汇绿生态(001267)

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汇绿生态(001267) - 关于公司副总经理辞职的公告
2025-02-24 16:45
人员变动 - 2025年2月24日副总经理刘斌因工作调整辞职,仍任副董事长[2] 股份情况 - 截至公告日刘斌持股373,400股,占总股本0.0479%[2] - 2023年12月24日至2024年5月6日刘斌增持253,400股[2] - 刘斌承诺增持股份锁定期延至2025年12月31日[4]
汇绿生态(001267) - 关于与关联方共同投资设立海外子公司的进展公告
2025-02-13 18:30
证券代码:001267 证券简称:汇绿生态 公告编号:2025-007 汇绿生态科技集团股份有限公司 关于与关联方共同投资设立海外子公司的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 与关联方共同投资设立海外子公司概述 1、汇绿生态科技集团股份有限公司(以下简称"公司"或"汇绿生态") 于2024年7月11日召开了第十届董事会第二十七次会议,会议审议通过了《关于 公司与关联方共同投资设立海外子公司及孙公司的议案》。根据公司业务发展需 要,为扩展新的业务领域,公司与武汉钧恒科技有限公司(以下简称"武汉钧恒") 共同投资在新加坡设立子公司(以下简称"A公司"),计划总投资额人民币2 亿元,公司投资比例70%,武汉钧恒投资比例30%,投资计划分期执行,首期投资 人民币5000万元。A公司的设立最终目的是由A公司100%出资在马来西亚投资境外 子公司(以下简称"B公司"),马来西亚B公司作为公司光通信业务的海外生产 基地,从事光通信产品及配件的研发、生产、销售等业务。具体内容详见2024 年7月12日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.c ...
汇绿生态(001267) - 天风证券股份有限公司关于汇绿生态科技集团股份有限公司增资参股公司暨关联交易重大资产重组实施情况之独立财务顾问核查意见
2025-02-10 20:16
股权交易 - 交易前公司持有标的公司35.00%股权,交易后将持有51.00%成控股股东[12] - 交易分两期支付,首期汇绿生态和彭开盛各付50%,余下12个月内支付[13] - 汇绿生态拟现金认购1862.38万元注册资本,彭开盛拟认购100.05万元[25] 估值与作价 - 以2024年9月30日为基准日,标的公司净资产20,852.11万元,评估后权益价值66,066.00万元,增值率216.83%[14] - 本次交易作价参考评估确定标的公司整体估值66,000万元,增资价13.20元/1元注册资本[16] 过往交易 - 2024年6月收购标的公司30%股权,作价1.95亿元;10月认购384.62万元新增注册资本,作价5,000.00万元[19] 海外投资 - 2024年7月公司拟与标的公司在新加坡设子公司,总投资2亿元,公司投资1.4亿元,首期5,000万元[19] 交易指标 - 四次交易预计最大金额合计63,083.416万元[19] - 本次交易营业收入指标占比63.49%,构成重大资产重组[20] - 资产总额指标占比25.32%,资产净额指标占比41.60%,营业收入指标占比63.49%[24] 交易性质 - 本次交易构成关联交易,因部分董高人员重合[21] - 本次交易不构成重组上市,因现金增资,控制权未变更[22] 交易进展 - 2025年2月5 - 6日,汇绿生态支付首笔增资款12291.708万元;2月6 - 7日,彭开盛支付660.330万元[26] - 标的公司完成董事、高管改选,董事会5人,汇绿生态推荐3人,财务负责人变更[31] 交易情况 - 交易实施中未发生公司资金、资产被占用或为关联人提供担保情形[32] - 相关协议已生效并正常履行,各方无违约情形[33][34] - 后续需继续履行协议、承诺及信息披露义务,按约履行无实质性法律障碍[35]
汇绿生态(001267) - 国浩关于汇绿生态重大资产重组暨关联交易实施情况的法律意见
2025-02-10 20:16
