股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会8月27日下午2:50在湖北武汉召开，接受网络投票[3] - 参会股东及代理人447人，代表股份1,910,456,469股，占比69.4881％[3] 议案表决情况 - 《关于选举公司非独立董事的议案》总表决同意1,908,501,569股，占比99.8977％[4] - 中小股东总表决同意52,683,839股，占比96.4221％[4]

湖北大纲律师事务所 关于国家能源集团长源电力股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 本所律师同意公司将本法律意见书与本次股东大会决议一同公 告，并依法对法律意见书承担法律责任。 致：国家能源集团长源电力股份有限公司 湖北大纲律师事务所（以下简称"本所"）接受国家能源集团长 源电力股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参加公 司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并 就本次股东大会的召集、召开程序的合法性、出席会议人员资格、召 集人资格以及表决程序和表决结果的合法有效性出具法律意见。 为出具本《法律意见书》，本所律师出席了本次股东大会，审查 了公司提供的有关本次股东大会相关文件，听取了公司董事会就有关 事项所作的说明。在审查有关文件的过程中，公司向我们保证并承诺， 其向本所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供本《法律意 见书》所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关 副本材料或复印件与原件一致。 本所律师依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司 法》《上市公司股东大会规则》《关于加强社会公众股股东权益保护 的若干规定》《深圳证券交 ...

会议信息 - 公司第十届监事会第十八次会议于2024年8月27日召开[2] - 会议应到监事3人，实到2人[2] 审议事项 - 审议通过《公司2024年半年度报告及摘要》[3] - 审议通过《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》[4] - 审议通过《关于公司与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告的议案》[6]

国家能源集团长源电力股份有限公司 2024 年第四次独立董事专门会议决议 公司 2024 年第四次独立董事专门会议于 2024 年 8 月 27 日 在本公司办公地以现场方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 21 日 以专人送达或邮件方式发出。会议应到独立董事3人，实到 3人， 汤湘希独立董事、张红独立董事现场出席本次会议，王宗军独立 董事通过网络视频参加会议。会议由汤湘希先生召集和主持，公 司部分高级管理人员列席了本次会议。本次独立董事专门会议的 召开符合有关证券监管规定、公司章程及《公司独立董事专门会 议工作细则》的规定。会议经举手投票表决，作出以下决议： 1. 审议通过了《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议 案》 经审查，会议认为：本次公司向特定对象发行股票相关授权 方案合法合规，能确保本次向特定对象发行股票相关工作顺利推 进，不会损害公司、股东特别是中小股东的合法权益。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2. 审议通过了《关于公司与国家能源集团财务有限公司关联 存贷款等金融业务风险评估报告的议案》 经审查，会议认为：公司在财务公司存款的安全性和流动性 良好，从未发生因财务公司头 ...

证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2024-065 国家能源集团长源电力股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司第十届董事会第二十五次会议于 2024 年 8 月 27 日在湖北省武汉市洪山区 徐东大街 63 号本公司办公地国家能源大厦 2 楼会议室以现场结合网络视频方式召 开。会议通知于 2024 年 8 月 16 日以专人送达或邮件方式发出。会议应到董事 9 人，实到 8 人，其中王强董事、王娟董事、李亮董事、汤湘希董事、张红董事现场 出席会议，王冬董事、刘晋冀董事、王宗军董事通过网络视频参加会议，李海滨董 事因公务未能出席本次会议，书面委托李亮董事代为出席会议并行使表决权。会议 由公司董事长王冬先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议经举手投票表决，作出以下决议： 1. 审议通过了《公司 2024 年半年度报告及摘要》 1 表决结果： ...

二、关联方基本情况 2024 年 8 月 16 日，公司收到招标代理机构国家能源集团国际工程咨询有限 公司发出的《中标通知书》（国际工程中[2024]08220 号），确定国能水务环保 有限公司（以下简称国能水务）为公司所属子公司国能长源武汉青山热电有限公 司（以下简称青山公司）长源电力青山热电脱硫末端废水处理改造 EPC 项目的 中标方，项目中标金额为 1,625 万元。 由于国能水务是公司控股股东国家能源投资集团有限责任公司（以下简称国 家能源集团）间接控股的企业，因此国能水务属于公司的关联方，本次交易构成 了公司的关联交易事项。 鉴于上述关联交易事项为公开招标产生，根据《深圳证券交易所股票上市规 则》和《公司章程》的有关规定，此项交易可不提交公司董事会审议，亦无需获 得公司股东大会的批准。 上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，不构成重组上市，也无需经过有关部门批准。 证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2024-063 国家能源集团长源电力股份有限公司 关于所属子公司长源电力青山热电脱硫末端废水 处理改造 EPC 项目关联交易的公告 1. 关联方工商 ...

