证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2023-037 北京首钢股份有限公司 关于钢贸公司为其全资子公司 提供银行授信担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司全资子公司北京首钢钢贸投资管理有限公司(以下简称"钢 贸公司")拟为其 5 家全资子公司提供银行授信担保，因被担保方最 近一期资产负债率均超过 70%，本次授信担保事项尚需提交股东大会 审议，敬请广大投资者充分关注风险。 一、授信担保事项概述 （一）授信担保事项基本情况 钢贸公司系北京首钢股份有限公司（以下简称"公司"）全资子 公司，负责公司生产基地钢铁产品销售、加工配送等业务。根据公司 2022 年度第四次临时股东大会审议通过的《首钢集团有限公司与北 京首钢股份有限公司关于相关主体间关联交易的框架协议》，为贯彻 落实供应链金融政策，降低产业链整体运行成本，助推产融结合深入 发展，满足钢贸公司及其全资子公司正常开展经营业务的需求，钢贸 公司及其下属子公司积极推进"首钢京票"业务。根据相关规定，钢 贸公司拟在获得银行授信后，对其全资子公司上海首钢钢铁贸易有 ...

证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2023-036 北京首钢股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》及《北京首钢股份有限公司募集资金管理制度》的有关规 定，北京首钢股份有限公司(以下简称"公司")编制了《2023 年半 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，具体情况如下。 一、募集资金基本情况 2022 年 3 月 18 日，公司收到中国证监会《关于核准北京首钢股 份有限公司向首钢集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金 的批复》(证监许可[2022]553 号)，核准公司发行股份募集配套资金 不超过 250,000 万元。 公司本次实际非公开发行人民币普通股(A 股)54,126,391 股，每 股面值 1 元，发行价格为 5.38 元/股，募集配套资金总额为 2 ...

（二）会议于 2023 年 8 月 10 日以通讯表决方式召开。 （三）本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。 证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2023-033 北京首钢股份有限公司 2023 年度董事会第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）北京首钢股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度董 事会第三次临时会议的会议通知于 2023 年 8 月 3 日以书面及电子邮 件形式发出。 0 票，弃权 0 票。 独立董事对本议案发表了独立意见。 议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司关于首钢集团 财务有限公司 2023 年半年度风险评估审核报告》。 （四）本次董事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《北京首钢股份有限公司 2023 年半年度报告 及半年度报告摘要》 本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司 2023 年半年 度报告》及《北京首 ...

北京首钢股份有限公司 董事、监事、高级管理人员持有本公司股份 及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对北京首钢股份有限公司(以下简称"公司") 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，明确办理 程序，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称"《监管指引第 1 号》"）、《上市公司董事、监事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关法律、法 规、规范性文件及《北京首钢股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事、监事和高级管理人员及本 制度第九条规定的自然人、法人或其他组织所持公司股份及其变动的 管理。 第三条 本制度所指高级管理人员指公司总经理、副总经理、董 事会秘书和总会计师等由公司董事会聘任的管理人员。 第四条 公司董事、监事和高 ...

北京首钢股份有限公司募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强北京首钢股份有限公司(以下简称公 司)募集资金的管理，规范募集资金的使用，保护投资者利益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 证券发行管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》等法律、法规、规范性文件以及《北京首钢股份有限公司 章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包 括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交 易的可转换公司债券、公司债券、权证等）以及非公开发行证券向 投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与 招股说明书或者募集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金 的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。 出现严重影响募集资金投资计划正常进行的情形时，公司应及时公 告。 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司 ...

北京首钢股份有限公司 内幕信息知情人员登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京首钢股份有限公司(以下简称"首钢 股份"或"公司")的内幕信息管理,加强内幕信息保密工作, 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")，中国证券监督管理委员会(以 下简称"中国证监会")《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管 理制度》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信 息披露事务管理》等法律、法规、规范性文件以及《北京首 钢股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关 规定,制定本制度。 第二条 本制度适用于首钢股份及其控股子公司，公司 能够对其施加重大影响的参股公司，公司控股股东和持股 5% 以上的股东以及相关规则规定的其他内幕信息知情人员。 前款所指的控股子公司是指首钢股份持有 50%以上股权 或股份，或者虽然持有其股权或股份 50%以下但能够对其实 施实际控制的投资企业。 第二章 内幕信息及内幕信息知情 ...

