财务调整 - 公司2023年1月1日执行解释16号规定，对2022年财报追溯调整[3] - 2022年1月1日，递延所得税资产调整后为183,848,450.31元[5] - 2022年1月1日，递延所得税负债调整后为1,804,276.18元[5] - 2022年1月1日，未分配利润调整后为1,041,930,723.72元[5] - 2022年12月31日/年度，递延所得税资产调整后为115,222,223.91元[7] - 2022年12月31日/年度，递延所得税负债调整后为9,554,198.96元[7] - 2022年12月31日/年度，未分配利润调整后为1,616,964,302.75元[7] - 2022年12月31日/年度，所得税费用调整后为101,139,346.12元[7] 影响说明 - 会计政策变更仅影响合并报表，不影响母公司报表[7] - 董事会认为追溯调整合规，无重大影响，不损公司及股东利益[8]

募集资金情况 - 公司首次公开发行96,609,517股，每股发行价12.68元，募集资金1,225,008,675.56元，扣除费用后净额1,155,872,901.90元[1] - 截至2022年12月31日，累计使用募集资金529,267,873.90元，利息收入1,532,338.81元，手续费支出867.92元[2][3] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额440,246,879.77元，2023年使用197,570,459.18元，利息收入9,833,261.58元，手续费支出4,895.10元，转出利息147,526.42元[4] - 2023年度实际使用募集资金19,757.05万元[10] - 募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入募投项目31,228.23万元，支付发行费用687.01万元，置换资金共计31,915.24万元[12] - 2022 - 2023年，公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金31,915.24万元[29] 募集资金管理 - 公司制定《募集资金管理制度》，实行专户管理并签署监管协议[5][6] - 2023年度公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[13] - 募投项目“补充流动资金”专户于2023年3月销户，转出利息净额147,526.42元[8] - 募投项目“智能家居产品产能技术改造项目”两个专户分别于2023年8月、2024年3月销户[8] - 2022年11月11日，公司同意使用不超6.50亿元闲置募集资金进行现金管理，期限1年[14] - 2023年10月27日，公司同意使用不超4.70亿元闲置募集资金进行现金管理，期限1年[15] - 2023年度，公司募集资金现金管理收益为983.06万元[15] - 2023年4月，恒业厨卫与浦发银行佛山分行续签协议，年利率调整为2.5%[15] - 截至2023年12月31日，公司及子公司协定存款等累计余额为44024.69万元[17] - 2023年度，公司不存在节余募集资金使用情况[16] - 2023年度，公司不存在超募资金使用情况[18] - 2023年度公司协定存款收益为983.06万元，董事会同意使用不超4.70亿元闲置募集资金进行现金管理[29] - 报告期末，公司及子公司协定存款累计余额为440,246,879.77元，其余未使用募集资金存放于专户[29] 募投项目情况 - 2023年度募集资金投资项目实施地点、实施方式未变[11] - 2024年4月19日，公司将两个募投项目实施期限从2024年10月20日延长至2026年12月31日[20] - 截至2023年12月31日，公司未发生变更募集资金投资项目的情况[21] - 2023年度，公司募集资金使用及披露无违规情形[23] - 募集资金总额为115,587.29万元，本年度投入19,757.05万元，累计投入72,683.84万元，累计投入进度62.88%[28] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[28] - 智能家居产品产能技术改造项目承诺投资45,000.00万元，截至期末累计投入30,829.72万元，投资进度68.51%，本年度实现效益3,783.94万元[28] - 年产1000万套水龙头、300万套花洒项目承诺投资36,000.00万元，截至期末累计投入19,479.62万元，投资进度54.11%，本年度实现效益3,572.70万元[28] - 智能家居研发检测中心技术改造项目承诺投资10,000.00万元，截至期末累计投入1,866.81万元，投资进度18.67%[28] - 数智化升级技术改造项目承诺投资5,000.00万元，截至期末累计投入920.40万元，投资进度18.41%[28] - 补充流动资金项目承诺投资19,587.29万元，截至期末累计投入19,587.29万元，投资进度100.00%[28]

