权益变动性质：股份增加（协议转让） 紫光股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：紫光股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：紫光股份 股票代码：000938 信息披露义务人：信达证券股份有限公司（代"信达证券丰实 2 号单一资产管理计 划"） 住所：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 通讯地址：北京市西城区宣武门西大街甲 127 号金隅大厦 B 座 签署日期：2024 年 12 月 20 日 1 信息披露义务人声明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、本报告书系信息披露义务人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司收购管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露 义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管 理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号— ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2024－075 紫光股份有限公司 关于持股 5%以上股东持股变动的提示性公告 紫光集团有限公司管理人、信达证券股份有限公司（代"信达证券丰实 2 号单一 资产管理计划"）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、紫光股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 7 月 16 日收到紫光集团有 限公司（以下简称"紫光集团"，现已更名为"新紫光集团有限公司"）的告知函， 告知函称，紫光集团于 2021 年 7 月 16 日收到北京市第一中级人民法院（以下简称"北 京一中院"）送达的（2021）京 01 破申 307 号《民事裁定书》及（2021）京 01 破 128 号《决定书》，北京一中院裁定受理相关债权人对紫光集团的重整申请，指定紫光集 团清算组担任紫光集团有限公司管理人（以下简称"管理人"）。2022 年 7 月 13 日， 管理人收到北京一中院送达的（2021）京 01 破 128 号之五《民 ...

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2024－074 紫光股份有限公司 | 股东名称 | 减持方式 | | 减持期间 | | | 减持均价 | 减持股数 | 减持比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | （元/股） | （股） | | | 紫光集团有限公 司破产企业财产 | 集中竞价交易 | 2024 | 年 12 | 月 | 2 日 | 24.97 | 28,500,000 | 0.9965% | | | | 2024 | 年 12 | 月 9 | 日 | | | | | 处置专用账户 | | | | | | | | | 紫光集团有限公司管理人保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 紫光股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 9 日披露了《关于持 股 5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2024-064），紫光集团有限公司破 产企业财产处置专用账 ...

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2024－071 紫光股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 紫光股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 6 日召开的第九届董事会 第七次会议审议通过了关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案，现将具体 情况公告如下： 一、委托理财情况概述 1、委托理财的目的：在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，公司及纳入 合并报表范围的下属子公司合理使用部分闲置自有资金用于委托理财，有利于提高 资金使用效率，增加现金资产收益，为公司与股东创造更大的收益。 2、委托理财额度：不超过人民币 20 亿元，上述额度可循环滚动使用。 3、投资品种：本次委托理财将投资于安全性高、流动性好的短期、低风险银行 理财产品（风险评级低或有保本约定类型）、无本金损失条款的结构性存款和货币型 基金。 4、投资期限及授权事项：自董事会批准之日起 12 个月内有效，并授权公司管理 层负责具体实施相关事宜。 5、资金来源：本次公司进行委托理财所使用的资金为公司自有 ...

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2024－073 紫光股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第九届董事会（关于召开 2024 年第四次临时股东大 会的议案已经公司第九届董事会第七次会议审议通过） 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开日期和时间：2024 年 12 月 23 日（星期一）下午 14 时 30 分 （2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体 时间为：2024 年 12 月 23 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00 期间 的任意时间；通过互联网投票系统进行网络投票的起止时间为 ...

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2024－067 紫光股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 紫光股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日召开第九届董事会 第七次会议，审议通过了关于 2025 年度日常关联交易预计的议案，现将相关情况公 告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 为向客户提供全面的数字化解决方案及满足日常经营和业务需要，公司及纳入 合并报表范围的下属子公司拟与北京智广芯控股有限公司（以下简称"智广芯"）及 其子公司、诚泰财产保险股份有限公司、幸福人寿保险股份有限公司等关联方进行交 易，预计 2025 年度日常关联交易发生金额为人民币 630,000 万元。其中，向关联方 销售产品、商品及提供劳务预计金额为人民币 223,000 万元，与关联方进行业务合作 的采购及接受劳务预计金额为人民币 407,000 万元。公司 2024 年 1-10 月日常关联交 易实际发生总金额为人民币 265,550.45 万元，其中向关联 ...

