内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[7] 缺陷定量标准 - 财务与非财务报告内控重大缺陷标准为潜在错报≥营收或资产1%[9][12] - 重要缺陷标准为0.5%≤潜在错报＜1%[9][12] - 一般缺陷标准为潜在错报＜0.5%[9][12] 缺陷情况 - 报告期内无财务报告内控重大、重要缺陷[14] - 未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[16]

证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2024-014 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会对会 计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 18 日召开 的 2022 年度股东大会续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "信永中和"）担任公司 2023 年度财务报告审计机构及内控审计机构。根据 《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 规定，现对会计师事务所 2023 年度履职情况以及审计委员会对会计师事务所履 行监督职责情况报告如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 箭牌家居集团股份有限公司 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 ...

证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2024-026 箭牌家居集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决定于 2024 年 5 月 13 日（星期一）召开公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，现将有关事项通知如 下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 4 月 19 日召开的第二届董事 会第十次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》，本次会 议的召集、召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的 规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议开始时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 15:00 （1）于 2024 年 5 月 6 日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登 ...

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人，为公司关联法人[7] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人，为公司关联自然人[8] 关联交易审议 - 与关联人成交超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5%以上，披露并提交股东大会审议[14] - 与关联自然人发生金额超30万元，与关联法人发生金额超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上、非股东大会审议的关联交易，提交董事会审议[16] - 与关联自然人发生金额低于30万元，与关联法人发生交易金额低于300万元或低于最近一期经审计净资产绝对值0.5%、非董事会和股东大会审议的关联交易，提交总经理审议[16] - 为关联人提供担保，不论数额大小，董事会审议通过后提交股东大会审议[16] - 为持有本公司5%以下股份的股东提供担保，参照为关联人提供担保规定执行，有关股东在股东大会回避表决[16] - 应披露的关联交易经独立董事专门会议审议，全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[20] - 董事会审议关联交易事项，关联董事回避表决，不得代理其他董事行使表决权[20] - 股东大会审议关联交易事项，关联股东回避表决，不得代理其他股东行使表决权[21] - 为关联参股公司提供财务资助，经全体非关联董事过半数、出席董事会会议非关联董事三分之二以上审议通过，并提交股东大会审议[27] - 为关联人提供担保，经全体非关联董事过半数、出席董事会会议非关联董事三分之二以上审议同意并决议，提交股东大会审议；为控股股东等提供担保，其应提供反担保[28] 关联交易披露 - 与关联自然人成交金额超30万元的交易需及时披露[24] - 与关联法人成交金额超300万元，且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的交易需及时披露[24] - 首次发生日常关联交易，按协议交易金额履行审议程序并披露；无具体金额则提交股东大会审议[31] - 日常关联交易协议主要条款重大变化或期满续签，按新协议交易金额履行审议程序并披露[32] - 每年数量众多的日常关联交易，按类别预计年度金额履行审议程序并披露，超出预计金额以超出部分履行程序并披露[32] - 日常关联交易协议期限超3年，每3年重新履行审议程序并披露[32] - 连续12个月内与同一关联人或不同关联人就同一交易标的的关联交易，按累计计算原则适用相关规定[32] - 关联交易涉及或有对价以预计最高金额为成交金额[33] - 公司按关联交易类型披露相关内容[38] 关联交易其他规定 - 关联交易签书面协议明确定价政策，主要条款重大变化需重新审批[36] - 防止关联人干预公司经营，关联交易价格原则上不偏离市场独立第三方标准[36] - 关联交易定价公允，依不同情况参照不同原则执行[37] 制度相关 - 制度中“以上”“以内”“以下”含本数，“以外”“低于”“多于”不含本数[39] - 制度未尽事宜依中国法律、法规、规范性文件和公司章程执行[40] - 制度经股东大会审议通过生效，修改亦同[41] - 制度与生效后颁布文件抵触时按新规定执行[41] - 制度由董事会负责解释[42] 关联交易额度 - 与关联人委托理财等交易额度使用期限不超12个月，任一时点交易金额（含收益再投资金额）不超投资额度[29]

