北京市中伦（上海）律师事务所 关于欢瑞世纪联合股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 成都 • 武汉 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 香港 • 东京 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing •Shanghai •Shenzhen •Guangzhou •Chengdu •Wuhan •Chongqing •Qingdao •Hangzhou •Nan Jing •Haikou•Hong Kong •Tokyo •London •New York •Los Angeles •San Francisco • Almaty 上海市浦东新区世纪大道 8 号国金中心二期 6/10/11/16/17 层 邮编：200120 6/10/11/16/17F, Two IFC, 8 Century Avenue, Pudong New Area, Shanghai 200120, P. R. China 电话/Tel : 86 21 6061 3666 传真/Fax : +86 21 6061 3 ...

证券代码：000892 证券简称：欢瑞世纪 公告编号：2023-58 欢瑞世纪联合股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 欢瑞世纪联合股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）于 2023 年 9 月 29 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登 了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》，本次股东大会将采取现场与 网络表决相结合的方式。 现将公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的有关情况提示如下： 一、召开会议基本情况 （一）本次股东大会届次：2023年第三次临时股东大会会议。 （二）召集人：本次股东大会由欢瑞世纪联合股份有限公司董事会召集。本公 司第九届董事会第六次董事会议审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会 的议案》。 （三）本次股东大会的召开符合《上市公司股东大会规则》《公司章程》以及 其它法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 （六）出席对象 1、在股权登记日持有本公司股份的股东。 （四）会议召开日期和时间 ...

欢瑞世纪联合股份有限公司 公 司 章 程 （经 2023 年 9 月 28 日公司第九届董事会第六次会议审议通过， 尚需经公司 2023 年第三次临时股东大会审议表决） （文中粗斜字体为本次修订的内容） 二〇二三年九月 1 目 录 第一章 总则 2 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中 ...

证券代码：000892 证券简称：欢瑞世纪 公告编号：2023-55 欢瑞世纪联合股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议是欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 第九届董事会第六次会议。会议通知于 2023 年 9 月 19 日以电子邮件、微信等方式送 达各位董事。 （二）本次会议于 2023 年 9 月 28 日 11:00 在北京市朝阳区望京东园四区 1 号楼 君康大厦 30 层以现场加通讯方式召开。 （三）本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，其中董事赵枳程现场出席会议， 董事赵会强、钟君艳、张佩华、张巍以通讯方式参加会议。 （四）会议由公司董事长赵枳程先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。 （五）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （三）审议通过了《关于制订<独立董事制度>的议案》，表决结果为：5 票同意， 0 票反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。 详情请 ...

欢瑞世纪联合股份有限公司 独立董事制度 （经 2023 年 9 月 28 日公司第九届董事会第六次会议审议通过） 第一条 为保证欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）规范运作和 公司独立董事依法行使职权，确保独立董事议事程序，完善独立董事制度，提高独立董事 工作效率和科学决策能力，充分发挥独立董事的作用，维护公司和董事的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票 上市规则》）等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件和《欢瑞世纪联合股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定和要求，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的 影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证监会规定、证券交易所业 ...

欢瑞世纪联合股份有限公司 独立董事年报工作制度 (经 2023 年 9 月 28 日公司第九届董事会第六次会议审议通过) 第一条 为规范欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作, 维 护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，充分发挥独立 董事在年报信息披露方面的作用，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、 行政法规、部门规章和规范性文件和《欢瑞世纪联合股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的相关规定和要求，制订本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的职责，勤 勉尽责，顺利完成公司年度报告的编制与披露工作，确保公司年度报告真实、完整、 准确，不存在任何虚假记载或误导性陈述。 第三条 独立董事应及时听取公司管理层对公司生产经营情况和投、融资活动等 重大事项的情况汇报，并要求公司安排对有关重大问题的实地考察。 第四条 对于独立董事在听取管理层汇报、实地考察等环节中提出的问题或疑义， 公司应予以解答并对存在的相关问题提供整改方案。 第五条 独立董事应按照中国证 ...

证券代码：000892 证券简称：欢瑞世纪 公告编号：2023-56 欢瑞世纪联合股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）本次股东大会届次：2023年第三次临时股东大会会议。 （二）召集人：本次股东大会由欢瑞世纪联合股份有限公司董事会召集。本公 司第九届董事会第六次董事会议审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会 会议的议案》。 （三）本次股东大会的召开符合《上市公司股东大会规则》《公司章程》以及 其它法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 （四）会议召开日期和时间 1、本次现场会议召开时间为2023年10月17日 (星期二) 14:30。 2、网络投票时间： （1）通过交易系统进行网络投票的时间为：2023年10月17日9:15～9:25、 9:30～11:30、13:00～15:00； （2）通过互联网投票系统投票的具体时间为：2023年10月17日9:15～15:00 期 间的任意时间。 2、公司董事、监事和高级管理人员。 （五）会议召开方式 ...

欢瑞世纪联合股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第六次会议相关事项的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司法》《深圳证 券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司治理准则》及《公司章程》等规范 性文件的有关规定，作为欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，我们就公司于2023年9月28日召开的第九届董事会第六次会议审议的相 关事项发表如下独立意见： 公司董事会推荐的董事候选人赵卫强具备有关法律法规和《公司章程》所规 定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，不存在《公 司法》第 146 条和《公司章程》第 95 条的规定情形，也不存在《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条的规定情 形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌 犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失 信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规 则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。上述董事候选人的提名程序符合 法律、法规和《公司章程》的有关规定 ...

欢瑞世纪联合股份有限公司 欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年9月20日搬迁至新办 公地址，具体变更情况如下： | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 办公地址 | 北京市朝阳区朝阳公园南路10号院 | 北京市朝阳区望京东园四区1号 | | | 骏豪中央公园广场A1座10层1004室 | 楼君康人寿大厦30层 | 除上述变更事项外，公司注册地址、公司网址、投资者联系电话、电子信箱等其 他联系方式均保持不变，具体联系方式如下： 联系电话：010-65009170 证券代码：000892 证券简称：欢瑞世纪 公告编号：2023-54 关于公司办公地址变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 传真：010-65001540 电子信箱：hr_board@hrcentury.cn 特此公告。 欢瑞世纪联合股份有限公司董事会 二〇二三年九月二十一日 ...

证券代码：000892 证券简称：欢瑞世纪 公告编号：2023-53 欢瑞世纪联合股份有限公司 关于实际控制人（董事长兼总经理）增持股份计划完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2、本次增持股份的金额：增持金额不低于人民币10,000万元，增持所需资金为其自有 资金或自筹资金。 重要内容提示 截至本公告披露日，实际控制人赵枳程先生所控制的睿嘉（东阳）企业管理合伙企业 （有限合伙）通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份24,174,600 股,占公司总股份的2.46%，累计增持金额100,019,626元（不含交易费用），占增持计划预 计金额的100.02%。增持计划实施完毕。 欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年8月27日披露了《关于实际 控制人（董事长兼总经理）拟增持公司股票的公告》（公告编号：2022-52）。公司实际控 制人赵枳程先生及其所控制的睿嘉（东阳）企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"睿 嘉东阳"），基于对公司未来发展前景的坚定信心、对公司长期价值的认可，计划自2022 年8月29日 ...