公司火电机组更新迭代和投资计划 - 公司在运火电项目有 17 台机组共 831 万千瓦，"十四五"期间将新投产 4 台机组（随州 2 台 66 万千瓦、荆州 2 台 35 万千瓦），尚有汉川 2 台 100 万千瓦机组在建，预计"十四五"期间不会再有新火电机组开工[5] - "十五五"期间，公司火电机组建设将保持审慎发展[5] 光伏募投项目建设情况 - 公司 235 光伏募投项目已全部开工，预计 2024 年底可实现大部分容量投产，明年底基本可全部投产，项目建设用地均已基本落实[5] - 光伏组件价格持续下跌，但公司新能源建设指标不需要强制配储，加上光伏组件价格下降、转化效率提升、容配比高等有利因素，公司募投项目测算效益能够得到足够保障[6][7] 公司财务指标情况 - 公司存货主要为燃料，应收账款主要为尚未结清的电费，随着装机规模增加而有所增加，但公司加强了存货管控和应收账款回收，相关指标有所改善[9] - 公司 2022 年和 2023 年利润总额保持增长，随着光伏装机容量增加，光伏板块利润贡献度进一步提升，整体成本管控带来未来业绩向好预期[10][11] - 公司先进火电机组在碳排放指标上有盈余，可以内部分配覆盖其他机组缺口，暂不需要在碳交易市场购入碳排放权[12] 公司融资和电价情况 - 公司融资渠道畅通，下半年将综合考虑债权与股权融资相结合的方式筹措资金[16] - 2024 年公司燃煤机组执行"两部制"电价，最终上网电价包含"容量电价+电量电价"两部分，预计与 2023 年整体价格差异不大[15] - 湖北省新能源可基本实现消纳，局部地区或个别项目有可能在部分时段发生一定量的弃风弃光，但总体上弃风弃光情况不会太严重，且市场需求缺口不断增大，公司新增新能源装机具有充足的市场消纳环境[17][18][19][20]

近日，公司所属子公司国能长源汉川发电有限公司（以下简称汉川公司）所 属国能长源汉川市华严农场 100MW 渔光互补光伏发电一期项目（以下简称华严 一期光伏项目）取得国家能源局华中监管局核发的电力业务许可证并完成涉网试 验，项目实现全容量并网发电。 二、项目情况简介 华严一期光伏项目位于湖北省汉川市华严农场，投资该项目的有关情况详见 公司于 2022 年 1 月 6 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的 有关公告（公告编号：2022-003）。华严一期光伏项目总装机容量 100MW（10 万千瓦），于 2022 年 3 月正式开工建设，项目建成后年等效满负荷运行小时数 约 1019 小时。 三、其他 证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2024-059 华严一期光伏项目全容量并网，将进一步增加公司新能源装机容量，优化电 源结构。项目全容量并网发电后，汉川公司将严格按照公司工程建设管理的有关 要求，做好工程收尾、工程结算、专项验收、达标投产等各项工作。 国家能源集团长源电力股份有限公司 关于国能长源汉川市华严农场 100MW 渔光互补 光伏发电一期项目全容量并网发电的自愿性信息披露 ...

一、基本情况 证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2024-058 国家能源集团长源电力股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、报备文件 朱振刚先生《辞职报告》。 特此公告。 国家能源集团长源电力股份有限公司董事会 2024 年 8 月 1 日 2024 年 7 月 31 日，公司董事会收到董事朱振刚先生的书面辞职报告。因正 常工作调整，朱振刚先生申请辞去公司董事职务，辞职后将不在公司及其控股子 公司任职。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，朱振刚先生辞去公司董事职务 不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行， 其辞职报告在到达董事会后即时生效。朱振刚先生及其配偶或关联人在其任期内 未持有公司股票。公司将按照法定程序，尽快选举新的董事，以符合法律、法规 和《公司章程》的有关规定。 朱振刚先生担任公司董事期间忠实、勤勉履职，在公司董事会建设、规范运 作等方面做出了积极贡献，公司董事会对朱振刚先生任职期间所做工作表示衷心 感谢！ ...

证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2024-057 国家能源集团长源电力股份有限公司 关于与松滋市人民政府签署新能源项目投资开发 合作协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本协议为投资意向协议，尚未完成投资决策，项目最终能否实施存在不确定 性。公司将按照相关规定，对协议项下具体项目履行相应的决策和审批程序，并及 时履行信息披露义务。请广大投资者注意投资风险。 2. 本协议的签署对公司当期经营业绩和财务状况不构成重大影响。 一、协议签署概况 为践行国家"双碳"战略，发挥地方政府和企业的各自优势，共同推动松滋市域 内新能源项目发展，2024 年 7 月 20 日，松滋市人民政府（以下简称松滋市政府、 甲方）与国家能源集团长源电力股份有限公司（以下简称公司、乙方）本着"创新 高效、恒久稳定、互利共赢、共同发展"的原则，经友好协商，签署了《国能长源 松滋市新能源项目投资开发合作协议》（以下简称本协议）。 本协议为投资意向协议，无需经公司董事会及股东大会审议，公司将根据后续 具体合作事项履行相应的审批程序和信息 ...