北京首钢股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范北京首钢股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 及决策程序，充分发挥董事会经营决策中心的作用，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）及其他法律、法规、规范性文件以及《北京首钢股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定《北京首钢股份有限公 司董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 本规则为相关法律、法规、规范性文件和公司章程的补充规定，公 司召开董事会除应遵守本规则的规定外，还应符合相关法律、法规、规范性文件 和公司章程的规定。 第二章 董事会一般规定 第三条 公司董事会由七至十一名董事组成，董事会具体人数由股东大会在 此区间内确定。董事会设董事长一人、副董事长一至二人，董事长、副董事长由 公司董事会以全体董事的过半数同意在董事中选举产生。 第四条 董事会行使下列职权： (一)召集股东大会，并向股东大会报告工作； (二)执行股东大会的决议； (三)决定公司的经营计划和投资方案； (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案； (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (六)制订公司增加或减少注册资本、 ...

2、该修改内容与公司所处行业上市公司平均水平不存 在重大差异，充分考虑对投资者回报，有利于实现公司可持 续发展； 3、该修改事项是基于通过多种渠道与股东特别是中小 股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及 时答复中小股东关心的问题，不存在损害中小投资者合法权 益情形。 独立董事(签名)： 二○二三年九月 北京首钢股份有限公司独立董事 对修改章程中涉及的利润分配政策事项 的独立意见 根据公司报送的拟提交董事会临时会议审议的文件，我 们作为公司独立董事(叶林、顾文贤、余兴喜、刘燊、彭锋)， 认真审阅了《北京首钢股份有限公司关于修改章程及其附件 的议案》。按照相关规定，发表如下意见。 1、对利润分配政策事项的修改符合《公司法》及《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件要 求； ...

北京首钢股份有限公司 关于修改章程及其附件的说明 针对北京首钢股份有限公司（以下简称"公司"）当前开展ESG(可 持续发展)报告编制工作，需调整董事会下属专门委员会，以及拟回 购部分人员限制性股票从而减少注册资本等事项，结合公司运营实际， 拟对《北京首钢股份有限公司章程》（以下简称"《章程》"）及其 附件《北京首钢股份有限公司董事会议事规则》相应条款进行修订和 完善。主要内容如下。 一、对《章程》的修改情况 （一）根据拟对董事会下属专门委员会进行调整的实际，将第一 百三十二条第十七款中"董事会战略、风险与合规管理委员会"修改 为"董事会战略、风险、ESG与合规管理委员会"。 （四）根据《中华人民共和国证券法》及中国证券监督管理委员 会《上市公司信息披露管理办法》相关规定，结合公司运营实际，建 议对第二百零九条内容进行修改。 1 二、对《章程》附件的修改情况 《北首钢股份有限公司董事会议事规则》作为《章程》的附件， 针对上述《章程》修改内容，对《北首钢股份有限公司董事会议事规 则》第四条相应内容修改如下。 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第四条 董事会行使下列职权： | 第四条 ...

证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2023-044 北京首钢股份有限公司 关于召开2023年度第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京首钢股份有限公司（以下简称"公司"）拟于2023年9月28 日召开2023年度第一次临时股东大会。现将会议事项公告如下。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年度第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司八届三次董事会会议决议召开本 次股东大会。 （三）本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务 规则和公司章程等的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议时间:2023年9月28日（星期四）14:30。 2.网络投票时间:2023年9月28日（星期四）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023 年9月28日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年9月28日的 9:15-15:00。 （五）会议的召开方式：本次股东大会 ...

证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2023-042 北京首钢股份有限公司 关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划 部分人员所持限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）2021 年 11 月 13 日，公司披露了《北京首钢股份有限公 司关于 2021 年限制性股票激励计划获得北京市人民政府国有资产监 督管理委员会批复的公告》（公告编号：2021-081），公司收到北京 市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称"北京市国资委"） 2 《关于北京首钢股份有限公司实施股权激励计划的批复》（京国资 [2021]140 号），北京市国资委原则同意本公司实施股权激励计划。 北京首钢股份有限公司（以下简称"公司"或"首钢股份"）2022 年度股东大会审议通过了《北京首钢股份有限公司关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票等事项的议案》，因公司第一 个解除限售期(2022 年度)相关指标未能满足《北京首钢股份有限公 司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激 励计划》"）规定的 ...

证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2023-043 北京首钢股份有限公司 关于与首钢集团有限公司签订《管理服务协议之补充 协议》的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 根据2021年12月20日北京首钢股份有限公司(以下简称"公司" 或"首钢股份")2021年度第二次临时股东大会决议，公司与首钢集 团有限公司(以下简称"首钢集团")签署《首钢集团有限公司与北京 首钢股份有限公司关于首钢集团有限公司相关下属企业之管理服务 协议》(以下简称"《管理服务协议》")，由首钢股份为首钢集团下 属14家企业提供管理服务，协议约定管理服务期限自2022年1月1日起 至2024年12月31日止。 因业务调整，首钢集团提出修改《管理服务协议》中的标的企业， 由首钢集团有限公司宁波首美分公司（以下简称"首美分公司"）代 替中国首钢国际贸易工程有限公司(以下简称"中首公司")成为首钢 股份的管理服务对象，双方拟就上述管理服务标的变更事项签订《首 钢集团有限公司与北京首钢股份有限公司关于首钢集团有限 ...