股东大会召开时间 - 年度股东大会每年召开一次，需于上一会计年度结束后六个月内举行[3] - 临时股东大会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[3] 提议与反馈时间 - 独立董事、监事会提议召开临时股东大会，董事会应在收到提议后十日内反馈，同意则五日内发通知[7] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东请求召开临时股东大会，董事会应在收到请求后十日内反馈，同意则五日内发通知[8] 临时提案相关 - 单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，可在股东大会会议召开十日前提出临时提案，召集人收到提案后两日内发补充通知[13] 通知时间 - 召集人将在年度股东大会会议召开二十日前、临时股东大会会议召开十五日前以公告方式通知各股东[13] 投票时间 - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[16] 股权登记日 - 股权登记日与会议日期间隔不少于两个工作日且不多于七个工作日，登记日确认后不得变更[16] 会议变更规定 - 发出股东大会通知后，无正当理由不得延期或取消，若出现该情形，召集人应在原定召开日前至少两个交易日公告并说明原因[16] - 股东大会现场会议地点变更需提前至少两个工作日公告[18] 参会与主持 - 股权登记日在册股东或其代理人有权出席股东大会并行使表决权[19] - 个人和法人股东出席会议需出示相应证件，委托代理需授权委托书[19][20] - 股东大会由董事长等主持，特定情况有推举主持规则[20][21] 会议报告 - 年度股东大会上，董事会、监事会及独立董事应作报告[27] 表决规则 - 股东与审议事项有关联关系应回避表决，部分股份不计入有表决权总数[23] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿征集[23] - 选举特定情况董事、监事应采用累积投票制[23] - 股东大会对提案应逐项表决，不得修改提案[24][25][26][33] 决议公告 - 股东大会决议应及时公告，列明相关信息，提案未通过或变更需特别提示[28] 会议记录 - 会议记录需保存十年[30] 方案实施 - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在两个月内实施具体方案[31] 回购决议 - 公司回购普通股决议需经出席会议的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）所持表决权的三分之二以上通过[33] - 公司应在股东大会作出回购普通股决议后的次日公告该决议[34] 决议撤销 - 股东可在决议作出之日起六十日内请求法院撤销召集程序、表决方式或决议内容违法违规或违反章程的股东大会决议[35] 章程相关 - 公司制定或修改章程应依照本规则列明股东大会有关条款[37] 规则说明 - 本规则所称“以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[37] - 本规则经公司股东大会审议通过之日起生效，修改时亦同[37] - 若本规则与生效后颁布、修改的规定相抵触，按新规定执行[37] - 本规则由公司董事会负责解释和监督执行[38]

箭牌家居集团股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 鉴证报告 | | 1-2 | | --- | --- | --- | | 索引 关于募集资金 2023 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 页码 1-9 | 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审 阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项 报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询 问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判 断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，箭牌家居上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证 券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了箭牌家居 2023 年度募集资金的实 际存放与使用情况。 1 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024SZAA5F0005 箭牌家居集团股份有限公司 箭牌家居集团股份有限公司全体股东： 我们对后附的箭牌家居集团股份有限公司(以下简称箭牌家居)关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专 ...

中信证券股份有限公司 一、保荐人进行的核查工作 保荐人指派担任箭牌家居持续督导工作的保荐代表人及项目组人员采取查 阅公司与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度；查阅三会文件、内部审 计报告等；与公司内部审计人员、高管人员沟通等方式，在对公司内部控制的完 整性、合理性及有效性进行合理评价基础上，对公司董事会出具的内部控制评价 报告进行了核查。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、箭牌家居内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 关于箭牌家居集团股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为箭牌家 居集团股份有限公司（以下简称"箭牌家 ...

