证券代码：000869、200869 证券简称：张裕 A、张裕 B 公告编号：2024－临 16 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 10 日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议 案》，拟续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"毕马威 华振")为公司 2024 年度审计机构，现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方 广场东 2 座办公楼 8 层。 毕马威华振的首席 ...

二、对聘任会计师的事前认可意见 鉴于毕马威华振具有证券期货相关业务审计资格，能够独立对公司财务状况进行审 计，为保证审计工作的连续性，同意聘请毕马威华振会计师事务所为公司 2024 年度财 务报告和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。 独立董事对相关事项事前认可意见 一、对关联交易的事前认可意见 在公司将《关于 2024 年度日常关联交易的议案》提交董事会审议之前，我们取得 并认真审阅了该议案，认为这些关联交易均为与公司正常生产经营相关的交易，有利于 减少以后与关联方的相关交易，更好地保证公司资产独立和完整，符合相关法律法规规 定，同意将其提交公司董事会审议。 独立董事：刘庆林、刘惠荣、段长青、于仁竹、王竹泉 ...

证券代码：000869、200869 证券简称：张裕 A、张裕 B 公告编号：2024－临 17 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 关于 2023 年度年审会计师履职情况评估报告暨 审计委员会对年审会计师履行监督职责情况报告 根据《公司法》、《证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，现将烟台张裕葡萄酿 酒股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度年审会计师履职情况及审 计委员会对年审会计师履行监督职责情况汇报如下： 按照审计业务约定书，遵循中国注册会计师审计准则和其他执业规范 及中国注册会计师职业道德守则，毕马威华振对公司 2023 年度财务报告及 财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况进行核查并出具了专项说明。 一、2023 年审计服务机构基本情况 （一）会计师事务所基本情况 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"） 于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获中华人民共和国财 政部 ...

证券代码：000869、200869 证券简称：张裕A、张裕B 公告编号：2024－临18 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 (一)股东大会届次：烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司(以下简称"本公司")2023 年度 股东大会。 (二)股东大会的召集人：经本公司第九届董事会第九次会议审议通过，决定召开 2023 年度股东大会。 (三)会议召开的合法性、合规性说明 本次股东大会的召开符合法律、法规、部门规章、深圳证券交易所业务规则和《公司 章程》的有关规定，并经本公司第九届董事会第九次会议审议通过，召集人的资格合法有 效。 (四)会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024年5月17日(星期五)上午9点，会期半天。 2、网络投票时间： (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年5 月17日的交 易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00； (2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：开始投票的时间为 2024 年 5 月 17 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2024 年 5 月 17 ...

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000869、200869 证券简称：张裕A、张裕B 公告编号：2024－临14 一、监事会会议召开情况 1、发出会议通知的时间和方式：本次会议的会议通知和相关议案于 2024 年 3 月 26 日以专 人送达和电子邮件方式发出。 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名表决的方式通过了以下议案： 1、与会监事以 3 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了《2023 年年度报告》 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规及 中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 本议案需提交股东大会审议。 2、与会监事以 3 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了《2023 年度利润分配预 案》 监事会认为，公司《2023 年度利润分配预案》符 ...

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制 监管要求(以下简称企业内部控制规范体系)，结合烟台张裕葡萄酒酿酒股 份有限公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日(内部控制评价报 告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事 会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部 控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务 报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由 于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控 ...

证券代码：000869、200869 股票简称：张裕A 、张裕B 公告编号：2024-临12 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 关于回购公司部分境内上市外资股(B股)回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟使用自 有资金以集中竞价交易方式回购本公司股份，回购股份的种类为公司已发行的境内上市外 资股（B股），资金总额不超过人民币2亿元，股份回购价格不超过港币12.65元/股。拟 回购股份数量为不低于1000万股，不超过2000万股，占公司目前总股本约1.44%-2.89%， 占公司B股的比例约4.31%-8.62%。本次股份回购期限自公司股东大会审议通过本次股份 回购方案之日起不超过12个月，具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准， 所回购的股份予以注销并相应减少公司注册资本，通过增厚每股收益，维护公司价值， 提高公司股东的投资回报。 2、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在回购 期间尚无明确的增减持计划，公司其他持股 5%以上 ...

证券代码：000869、200869 股票简称：张裕A 、张裕B 公告编号：2024-临11 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 关于回购部分境内上市外资股（B股）股份并减少注册资本暨通 知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原因 1、债权申报所需材料： 公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原 件及复印件到公司申报债权。 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"， 统一社会信用代码：913700002671000358；股票代码：000869、200869） 于 2024 年 3 月 11 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关 于回购公司部分境内上市外资股（B 股）股份方案》。 根据上述 B 股回购方案，公司将结合自身财务状况和经营状况，在回 购资金总额不超过 2 亿元人民币，回购价格不高于 12.65 港元/股（若公 司在回购期内实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、 配股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及 深圳证券交易所的相 ...

证券代码：000869、200869 证券简称：张裕 A、张裕 B 公告编号：2024－临 010 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 董事会 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 二○二四年三月十二日 本公司于 2024 年 3 月 12 日披露了《二○二四年第一次临时股东大会决议公 告》（以下简称"《公告》"），经事后审核，发现《公告》末尾日期出现错误，现 将有关内容更正如下： 《公告》末尾"二○二四年四月十二日"，更正为"二○二四年三月十二日"。 除上述修改外，《公告》其余内容保持不变。 特此公告。 关于《二○二四年第一次临时股东大会决议公告》的更正公告 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 ...

证券代码：000869、200869 证券简称：张裕A、张裕B 公告编号：2024-临08 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 二○二四年第一次临时股东大会决议公告（更正后） 4、会议召集人：本公司董事会。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开及出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间：2024年3月11日(星期一)上午9点，会期半天；网络投票时间：2024 年 3 月 11 日；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 3 月 11 日 的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票的具体时间为：开始投票的时间为 2024 年 3 月 11 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2024 年 3 月 11 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。 2、现场会议召开地点：烟台市大马路56号本公司会议室 ...