紫光股份有限公司 董事会关于对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定， 紫光股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事徐经长先生、周 绍朋先生、徐猛先生的独立性情况进行了评估，并出具如下专项意见： 经核查独立董事徐经长先生、周绍朋先生、徐猛先生的任职经历及其签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东及其附属企业担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 紫光股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 28 日 ...

（经 2025 年 4 月 28 日公司第九届董事会第十二次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了加强紫光股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者和潜在投 资者（以下简称"投资者"）之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解和认同， 倡导理性投资，提高公司在投资者中的诚信度，实现公司价值最大化和股东利益 最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件、公司股票上市地证券监管 规则和《紫光股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过充分的信息披露，运用金融和市场营 销的方法，加强公司与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，维 护股东利益，提升公司治理水平，以实现公司价值最大化和股东利益最大化的战 略管理行为。 第三条 投资者关系管理的基本原则 （一）充分披露信息原则：公司应充分披露投资者关心的与公司相关的信息。 （二）合规披露信息原则：公司应遵守国家法律、法规及证券监管部门、证 券交易所对上市公司信息披露的 ...

紫光股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （经 2025 年 4 月 28 日公司第九届董事会第十二次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善紫光股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护中小股东及利益相关者的权益，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则和 《紫光股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事专 门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进行思考判断，并且 形成讨论意见。 第二章 职责权限 （二）向董事会提议召开临时股东会； （三）提议召开董事会会议。 独立董事行使前款所列职权的，公司应当及时披露。上述职权不能正常行使的， 上市公司应当披露具体情况和理由。 第五条 下列事项 ...

紫光股份有限公司 重大信息内部报告制度 （经 2025 年 4 月 28 日公司第九届董事会第十二次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了加强紫光股份有限公司（以下简称"公司"）的内部重大信息的收集 和管理，提高公司信息披露质量和透明度，确保及时、公平地披露所有对公司股票及 其衍生品种交易价格可能产生重大影响的信息，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》等法律、法规、公司股票上市地证券监管规则及《紫光股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"重大信息"是指所有可能对公司股票及其衍生品种交易价 格产生重大影响而投资者尚未得知的重大信息以及按照相关法律、法规证券监管机 构要求披露的信息。 第三条 公司及其董事、高级管理人员、参控股公司应当严格按照本制度规定的 程序和要求进行信息整理、报送、披露，遵守公司信息管理和信息披露纪律。 第二章 信息报告事务的管理 第四条 公司董事会负责管理公司信息披露事项。董事会授权董事会秘书负责协 调和组织公司重大信息内部报告和信息披露的具 ...

紫光股份有限公司 独立董事制度 （已经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议） 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，更好地维护公司及 投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独立董事管理办法》）《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》《紫光股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、公司股票 上市地证券监管规则及其他相关法律、法规的规定，紫光股份有限公司（以下简称 "公司"）特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及公司全体股东负有忠实与勤勉的义务，应按照相关法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、证券交易所业 务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利 ...

紫光股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （经 2025 年 4 月 28 日公司第九届董事会第十二次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范紫光股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管 理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号－－上市公 司内幕信息知情人登记管理制度》等法律、法规和规范性文件、公司股票上市地 证券监管规则及《紫光股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《紫光股份 有限公司信息披露管理办法》的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会对公司内幕信息知情人登记管理工作负责，保证内幕信 息知情人档案真实、准确和完整。董事长为主要负责人，董事会秘书组织实施， 董事会办公室负责公司内幕信息知情人的登记管理、披露及备案等日常管理工作。 第三条 本制度规定的内幕信息知情人应做好内幕信息保密工作，不得进行 内幕交易或配合他人操纵公司证券交易价格。 第四条 公司董事、高级管理人员及各部门、子公司和相关人员应做好内幕 ...

紫光股份有限公司 董事会议事规则 （草案） 第一章 总 则 第一条 为健全和规范公司董事会议事和决策程序，确保董事会高效运作和科 学决策，完善公司治理结构，紫光股份有限公司董事会在依照《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《境内 企业境外发行证券和上市管理试行办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 (以下简称"《香港上市规则》")及《紫光股份有限公司章程》（以下简称公司章程）规 定的基础上，结合本公司的具体情况，制定《董事会议事规则》，作为董事及董事会 运作的行为准则。 第二条 董事会作为公司经营管理的决策机构，应认真履行有关法律、法规、公 司章程和股东会授予的职责，确保公司遵守法律、法规和公司章程的规定，公平对待 所有股东，并关注其他利益相关者的利益。 第二章 董事的职责和任期 第三条 公司设董事会，董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会 解除其职务。董事任期三年，任期届满，可连选连任，但独立董事连任时间不得超过 六年。董事任期从股东会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事 任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董 ...

紫光股份有限公司 对外担保管理制度 第三条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份，为他人提供的保证、 抵押或质押，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责任的 行为。公司为子公司提供的担保视同公司对外担保。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会批准，任何 人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。子公司对 外提供担保需报公司董事会或股东会审批，并履行其内部决策程序后执行。 第五条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。 第二章 对外担保对象的审查 （已经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议） （一） 公司下属子公司； 第一章 总 则 第七条 公司不得直接或间接为境内非法人单位、个人提供担保。 第一条 为了规范紫光股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行为， 防范担保业务风险，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）《中华人民共和国民法典》《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》等 ...

紫光股份有限公司 境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作制度 所、会计师事务所、资产评估机构、资信评级机构、内控顾问、财务顾问、行业 顾问、财经公关公司、印刷商等。 第五条 在公司境外发行证券和上市活动中，公司向有关证券公司、证券 服务机构、境外监管机构等单位和个人提供、公开披露涉及国家秘密、国家机关 工作秘密的文件、资料的，应当依法报有审批权限的主管部门批准，并报同级保 密行政管理部门备案。是否属于国家秘密不明确或者有争议的，应当依法报有关 保密行政管理部门确定；是否属于国家机关工作秘密不明确或者有争议的，应当 报有关业务主管部门确定。 经保密行政管理部门或有关业务主管部门确定不属于涉及国家秘密的、国家 机关工作秘密，公司可径行向有关证券公司、证券服务机构和境外监管机构提供 或者公开披露；如保密行政管理部门或有关业务主管部门确定涉及国家秘密的、 国家机关工作秘密的，公司应按第五条规定履行批准程序后再行提供或者公开披 露。涉及国家秘密、国家机关工作秘密的文件、资料和其他物品，未经有审批权 限的主管部门批准并报同级保密行政管理部门备案，公司一律不得向有关证券公 司、证券服务机构和境外监管机构提供或者公开披露。 ...

紫光股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 本人徐经长作为紫光股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格按照 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公 司章程》等法律、法规及其他规范性文件的相关规定履行独立董事职责，维护公司 股东，特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人徐经长：博士，中国人民大学杰出学者特聘教授，博士生导师，北京市教 学名师，财政部会计名家，中国证监会第四、五届并购重组审核委员会委员、召集 人，财政部企业会计准则咨询委员会第一、二、三届委员；中国会计学会会计基础 理论专业委员会副主任委员，中国银行间交易商协会会计专业委员会副主任委员， 深圳证券交易所会计咨询委员会委员，三六零安全科技股份有限公司、中信海洋直 升机股份有限公司、紫光股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 （一）出席会议情况 1、出席董事会和股东 ...