财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为476,295,433.22元，同比增长16.91%[5] - 公司2024年第一季度净利润为18,894,194.12元，同比增长0.12%[5] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为61,543,969.89元，同比大幅增长3,229.91%[12] - 公司2024年第一季度研发费用为40,370,988.63元，同比增长64.00%[11] - 公司2024年第一季度其他收益为4,602,324.67元，同比增长38.98%[11] - 公司2024年第一季度信用减值损失为1,656,868.64元，同比下降42.89%[11] - 公司2024年第一季度营业收入为4.76亿元，同比增长16.9%[23] - 公司2024年第一季度净利润为1.79亿元，同比增长-0.5%[23] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为6.15亿元，同比增长3233.3%[25,26] - 公司2024年第一季度研发费用为4.04亿元，占营业收入的8.5%[23] - 公司2024年第一季度资产总额为31.99亿元，较上年末增长1.3%[23] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者权益为13.11亿元，较上年末增长1.5%[23] - 公司2024年第一季度每股收益为0.1527元，同比下降16.4%[23] - 公司2024年第一季度收到的税费返还为570.4万元，同比增长71.5%[26] - 公司2024年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为10.90亿元，同比增长190.8%[26] - 公司2024年第一季度取得借款收到的现金为14.94亿元，同比增长57.8%[26] 资产负债情况 - 应收票据较年初下降33.75%，主要系票据支付货款或到期承兑所致[7] - 其他应收款较年初大幅增加528.65%，主要系支付土地保证金所致[7] - 在建工程较年初增加35.57%，主要系新建厂房投入所致[7] - 短期借款较年初增加38.85%，主要系增加借款用于经营所致[7] - 公司2024年第一季度末总资产为31.99亿元[21] - 公司2024年第一季度末流动资产为20.63亿元[21] - 公司2024年第一季度末流动负债为16.82亿元[21] - 公司2024年第一季度末非流动负债为2.02亿元[21] 股东情况 - 公司2024年3月8日有2,020.11万股首次公开发行限售股份上市流通[20] - 公司控股股东为王建华先生,实际控制人为王建华先生和徐姚宁女士[17] - 公司前十大股东及其持股情况[16] - 公司前十大无限售条件股东及其持股情况[16] - 公司股东之间的关联关系[17][18] - 公司股东未参与融资融券业务[19]

宁波一彬电子科技股份有限公司 审 计 报 告 众环审字（2024）0300415号 m 景 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | | | 合并利润表 | ന | | 合并现金流量表 | ব | | 合并股东权益变动表 | ട് | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | の | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 起始页码 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任" 部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于一彬科技公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我 们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 育计报告 众环审字(2024) 0300415 号 宁波一彬电子科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"一彬科技公司"）财务报表, 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023 年度 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为一彬科技，股票代码为001278[7] - 公司的中文名称为宁波一彬电子科技股份有限公司，中文简称为一彬科技[7] - 公司的外文名称为Ningbo Yibin Electronic Technology Co.,Ltd.[7] - 公司注册地址为慈溪市周巷镇兴业北路东侧工业园区，注册地址的邮政编码为315324[9] 财务表现 - 公司的营业收入为2,072,051,028.39元，同比增长11.31%；归属于上市公司股东的净利润为102,443,143.00元，同比下降7.43%[12] - 公司的经营活动产生的现金流量净额为306,070,724.69元，同比增长43.52%[12] - 公司的基本每股收益为0.9242元，同比下降22.41%；加权平均净资产收益率为9.69%，同比下降6.86%[12] - 公司的总资产为3,159,143,017.70元，同比增长38.49%；归属于上市公司股东的净资产为1,291,906,938.40元，同比增长75.91%[12] 2023年业绩 - 公司在2023年的第四季度营业收入为651,604,090.19元，归属于上市公司股东的净利润为37,609,146.20元[15] - 公司2023年度实现营业收入207,205.10万元，同比增长11.31%[20] - 公司2023年度实现归属于母公司所有者的净利润10,244.31万元[20] 主营业务 - 公司主营业务为汽车零部件的设计、开发、生产和销售，产品广泛应用于传统燃油车和新能源汽车[21] - 公司主要产品包括塑料件、金属件及配套模具，涵盖顶灯总成、立柱护板、座椅件等[22][23][24][25] 研发和生产 - 公司采用“以销定产”和“安全库存”相结合的生产模式，销售模式为直销模式[26] - 公司在研发模式上要求快速响应市场需求，提高新品研发的系统整体性和快速性[27] - 公司报告期内塑料件产量同比增长6.40%，销售量同比增长3.03%[29] - 公司报告期内金属件产量同比增长4.50%，销售量同比增长0.34%[29] 新能源汽车业务 - 2023年汽车产销量达到历史新高，分别为3,016.1万辆和3,009.4万辆，同比增长11.6%和12%[18] - 新能源汽车产销量达到958.7万辆和949.5万辆，同比增长35.8%和37.9%[18] - 2023年汽车整车出口491万辆，同比增长57.9%，新能源汽车出口120.3万辆，同比增长77.6%[19] 财务状况 - 公司现金及现金等价物净增加额为4.73亿人民币，同比增长10405.91%[59] - 公司资产构成中，货币资金占总资产比例为27.88%，较上年增长18.81%[61] - 公司资产构成中，应收账款占总资产比例为15.26%，较上年增长16.20%[62] - 公司资产构成中，存货占总资产比例为17.40%，较上年增长22.63%[63] - 公司资产构成中，固定资产占总资产比例为15.94%，较上年增长16.92%[63] 股东及治理 - 公司董事长、总经理为王建华先生，副总经理为褚国芬女士[102] - 公司财务总监为姜泽先生，副总经理为熊军锋先生[103] - 公司监事会主席为乔治刚先生，监事包括蒋云辉先生、徐维坚先生[105] 公司治理 - 公司董事、监事、高级管理人员的薪酬与公司经营业绩及经营目标的完成情况挂钩，根据公司章程和薪酬管理制度等相关制度确定[106] - 公司董事会在2023年内多次召开会议，审议通过了关于公司治理、薪酬与考核委员会工作细则等议案[107] - 公司2023年年度报告中提到了关于公司财务决算报告、财务预算报告、利润分配预案等方面的议案[108]

