业绩总结 - 审计公司于2025年3月21日对公司2024年度财报出具无保留意见[2] - 2025年3月21日公司2024年关联资金往来情况汇总表获董事会批准[7] 数据相关 - 截至2024年末各关联方期初、往来、偿还、期末资金余额及核销金额[7]

借款信息 - 公司拟向中铝财务申请新增20亿流动资金借款，期限1 - 5年[2][9] - 借款利率不高于同期限LPR[2][8][9] 财务数据 - 中铝财务2024年利息收入9.84亿，净利润3.14亿[5] - 截至2024年底，其资产总额528.86亿，所有者权益62.15亿[5] 股权结构 - 中铝集团持有中铝财务85.2388%股权[4] 存款业务 - 年初至披露日，公司与中铝财务存款余额4082.75万[11] 审议情况 - 2025年3月21日，董事会、监事会、独董会审议通过借款议案[13][14][15]

宁夏银星能源股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 2024年度 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 安永华明（2025）专字第70135199_A01号 宁夏银星能源股份有限公司 宁夏银星能源股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的宁夏银星能源股份有限公司2024年度募集资金存放与实 际使用情况的专项报告（"募集资金专项报告"）进行了鉴证。按照《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指南编制募集资金专项 报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是 宁夏银星能源股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对 募集资金专项报告独立发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工 作，以对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们 实施了包括了解、抽查、核对以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证 ...

业绩数据 - 2024年预计采购原材料28368万元，实际7462万元[2] - 2024年预计销售产品、劳务4012万元，实际2723万元[2] - 2024年预计接受劳务2021万元，实际3288万元，超1267万元[2] - 2024年接受关联人劳务预计500万元，实际1929万元，增1429万元[4] - 截至2025年2月28日，宁夏银仪电力总资产7295.86万元等[7] - 截至2025年2月28日，长沙有色冶金总资产347892万元等[11] - 截至2025年2月28日，中国有色金属长沙勘察总资产113534万元等[16] 股权关系 - 宁夏银仪电力是公司间接控股股东下属三级公司，股权占比70.82%[7][8] - 长沙有色冶金是公司实际控制人下属三级公司，股权占比73.56%[12][13] - 长沙有色冶金持有中国有色金属长沙勘察100%股权[17] 关联交易 - 2025年3月21日，董事会等审议通过补充2024年度日常关联交易议案[23][24][25] - 保荐人认为补充关联交易正常合理，决策程序合法有效[26] - 公司与关联企业按市场规则交易，招标定价签合同[19][20] - 本次关联交易遵循原则，对公司无负面影响[21]

风险防范机制 - 成立存款风险防范及处置领导小组，董事长任组长[3] - 存放资金前需取得财务公司经审计年报，业务期定期审阅月报、年报[7] - 关联交易每半年提交风险持续评估报告并披露[7] 预案启动条件 - 财务公司对单一股东贷款余额超注册资本金50％须启动预案[10] - 上市公司在财务公司存款余额占比超吸收存款余额30％须启动预案[10] - 财务公司当年亏损超注册资本金30％或连续3年亏损超10％须启动预案[10] 风险处置措施 - 预案启动后领导小组敦促财务公司说明情况并分析风险[12] - 应急小组与财务公司召开联席会议要求自救[12] 后续监督完善 - 风险平息后加强监督，必要时调整存款比例[14] - 领导小组总结事件，完善风险处置措施和程序[15]

募集资金支取与通知 - 一次或十二个月内累计从专户支取超5000万元或专户总额20%，公司及银行应通知保荐机构[5] 协议签署与终止 - 募集资金到位1个月内与保荐、银行签三方监管协议[5] - 银行三次未及时出具对账单等，公司可终止协议注销专户[6] - 协议提前终止，公司1个月内签新协议并公告[6] 募投项目论证 - 募投项目搁置超一年或投入未达计划50%，公司需重新论证[9] 闲置资金使用 - 闲置资金投资产品，董事会会议后2个交易日内公告[10] - 闲置资金补流单次不超12个月，12个月内超募资金补流等累计不超30%[10][12] - 闲置资金补流，董事会审议通过后公告，到期归还并公告[11] 资金置换与节余处理 - 募集资金置换自筹资金，距到账时间不超6个月[12] - 节余资金低于10%按程序使用，达或超10%经股东大会审议[18] - 节余资金低于五百万元或1%，豁免程序年报披露[18] 投资计划调整 - 募投项目实际使用与预计差异超30%，公司调整计划并披露[21] 核查与报告 - 董事会每半年核查募投进展，出具专项报告，聘会计师鉴证年度情况[21] - 经半数以上独立董事同意，可聘会计师鉴证，公司配合付费[23] - 内审部门每季度检查资金情况并报审计委员会[23] - 董事会收到审计委员会报告后2个交易日内向深交所报告公告[24] 项目变更与资金补充 - 变更募投项目经董事会、股东大会审议，投向原则为主营业务[16] - 项目终止节余资金补流需满足到账超一年等条件[20] 违规处理与制度执行 - 董监高督促规范用资，违规者处分[25] - 董事会、高管违规，监事会等责成改正，损失赔偿担责[25] - 制度未尽按法律法规和章程执行[27] 制度相关说明 - “以上、以内、之前”含本数，“超过、低于”不含[27] - “及时”指两个交易日内[27] - 制度经股东大会通过施行，董事会解释修订报批准[29]

