董事会提名 - 汇绿生态董事会提名邓磊为第十一届董事会独立董事候选人[2] 资格情况 - 被提名人未取得相关培训证明，承诺参加培训获资格证书[8] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[22][23] - 被提名人近十二个月无相关情形，无禁入等问题[28][29][31] - 被提名人无刑事处罚、行政处罚等不良记录[32][34] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[38]

公司治理 - 第十届董事会任期2025年3月15日届满[1] - 2024年9月29日召开职工大会选举第十一届监事会职工代表监事[1] - 戴贝、王雅琦当选第十一届监事会职工代表监事[1] 人员信息 - 戴贝1985年生，任职人力资源部[5] - 王雅琦1993年生，2015年入职，任职内部审计部[6] - 二人未持股，无关联关系，任职资格合规[5][6] 公告信息 - 公告发布于2024年9月30日[4]

独立董事提名 - 邓磊被提名为汇绿生态第十一届董事会独立董事候选人[2] 资格承诺 - 邓磊承诺参加培训并取得深交所认可的独立董事资格证书[7] 任职与持股情况 - 邓磊及直系亲属不在公司及其附属企业任职[19] - 邓磊及直系亲属不属特定持股股东[20][21] 合规情况 - 邓磊近十二个月无特定情形[26] - 邓磊近三十六个月无相关处罚及谴责[30][32] 任职限制 - 邓磊担任独立董事的境内上市公司不超三家[35] - 邓磊在汇绿生态连续任职未超六年[36]

业绩数据 - 武汉钧恒2024年1 - 3月营业收入125084447.54元，净利润9890237.08元[15] - 武汉钧恒2023年营业收入434819214.27元，净利润16487375.90元[15] 股权交易 - 公司拟增资武汉钧恒，增资前持股30%，完成后持股35%[2][4] - 公司以5000万元自有资金认购武汉钧恒384.62万元注册资本[2][4] - 2024年5月18日，公司同意以不超过1.95亿元收购武汉钧恒30%股权[34] 交易情况 - 本次增资构成关联交易，不构成重大资产重组[2][5][7][8] - 本次交易已通过多会议审议，尚需股东大会批准[3][6] 公司信息 - 武汉钧恒注册资本5000万元，经营范围涉及光通信等[9] - 武汉钧恒100%股权评估值65849万元[22] 未来计划 - 2024年7月12日，公司与武汉钧恒计划在新加坡设子公司，总投资2亿元，公司投资比例70%，首期投资5000万元[34] 风险提示 - 武汉钧恒未来经营可能面临宏观经济政策、行业政策及市场需求变化等风险[32][36]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议于10月15日14:30召开[2] - 会议股权登记日为2024年10月8日[5] - 会议登记时间为2024年10月11日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[11] 投票信息 - 网络投票时间为10月15日，代码为"361267"，简称为"汇绿投票"[2][22] - 深交所交易系统投票时间为10月15日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[28] - 深交所互联网投票系统投票时间为10月15日9:15 - 15:00[30] 选举信息 - 第十一届董事会非独立董事应选6人，独立董事应选3人[8][9] - 第十一届监事会非职工监事应选3人[8][9] - 选举非独立董事票数=股份总数×6，独立董事票数=股份总数×3[24][25] - 选举非职工监事票数=股份总数×3[27] 议案信息 - 议案5关联交易，关联股东严琦、李岩需回避表决[10] - 公司于2024年9月29日召开第十届董事会第二十九次会议，审议通过部分议案[1][9]

董事会换届 - 公司第十届董事会任期2025年3月15日届满，2024年9月29日决定提前换届[2] - 第十一届董事会由9名董事组成，非独立董事6名、独立董事3名[2] - 选举议案需提交股东大会审议，任期自通过之日起三年[7] 人员持股 - 李晓明直接持股22881.51万股，通过宁波汇宁间接持股[11] - 刘斌直接持股373400股[13] - 李岩、严琦、石磊分别直接持股280000、200000、240000股[15][17][18] 候选人情况 - 独立董事候选人数比例不低于董事会人数三分之一[3] - 邓磊未取得资格证明，承诺参加培训取得[3] - 董事候选人近三十六个月无相关处罚和通报批评[4]

监事会换届 - 第十届监事会任期2025年3月15日届满，决定提前换届[2] - 2024年9月29日会议审议通过换届议案[2] - 第十一届监事会由5名成员组成[2] 候选人情况 - 提名熊忠武等3人为非职工监事候选人[2] - 三人未持股，与大股东无关联，资格合规[7][8][10] 选举安排 - 职工监事由2024年第一次职工大会选举产生[2] - 候选人提交2024年第二次临时股东大会审议，累积投票[3] - 新一届任期自大会通过起三年[3]

独立董事提名 - 吴京辉被提名为汇绿生态第十一届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[21][22][23] - 具备上市公司运作知识及五年以上相关工作经验[17] - 最近十二个月内无特定情形[27][28] - 最近三十六个月无刑事处罚、行政处罚等[30][31][33][34] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[36][37] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[37][38]

独立董事提名 - 张志宏被提名为汇绿生态第十一届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[21][22] - 近十二个月无禁止任职情形，近三十六个月无相关处罚[27][30][33] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[36][37] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[39] - 任职期间遵守规定，履职尽责[39]

公司治理 - 第十届董事会和第十一届监事会任期2025年3月15日届满，提前换届选举[5][7][10] - 第十一届董事会非独立董事6名，独立董事3名，任期3年[5][7] - 第十一届监事会由5名成员组成，任期3年[10] - 第十一届董事会独立董事津贴每人每年10万元（税前）[12] 投资与股权 - 公司拟向参股公司武汉钧恒增资，增资后持股35%[14] - 公司以5000万元认购武汉钧恒384.62万元注册资本[14] 股东情况 - 李晓明直接持有公司股份22881.51万股[17] - 宁波汇宁投资有限公司持有公司18.65%股份，李晓明实际控制该公司[17] - 刘斌、李岩、严琦、石磊分别直接持有公司股份373400股、280000股、200000股、240000股[19][21][24][25] - 彭开盛、张志宏、吴京辉、邓磊、熊忠武、王兆燚、金小川未持有公司股份[27][29][30][32][34][35][37] 人员资格 - 刘斌等6人任职资格符合规定，无相关处罚和谴责记录[19][21][24][25][27][29] - 吴京辉等5人无相关处罚和谴责记录[30][32][34][36][37]