市场扩张和并购 - 汇绿生态现金认购武汉钧恒1862.38万元新增注册资本,交易金额24583.416万元[2][9] - 交易前汇绿生态持有武汉钧恒35%股权,完成后将持有51%股权[9] - 彭开盛支付1320.66万元认购武汉钧恒100.05万元新增注册资本[9] - 以2024年9月30日为基准日,武汉钧恒整体估值确定为66000万元[10] - 汇绿生态增资价格为13.20元/1元注册资本[10] 交易进展 - 2024年12月13日董事会审议通过交易议案[13] - 2025年2月5日股东大会审议通过交易议案[13] - 截至2025年2月6日,汇绿生态累计支付首笔增资款12291.708万元[16] - 截至2025年2月7日,彭开盛累计支付首笔增资款660.330万元[16] - 截至法律意见出具日,武汉钧恒完成增资工商变更登记[17] 后续事项 - 交易各方继续履行《增资协议》,支付余下增资款[27] - 承诺主体继续履行各项承诺[27] - 汇绿生态继续履行后续信息披露义务[27]
汇绿生态(001267) - 汇绿生态科技集团股份有限公司增资参股公司暨关联交易重大资产重组实施情况报告书
2025-02-10 20:15
股权交易 - 交易前公司持有标的公司35%股权,交易后增至51%[12][15][18][21] - 公司支付24583.416万元认购钧恒科技1862.38万元新增注册资本[15] - 彭开盛支付1320.66万元认购100.05万元新增注册资本[15] - 交易分两期支付,首期公司付12291.708万元,彭开盛付660.33万元[16] - 2024年6月收购标的公司30%股权作价1.95亿元,10月认购新增注册资本作价5000万元[21] 估值与作价 - 以2024年9月30日为基准日,标的公司净资产20852.11万元,评估后权益价值66066万元,增值率216.83%[17][18] - 交易作价参考评估结果,标的公司整体估值66000万元,增资价13.20元/1元注册资本[18] 资金与投资 - 公司资金来源为自有资金及银行贷款,彭开盛为自有资金[19] - 公司与钧恒科技计划在新加坡设子公司,总投资2亿元,公司投资1.4亿元,首期5000万元[21] - 预计最大交易金额63083.416万元,标的公司2023年资产总额、净额、营收占公司比例分别为25.32%、41.60%、63.49%[21][23] 交易进展 - 交易已通过相关审议,标的资产增资工商变更登记完成[27][30] - 2025年2月公司和彭开盛支付首笔增资款[31] - 标的公司完成董事、高管改选[34] 合规情况 - 独立财务顾问认为交易合规,法律顾问认为方案合法有效[40][43] - 交易相关协议正常履行,各方无违约行为[41] - 《增资协议》生效条件满足,具备实施法定条件[43] 其他 - 独立财务顾问指定徐云涛和蔡晓菲负责持续督导工作[46] - 备查文件包括重组实施情况报告书等[49]
汇绿生态(001267) - 关于增资参股公司暨关联交易之重大资产重组的进展公告
2025-02-07 18:45
市场扩张和并购 - 公司以24583.416万元认购武汉钧恒1862.38万元注册资本,交易后持股51%[2] - 截至2024年9月30日,武汉钧恒整体估值66000万元,增资价13.20元/1元注册资本[6] 时间节点 - 2024年12月13日召开董事会和监事会,14日披露公告[4] - 2025年1月14日披露修订稿及股东大会通知等公告[5] - 2025年2月5日召开临时股东大会,6日披露决议公告[5] - 2025年2月6日完成增资款支付[9] - 2025年2月7日武汉钧恒完成工商变更登记[10][12]
汇绿生态(001267) - 关于实际控制人之一致行动人、董事、高级管理人员增持股份股份自愿延长锁定期的公告
2025-02-06 19:20
证券代码:001267 证券简称:汇绿生态 公告编号:2025-005 汇绿生态科技集团股份有限公司 关于实际控制人之一致行动人、董事、高级管理人员增持股份 自愿延长锁定期的公告 李俊豪先生、李晓伟先生、金小川女士、刘斌先生、李岩先生、严琦女士、 石磊先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至2024年4月30日,李俊豪先生、李晓伟先生、金小川女士、刘斌先生、 李岩先生、严琦女士、石磊先生的本次增持计划已实施完毕。前述增持主体通过 集中竞价交易方式累计增持公司股份4,635,950股,占公司总股本的0.5947%,累 计增持金额为19,373,688元,完成了本次增持计划的实施。详见公司《汇绿生态 科技集团股份有限公司关于实际控制人之一致行动人持股变动暨实际控制人之 一致行动人、董事、高级管理人员增持股份计划完成的公告》(公告编号: 2024-031)。 3、增持股份相关不减持承诺 1 增持人承诺在增持期间及法定期限内不减持公司股份。 4、增持股份延长锁定期承诺 ...
