股东回报规划 - 公司制定三年股东回报规划考虑自身实际、盈利、现金流等因素[1][2] - 至少每三年重新审阅一次股东回报规划[13] 利润分配政策 - 未来三年符合条件积极现金分配，每年不低于当年可供分配利润40%[6] - 分配形式可现金、股票或结合，优先现金分配[6] - 调整议案需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[12]

会议信息 - 中钢国际第九届监事会第三十次会议于2024年2月20日在北京现场召开[1] - 会议通知及材料于2024年2月8日以邮件方式送达各位监事[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 审议事项 - 审议通过2024年年度日常关联交易计划议案[2][3] - 审议通过《三年股东回报规划（2023 - 2025年）》议案[4][5] - 审议通过与中钢物业签署《中钢国际广场租赁合同》议案[7][8]

会议安排 - 2024年2月5日下午2时30分现场召开股东大会，网络投票时间为2月5日9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 出席会议股东15名，代表股份713,305,082股，占比49.7200%[6][7] 股本信息 - 截至股权登记日，公司总股本为1,434,644,621股[7] 议案审议 - 审议《关于公司2024年年度日常关联交易计划的议案》，未获通过[9][10][11] - 同意6,393,900股，占比41.7815％；反对8,909,277股，占比58.2185％；弃权0股[9]

股东大会情况 - 2024年第二次临时股东大会于2月5日召开[4] - 参会股东15人，代表股份713,305,082股，占总股份49.7200%[4] 议案表决结果 - 《关于公司2024年年度日常关联交易计划的议案》未获通过[2] - 该议案总表决同意6,393,900股，占出席会议股东所持股份41.7815%[6] - 该议案总表决反对8,909,277股，占出席会议股东所持股份58.2185%[6]

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2024-12 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中钢国际工程技术股份有限公司 中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 20 日 在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了 《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-11），为保护 广大投资者的合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现将有关事项再次 提示如下： 一、召开会议的基本情况 1．会议名称：2024 年第二次临时股东大会。 2．会议召集人：中钢国际工程技术股份有限公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：经公司第九届董事会第三十九次会议审议通 过，决定召开 2024 年第二次临时股东大会，召集本次股东大会符合《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件以及 《中钢国际工程技术股份有限公司公司章程》的规定。 4．会议时间： 现场会议时间 ...

一、新签订单情况 2023 年第四季度，公司新签工程项目合同 26 个，合同金额总计 48.45 亿元， 其中国内项目合同 21 个，合同金额合计 11.01 亿元；国外项目合同 5 个，合同 金额合计 37.44 亿元。 2023 年，公司共计新签工程项目合同 103 个，合同金额总计 192.61 亿元， 其中国内项目合同 90 个，合同金额合计 87.09 亿元；国外项目合同 13 个，合同 金额合计 105.52 亿元。 二、已签约未完工订单数量及金额 截至报告期末，已执行未完工项目 246 个，预计总收入 1,095.63 亿元，累计 已确认收入 816.97 亿元，未完工部分预期收入 278.65 亿元；已签订合同但尚未 开工项目 25 个，合同金额合计 116.27 亿元。 证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2024-13 中钢国际工程技术股份有限公司 关于2023年第四季度工程业务经营情况的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 ...

会议信息 - 2024年第二次临时股东大会于2024年2月召开[3] - 股东发言时间原则上不超过1小时，每位股东或代表发言不超过5分钟[6] - 回答股东问题时间不应超过5分钟[7] 议案审议 - 会议审议《关于公司2024年年度日常关联交易计划的议案》[11] - 2024年1月19日相关会议审议通过该议案[17] - 股东大会审议时部分关联股东回避表决[17] 采购数据 - 2024年预计向宝钢工程采购商品60000万元，已发生114.79万元[19] - 2023年1 - 11月向北京中宏联采购商品发生25385.59万元[19] - 2024年预计向北京中宏联采购商品45500万元[19] 关联交易数据 - 采购商品预计160200万元，实际78834.59万元，差异722.26万元[20] - 接受劳务预计8250万元，实际4815.73万元，差异157万元[20] - 销售商品预计197600万元，实际81963.65万元，差异0万元[21] - 提供劳务预计39400万元，实际23545.52万元，差异85.99万元[21] - 各类关联交易合计预计405450万元，实际190205.75万元，差异965.25万元[21] 金融业务数据 - 与宝武财务公司综合授信2024年预计150000万元，2023年发生0万元[23] - 存款日最高额2024年预计53500万元，2023年20000万元[23] - 贷款日最高额2024年预计35000万元，2023年发生0万元[23] - 其他金融业务2024年预计100000万元，2023年发生560万元[23] 关联方财务数据 - 中国宝武注册资本5279110.10万元，总资产137164934.43万元等[31][44] - 中国中钢集团注册资本500000万元，总资产9508049.56万元等[31][44] - 宝钢工程技术注册资本154522.252万元，总资产1282000.62万元等[32][44] 其他要点 - 关联交易定价政策为“公平自愿、互惠互利”，依据市场定价[53] - 2024年关联交易计划获独立董事一致同意[55] - 监事会认为2024年关联交易必要，程序合法，定价公允[56]

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2024-8 中钢国际工程技术股份有限公司 第九届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十 九次会议于 2024 年 1 月 19 日在公司会议室以现场结合视频方式召开。会议通知 及会议材料于 2024 年 1 月 14 日以邮件方式送达公司各位董事。会议由公司董事 长陆鹏程召集和主持，应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名（董事 赵恕昆、刘安以视频通讯方式参会并表决）。会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》及《公司章程》的规定。 本次会议审议通过了以下议案： 一、关于公司 2024 年年度日常关联交易计划的议案 具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的 《2024 年年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-10）。 独立董事已召开专门会议对本议案进行了审议，具体内容详见同日刊登在巨 潮资讯网上的独立董事专门会议审核意见。 本议案内容涉及关联交易，关联董 ...

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2024-11 中钢国际工程技术股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．会议名称：2024 年第二次临时股东大会。 2．会议召集人：中钢国际工程技术股份有限公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：经公司第九届董事会第三十九次会议审议通 过，决定召开 2024 年第二次临时股东大会，召集本次股东大会符合《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件以及 《中钢国际工程技术股份有限公司公司章程》的规定。 4．会议时间： 现场会议时间：2024 年 2 月 5 日下午 2 时 30 分。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 2 月 5 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为 2024 年 2 月 5 日 9:15—15:00 的任意时间。 5．会议的召开方式： ...

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2024-10 中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年预计关联交 易事项包括向关联人采购设备等商品，接受关联人提供咨询、设计等服务，向关 联人销售设备等商品、向关联人提供房屋租赁和设计服务等。关联人主要为公司 间接控股股东中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称"中国宝武"）及其下属企 业，公司控股股东中国中钢集团有限公司（以下简称"中钢集团"）及其下属企 业，公司董事及高级管理人员兼任董事或高级管理人员的企业及前述公司控制的 下属企业等。 2024 年 1 月 19 日，公司第九届董事会第三十九次会议和第九届监事会第二 十九次会议分别审议通过了《关于公司 2024 年年度日常关联交易计划的议案》， 关联董事陆鹏程、赵恕昆、刘安回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议。 股东大会审议上述议案时，关联股东中钢集团、中国中钢股份有限公司、中钢资 产管理有限责任公司、唐发启将回避表决。 （二）预计日常关联交易类别和金额 根据公司业务发展情况，2024 年年度预计日常关联交易金额如下： 中钢国际工程技术股份有限公司 2024 年年度日常关联交易预计 ...