大中矿业(001203)

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大中矿业:独立董事年度述职报告
2024-03-18 20:31
内蒙古大中矿业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 内蒙古大中矿业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (卢文兵) 尊敬的各位股东及股东代表: 本人作为内蒙古大中矿业股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会独立董 事,2023 年度任职期间,本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》 和《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独 立董事工作细则》的规定,本着独立、客观、公正的原则,认真、勤勉、谨慎履行职责, 全面关注公司发展状况,特别是重大经营活动、财务状况、法人治理结构及规范运作情 况,及时了解公司经营情况和财务状况,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案 并对重大事项发表独立意见,充分发挥独立作用,促进公司规范健康发展,切实维护了 公司整体利益和全体股东,特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报 告如下: 一、独立董事的基本情况 卢文兵先生,1967 年出生,男,汉族,中国国籍,党员,无境外居留权,研究生学 历,高级经济师。国内知名企业家、企业资本运作与管理专家。历任内蒙古蒙牛乳业(集 团)股份有限公司副总裁,内蒙古小 ...
大中矿业:内部控制审计报告
2024-03-18 20:31
内部控制审计报告 中汇会审[2024]2087号 内蒙古大中矿业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了内蒙古大中矿业股份有限公司(以下简称大中矿业公司)2023年12月31日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是大中 矿业公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,大中矿业公司于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 (此页无正文) 中汇 ...
大中矿业:对外投资管理制度
2024-03-18 20:31
第二条 本制度所称对外投资是指本公司及子公司对外进行投资的行为。 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范内蒙古大中矿业股份有限公司(以下简称"公司"、"本公 司")及公司的全资子公司、控股子公司(以下简称"子公司")的投资行为, 保障公司对外投资的保值、增值,维护公司、股东和债权人的合法权益,依据《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规 则》")等国家有关法律、法规及《内蒙古大中矿业股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》"),制定本制度。 内蒙古大中矿业股份有限公司 对外投资管理制度 内蒙古大中矿业股份有限公司 第三条 本制度所指投资仅指权益性投资。权益性投资包括各项股权投资、 债权投资、产权交易、公司重组以及合资合作等。重大资本性支出如购置消费类 资产(如车辆)、单项金额总额超过所在机构净资产 5%或合并金额超过年度计 划的技术改造、基本建设、重大固定资产购置等,不在本制度规范之内。 第四条 投资管理的基本原则:遵守国家法律、法规,符合国家产业政策; 符合公司发展战略;合理配置企业资源;促进要素优化组合;创造良好经济效益。 第五条 公司对外投资由公司集中进行 ...
大中矿业:董事会对独立董事独立性评估的专项意见
2024-03-18 20:31
内蒙古大中矿业股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 内蒙古大中矿业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求,内蒙古大中矿业股份有限公司(以下简称 "公司")董事会,就公司在任独立董事卢文兵先生、魏远先生、王丽香女士的独立 性情况进行核查、评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事卢文兵先生、魏远先生、王丽香女士的任职经历以及签署的相关 自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东 公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况。因此,公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-- 主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 内蒙古大中矿业股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 18 日 ...
大中矿业:年度股东大会通知
2024-03-18 20:31
| 证券代码:001203 | 证券简称:大中矿业 | 公告编号:2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码:127070 | 债券简称:大中转债 | | 内蒙古大中矿业股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人:内蒙古大中矿业股份有限公司(以下简称"公司") 董事会 3、会议召开的合法、合规性:公司于 2024 年 3 月 18 日召开了第五届董事 会第四十七次会议,会议决定于 2024 年 4 月 8 日召开 2023 年度股东大会。本次 股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 等的规定。 4、会议召开的日期、时间: 现场会议召开时间:2024 年 4 月 8 日(星期一)下午 14:30 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为: 2024 年 4 月 8 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 1 ...
大中矿业:关于续聘会计师事务所的公告
2024-03-18 20:31
2024 年 3 月 18 日,内蒙古大中矿业股份有限公司(以下简称"公司")召 开第五届董事会第四十七次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。 同意续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中汇")为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构,聘期一年。该议案尚需提交公司股东大 会审议通过。同时,公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2024 年度财 务报告审计及内部控制审计的范围和要求与中汇协商确定审计业务费用并签署 相关协议。现将相关事项公告如下: 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 | 证券代码:001203 | 证券简称:大中矿业 | 公告编号:2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码:127070 | 债券简称:大中转债 | | 内蒙古大中矿业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 1、基本信息 企业名称:中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2013 年 12 月 19 日 组织形式:特殊普通合伙 注册地址:杭州市 ...
