Workflow
紫光股份(000938)
icon
搜索文档
紫光股份(000938) - 董事会可持续发展委员会议事规则(2025年4月)
2025-04-28 22:52
紫光股份有限公司 董事会可持续发展委员会议事规则 (经 2025 年 4 月 28 日公司第九届董事会第十二次会议审议通过) 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略及可持续发展需要,进一步规范公司可持续发展与环 境、社会及管治(下称"ESG")工作,提高公司相关决策效率,根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管 规则及《紫光股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,紫光 股份有限公司(以下简称"公司")董事会特设立可持续发展委员会,并制定本 议事规则。 第二条 可持续发展委员会是董事会下设的专业委员会,主要负责对可持续发 展战略、管理及相关工作提出建议,向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 公司董事会负责对可持续发展委员会的日常管理以及对委员的考核和 监督。 第二章 人员组成 第四条 可持续发展委员会由三名董事组成,其中独立董事一名。 第五条 可持续发展委员会设主任委员(召集人)一名,负责主持委员会工作。 ...
紫光股份(000938) - 关联方资金往来管理制度(2025年4月)
2025-04-28 22:52
紫光股份有限公司 关联方资金往来管理制度 (经 2025 年 4 月 28 日公司第九届董事会第十二次会议审议通过) 第一章 总 则 第一条 为规范紫光股份有限公司(以下简称"公司")与控股股东及其他关 联方的资金往来,保护公司和股东的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称《上市规 则》)等法律、法规和规范性文件、公司股票上市地证券监管规则及《紫光股份 有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,以及公司有关制度,制定 本制度。 第二条 公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司(以下简称"子公司") 与公司控股股东及其他关联方(以下简称"关联方")之间进行的资金往来适用 本制度。 第三条 本制度所指关联方是指依据《上市规则》所界定的关联法人、关联 自然人和潜在关联人。本制度所指关联交易是指依据《上市规则》所界定的公司 或者子公司与关联方之间发生的转移资源或者义务的事项。 第四条 本制度所称资金占用,包括经营性资金占用和非经营性资金占用两 种情况。 经营性资金占用,是指公司关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交 易所产生的对公司的资金占用 ...
紫光股份(000938) - 董事会审计委员会议事规则(2025年4月)
2025-04-28 22:52
紫光股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 (经 2025 年 4 月 28 日公司第九届董事会第十二次会议审议通过) 第一章 总 则 第一条 为进一步强化董事会决策功能,完善公司内部控制制度和公司治理结构, 紫光股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件、公司股票上 市地证券监管规则及《紫光股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定, 公司特设立董事会审计委员会(以下简称"审计委员会"),并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专业委员会,向董事会报告工作并对董事会 负责,行使《公司法》规定的监事会的职权,主要负责审核公司财务信息及其披露、 监督及评估内外部审计工作和内部控制。审计委员会成员应当勤勉尽责,切实有效地 监督、评估上市公司内外部审计工作,促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准 确、完整的财务报告。 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,可以连选连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务 ...
紫光股份(000938) - 募集资金管理制度(2025年4月)
2025-04-28 22:52
募集资金管理制度 (已经公司第九届董事会第十二次会议审议通过,尚需提交公司股东会审议) 紫光股份有限公司 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种向投资者募 集并用于特定用途的资金,但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的, 适用本制度。 第四条 募集资金用途应符合国家产业政策、相关法律、法规的规定。 第五条 公司募集资金的使用遵循集中管理、规范使用、公开透明的原则,募集 资金的使用应与发行申请文件中的承诺相一致,不应随意改变募集资金的投向。 第二章 募集资金的存放 第六条 公司募集资金实行专项存储制度,募集资金专项账户设立经董事会批 准,实行专户集中管理,专户不得存放非募集资金或用作其他用途。 公司存在两次以上融资的,应当分别设置募集资金账户。 实际募集资金净额超过计划募集资金金额(以下简称"超募资金")也应当存放 于募集资金专户管理。 第七条 当募集资金投资项目为多个项目,且公司董事会认为募集资金数额较 大时,在坚持集中存放,便于监督原则下,经董事会批准可在一家以上银行开设专项 账户。 第一章 总 则 第一条 为进一步规 ...