汇绿生态(001267) - 湖北创智律师事务所关于汇绿生态科技集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会法律意见
2025-02-06 19:16
股东大会信息 - 公司于2025年2月5日召开2025年第一次临时股东大会[3] - 2024年12月13日,公司第十一届董事会第四次会议授权董事长择机确定股东大会召开时间等事项[5] - 2025年1月14日,公司在巨潮资讯网等媒体刊登召开股东大会的通知[6] 股东出席情况 - 现场出席股东大会的股东及股东代理人共1人,代表有表决权股份228,815,120股,占比29.3514%[10] - 参与网络投票的股东共157名,代表有表决权股份64,986,696股,占比8.3362%[10] - 中小投资者共155人,代表有表决权股份25,116,009股,占比3.2218%[10] - 出席股东大会的股东人数共计158人,代表有表决权股份293,801,816股,占比37.6876%[10] 议案表决情况 - 《关于本次交易符合相关法律法规规定条件的议案》,同意293,684,116股,占比99.9599%;反对108,200股,占比0.0368%;弃权9,500股,占比0.0032%[16] - 《关于本次交易构成重大资产重组的议案》,同意293,684,116股,占比99.9599%;反对108,200股,占比0.0368%;弃权9,500股,占比0.0032%[18] - 整体方案总表决同意293,659,016股,占比99.9514%,反对108,200股,占比0.0368%,弃权34,600股,占比0.0118%[21] - 整体方案中小股东表决同意24,973,209股,占比99.4314%,反对108,200股,占比0.4308%,弃权34,600股,占比0.1378%[22] - 交易标的总表决同意292,866,716股,占比99.6817%,反对108,200股,占比0.0368%,弃权826,900股,占比0.2814%[23][24] - 交易标的中小股东表决同意24,180,909股,占比96.2769%,反对108,200股,占比0.4308%,弃权826,900股,占比3.2923%[25] - 交易价格和定价依据总表决同意293,659,016股,占比99.9514%,反对108,200股,占比0.0368%,弃权34,600股,占比0.0118%[26] - 交易价格和定价依据中小股东表决同意24,973,209股,占比99.4314%,反对108,200股,占比0.4308%,弃权34,600股,占比0.1378%[27][28] - 资金来源总表决同意293,659,016股,占比99.9514%,反对108,200股,占比0.0368%,弃权34,600股,占比0.0118%[29] - 资金来源中小股东表决同意24,973,209股,占比99.4314%,反对108,200股,占比0.4308%,弃权34,600股,占比0.1378%[29] - 本次交易价款支付方式总表决同意293,659,016股,占比99.9514%,反对108,200股,占比0.0368%,弃权34,600股,占比0.0118%[30][31] - 本次交易价款支付方式中小股东表决同意24,973,209股,占比99.4314%,反对108,200股,占比0.4308%,弃权34,600股,占比0.1378%[32] - 《关于签署附生效条件<武汉钧恒科技有限公司增资协议>的议案》总表决同意293,659,016股,占出席股东会有效表决权股份总数的99.9514%[46] - 《关于<汇绿生态科技集团股份有限公司增资参股公司暨关联交易之重大资产重组报告书(草案)>及其摘要的议案》总表决同意293,659,016股,占出席股东会有效表决权股份总数的99.9514%[48] - 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条相关规定的议案》总表决同意293,659,016股,占出席股东会有效表决权股份总数的99.9514%[51] - 《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》总表决同意293,659,016股,占出席股东会有效表决权股份总数的99.9514%[52] - 《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条规定情形的议案》总表决同意293,659,016股,占出席股东会有效表决权股份总数的99.9514%[57] - 《关于本次交易摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》总表决同意293,659,016股,占比99.9514%,反对108,200股,占比0.0368%,弃权34,600股,占比0.0118%[62] - 《关于本次交易摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》中小股东表决同意24,973,209股,占比99.4314%,反对108,200股,占比0.4308%,弃权34,600股,占比0.1378%[63] - 《关于本次交易事宜采取保密措施及保密制度的议案》总表决同意293,659,016股,占比99.9514%,反对108,200股,占比0.0368%,弃权34,600股,占比0.0118%[64] - 《关于本次交易事宜采取保密措施及保密制度的议案》中小股东表决同意24,973,209股,占比99.4314%,反对108,200股,占比0.4308%,弃权34,600股,占比0.1378%[66] - 《关于聘请本次重大资产重组相关中介机构的议案》总表决同意293,659,016股,占比99.9514%,反对108,200股,占比0.0368%,弃权34,600股,占比0.0118%[67] - 《关于聘请本次重大资产重组相关中介机构的议案》中小股东表决同意24,973,209股,占比99.4314%,反对108,200股,占比0.4308%,弃权34,600股,占比0.1378%[68] - 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》总表决同意293,659,016股,占比99.9514%,反对108,200股,占比0.0368%,弃权34,600股,占比0.0118%[71] - 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》中小股东表决同意24,973,209股,占比99.4314%,反对108,200股,占比0.4308%,弃权34,600股,占比0.1378%[72] - 《关于批准本次交易相关的审计报告、备考审阅报告和评估报告的议案》总表决同意293,659,016股,占比99.9514%,反对108,200股,占比0.0368%,弃权34,600股,占比0.0118%[72] - 《关于批准本次交易相关的审计报告、备考审阅报告和评估报告的议案》中小股东表决同意24,973,209股,占比99.4314%,反对108,200股,占比0.4308%,弃权34,600股,占比0.1378%[74] 议案通过情况 - 两项议案均为特别决议事项,已获出席股东大会股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过[17][20]