会议与议案 - 2024年召开股东大会4次，审议通过17项议案[3][19][35] - 2024年召开董事会会议7次，审议通过55项议案[3][19][36] - 2024年召开审计委员会8次，提名委员会2次，薪酬与考核委员会1次，独立董事专门会议4次[4][20][37] 报告披露 - 按时编制并披露《2023年年度报告》等5份报告[28][44] 人事变动 - 2024年8月23日聘任顾维博为副总经理[14][30][46] - 2024年12月6日聘任左岩为财务总监，马丽萍、高立兵为副总经理，马丽萍兼任董事会秘书[14][30][46] 其他事项 - 2024年5月28日和10月28日审议通过关联交易议案[11][28][42] - 2024年11月19日和12月6日审议通过变更会计师事务所议案，聘请安永华明为2024年度审计机构[14][30][45] - 报告期内独立董事参与现场工作15天[6][21][39] - 2025年独立董事将继续履职促进公司发展[48]

人员与资质 - 截至2024年末安永华明有合伙人251人，执业注册会计师逾1700人，超1500人有证券业务服务经验[1][2] 业绩数据 - 2023年度业务总收入59.55亿元，审计业务收入55.85亿元，证券业务收入24.38亿元[3] - 2023年度A股上市公司年报审计客户137家，收费总额9.05亿元[3] 合规情况 - 安永华明近三年受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次等[4] - 13名从业人员近三年受刑事处罚0次、行政处罚1次等[4] - 2名从业人员因个人行为各受1次行政监管措施[5] 风险保障 - 安永华明职业风险基金和职业保险累计赔偿限额之和超2亿元[15] 审计相关 - 公司2023年度会计师事务所为普华永道中天，2024年改聘安永华明[16][17] - 安永华明对公司2024年度财务等审计并出具标准无保留意见报告[18] - 安永华明对公司金融业务及关联方占用资金核查并出具专项报告[18]

业绩总结 - 2024年公司营业收入126,564万元，净利润8,691万元，每股收益0.09元/股[2] 会议情况 - 2024年举办3次业绩说明会，召开7次董事会、4次股东大会等多类会议[2][5][9] 未来展望 - 2025年董事会聚焦“新中铝”建设，推动新能源项目建设[14]

业绩数据 - 2024年营业总收入126,564.94万元，利润总额10,213.39万元，纳税总额10,230.71万元[39] - 2024年研发投入923万元，主导或参与制订标准1项，累计获授权专利84项[39] - 2024年捐赠投入金额27.1万元，员工培训投入72.36万元，员工培训覆盖率100%[39] - 2024年安全生产总投入2,569万元，工伤事故0起[40] - 2024年温室气体排放总量12,801.29吨二氧化碳当量[41] - 2024年全年能源消耗总量23,909.51吨标准煤，环保投入28.9万元[42] 用户数据 - 2024年公司客户满意度达95%[12] 新能源业务 - 2024年底新能源装机容量191.68万千瓦，新能源发电量31.73亿千瓦时[11] - 建成投运风电装机容量160.68万千瓦，建成投运太阳能光伏发电装机容量31万千瓦[25] - 截至2024年底，已建成13个正常运营风电场，风力发电装机容量近160.68万千瓦，上网电量25.99亿千瓦时，利用小时1695小时[56][57] - 截至2024年底，已建成4个正常运营光伏发电场，装机容量31万千瓦，上网电量4.26亿千瓦时，利用小时1427小时[60][61] 技术研发 - 2024年公司新增10项专利[12] - 新能源智慧管理平台工期从2023年7月至2024年1月结束，已接入宁东250MW光伏电站和贺兰山91.8MW“以大代小”改造项目，实现35.8万千瓦两座场站远程集中监控[45][48] - 平台具备5GW接入能力，10GW扩展能力，建立风机控制系统等预警模型90个，建设光伏掉串等模型27个[50] - 公司取得《无人机管理系统V1.0》计算机软件著作权登记证书[51] 项目进展 - 2024年3月23日，贺兰山风电场91.8MW“以大代小”技术改造项目通过240h试运行[58] - 2024年，兰州铝业、银星发电输煤走廊等多个分布式光伏发电项目先后开工建设[59] - 2024年8月31日，兰州铝业分布式光伏发电项目顺利并网发电[62] 公司治理 - 2024年公司召开股东大会4次，出席率100%[76] - 董事会召开会议7次，出席率100%；监事会召开会议8次，出席率100%[76] - 公司建立董事及高级管理人员绩效评价机制[76] 风险管理 - 2024年向各部门发放《2024年业务风险评估问卷》9份，对50个风险点进行全面辨识，辨识出适用风险39项[103] - 公司组建合规管理组织架构体系，形成《诚信合规手册》，建立合规管理预警机制[98] 质量与安全 - 2024年质量管理体系成熟度交叉评价结果较2023年整体提升19.5分，提升率2.7%[117] - 2024年公司各基层单位开展全面质量管理形成课题成果共计10项[117] - 2024年公司安全生产投入2569万元，三个场站符合电力安全生产标准化一级企业标准[134] - 2024年公司生产安全相关事故为0，轻伤事故和可记录事件同比持平，违章同比下降30%[135] 环境管理 - 银星能源及其子公司均已通过ISO14001:2015环境管理体系认证[162] - 2024年公司顺利达成既定环境目标，一般及以上突发环境事件和严重环境违法违规事件为0[163] - 新能源使用量占比87.10%，其中光伏发电使用占比11.17%，风力发电使用占比75.93%[173] - 2024年完成治理项目5272台次，完成率98%，提效3420万kWh[174] 未来展望 - “双碳”背景下可再生能源市场有较大发展空间，公司提升光伏、风电技术[194] - 公司研判交易规则，拓展绿电交易和现货交易，克服经营不利影响[195] - 公司主动融入宁夏回族自治区新能源产业发展规划，培育绿色产业竞争优势[195]