北京首钢股份有限公司董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进北京首钢股份有限公司(以下简称"公司")规范 运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与 监督，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《北 京首钢股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")，特制定本 细则。 第二章 董事会秘书的设置与任职资格 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理 人员，对公司和董事会负责。法律、法规及《公司章程》对高级管理 人员的相关规定，适用于董事会秘书。 董事会秘书为公司与深圳证券交易所的指定联络人。 第三条 董事会秘书应具备履行职责所必需的财务、管理、法律 等专业知识，具有良好的职业道德和个人品德。有下列情形之一的人 士不得担任公司董事会秘书： (一)最近三十六个月受到中国证监会行政处罚； (二)最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通 报批评； (一)负责公司信息 ...

北京首钢股份有限公司独立董事 独立董事(签名)： 对《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项 报告》的独立意见 二○二三年八月 根据公司报送的拟提交董事会临时会议审议的文件，我 们作为公司独立董事(叶林、顾文贤、余兴喜、刘燊、彭锋)， 认真审阅了《北京首钢股份有限公司 2023 年半年度募集资 金存放与实际使用情况专项报告》(以下简称"《专项报 告》")。按照相关规定，发表如下意见。 公司编制的《专项报告》符合相关法律、法规、规章和 规范性文件的规定，真实、客观反映了公司 2023 年上半年 募集资金的存放与实际使用情况。报告期内，公司募集资金 的存放与实际使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上 市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规情形。 公司审议《专项报告》的相关决策程序符合《公司章程》及 相关规定。 ...

北京首钢股份有限公司 关于首钢集团财务有限公司2023年半年度 风险评估审核报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与 关联交易》相关规定，按照北京首钢股份有限公司(以下简称"首钢 股份"或"公司")与首钢集团财务有限公司(以下简称"首钢财务公 司")签订的《金融服务协议》，针对上半年双方开展金融业务工作 的实际，公司编制了《关于首钢集团财务有限公司 2023 年半年度风 险评估审核报告》。主要情况如下。 公司审核了首钢财务公司管理当局对首钢财务公司 2023 年 6 月 30 日与业务和风险状况相关的风险评估说明。提供真实、合法、完 整的资料，建立健全并合理设计风险管理制度以及保持其有效性，是 首钢财务公司管理当局的责任。公司的责任是对首钢财务公司所做的 与其业务和风险状况相关的风险评估说明发表意见。 公司取得并审阅了首钢财务公司的财务报告以及风险指标等必 要信息，未发现首钢财务公司存在违反中国银行保险监督管理委员会 颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，首钢财务公司的 各项监管指标符合该办法第三十四条的规定要求。 风险管理具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和 未 ...

独立董事签字： 1、公司与关联方(控股股东----首钢集团有限公司及其 子公司)发生的资金往来均为正常生产经营活动中购销商 品、提供劳务等实质性关联交易产生的结算款，不存在控股 股东及其他关联方违规占用公司资金的情况； 2、根据公司股东大会审议通过的《北京首钢股份有限 公司关于为钢贸公司下属子公司及参股公司提供银行授信 担保的议案》，截止 2023 年 6 月 30 日公司为钢贸公司下属 子公司及参股公司提供银行授信担保余额未超过授信担保 额度。 北京首钢股份有限公司独立董事 关于控股股东及其他关联方占用公司资金以及 公司对外担保情况的专项说明和独立意见 根据公司报送的拟提交董事会会议审议的文件，我们作 为公司独立董事(叶林、顾文贤、余兴喜、刘燊、彭锋)，认 真阅读了公司 2023 年半年度报告等相关资料。按照相关规 定，发表如下独立意见： 二○二三年八月 ...