汇绿生态(001267) - 2025年第一次临时股东大会决议公告
2025-02-06 19:16
股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2月5日14:30现场召开,网络投票时间为同日9:15 - 15:00[3] - 出席股东大会股东158人,代表有表决权股份293,801,816股,占公司有表决权股份总数的37.6876%[5] - 中小投资者155人参与,代表股份25,116,009股,占公司有表决权股份总数的3.2218%[6] 议案表决情况 - 《关于本次交易符合相关法律法规规定条件的议案》,同意293,684,116股,占出席有效表决权股份总数的99.9599%[10] - 《关于本次交易构成重大资产重组的议案》,同意293,684,116股,占出席有效表决权股份总数的99.9599%[14] - 《关于本次交易方案》整体方案,同意293,659,016股,占出席有效表决权股份总数的99.9514%[19] - 《关于本次交易方案》交易标的,同意292,866,716股,占出席有效表决权股份总数的99.6817%[23] - 《关于本次交易方案》交易价格和定价依据,同意293,659,016股,占出席有效表决权股份总数的99.9514%[28] - 《关于本次交易方案》资金来源,同意293,659,016股,占出席有效表决权股份总数的99.9514%[32] - 本次交易价款支付方式议案获出席股东大会股东及代理人所持有效表决权2/3以上通过[35] - 总表决中同意293,659,016股,占出席股东会有效表决权股份总数的99.9514%;反对108,200股,占比0.0368%;弃权34,600股,占比0.0118%[36] - 中小股东表决中同意24,973,209股,占出席股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4314%;反对108,200股,占比0.4308%;弃权34,600股,占比0.1378%[37] - 《关于本次交易构成关联交易的议案》获出席股东大会股东及代理人所持有效表决权2/3以上通过[58] - 《关于签署附生效条件<武汉钧恒科技有限公司增资协议>的议案》获出席股东大会股东及代理人所持有效表决权2/3以上通过[61] - 多项议案为特别决议表决事项,均获得出席本次股东大会的股东及其代理人所持有效表决权的2/3以上通过[73] - 审议通过《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》[73] - 审议通过《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》[77] - 审议通过《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条规定情形的议案》[81] - 审议通过《关于公司本次交易前十二个月内购买、出售资产说明的议案》[85] - 审议通过《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案》[89] - 四项议案均为特别决议表决事项,获出席股东大会股东及其代理人所持有效表决权2/3以上通过[107][111][116][120] - 总表决情况:同意293,659,016股,占比99.9514%;反对108,200股,占比0.0368%;弃权34,600股,占比0.0118%[108][112][117][122] - 中小股东总表决情况:同意24,973,209股,占比99.4314%;反对108,200股,占比0.4308%;弃权34,600股,占比0.1378%[109][114][118][123] 其他信息 - 多项议案关联股东严琦、李岩已回避表决[12][16][21][26][30][34][38][72][110][115][119][124] - 弃权股中因未投票默认弃权25,100股[71] - 律师事务所为湖北创智律师事务所,见证律师为陈一民律师、万晓芬律师[125] - 律师结论性意见:公司本次股东大会召集、召开等程序及决议合法有效[125] - 备查文件包括《汇绿生态科技集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》等[126] - 公司董事会落款时间为2025年2月6日[127]
汇绿生态(001267) - 001267汇绿生态投资者关系管理信息20250121
2025-01-21 17:26
投资者关系活动 - 活动类别为电话会议 [2] - 参与单位包括交银施罗德、民生通信、长城基金等多家机构 [2] - 活动时间为2025年1月20日 [2] - 公司接待人员为汇绿生态董事会秘书严琦和钧恒科技董事长彭开盛 [2] 马来西亚建厂进展 - 已完成商务厅和发改委审批程序 [2] - 计划2025年一季度实现批量生产 [2] 钧恒科技产能规划 - 武汉工厂产能已基本饱和 [3] - 正在转移部分产能到合肥工厂 [3] - 马来西亚工厂专注于应对海外客户需求 [3] 硅光技术发展 - 采用自主研发的耦合机,提高耦合精度 [4] - 自研耦合机可定制化调整,减少对外部供应商依赖 [4] - 2025年预计硅光产品产能扩张迅速 [4] CPO技术布局 - CPO技术能显著降低通信成本和功耗 [5] - 公司已开始涉足CPO技术研发 [5] - 为CPO做了充分的工艺准备和技术布局 [5] 高速铜缆AEC布局 - 已在800G DAC/ACC上实现批量出货 [6] - 积极推进1.6T系列及AEC系列产品研发 [6] - 预计新产品将在2025年一季度推出 [6]