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2024－068 紫光股份有限公司 关于 2025 年度日常业务外汇套期保值额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对紫光股份有限公司（以下简称"公 司"）经营造成不良影响，控制财务成本，公司及纳入合并报表范围的下属子公司将 使用自有资金开展总额不超过人民币 135 亿元或等值外币的外汇套期保值业务，预 计动用的交易保证金和权利金不超过人民币 6.6 亿元或等值外币，业务品种包括远期 结/购汇、外汇掉期和外汇期权，上述额度可循环滚动使用，有效期自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。 2、2024 年 12 月 6 日，公司召开第九届董事会第七次会议审议通过了《关于 2025 年度日常业务外汇套期保值额度的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。 3、风险提示：公司开展套期保值业务可能存在汇率波动风险、内部控制风险、 履约风险、法律风险，敬请广大投资者注意投资风险。 ...

紫光股份有限公司 2024 年第七次独立董事专门会议决议 紫光股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第七次独立董事专门会议，于 2024 年 12 月 5 日在紫光大楼四层会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到独立董 事 3 名，实到 3 名，全体独立董事共同推举徐经长先生主持本次会议。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 和《紫光股份有限公司章程》等有关规定。 本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，经审阅公司提交的相关 资料，全体独立董事对拟提交公司第九届董事会第七次会议的如下议案进行了审核 并发表审核意见。 一、《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 公司在预计 2024 年度日常关联交易额度时是基于市场需求和业务开展进度的判 断，以与关联方可能发生业务金额的上限进行预计，实际发生额受市场环境、价格波 动、订单结构变化等因素影响，最终按照双方实际交易情况确定，日常关联交易实际 发生额与预计金额存在一定差异，不会对公司生产经营产生重大影响。公司 2024 年 度发生的日常关联交易符合公司实际生产经营情况和发展需要，交易根据市场原则 ...

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2024－072 本次保理业务事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的 规定，本次保理业务事项无需提交公司股东大会审议。 二、保理业务主要内容 紫光股份有限公司 关于 2025 年度应收账款保理额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 紫光股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 6 日召开的第九届董事会 第七次会议审议通过了关于 2025 年度应收账款保理额度的议案，现将具体情况公告 如下： 一、保理业务概述 为加速公司流动资金周转、提高资金使用效率、降低应收账款管理成本、优化资 产负债结构及经营性现金流状况，公司及纳入合并报表范围的下属子公司 2025 年度 将与国内外商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展总额不超过人 民币 60 亿元的应收账款保理业务，保理方式为应收账款债权无追索权保理方式和应 收账款债权有追索权保理方式，保理融资利息将根据市场费率水平由双方协商确定 ...

为向客户提供全面的数字化解决方案及满足日常经营和业务需要，同意公司及 纳入合并报表范围的下属子公司与北京智广芯控股有限公司（以下简称"智广芯"） 及其子公司、诚泰财产保险股份有限公司、幸福人寿保险股份有限公司等关联方进行 交易，预计 2025 年度日常关联交易发生金额为人民币 630,000 万元。其中，向关联 方销售产品、商品及提供劳务预计金额为人民币 223,000 万元，与关联方进行业务合 作的采购及接受劳务预计金额为人民币 407,000 万元。 鉴于智广芯为公司间接控股股东；公司董事王慧轩先生在过去十二个月曾担任 诚泰财产保险股份有限公司和幸福人寿保险股份有限公司董事长，因此智广芯及其 子公司、诚泰财产保险股份有限公司、幸福人寿保险股份有限公司等为公司关联方， 上述交易构成关联交易。于英涛先生、王竑弢先生、王慧轩先生和邵建军先生作为关 联董事回避表决。 股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2024－065 紫光股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 紫光股份有限公司（以下简称"公 ...