新疆天山水泥股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计 师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （二）聘任会计师事务所履行的程序 大华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"大华事务所"） 成立于 2012 年 2 月，是在北京注册的中国大型会计师事务所之一， 国内首批获得证券、期货业务资质的会计师事务所之一，已取得会计 师事务所执业证书（证书编号:11010148）。截至 2023 年 12 月 31 日， 大华会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人 270 人，注册会计师 1471 人；注册会计师中，超过 1141 人签署过证券服务业务审计报告。 三、审计委员会对 ...

一、 独立董事的基本情况 （一） 本人任职董事会专门委员会的情况 战略委员会：刘燕（主任委员）、赵新军、蔡国斌、孔祥忠、陆正飞 薪酬与考核委员会：孔祥忠（主任委员）、陆正飞、占磊 审计委员会：陆正飞（主任委员）、孔祥忠、占磊 新疆天山水泥股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（陆正飞） 作为新疆天山水泥股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度我本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》等规定，恪尽 职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，通过参加股东大会、董事会、董 事会专门委员会、独立董事专门会议等会议，审阅各项文件，客观、公 正、审慎地发表意见，通过与经营层交流、听取报告等形式及时了解公 司经营及运作情况，积极参与公司发展战略、审计监督以及薪酬考核等 方面的工作，充分行使国家法律法规和公司章程赋予的职权，发挥独立 董事的作用，切实维护股东和公司利益，保护中小股东的合法权益。现 将 2023 年度履行职责的情况报告如下： （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陆正飞，男，汉族，1963 年生，中共党员。曾任南京大学国际 ...

新疆天山水泥股份有限公司监事会关于 第八届监事会第十六次会议相关事项的审核意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，新疆天山水泥股份有 限公司（以下简称"公司"）监事会对第八届监事会第十六次会议相 关事项进行了认真审核，现发表意见如下： 一、关于计提资产减值准备及核销坏账的审核意见 经审核，监事会认为本次计提资产减值准备及核销坏账事项符合 相关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，不存在损害公司和股 东利益的情况。公司审议本次计提资产减值准备及核销坏账的决策程 序合法、合规。监事会同意公司本次计提资产减值准备及核销坏账事 项。 二、关于 2023 年年度报告及摘要的审核意见 三、关于 2023 年度利润分配预案的审核意见 经审核，监事会认为公司 2023 年度利润分配预案符合《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《公司章程》及《未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划》 等相关规定，董事会综合考虑了公司的发展阶段、盈利水平等因素， 体现了合理回报股东的原则，有利于公司长远发展。监事会同意公 ...

新疆天山水泥股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011001191 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 新疆天山水泥股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | | 合并利润表 | 3 | | | 合并现金流量表 | 4 | | | 合并所有者权益变动表 | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | | 母公司利润表 | 9 | | | 母公司现金流量表 | 10 | | | 母公司所有者权益变动表 | 11-12 | | | 财务报表附注 | 1-137 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 ( ...

新疆天山水泥股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截至 2023 年 12 月 31 日） 新疆天山水泥股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011004729 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 新疆天山水泥股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-5 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011004729 号 新疆天山水泥股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会 ...

关于新疆天山水泥股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务的专项说明 大华核字[2024]0011004730 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 关于新疆天山水泥股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 专项说明 1-2 二、 新疆天山水泥股份有限公司 2023 年度涉及财务 公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款 、 贷 款 等 金 融 业 务 的 专 项 说 明 大华核字[2024] 0011004730 号 除了对天山股份实施 2023 年度财务报表审计中所执行的对关联 ...

新疆天山水泥股份有限公司 重大资产重组业绩承诺实现情况说明的 审核报告 大华核字[2024]0011000106 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 新疆天山水泥股份有限公司 重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告 目 录 页 次 一、 重大资产重组业绩承诺实现情况说明的 审核报告 1-2 二、 新疆天山水泥股份有限公司重大资产重组业 绩承诺实现情况说明 1-5 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 重 大 资 产 重 组 业 绩 承 诺 实 现 情 况 说 明 的 审 核 报 告 大华核字[2024]0011000106 号 新疆天山水泥股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的新疆天山水泥股份有限公司（以下简称"天 山股份"）编制的《新疆天山水泥股份有限公司重大 ...

CONTENTS | About the Report | | 01 | | --- | --- | --- | | Glossary | | 03 | | Management | 's Message | 07 | | Appendix | | 113 | 01 | Sustainable Development Strategy | 09 | | --- | --- | | Overview of the Company | 11 | | Sustainable Development Strategy Model | 13 | | ESG Governance Structure | 15 | | ESG Performance Highlights | 17 | | ESG Awards and Recognitions | 19 | | Stakeholder Engagement | 21 | 02 Creating Low Climate Action Development of Circular Economy Innovative Low -carbon Products Biodive ...

中国国际金融股份有限公司 关于新疆天山水泥股份有限公司 重大资产重组业绩承诺实现情况的核查意见及致歉声明 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"独立财务顾问"）作 为新疆天山水泥股份有限公司（以下简称"天山股份"、"上市公司"或"公司"） 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目的独立财务顾问， 根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理 办法》等相关法律法规和规范性文件的要求，对天山股份发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"、"本次重组"、"重大 资产重组"）之业绩承诺实现情况进行了核查，并发表如下核查意见。 （二）业绩承诺期间 一、本次交易概述 2021 年 9 月 9 日，公司收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准新疆 天山水泥股份有限公司向中国建材股份有限公司等发行股份购买资产并募集配 套资金的批复》（证监许可〔2021〕2921 号），具体内容详见公司于 2021 年 9 月 10 日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于发行 股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 ...

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2024-014 新疆天山水泥股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、新疆天山水泥股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日以书面、邮件的方式发出召开第八届监事会第十六次会议 的通知。 2、公司第八届监事会第十六次会议于 2024 年 3 月 25 日以现场 结合视频方式召开。 3、本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。 4、会议主持人为监事会主席陈学安，监事陈学安、裴鸿雁、张 剑星、吕文斌、张子斌亲自出席了会议。 5、会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 本议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见《2023 年度监事会工作报告》 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过了《关于计提资产减值准备及核销坏账的议案》 本议案表决情况：5 票同意，0 票反 ...