内蒙古大中矿业股份有限公司 未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年） 内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"），为进一步完善和健全内 公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增强利润分配政策的透明度和可操 作性，积极回报投资者，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司 现金分红有关事项的通知》（证监发(2012)37号）和《上市公司监管指引第3号— —上市公司现金分红（2023年修订）》（证监会公告〔2023〕61号）的规定和要求， 结合公司实际情况，公司第五届董事会第四十七次会议、第五届监事会第二十七次 会议，审议通过了《关于公司<未来三年股东分红回报规划（2024年-2026年）>的议 案》，具体如下： 一、规划制定的考虑因素 公司着眼于长远和可持续的发展，在综合考虑公司所处行业特征、实际经营发 展情况、战略发展目标、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，建立对投 资者持续、稳定、科学的回报规划与机制。从而对利润分配作出制度性安排，以保 证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、规划的制定原则 本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的规定，应重视对投资者的 合理投资回 ...

内蒙古大中矿业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了内蒙古大中矿业股份有限公司(以下简称大中矿业公 司)2023年度财务报表，并出具了中汇会审[2024]2083号无保留意见的审计报告， 在此基础上对后附的大中矿业公司管理层编制的《2023年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-4 | 关于内蒙古大中矿业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2024]2086号 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委 员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会《上 市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监 督管理委员会公告[2022]26号文)及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并 负责设计、执行和维护必要的内部控制， ...

目 录 | 一、审计报告 | 页 次 1-5 | | --- | --- | | 二、财务报表 | 6-17 | | (一) 合并资产负债表 | 6-7 | | (二) 合并利润表 | 8 | | (三) 合并现金流量表 | 9 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | (五) 母公司资产负债表 | 12-13 | | (六) 母公司利润表 | 14 | | (七) 母公司现金流量表 | 15 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 16-17 | 三、财务报表附注 18-144 审 计 报 告 中汇会审[2024]2083号 内蒙古大中矿业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了内蒙古大中矿业股份有限公司(以下简称大中矿业公司)财务报表， 包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了大中矿业公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合 并及母公司经营成果和现金流 ...

内蒙古大中矿业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 内蒙古大中矿业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （魏远） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董 事，2023 年度任职期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》 和《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独 立董事工作细则》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董 事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。积极出席相关会议， 对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作 用。 2023 年 2 月 1 日，经公司 2023 年第一次临时股东大会审议批准，本人被选举为公司 第五届董事会独立董事，现将本人 2023 年度任期内履职情况简要汇报如下： 一、独立董事的基本情况 魏远先生，1955 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。历任大唐发 电股份有限公司副总经理、大唐华银发电股份公司总经理；唐山发电厂厂长，秦皇岛热 电厂厂长。现任公司独立董事。 报 ...

| 证券代码：001203 | 证券简称：大中矿业 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127070 | 债券简称：大中转债 | | 内蒙古大中矿业股份有限公司 第五届董事会第四十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"、"大中矿业"）第五届 董事会第四十七次会议通知于 2024 年 3 月 8 日以电子邮件形式通知全体董事， 会议于 2024 年 3 月 18 日上午 8：30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本 次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。 会议由公司董事长牛国锋先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过 ...

内蒙古大中矿业股份有限公司 监事会对公司内部控制评价报告的意见 内蒙古大中矿业股份有限公司 监事会对公司内部控制评价报告的意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《企业内部控制基本规范》（财会〔2008〕7 号）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定， 公司监事会对公司内部控制评价报告发表意见如下： 公司治理结构完善，内部控制体系基本覆盖了公司生产经营管理的各个方面和环节， 符合相关法律法规及监管部门要求，建立健全并有效实施了内部控制，降低了企业的经营 风险。符合公司现阶段经营管理发展需求，保障了公司各项业务正常进行。 报告期内，未发现违反《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》及公司内部控制制度 的情形。《2023 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建 设和运作的实际情况，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。 监事会对《2023 年度内部控制评价报告》无异议 ...

国都证券股份有限公司关于内蒙古大中矿业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 国都证券股份有限公司关于内蒙古大中矿业股份有限公司 2023年度内部控制评价报告的核查意见 国都证券股份有限公司（以下简称"国都证券"或"保荐机构"）作为内蒙古大 中矿业股份有限公司（以下简称"大中矿业"或"公司"）公开发行可转换公司债券 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市 规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，对《内蒙古大中矿业股份 有限公司 2023 年度内部控制评价报告》进行了审阅、核查，具体情况如下： 一、国都证券对大中矿业内部控制的核查工作 国都证券通过查阅公司三会会议资料、各项内部控制管理制度文件，查阅相关 信息披露文件，与公司相关人员进行沟通，从内部控制的环境、内部控制制度的建 立和实施、内部控制的监督等多方面对公司董事会出具的《内蒙古大中矿业股份有 限公司 2023 年度内部控制评价报告》进行了核查。 国都证券股份有限公司关于内蒙古大中矿业股份有限公 ...

| 证券代码：001203 | 证券简称：大中矿业 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127070 | 债券简称：大中转债 | | 特别提示 1、内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司累计对外 担保余额为 319,685 万元（包含本次合计额度），占公司最近一期经审计净资产 的 54.19%。 2、公司及子公司未对合并报表范围外的公司提供担保。 3、公司及子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而 应承担损失的情况。 一、担保情况概述 公司于 2024 年 3 月 18 日召开第五届董事会第四十七次会议，全票审议通过 了《关于公司及子公司 2024 年度对外担保额度预计的议案》。根据公司及子公 司正常生产经营的资金需求,2024 年度公司拟为子公司提供担保、子公司为公司 提供担保额度总计不超过 305,000 万元。该预计担保额度可循环使用，也可根据 实际情况，在公司及子公司相互担保的额度之间进行调剂。 担保范围包括但不限于银行融资、银行承兑汇票和融资租赁等融资业务；担 保种类包括一般担保、连带责任担保、抵押、质押等；担保额 ...

| 证券代码：001203 | 证券简称：大中矿业 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127070 | 债券简称：大中转债 | | 内蒙古大中矿业股份有限公司 关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》，结 合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，经第五届董事会薪酬 与考核委员会第三次会议审议通过了《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》和 《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。公司于 2024 年 3 月 18 日召 开第五届董事会第四十七次会议，全体董事回避表决《关于 2024 年度董事薪酬 方案的议案》，直接提交股东大会进行表决，同时审议通过了《关于 2024 年度 高级管理人员薪酬方案的议案》；同日召开的第五届监事会第二十七次会议，全 体监事回避表决《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》，直接提交股东大会进 行表决。具体内容如下： 一、本方案适 ...

| 证券代码：001203 | 证券简称：大中矿业 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127070 | 债券简称：大中转债 | | 内蒙古大中矿业股份有限公司 第五届监事会第二十七次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十七 次会议通知于 2024 年 3 月 8 日以电子邮件形式通知全体监事，会议于 2024 年 3 月 18 日上午 10：00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应参会监 事 3 名，实际参会监事 3 名。 会议由监事会主席林国龙先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 有关规定。 本议案需提交 2023 年 ...