第一条 为加强对北京首钢股份有限公司(以下简称"首 钢股份"或"公司")子公司的管理控制，规范公司内部运 作机制，维护公司和投资者合法权益，促进子公司规范运作 和健康发展，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号----主板上市公司 规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《北京首钢股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司指首钢股份能够控制或者实 际控制的公司或者其他主体。此处控制，是指投资方拥有对 被投资 方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可 变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金 额。 第三条 公司的子公司同时控股其他公司的，该子公司 应参照本制度，建立对其下属子公司的管理控制制度。 北京首钢股份有限公司子公司管理制度 第一章 总则 第四条 公司从公司治理、财务管理、运营管理、董监 高管理、审计监督、信息披露、考核奖惩等方面对子公司进 行管控。各职能部门应依照本制度及相关内控制度，及时有 效地对子公司做好指导、协调 ...

北京首钢股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范 公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证 券法》)和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的 股份有限公司(以下简称"公司")。 公司经北京市人民政府京政函[1998]34 号文批准，以社 会募集方式设立；在北京市工商行政管理局注册登记，取得 营业执照，营业执照号码：110000000286633。2016 年 12 月 22 日 ， 营 业 执 照 号 码 变 更 为 统 一 社 会 信 用 代 码 911100007002343182。 第三条 公司于 1999 年 7 月 27 日经中国证券监督管理 委员会(以下简称"中国证监会")"证监发行字[1999]91 号" 文批准，首次向中国境内社会公众发行人民币普通股 35,000 万股，并在深圳证券交易所上市。 第四条 公司中文全称：北京首钢股份有限公司 公司中文简称：首钢股份 公司英文全称：BEIJING SHOUGANG CO.,LTD. 第五条 公司住所： ...

债券代码: 149236.SZ (住所:深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401) 2023年8月 声明 债券简称:20 首迁 01 华泰联合证券有限责任公司关于北京首钢股份有限公司董 事、总经理发生变动重大事项受托管理事务临时报告 债券受托管理人 泰联合证券有限责任公司 HUATAI UNITED SECURITIES CO.,LTD 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业 行为准则》、《北京首钢股份有限公司 2020年面向专业投资者公开发行公司债券 (第一期)募集说明书》(以下简称"《募集说明书》")等相关规定、公开信息 披露文件、第三方中介机构出具的专业意见、北京首钢股份有限公司出具的相 关说明文件以及提供的相关资料等,由本次公司债券受托管理人华泰联合证券 有限责任公司(以下简称"华泰联合证券")编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相 关事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为华泰联合证券所 作的承诺或声明。 1 一、公司债券的主要条款 债券名称:北京首钢股份有限公司 2020 年面向专业 ...

产品结构与战略规划 - 公司上半年战略及重点产品合计产量774万吨，占公司钢材总产量的66%，同比提高4个百分点 [2] - 2023年上半年汽车板产品产量194.68万吨，同比增长约8% [2] - 新能源汽车用户供货量同比增长85% [2] - 十四五末期规划：电工钢产量220-230万吨，汽车板400-450万吨，镀锡板60-70万吨，战略产品共计680-750万吨（占比约1/3），重点产品总量960万吨，战略+重点产品占比有望提升到75% [2] 技术创新与研发体系 - 建立"一院多中心"研发体系，包括公司、京唐公司、智新电磁、冷轧公司均为高新技术企业 [2] - 2022年初国内首发UF钢产品，已形成系列并申请专利，通过部分车企认证实现批量供货 [2] - 智新电磁建成世界首条100%薄规格、高磁感取向电工钢专业化生产线，比计划提前5个月 [3] 财务表现与成本控制 - 2023年二季度利润总额环比一季度增加5.92亿元 [3] - 产品结构优化增效2.8亿元 - 降本措施实现1.1亿元 - 市场好转贡献1.8亿元 - 2023年半年度资产负债率62.72%，较2020年底降低10.38个百分点 [4] - 2020年以来连续两年现金分红，比例超过母公司可供分配利润的70% [4] 生产运营与效率提升 - 迁钢3高炉焦炭负荷稳定在6.0，刷新历史记录 [3] - 京唐三座高炉利用系数累计完成2.45，保持行业领先 [3] - 迁钢公司铁水温降较上年降低7.7℃ [3] 资本开支与未来规划 - 2024-2025年资本开支预计每年40-50亿元，主要投向低碳制造、工艺质量提升、智能制造等项目 [4] - 计划整合上游铁矿资源，2022年已收购首钢矿业球团烧结资产 [4] - 聚焦电工钢、汽车板、镀锡(铬)板、中厚板等重点高端产品开发 [4] 环保管理 - 唐山市环保管控措施未对公司钢材产量造成影响 [4] - 通过精细管理和精准管控提升环保设施运行效率 [4]