新疆天山水泥股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，公司统筹推进优化升级、改革创新、业务整合，各项 工作均取得长足进步。报告期内，公司紧抓管理精细，降本控费，聚 焦优化升级，水泥业务升级提速，商混骨料稳健发展。 报告期内，公司销售水泥 23,553 万吨，同比下降 1.43%；销售熟 料 2,779 万吨，同比下降 14.86%；销售商混 7,674 万方，同比下降 3.26% ；销售骨料 14,216 万吨，同比增长 23.55%。因价格下降大于 成本降幅，全年实现营业收入 1,073.80 亿元，利润总额 30.88 亿元， 归属于上市公司股东的净利润 19.65 亿元。经营活动产生的现金流量 净额为 169.51 亿元。 二、2023 年度董事会工作情况 （一）董事会及会议召开情况 2023 年度，公司董事会共召开 11 次会议，会议的召集、召开及 表决程序均符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有 关规定，作出的会议决议合法有效。报告期内，公司不断规范三会治 理，明确权利主体，董事会发挥"定战略、做决策、防风险"作用。 公司持续修订了"三会议事清单"，全面落实"党组织研究 ...

新疆天山水泥股份有限公司 证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2024-020 关于拟变更公司名称及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 新疆天山水泥股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开第八届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于拟变 更公司名称及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将 有关情况公告如下： 公司证券代码"000877"和证券简称"天山股份"保持不变。 二、拟变更公司名称的原因说明 公司于 2021 年重组完成后成为国内水泥/商混/骨料业务规模大、 产业链较为完整、全国性布局的公司，为进一步体现全国性布局和产 业链延伸发展特征，公司拟变更公司名称，本次变更已取得市场监督 管理部门的名称预核准。本次变更是公司的审慎决策，符合《深圳证 券交易所股票上市规则》第 7.7.10 条规定，更有利于突出公司的主 营业务优势、与公司发展战略更加匹配，有助于提升公司形象，不存 在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的行为，符合有关法律法 规、规则及其他相关规定。 拟变 ...

一、本次交易概述 2021 年 9 月 9 日，公司收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准新疆 天山水泥股份有限公司向中国建材股份有限公司等发行股份购买资产并募集配 套资金的批复》（证监许可〔2021〕2921 号），具体内容详见公司于 2021 年 9 月 10 日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于发行 股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准 批复的公告》（公告编号：2021-073 号）。 截至 2021 年 9 月 29 日，公司本次交易之标的资产中国联合水泥集团有限公 司（以下简称"中联水泥"）100%股权、南方水泥有限公司（以下简称"南方水泥"） 99.9274%股权、西南水泥有限公司（以下简称"西南水泥"）95.7166%股权及中材 水泥有限责任公司（以下简称"中材水泥"）100%股权已过户至上市公司并完成工 商变更登记手续。 二、业绩承诺及补偿安排情况 中信证券股份有限公司 关于新疆天山水泥股份有限公司 重大资产重组业绩承诺实现情况的核查意见及致歉声明 2021 年 3 月 2 日，上市公司与中国建材股份有限公司（以下简 ...

新疆天山水泥股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市 公司规范运作》等要求，新疆天山水泥股份有限公司(以下简称"公 司")董事会，就公司在任独立董事孔祥忠、陆正飞、占磊的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事孔祥忠、陆正飞、占磊的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 新疆天山水泥股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 2024 年 3 月 25 日 ...

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2024-018 新疆天山水泥股份有限公司 重要内容提示： 1、交易目的：公司海外经营与外汇业务规模日益扩大，公司子 公司拟开展与日常经营相关的金融衍生品业务。 2、交易金额：2024 年度金融衍生业务累计交易规模不超过美元 24,927.66 万元、欧元 1,100 万元、人民币 12,500 万元（或等值外 币）；年度持仓峰值不超过美元 24,927.66 万元、欧元 1,100 万元和 人民币 12,500 万元（或等值外币），上述额度在授权期限内可循环 使用。 3、履行的审议程序： 2024 年 3 月 15 日，公司董事会审计委员会以 3 票同意，0 票反 对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024 年度公司开展金融 衍生品业务的议案》并同意提交公司董事会审议。 2024 年 3 月 25 日，公司第八届董事会第三十一次会议以 9 票同 意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024 年度公司 开展金融衍生品业务的议案》，本次开展金融衍生品业务不属于关联 交易，本事项无需提交公司股东大会审议。 4、特别风险提示：在衍生品业 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任；监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督；经营层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 新疆天山水泥股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合新疆天山 水泥股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）内部控制制度、评 价办法及手册相关规定，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

