二、2023 年董事会工作情况 （一）董事会会议召开情况 广东粤海饲料集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规的规定，履 行《公司章程》赋予的各项职责，本着对全体股东负责的态度，科学决策，认真 落实股东大会的各项决议，勤勉尽责的开展董事会各项工作，促进公司持续、稳 定、健康地发展。现将公司董事会 2023 年度的主要工作汇报如下： 一、2023 年公司总体经营情况 2023 年，对于水产行业来说无疑是充满挑战的一年，水产行业面临了前所 未有的挑战。受全球经济波动、供应链紧张、自然灾害频发以及市场需求变动等 因素影响，鱼粉、豆粕等主要原材料价格大幅上涨，直接导致养殖成本显著增加。 与此同时，台风、暴雨等极端天气事件以及病害频发，给水产养殖带来了较大损 失。水产品市场价格下行，养殖户的盈利空间被进一步压缩，养殖积极性受到严 重打击，水产养殖规模有所减少。2023 年，公司实现饲料销量 87.04 万吨，同比 减少 12.90%，实现营业收入 687,236.62 万元，同比下降 3.10%，实现归属于上 市公司股东的净利润 4,114.36 万 ...

广东粤海饲料集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 广东粤海饲料集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《广东粤海饲料集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及《广东粤海饲料集团股份有限公司独立董事工作 制度》等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报 告》，广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就 2023 年度 在任独立董事张程女士、李学尧先生、胡超群先生的独立性情况进行评估并具如 下专项意见： 经核查独立董事张程女士、李学尧先生、胡超群先生的任职经历以及签署的 相关自查报告等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独 立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 ...

广东粤海饲料集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （李学尧） 作为粤海饲料集团股份有限公司(以下简称"公司")的第三届董事会独立董 事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》及《公司章 程》《公司独立董事工作制度》的要求，本人在 2023 年度勤勉履职，独立、谨慎、 认真地行使公司赋予的权利，及时了解公司经营状况，在任职期间内积极出席公 司召开的股东大会、董事会及其他相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立 董事及各专门委员会的作用，切实维护公司和全体股东尤其中小股东的合法权益。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人李学尧，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历，上海交通大学凯原法学院教授。1999 年，毕业于浙江大学，国际经济法专 业，获得学士学位；2002 年，毕业于浙江大学，法学理论专业，获得硕士学位； 2005 年，毕业于浙江大学，宪法学与行政法学专业，获得博士学位；2009 年毕 业于中国政法大学，法学理论专业，获得博士 ...

广东粤海饲料集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （胡超群） 作为广东粤海饲料集团股份有限公司(以下简称"公司")的第三届董事会独立 董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》及《公司章 程》《公司独立董事工作制度》的要求，本人在 2023 年度勤勉履职，独立、谨慎、 认真地行使公司赋予的权利，及时了解公司经营状况，在任职期间内积极出席公 司召开的股东大会、董事会及其他相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立 董事及各专门委员会的作用，切实维护公司和全体股东尤其中小股东的合法权益。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人胡超群，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历，中国科学院南海海洋研究所研究员。1983 年，毕业于湖南师范学院，生物学 专业，获得学士学位；1990 年，毕业于中山大学，动物学专业，获得博士学位； 1990年10月至1993年2月在中国科学院海洋研究所做海洋生物学专业博士后， 1993 年 3 月至今，就职于中国 ...

广东粤海饲料集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 26 日召 开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司（含下属子公司）使用部 分闲置募集资金合计额度不超过人民币 20,000 万元（含）暂时补充流动资金，用 于公司与主营业务相关的生产经营等，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日披露在《证券时报》《证券日报》 《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》 和 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 公告》（公告编号：2023-043）。 根据上述决议，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为 18,000 万元。公司于 2024 年 1 月 24 日提前将部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资 金人民币 1,900 万元归还至公司募集资金专户。 2024 年 4 月 23 日，公司已将余下用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人 民币 16,100 万元归还至公司募集资金专户， ...

一、股东股份质押基本情况 广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东湛 江市对虾饲料有限公司（以下简称"对虾公司"）通知，获悉其所持有公司部分 股份被质押，具体事项如下： 证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2024-015 广东粤海饲料集团股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | | 本次质押 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份情况 | 占已 | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 持股数量 | 持股比 | 前质押股 | 后质押股 | 持股份 | 总股本 | 已质押股份限 | | 未质押股份 | 占未质 | | | （股） | 例 | 份数量 | 份数量 | 比例 | 比例 | 售和冻结、标 | 质押 | 限售和冻结 | 押股份 | | | | | （股） | （股） | | | 记数量（股） | ...

证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2024-014 广东粤海饲料集团股份有限公司 关于回购公司股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召 开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司以自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于后续实施员工持股 计划或股权激励。本次回购股份数量区间为 1,000 万股（含）-2,000 万股（含）， 占公司目前总股本的比例为 1.43%-2.86%，具体回购数量以回购实施完成时实际 回购的数量为准。本次回购价格不超过人民币 10.00 元/股（含），据此测算，本 次回购资金总额为人民币 10,000 万元（含）-20,000 万元（含），具体回购股份 所需资金总额以回购期满或回购完毕时公司实际支付的资金总额为准。回购股份 的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。关于回 购事项的具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 6 日、2024 ...

证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2024-013 广东粤海饲料集团股份有限公司 关于回购公司股份进展情况的公告 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托 时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十七 条、十八条的相关规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召 开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司以自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于后续实施员工持股 计划或股权激励。本次回购股份数量区间为 1,000 万股（含）-2,000 万股（含）， 占公司目前总股本的比例为 1.43%-2.86%，具体回购数量以回购实施完成时实际 回购的数量为准。本次回购价格不超过人民币 10.00 元/股（含），据此测算，本 次回购资金总额为人民币 10,000 万元（含）-20,000 万元（含），具体回购股份 所需资金总额以回购期满或回购完毕时公 ...

证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2024-012 广东粤海饲料集团股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 1%暨回购进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 一、回购股份进展情况 截至 2024 年 2 月 22 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方 式回购公司股份 8,459,368 股，占公司目前总股本的 1.2085%，最高成交价为 7.58 元/股，最低成交价为 5.50 元/股，成交总金额为人民币 52,574,754.45 元（不含交 易费用等）。 本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过《回购公司股份报 告书》中拟定的价格上限 10.00 元/股（含）。本次回购符合相关法律法规的要求， 符合公司回购股份方案。 二、其他说明 广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召 开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司以自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于后续实施员工持股 计划或股权激励。本次回购股份数量区间 ...

证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2024-010 广东粤海饲料集团股份有限公司 回购公司股份报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以 集中竞价交易方式回购公司股份，用于后续实施员工持股计划或股权激励。本次回 购股份数量区间为 1,000 万股（含）-2,000 万股（含），占公司目前总股本的比例 为 1.43%-2.86%，具体回购数量以回购实施完成时实际回购的数量为准。本次回购 价格不超过人民币 10.00 元/股（含），据此测算，本次回购资金总额为人民币 10,000 万元（含）-20,000 万元（含），具体回购股份所需资金总额以回购期满或回购完毕 时公司实际支付的资金总额为准。回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购 股份方案之日起不超过 12 个月。 （6）公司将根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意 投资风险。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》《上市公司股份回购 ...