证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2025-006 国家能源集团长源电力股份有限公司 关于全资子公司长源电力汉川公司四期 2×1000MW 扩建 工程噪声治理 EPC 总承包工程关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易情况概述 2025 年 2 月 25 日，公司收到招标代理机构国家能源集团国际工程咨询有限 公司发出的《中标通知书》（国际工程中[2025]01673 号），确定国能水务环保 有限公司（以下简称国能水务）为公司全资子公司国能长源汉川发电有限公司（以 下简称汉川公司）长源电力汉川公司四期 2×1000MW 扩建工程噪声治理 EPC 总 承包工程中标方，项目中标金额为 3,400.951573 万元。 由于国能水务是公司控股股东国家能源投资集团有限责任公司（以下简称国 家能源集团）间接控制的企业，因此国能水务属于公司的关联方，本次交易构成 了公司的关联交易事项。 鉴于上述关联交易事项为公开招标产生，根据《深圳证券交易所股票上市规 则》和《公司章程》的有关规定，此项交易可不提交公司董事会审议，亦无 ...

国家能源集团长源电力股份有限公司 关于全资子公司长源电力汉川公司四期 2×1000MW 扩建工 程 IMS 智慧企业信息化基础设施建设项目关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易情况概述 证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2025-004 2025 年 2 月 6 日，公司收到招标代理机构国家能源集团国际工程咨询有限 公司发出的《中标通知书》（国际工程中[2025]01038 号），确定国能信控技术 股份有限公司（以下简称国能信控）为公司全资子公司国能长源汉川发电有限 公司（以下简称汉川公司）长源电力汉川公司四期 2×1000MW 扩建工程 IMS 智慧企业信息化基础设施建设项目中标方，项目中标金额为 1,246.15 万元。 由于国能信控是公司控股股东国家能源投资集团有限责任公司（以下简称 国家能源集团）控股的企业，因此国能信控属于公司的关联方，本次交易构成 了公司的关联交易事项。 鉴于上述关联交易事项为公开招标产生，根据《深圳证券交易所股票上市 规则》和《公司章程》的有关规定，此项交易可不提交公司董事 ...

证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2025-005 1.合同标的：甲方（青山公司，下同），乙方（国能水务，下同），甲、乙 双方同意，终止双方于 2024 年 8 月 31 日签订的《国能长源武汉青山热电有限公 司 脱 硫 末 端 废 水 处 理 改 造 EPC 施 工 总 承 包 合 同 》 （ 合 同 编 号 QSRD-GCHT[2024]050）（以下简称《EPC 总承包合同》）。 二、关联交易进展情况 由于受火电深调市场的影响，项目原定的主烟道蒸发（团聚协同）技术路线 无法满足废水处理需求，经双方友好协商，决定终止上述脱硫末端废水处理改造 EPC 项目合作。2025 年 2 月 7 日，青山公司与国能水务签署了《国能长源武汉 青山热电有限公司脱硫末端废水处理改造EPC施工总承包合同》合同终止协议， 其主要内容如下： 2.合同价格：人民币 1,625 万元。 3.付款方式：因合同还未开工，甲方目前未支付任何款项，双方同意本工程 甲方无须支付及补偿任何款项给乙方。 国家能源集团长源电力股份有限公司 关于所属子公司长源电力青山热电脱硫末端废水处理改造 EPC 项目关联交易的进展公告 4.主 ...

公司 2025 年 1 月发电量完成情况表 单位：亿千瓦时 | 项目 | 当月发电量 | 同比变动 | 本年累计发电量 | 同比变动 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、火电 | 26.31 | -26.64% | 26.31 | -26.64% | | 二、水电 | 0.27 | -71.86% | 0.27 | -71.86% | | 三、新能源 | 2.23 | 38.15% | 2.23 | 38.15% | | 其中：风电 | 0.46 | 10.35% | 0.46 | 10.35% | | 光伏 | 1.77 | 47.81% | 1.77 | 47.81% | | 合计 | 28.81 | -25.03% | 28.81 | -25.03% | 上述发电量数据系公司初步统计结果，公司发电量数据在月度之间可能存在较 大差异，其影响因素包括但不限于天气变化、来水情况、季节因素、装机容量变动、 设备检修等。数据可能与定期报告披露的数据有差异，提醒投资者不宜以此数据简 单推算公司经营业绩，谨慎决策，注意投资风险。 证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告 ...

