亿元包括拟实施的中期现金分红金额 [4] - 景泰苑项目预计总投资10.63亿元，其中期末余额4.69亿元仅为开发成本 [4] 投资者关系管理 - 公司高度重视投资者关系维护，将进一步加强与机构和个人投资者的良好沟通互动 [3] - 公司将继续通过夯实经营业绩、规范公司运作、加强与投资者沟通交流等举措，进一步提升公司内在价值和投资价值 [5] - 公司已于2024年内披露实施年度利润分配方案和股份回购注销方案，并近期披露2024年中期分红预案 [6] - 公司将继续秉承积极回报股东理念，在全力推动提升经营质效的基础上，结合经营现状和业务发展规划，进一步统筹好经营发展、业绩增长与股东回报的动态平衡 [8] 未来发展规划 - 公司明确了"价值引领、价值创造、价值提升"工作导向，提出了构建"两极、三基、六协同"发展格局，重点围绕化肥、能源、环保、高分子材料、精细化工和现代农业"六大产业"持续推动公司高质量发展 [7] - 公司将继续坚持稳健、审慎原则，确保资金安全，满足公司后续发展需要 [9] - 公司已向郑州商品交易所申请尿素指定交割厂库资格，目前暂未收到是否审核通过的相关信息 [10]

四川美丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2024 年半年度报告》。为了方便广大投资者进一步了解公司 2024 年半 年度经营情况，公司决定召开 2024 年半年度网上业绩说明会。 一、本次业绩说明会安排 （一）召开时间：2024 年9 月6 日（星期五）15:00～17:00 （二）召开方式：网络互动 （三）出席人员：董事长、总裁王勇先生，董事会秘书王东 先生，财务总监李全平先生。 （四）投资者参与方式： 证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2024-52 四川美丰化工股份有限公司 关于召开 2024 年半年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 投资者可于 2024 年 9 月 6 日（星期五）15:00～17:00 通过 网址链接（https://eseb.cn/1ht5lHFnG8M）或使用微信扫描下方 小程序码即可进入参与本次业绩说明会。 二、公开征集问题 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 20 ...

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2024-48 四川美丰化工股份有限公司 关于 2024 年中期分红预案的公告 实施本次中期现金分红预案，是公司贯彻落实《国务院关于 加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》精神的 具体举措，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号--上市公 司现金分红（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号--主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》 及《公司章程》等规定，具备合法合规及合理性。分配预案充分 考虑了公司目前及未来现金流量状况、发展所处阶段及投资资金 需求等情况，兼顾了全体投资者的合法权益，给予投资者合理的 投资回报。分配预案的实施预计不会对公司经营现金流产生重大 影响，不会造成公司流动资金短缺，不存在损害公司和股东利益 的情形。 三、审议程序及意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为贯彻落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高 质量发展的若干意见》精神，进一步提高分红水平、增加分红频 次，提升投资者回报水平，增强投资者获得感，根据 ...

四川美丰化工股份有限公司与中国石化财务有限责任公司 成都分公司关联存贷款等金融业务的风险持续评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号--交易 与关联交易（2023 年修订）》中"财务公司关联交易"的相关要 求，四川美丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验核 实中国石化财务有限责任公司（以下简称"石化财务公司"）和 其成都分公司提供的有关资料和财务报表，就本公司与石化财务 公司成都分公司发生关联存贷款等金融业务的风险持续评估情 况如下： 一、石化财务公司基本情况 石化财务公司是经中国人民银行批准，成立于 1988 年 7 月 8 日，在国家工商总局注册，中国银行保险监督管理委员会直接 监管的非银行金融机构，中国石油化工集团有限公司出资 51%； 中国石油化工股份有限公司出资 49%。 名称：中国石化财务有限责任公司 企业性质：其他有限责任公司 二、石化财务公司内部控制的基本情况 （一）控制环境 石化财务公司已根据现代企业治理结构要求，设立股东会、 董事会、监事会，并对董事会和董事、监事、高级管理人员在风 险管理中的责任进行了明确规定。董事会下设战略委员会、风险 管理委员会和审计委员会 ...