紫光股份(000938) - 董事会秘书工作细则(2025年4月)
2025-04-28 22:52
紫光股份有限公司 董事会秘书工作细则 (经 2025 年 4 月 28 日公司第九届董事会第十二次会议审议通过) 第一章 总 则 第一条 为进一步促进紫光股份有限公司(以下简称"公司")的规范运作, 明确董事会秘书的工作职责和程序,充分发挥董事会秘书的作用,根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》(以下简称《证 券法》)《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称《上市规则》)等法律、法规 和规范性文件、公司股票上市地证券监管规则及《紫光股份有限公司章程》(以 下简称《公司章程》)的相关规定,制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书是公司与深圳证券交易所(以 下简称"交易所")等证券监管机构之间的指定联络人,是公司高级管理人员,对 公司和董事会负责。法律、行政法规、部门规章、《上市规则》及《公司章程》等 对公司高级管理人员的有关规定,适用于董事会秘书。 第三条 公司设立董事会办公室,由董事会秘书直接领导,协助其开展工作。 第二章 任职资格 第四条 董事会秘书的任职资格: (四) 通过交易所组织的专业培训和资格考核,并取得交易所颁发的董事 会秘书资格证书或者董事会秘 ...
紫光股份(000938) - 年报信息披露重大差错责任追究制度(2025年4月)
2025-04-28 22:52
制度概况 - 制度经2025年4月28日第九届董事会十二次会议审议通过[1] - 制度适用于公司董事、高管等相关人员[3] - 制度自董事会通过之日起实施[11] 责任追究 - 六种情形应追究责任人责任[3] - 四种情形应从重或加重处理[4] - 四种情形应从轻、减轻或免于处理[8] 处理形式 - 追究责任形式包括责令改正等[9] - 公司对相关人员处罚可附带经济处罚[6]
紫光股份(000938) - 2024年度社会责任报告
2025-04-28 22:22
公司基本情况 - 公司总股本2,860,079,874股,累计申请专利超16,000件,90%以上为发明专利[13] - 员工总数17242人,30岁及以下4784人,31 - 50岁12015人,51岁及以上443人[38] - 中国大陆员工16998人,港澳台及其他地区员工244人[38] 业绩数据 - 2024年研发投入51.02亿元[13][15] - 2024年营业收入790.24亿元,同比增长2.22%[15] - 2024年ICT基础设施与服务业务收入544.59亿元,同比增长5.73%,占比68.91%[15] - 2024年归属于上市公司股东的净利润15.72亿元[15] - 2024年期间费用同比下降7.17%[15] - 2024年纳税额23.56亿元[68] 市场份额 - 2024年在中国企业网园区交换机市场份额38.2%,排名第一[16] - 2024年在中国以太网交换机市场份额31.1%,排名第二[16] - 2024年在中国企业网路由器市场份额30.5%,排名第二[16] - 2024年在中国企业级WLAN市场份额28.5%,排名第一[16] 荣誉成果 - “下一代互联网源地址验证体系结构SAVA关键技术与规模化应用”获国家科学技术进步一等奖[17] - “超大规模多领域融合联邦靶场项目”获国家科学技术进步二等奖[17] - “基于AI的金融数据中心绿色节能技术研究”获北京金融科技产业联盟2024年度十佳卓越课题[17] - “金融新一代数据中心基础建设能力成熟度评估”获北京金融科技产业联盟2024年度优秀课题[17] - 智算服务创新产业模式“图灵小镇”获评“2024年度AI产业落地十大创新案例”[17] - 灵犀智算解决方案入选2024年度“数字样板工程”实践案例[17] - H3C UniStor CF22000 NVMe G2获“2024年度全闪存阵列产品金奖”[17] - “ICT技术助力生物多样性保护”案例获思盟企业社会责任促进中心生物多样性保护议题优秀案例[71] 战略与合作 - 推进“融云绘智 无界生态”生态战略,从五方面加速生态建设[33] - 推出“商业核心合作伙伴计划”与“商业精英合作伙伴计划”,升级激励与扶持政策[34] - 2016年推行紫光股份首期1号和2号员工持股计划[41] - 2023年发布"ALL in GREEN"战略[46] 社会责任 - 