净利润预测 - 预计2024年归属于上市公司股东的净利润为63,500万元至79,500万元，同比增长81.92%至127.75%[3] - 预计2024年扣除非经常性损益后的净利润为61,350万元至77,350万元，同比增长79.18%至125.91%[3] 每股收益预测 - 预计2024年基本每股收益为0.2260元/股至0.2829元/股[3] 净利润增长原因 - 公司净利润增长主要原因是发电量同比增加和火电机组入炉综合标煤单价同比下降[5] 业绩预告说明 - 本次业绩预告数据为公司初步核算结果，具体数据将在2024年年度报告中详细披露[6]

股东大会信息 - 2024年12月27日下午2:50召开股东大会，网络投票时间为当天上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30，下午1:00 - 3:00，互联网投票时间为当天上午9:15至下午3:00[5] 股东投票情况 - 通过现场和网络投票的股东590人，代表股份2,154,287,698股，占公司有效表决权股份总数的61.8864％[7] - 出席现场会议的股东及股东代理人3人，代表股份2,116,488,751股，占公司有效表决权股份总数的60.8006％[7] - 通过现场和网络投票的中小股东589人，代表股份78,957,772股，占公司有效表决权股份总数的2.2682％[7] 议案表决结果 - 《关于聘请2024年内部控制审计机构及其报酬事项的议案》，总表决同意2,151,082,282股，占99.8512％；反对3,005,316股，占0.1395％；弃权200,100股，占0.0093％[10] - 《关于续聘2024年度审计机构及其报酬事项的议案》，总表决同意2,151,084,882股，占99.8513％；反对3,017,716股，占0.1401％；弃权185,100股，占0.0086％[11]

会议信息 - 公司第十届董事会第三十次会议于2024年12月27日召开[2] - 会议应到董事9人，实到7人[2] 议案审议 - 审议通过拟协议转让湖北松滋抽水蓄能电站项目暨关联交易议案，5名非关联董事5票同意[3] - 该关联交易议案需提交公司股东大会审议[3] - 审议通过修订公司投资管理办法议案，9票同意[4]

交易信息 - 松滋项目预估不含税交易价不超3.45亿元，含税不超3.76亿元[2][12][15] - 交易标的为松滋项目截至2024年11月30日前期成果、费用和资产[10][14] - 标的资产转让价款分两次付清[15] 公司与关联方 - 本次关联交易后，连续十二个月累计关联交易金额达77,142.35万元，占净资产7.75%[2][3] - 过去12个月与控股股东预计外关联交易累计金额75437.47万元，占净资产7.58%[22] 松滋公司情况 - 松滋公司2024年11月19日成立，注册资本153,638.4万元[4] - 主要股东及持股比例：国家能源67％、中建三局18%等[4] 评估与审批 - 评估基准日2024年11月30日，标的资产账面价值32,645万元[12] - 评估拟用成本法，未完成评估[12] - 交易议案已通过董事会审议，尚需提交董事会、股东大会[23][24] 未来展望 - 本次交易预计增加2025年现金流约3.45亿元[20] - 预计增加2025年处置收益1000 - 2000万元[20] 其他 - 松滋市新能源资源开发权归属公司[19]

证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2024-107 国家能源集团长源电力股份有限公司 关于拟协议转让湖北松滋抽水蓄能电站项目 关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易情况概述 2022 年 9 月 20 日，公司收到湖北省发展和改革委员会下发的《湖北省发展 和改革委员会关于湖北松滋抽水蓄能电站项目核准的批复》（鄂发改审批服务 ﹝2022﹞326 号），公司湖北松滋抽水蓄能电站项目（以下简称松滋项目）获得 核准（具体内容详见公司于 2022 年 9 月 21 日在《中国证券报》《证券时报》及 巨潮资讯网上披露的《关于湖北松滋抽水蓄能电站项目获得核准的自愿性信息披 露公告》（公告编号：2022-089）。其后，公司积极稳妥推进松滋项目前期工作， 目前已完成项目可行性研究阶段全部工作。 经过内部研究，鉴于松滋项目投资金额大，建设工期及投资回收期长，为减 轻公司投融资压力和财务负担，有效控降资产负债率和财务风险，公司拟退出松 滋项目，并将项目整体以协议转让的方式转让给国家能源集团湖北能源有限公司 控股的国能湖北松 ...

同意将《关于拟协议转让湖北松滋抽水蓄能电站项目暨关联 国家能源集团长源电力股份有限公司 2024 年第七次独立董事专门会议决议 公司 2024 年第七次独立董事专门会议于 2024 年 12 月 27 日 在本公司办公地以现场结合网络视频方式召开。会议通知于2024 年 12 月 20 日以专人送达或邮件方式发出。会议应到独立董事 3 人，实到 3 人。其中汤湘希独立董事、张红独立董事现场出席会 议，王宗军独立董事通过网络视频参加会议。会议由张红先生召 集和主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次独立董 事专门会议的召开符合有关证券监管规定、公司章程及《公司独 立董事专门会议工作细则》的规定。会议经举手投票表决，作出 以下决议： 1. 审议通过了《关于拟协议转让湖北松滋抽水蓄能电站项目 暨关联交易的议案》 经审查，会议认为：协议转让湖北松滋抽水蓄能电站项目暨 关联交易可减轻公司投融资压力和财务负担，控降资产负债率和 财务风险，有利于公司健康可持续发展，定价公允合理，不存在 损害公司、股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司日常经 营及财务状况产生重大影响，同意协议转让湖北松滋抽水蓄能电 站项目，最终转让 ...