新疆天山水泥股份有限公司 金融衍生业务管理办法 第一章 总则 第一条 【目的】为规范新疆天山水泥股份有限公司（以下简称"公 司"）金融衍生业务管理相关信息披露工作，加强交易业务管理，规范 交易行为，防范金融风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》《上市公司 信息披露管理办法》等有关规定，结合公司实际情况，特制订本办法。 第二条 【适用范围】本办法适用于公司总部、各区域公司、各成 员企业。（以下简称"各级公司"）。 第三条 【定义】本办法所称金融衍生业务，主要包括各级公司在 境内外从事的商品类衍生业务（指以商品为标的资产的金融衍生业务， 包括大宗商品期货、期权等）和货币类衍生业务（指以货币或利率为标 的资产的金融衍生业务，包括远期合约、期货、期权、掉期等）。 第二章 交易基本原则 第四条 【原则】公司金融衍生业务管理遵循"严格管控、规范操 作、风险可控"的总体原则。 第五条 【目标】严格控制金融衍生交易的种类及规模。各级公司 ...

新疆天山水泥股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，新疆天山水泥股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》 《监事会议事规则》的规定，全体监事本着恪尽职守、勤勉尽责的工 作态度，依法独立行使职权，通过列席公司股东大会、董事会，召开 监事会会议等方式，对公司依法运作、决策程序、经营管理、财务状 况及董事、高级管理人员履职情况等进行监督检查，有效地开展工作， 为公司的规范运作发挥了积极作用。现将 2023 年度工作情况汇报如 下： 一、2023 年度出席监事会情况 报告期内，公司第八届监事会成员陈学安、裴鸿雁、张剑星、吕 文斌、张子斌，具体出席监事会会议情况如下： | 姓名 | | 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 | | | 是否连续两 次未亲自出 席会议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 陈学安 | 7 | 7 | 0 | 0 | 否 | | 裴鸿雁 | 7 | 7 | 0 | 0 | 否 | | 张剑星 | 7 | 7 | 0 | 0 | 否 | | 吕文斌1 | 6 ...

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号:2024-022 新疆天山水泥股份有限公司 （三）会议召开的合法、合规性；本次股东大会的召集程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议时间：2024 年 4 月 18 日 14:30 2、网络投票时间为：2024 年 4 月 18 日，其中，通过深圳证券交易所 交易系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 18 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时 间为：2024 年 4 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 （五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司将通过深圳 证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票 平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 投票规则：公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能 选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系 统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：同一表决权出现重复 ...

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2024-017 新疆天山水泥股份有限公司 关于向子公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为满足新疆天山水泥股份有限公司（以下简称"公司"）控 股子公司翁源县中源发展有限公司（以下简称"翁源中源"）、乐昌 市中建材水泥有限公司（以下简称"乐昌中建材"）的资金需求，公 司全资子公司湖南南方水泥集团有限公司（以下简称"中南水泥"） 拟向翁源中源、乐昌中建材提供合计不超过人民币 8.5 亿元的财务资 助，期限不超过三年，借款利率不低于中南水泥银行借款融资成本。 本次财务资助需采取包括但不限于被资助方以其持有的资产提供资 产抵押担保、被资助方其他未按持股比例提供资助的股东按照持股比 例提供担保等担保措施。 2、履行的审议程序：2024 年 3 月 25 日，公司第八届董事会第 三十一次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过 了《关于向子公司提供财务资助的议案》，被资助对象的资产负债率 超过 70%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本 ...