第一章 总则 箭牌家居集团股份有限公司 第一条 为规范箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）的行为， 保证监事会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所股票上市规则》以及《箭牌家居集团股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 监事会议事规则 第二条 公司依法设立监事会，对股东大会负责。 （2024 年 4 月） 监事会会议是监事会议事的主要形式。监事按照规定参加监事会会议是履行 监事职责的基本方式。 第二章 监事会组成 第四条 监事会按照公司章程规定由三名监事组成，其中，股东代表监 事两人，职工代表监事一人。职工代表监事所占比例不得低于三分之一，监 事的任期每届为三年。监事任期届满，连选可以连任。 第五条 监事会成员的股东代表监事由股东大会选举产生，由股东大会 选举产生。监事会成员的职工代表监事由职工通过职工代表大会、职工大会或 者其他民主形式选举产生。 第六条 监事会设主席一人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。 1 第七条 监事应当具有相应的专业 ...

箭牌家居集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（王晓华） 作为箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着向 公司全体股东负责的原则，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、 法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定，忠实履行独立 董事职责，认真行使公司赋予独立董事的权利，积极出席相关会议，认真审议各 项议案，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合 法权益。现将本人 2023 年度任职期内履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人王晓华，男，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法律硕士研 究生，一级律师。2019 年 12 月至今，任公司独立董事。1993 年 1 月起创办并任 职于广东广信君达律师事务所，现担任事务所名誉主任，同时担任广东省政协常 委、广东省人大常委会监督司法咨询专家、广东省人民政府法律顾问服务团队成 员、广东省公安厅法律顾问等。本人还兼任珠海格力电器股份有限公司独立董事、 广东世荣兆业股份有限公司独立董事及广州塔旅游 ...

证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2024-024 箭牌家居集团股份有限公司 关于调整第二届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 20 日 箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第 二届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整第二届董事会审计委员会委员的 议案》，现将具体情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》最新要求，审 计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司对第二届董事 会审计委员会委员构成进行相应调整，公司董事长、总经理谢岳荣先生不再担任 公司第二届董事会审计委员会委员。 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委 员会工作细则》的规定，经董事长谢岳荣先生提名，董事会同意选举董事谢安琪 女士担任公司第二届董事会审计委员会委员，与饶品贵先生（主任委员（召集人））、 李胜兰女士共同组成公司第二届 ...

证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2024-022 箭牌家居集团股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次拟回购注销的限制性股票数量为 1,524,750 股，上述拟回购注销的限 制性股票的回购价格为 8.95 元/股加上中国人民银行同期定期存款利息之和。 2、回购注销完成后，公司总股本将由 970,122,000 股调整为 968,597,250 股。 箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"箭牌家居"或"公司"）于 2024 年 4 月 19 日分别召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议审议通过了 《关于 2023 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公 司 2023 年限制性股票激励计划（简称"本激励计划"）中，首次授予部分第一 个解除限售期解除限售条件未成就以及部分激励对象因已离职或已提出离职申 请而即将离职不再符合激励对象资格，根据《箭牌家居集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） ...

证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2024-021 度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为有效管理出口业务和相应衍生的外币借款所面临的汇率和 利率风险，结合资金管理要求和日常经营需要，箭牌家居集团股份有限公司及 合并报表范围内子公司（合称"公司"）拟开展外汇套期保值业务。 2、交易种类：公司拟开展外汇衍生品套期保值交易业务的类型包括：远期 结售汇、外汇掉期交易、外汇期权交易、利率掉期交易。 3、交易金额：公司拟开展的衍生品交易额度不超过等值人民币 3 亿元（含 本数），即在授权有效期内任意时点的交易余额不超过等值人民币 3 亿元，且此 额度在授权有效期限内可循环使用。 4、审议程序：2024 年 4 月 19 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过 了《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析及申请交易额度的议 案》。该事项尚须提交公司股东大会审议。该事项不属于关联交易事项，不需履 行关联交易表决程序。 5、风险提示：在外汇衍生品套期保值交易业务开展过程中存在市场风险、 流动性风险、 ...