广东粤海饲料集团股份有限公司 证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2024-003 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 18 日召开第三届董事会第十二次会议以及第三届监事会第十次会议，于 2024 年 1 月 3 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自 有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度（指有效期内任一时 点进行现金管理的最高金额）不超过人民币 15 亿元的暂时闲置自有资金购买风 险低、安全性高、流动性好的银行、证券公司等金融机构发行的现金管理类产品 （包括但不限于定期存单、结构性存款、协议存款和理财产品等），有效期为股 东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及有效期内可循环滚动使用。具 体内容详见公司 2023 年 12 月 19 日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证 券报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网（http://www.c ...

证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2024-002 广东粤海饲料集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 26 日召 开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司（含下属子公司）使用部 分闲置募集资金合计额度不超过人民币 20,000 万元（含）暂时补充流动资金， 用于公司与主营业务相关的生产经营等，使用期限自董事会审议批准之日起不超 过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日披露在《证券时报》《证券 日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的公告》（公告编号：2023-043）。 根据上述决议，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为 18,000 万元。公司在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，对资金进行了合理 的安排与使用，提高了资金使用效率。公司于 2024 年 1 月 24 日将部分用于暂时 补充流动资金的闲置募集资金人民币 1,9 ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于广东粤海饲料集团股份有限公司 2023 年定期现场检查报告 保荐人名称：第一创业证券承销保荐有限责任公司 被保荐公司简称：粤海饲料 保荐代表人姓名：李兴刚 联系电话：010-63212080 保荐代表人姓名：付林 联系电话：0755-33021105 现场检查人员姓名：付林 现场检查对应期间：2023 年度 现场检查时间：2023 年 12 月 26 日至 2023 年 12 月 28 日 一、现场检查事项 现场检查意见 是 否 不适用 （一）公司治理 现场检查手段： （1） 对上市公司管理层有关人员进行访谈； （2） 查看公司章程和公司治理制度； （3） 查阅公司股东大会、董事会和监事会相关会议文件； （4） 现场查看公司主要经营场所； （5） 对有关文件、原始凭证及其他资料或者客观情况进行查阅、复制、记录。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容 等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 √ 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √ 5. 公司董监高是否 ...

GLG/SZ/A3468/FY/2024-001 国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于广东粤海饲料集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：广东粤海饲料集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 股东大会规则（2022年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）、《广东粤 海饲料集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广东粤海饲 料集团股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"） 等有关规定，国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受广东粤海饲料 集团股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派张伟敏律师、张丹娜律师参 加公司2024年第一次临时股东大会会议（以下简称"本次股东大会"或"本次会 议"），就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资 格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关问题出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依照现行有效的中国法律、法规以及 相关规章、规范性文件的要求和规定，对公司提供的与题述事宜有关的法律文件 及其他文件、资料 ...

证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2024-001 广东粤海饲料集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 5、会议召集的合法合规性：本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市 公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规 定。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 1 月 3 日 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 3 日（周三）。其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 1 月 3 日的交易时间 9:15--9:25， 9:30--11:30 和 13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为： 2024 年 1 月 3 日 9:15--15:00。 2、会议召开地点：广东省湛江市霞山区机场路 22 号公司 2 楼会议室。 ...

关于广东粤海饲料集团股份有限公司 2023 年度持续督导的培训报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》和《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定以 及广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"粤海饲料"）的实际情况，第一创 业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"、"保荐机构"）对粤海饲料 相关人员进行了 2023 年度持续督导培训。相关培训情况如下： 第一创业证券承销保荐有限责任公司 本次培训的内容主要为：上市公司违法违规案例分析等内容。在培训过程中， 一创投行培训人员对培训对象比较关心的问题进行了解答。 本次培训后，一创投行提请因故未参加培训的人员认真学习本次培训讲义， 并建议如有任何疑问可随时与保荐机构沟通。 三、 培训成果 在本次培训过程中，公司积极配合，保证了培训工作的有序进行。公司参与 培训人员认真学习了本次授课的相关课件，较好地掌握了授课内容。 一、 培训基本情况 1、培训时间：2023 年 12 月 27 日 2、培训地点：粤海饲料会议室 3、培 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东粤海饲料集团股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕110 号）核准，并经深圳证券交易所同 意，广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公司"）向社会公众公开发行 人民币普通股（A 股）10,000.00 万股，每股发行价格为 5.38 元，募集资金总额 为 53,800.00 万元，扣除发行费用 5,792.05 万元（含增值税）后，实际募集资金 净额为 48,007.95 万元。 上述募集资金已全部到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对募集 资金到账情况进行了审验，并于 2022 年 2 月 9 日出具了《验资报告》（天职业字 〔2022〕2619 号）。2022 年 3 月 4 日，公司及全资子公司已与保荐机构、募集资 金存储专户开户银行分别签署了《募集资金三方监管协议》。 二、募集资金使用情况 截至 2023 年 12 月 14 日，公司募集资金投资项目及募集资金使用情况如下： 第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于广东粤海饲料集团股份有限公司使用部分闲置募集资金进 行现金管理以及募集资金余额以协定存款和通知存款方式 ...

证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2023-106 广东粤海饲料集团股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 与会监事认为： 公司在确保募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的 前提下对暂时闲置募集资金适时进行现金管理，以及将募集资金的存款余额以协定 存款和通知存款的方式存放，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目 的正常运转，也不会影响公司主营业务的正常发展，并且可以提高募集资金使用效 率，获得一定的投资收益，符合公司发展的切实需要；相关审议程序符合法律、法 规和《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情况。因此，监事会同意公司使 用暂时闲置募集资金进行现金管理，以及公司将本次公开发行股票募集资金的存款 1 （一）会议通知的时间及方式：广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公 司"）于2023年12月15日以邮件方式发出本次会议通知。 （二）会议召开的时间、地点及方式：2023年12月18日，在公司二楼会议室， 以现场结合通讯表决的方式召开公司第三届 ...

证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2023-105 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）会议通知的时间及方式：广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公 司"）于2023年12月15日以邮件方式发出本次会议通知。 （二）会议召开的时间、地点及方式：2023年12月18日，在公司二楼会议室，以 现场结合通讯表决的方式召开公司第三届董事会第十二次会议。 （三）本次会议通知会议应到董事6名，实到董事6名，其中独立董事张程女士、 李学尧先生、胡超群先生以通讯表决的方式参会。 （四）本次会议由董事长郑石轩先生主持，公司全体监事及部分高级管理人员 列席会议，董事候选人郑会方先生列席会议。 （五）本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有 效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理以及募集资金余额以协 定存款和通知存款方式存放的议案》 广东粤海饲料集团股份有限公司 本议案已经公司审计委员会审议通过。 表决票数：同意6票、反 ...

证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2023-112 广东粤海饲料集团股份有限公司 关于补选非独立董事、非职工代表监事的公告 （一）第三届董事会第十二次会议决议； 本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会、监事会于 2023 年 12 月 14 日收到原非独立董事孙铮先生、非职工代表监事张少强先生提交的书 面辞职函。孙铮先生申请辞去公司第三届董事会董事和董事会战略委员会委员职 务，张少强先生申请辞去公司第三届监事会监事职务，孙铮先生、张少强先生辞 去上述职务后，将不在公司及公司控股子公司担任任何职务。具体内容详见公司 2023 年 12 月 16 日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经 济参考报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事和监事 辞职的公告》（公告编号：2023-104）。 为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 ...