一彬科技 2023 年度独立董事述职报告（郑成福） 本人作为宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立 董事履职指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指南第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》及相关 议事规则的规定，在 2023 年的工作中，忠实勤勉、恪尽职守，按时出席各次董 事会议和股东大会，认真审议董事会各项议案及相关材料，并对相关事项发表了 独立、客观、专业的意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人不存在法律、法规及深圳证券交易所规定的影响 身份和履职的独立性的情形。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会情况 | 董事 | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 应出席董事 | 亲自出 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两 ...

宁波一彬电子科技股份有限公司 董事会 2024 年 04 月 24 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事金浪、吕延涛、郑成福的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查独立董事金浪、吕延涛、郑成福的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 宁波一彬电子科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

关于宁波一彬电子科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字(2024)0300070号 目 录 起始页码 鉴证报告 募集资金专项报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 l 千技股份有限公司 际使用情况的鉴证报告 众环专字(2024)0300070 号 宁波一彬电子科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的宁波一彬电子科技股份有限公司(以下简称"一彬科技公司") 截至 2023 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》 进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号共 C俗金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 --- 主 板上市公司规范运作》等有关规定,编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的 专项报告》,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及 我们认为必要的其他证据,是一彬科技公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的 基础上,对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。 我们按照《中国 ...

证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2024-015 宁波一彬电子科技股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年4月24日，宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》 ，具体情况如下： 一、本次向金融机构申请综合授信额度的基本情况 鉴于公司及下属公司生产经营和业务发展需要，公司及下属公司拟向银行等金 融机构申请最高额度不超过35.00亿元人民币的综合授信额度（含新增授信、原有授 信续授信和原有存续授信），有效期为自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024 年年度股东大会召开之日止。授信期限内，额度可循环滚动使用。在额度内进行包 括但不限于贷款、承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、融资租赁、金融衍生品等 各类业务。以上授信额度不等于实际发生的融资金额，具体合作金融机构及最终融 资额、形式后续将与有关金融机构进一步协商确定，并以正式签署的协议为准。 为办理上述金融机构综合授信额度申请及后续 ...

宁波一彬电子科技股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | 第一章 总 则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股 份 | 2 | | 第一节 股份发行 | 2 | | 第二节 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 股份转让 | 5 | | 第四章 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 股东 | 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 董事会 | 22 | | 第一节 董事 | 22 | | 第二节 独立董事 | 25 | | 第三节 董事会 | 31 | | 第四节 董事会秘书 | 38 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 40 | | 第七章 监事会 | 42 | | 第一节 监事 | 42 | | 第二节 监事会 | 43 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 44 | | 第一节 财务会计制度 | 44 | | --- | ...

宁波一彬电子科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 宁波一彬电子科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二〇二四年四月 第 1 页 共 6 页 | 第一章 | 总 则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | | 3 | | 第三章 | 职责权限 | | 3 | | 第四章 | 决策程序 | | 4 | | 第五章 | 议事规则 | | 5 | | 第六章 | 附 则 | | 6 | 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的 有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司 治理准则》及《董事会议事规则》的有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责公司财务信息及其披 露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 宁波一彬电子科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事至少占二名，委员中至少有一 名独立董事 ...

证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号： 2024-019 宁波一彬电子科技股份有限公司 关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月24日第三 届董事会第十六次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于2024年度董事 薪酬方案的议案》、《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》及《关于2024 年度监事薪酬方案的议案》。根据公司经营规模、经营规划并参照同行业水平，为 充分调动董事、监事和高级管理人员的积极性和创造性，提高公司的经营管理水平， 促进公司高质量、可持续发展， 拟订了2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方 案，具体内容如下： 2024 年度，独立董事津贴为 7.20 万元 /年（税前）。 （二）非独立董事 1、非独立董事同时兼任高级管理人员的， 不领取董事津贴，其薪酬按高级管 理人员执行。 2、非独立董事且不在公司担任任何工作职务的，不领取薪酬与董事津贴，行使 职责所需的合理费用由公司承担。 三、监 ...