内蒙古碳汇示范林总面积2000余亩,累计种植树苗四万余棵[52] - 2024年捐资约100万元种植约14000棵树苗[52] - 2024年向四川省青川县捐赠爱心教育基金10万元[71] 业务成果 - 累计参与18个国家部委级、26个省级和300余个地市区县政务云建设[56] - 参与国家电子政务外网、21个省级和300余个地市区县级电子政务外网建设[56] - 助力1500余家三甲医院数字化转型升级[59] - 服务全国47个城市的300余条地铁线路[65] - 服务国铁集团及18个铁路局集团有限公司[65] - 助力全国近200家机场数字化转型[65] - 助力20余个大型港口码头数字化转型[65] - 参与全国29个省份高速公路取消省界收费站重大工程[65] - 为上海轨道交通市域线机场联络线提供18个月上云支撑服务[66] - 参与杭州市AI智能中枢项目,推动城市大脑3.0智慧升级[57] - 以“乡村数字大脑”全栈能力赋能多地乡村振兴[58] - 联合多方推出多个医疗相关平台和模型,推动医疗服务提升[59][60] - 服务北京高级别自动驾驶示范区数字化基础设施建设,交付千余个路口的智能联接设备和云管平台[67] 未来展望 - 2025年将社会责任工作融入日常经营,提升规范运作水平[73] - 2025年努力提升业务规模和利润水平,为股东带来更多价值回报[73] - 2025年加强员工权益保护和职业技能培训,建立优质人才梯队[73] - 2025年坚持诚信经营和公平竞争,维护供应商与客户合法权益[73] - 2025年坚持科技创新,推动地方经济发展,承担社会责任[73] - 审议通过《紫光股份有限公司董事会可持续发展委员会议事规则》等政策[73]
紫光股份(000938) - 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
2025-04-28 22:22
业绩数据 - 2024年度中兴华会计师事务所年收入总额203338.19万元[2] - 2024年度审计业务收入152989.42万元,证券业务收入32048.30万元[2] - 2024年上市公司年报审计170家,收费总额22297.76万元[2] 审计相关 - 2024年续聘中兴华会计师事务所为审计机构[2][3][6] - 中兴华对公司出具标准无保留意见审计报告[4] - 审计委员会审查资质,年报审计期间充分沟通[8]
紫光股份(000938) - 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
2025-04-28 22:22
财报发布 - 公司于2025年4月29日发布《2024年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 公司将于2025年5月13日15:00 - 17:00举行2024年度网上业绩说明会,采用网络远程方式,投资者可登录全景网参与[1] - 董事兼总裁等4人出席业绩说明会[1] - 投资者可于2025年5月12日15:00前访问指定链接或扫码进入问题征集页面[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]
紫光股份(000938) - 关于增选公司董事的公告
2025-04-28 22:22
股票简称:紫光股份 股票代码:000938 公告编号:2025-028 紫光股份有限公司 关于增选公司董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 董 事 会 2025 年 4 月 29 日 附件 1:非独立董事候选人简历 马宁辉:男,54 岁,学士,高级会计师,注册会计师。曾任昆明市城市排水公司总 会计师,昆明滇池投资有限责任公司总会计师,云南省城市建设投资(集团)有限公司 总会计师、副总经理、财务总监,诚泰财产保险股份有限公司副董事长、总经理,云南 省农村信用社联合社副主任等职,现任新紫光集团有限公司董事、高级副总裁、首席财 务官。 紫光股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 28 日召开第九届董事会第 十二次会议,审议通过了《关于增选公司第九届董事会非独立董事的议案》和《关于增 选公司第九届董事会独立董事的议案》,上述议案尚需提交股东大会审议,现将有关情 况公告如下: 为进一步优化公司治理,提高公司决策水平,公司董事会席位拟由 7 席增加至 9 席。 依照相关法律法规及公司章程的规定,经董事会提名和独立董事专门会议任职资格 ...