大中矿业:2023年度独立董事述职报告(王丽香)
2024-03-18 20:31
内蒙古大中矿业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 内蒙古大中矿业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (王丽香) 尊敬的各位股东及股东代表: 本人作为内蒙古大中矿业股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会 独立董事,2023 年度任职期间,本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上 市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定,本着独立、客观、公正的原 则,认真、勤勉、谨慎履行职责,全面关注公司发展状况,特别是重大经营活动、 财务状况、法人治理结构及规范运作情况,及时了解公司经营情况和财务状况, 积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案并对重大事项发表独立意见,充分 发挥独立作用,促进公司规范健康发展,切实维护了公司整体利益和全体股东, 特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 王丽香女士,1982 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,注 册会计师,高级会计师,注册税务师。2004-2012 年,历任内蒙古西水创业股份 有限公司及子公司出纳、会计、财务主管; ...
大中矿业:年度募集资金使用情况专项说明
2024-03-18 20:31
| 证券代码:001203 | 证券简称:大中矿业 | 公告编号:2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码:127070 | 债券简称:大中转债 | | 内蒙古大中矿业股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账时间 1、2021年首次公开发行股票 本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1199号文核准,公司向社 会公开发行了人民币普通股(A股)股票21,894万股,发行价为每股人民币为8.98 元,共计募集资金总额为人民币1,966,081,200.00元,扣除券商承销佣金及保荐 费125,042,764.37元(其中不含税金额为117,964,872.00元,增值税进项税额为 7,077,892.37元)后的余额为1,848,116,328.00元,已于2021年4月26日汇入公 司设立的募集资金专用账户。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估 费和网上发行手续费等与发行权益性证 ...
大中矿业:2023年度监事会工作报告
2024-03-18 20:31
2023 年度监事会工作报告 2023 年公司监事会根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规及《公司章程》和《监事会议事规则》的规定和要求,严格执行股东大会的 各项决议,认真履行股东大会赋予的职责,恪尽职守、勤勉尽责地开展了各项工 作,推动了公司治理水平的提高和公司各项业务的发展,积极有效地发挥了监事 会的作用。 一、2023 年公司监事会召开会议情况 2023 年度公司监事会根据工作需要,共召开 13 次会议,审议 31 项议案, 具体情况如下: 1、2023 年 1 月 6 日,公司召开第五届监事会第十四次会议,审议通过以下 议案:关于向子公司提供担保的议案、关于补选公司监事的议案; 2、2023 年 3 月 1 日,公司召开第五届监事会第十五次会议,审议通过以下 议案:关于全资子公司向公司提供担保的议案; 3、2023 年 3 月 7 日,公司召开第五届监事会第十六次会议,审议通过了: 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案、关于以集中竞价方式回购 公司股份的议案; 4、2023 年 3 月 29 日, ...
大中矿业:未来三年股东分红回报规划(2024年-2026年)
2024-03-18 20:31
内蒙古大中矿业股份有限公司 未来三年股东分红回报规划(2024 年-2026 年) 内蒙古大中矿业股份有限公司(以下简称"公司"),为进一步完善和健全内 公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制,增强利润分配政策的透明度和可操 作性,积极回报投资者,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司 现金分红有关事项的通知》(证监发(2012)37号)和《上市公司监管指引第3号— —上市公司现金分红(2023年修订)》(证监会公告〔2023〕61号)的规定和要求, 结合公司实际情况,公司第五届董事会第四十七次会议、第五届监事会第二十七次 会议,审议通过了《关于公司<未来三年股东分红回报规划(2024年-2026年)>的议 案》,具体如下: 一、规划制定的考虑因素 公司着眼于长远和可持续的发展,在综合考虑公司所处行业特征、实际经营发 展情况、战略发展目标、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上,建立对投 资者持续、稳定、科学的回报规划与机制。从而对利润分配作出制度性安排,以保 证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、规划的制定原则 本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的规定,应重视对投资者的 合理投资回 ...