新策略 - 2024年拟开展外汇衍生品套期保值交易防范汇率风险[1] - 拟申请不超3亿等值人民币交易额度，有效期至下年度股东大会[2] - 交易通过银行办理，资金用自有资金，不涉募集资金[3][4] 风险与措施 - 交易存在市场、内控等风险[6] - 采取遵循稳健原则等风控措施[8] 审批情况 - 董事会已审议通过，尚需股东大会审议[5] - 保荐人对额度内交易业务无异议[13]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，含二名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[4] 会议相关规定 - 定期会议每年一次，提前三日书面通知[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决定须全体委员过半数通过[11] - 表决方式多样，临时会可通讯表决[11] 其他 - 董事会秘书列席会议[11] - 会议记录保存不少于十年[12] - 工作细则自董事会决议通过生效[14]

为进一步完善公司治理结构，适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会 及公司治理（ESG）管理水平，增强公司核心竞争力，提升公司可持续发展能力， 经研究并结合公司实际，公司董事会同意将董事会下设的"董事会战略委员会" 调整为"董事会战略与 ESG 委员会"，在原有职责基础上增加 ESG 管理相关职 责等内容，并将原《董事会战略委员会工作细则》更名为《董事会战略与 ESG 委 员会工作细则》，同时对细则部分条款进行修订，修订后的《董事会战略与 ESG 委员会工作细则（2024 年 4 月）》与本公告同步刊载于 2024 年 4 月 20 日巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。 本次调整仅为董事会战略委员会名称和职责调整，其组成及成员职位不作调 整。 特此公告。 箭牌家居集团股份有限公司董事会 箭牌家居集团股份有限公司 关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与 ESG 委员会并修订 相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第二 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为001322，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[10] - 公司注册地址位于广东省佛山市三水区南山镇康裕三路1号1座，办公地址在广东省佛山市顺德区乐从镇创兴一路1号箭牌总部大厦[11] - 公司主营业务为智能坐便器、卫生陶瓷、龙头五金、浴室家具、浴缸浴房、瓷砖、定制橱衣柜等全系列家居产品的设计、研发、生产、销售及服务，主营业务自上市以来未发生变更[11] - 公司控股股东为佛山市乐华恒业实业投资有限公司，上市以来控股股东未发生变更[12] - 公司聘请的会计师事务所为信永中和会计师事务所，签字会计师为钟宇和邓庆慧[13] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为7,513,463,142.50元，净利润为593,028,487.71元，经营活动产生的现金流量净额为400,734,916.33元[13] - 公司2023年末总资产为10,078,623,202.35元，归属于上市公司股东的净资产为4,736,575,468.37元[13] - 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润均为负值，审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性[15] 行业发展趋势 - 全年房地产开发投资为110,913亿元，比上年下降9.6%[22] - 房地产开发企业房屋施工面积为838,364万平方米，比上年下降7.2%[23] - 公司属于“制造业”之“非金属矿物制品业”之“陶瓷制品制造”行业[24] - 公司所处行业为陶瓷卫浴行业，受房地产周期影响较大，属于房地产后周期行业[25] 产品销售情况 - 公司零售门店、电商和家装客户等渠道收入占比合计75.29%，工程渠道收入占比为24.71%，形成较为均衡的业务分布[30] - 公司2023年实现营业收入764,817.65万元，同比增长1.79%，实现归属于上市公司股东的净利润42,464.27万元，同比下降28.43%，主营业务毛利率为28.03%，同比下降4.56个百分点[99] 市场趋势与预测 - 全国前11个月二手房交易量占全部房屋交易量的比重达到了37.1%，创造历史新高[27] - 国产卫浴品牌市场份额逐年攀升，从2016年的11.2%增长至2023年的31.9%，国产品牌正走在崛起的道路上[32] - 高盛预测，智能马桶在中国的普及率将从2022年的4%上升至2026年的11%，届时中国卫浴行业的总收入将达到每年210亿美元[36] 公司发展战略 - 公司2023年将继续提升产品规划能力，打造旗舰产品，推进产品线的调整；加快新品上市和门店升级，优化销售结构；加速渠道下沉和海外出口，拓宽销售渠道，持续完善全渠道布局；加快推进降本增效工作，提升公司的盈利能力[100] - 公司将继续发挥零售渠道优势、开展全渠道营销、加强绿色制造、推进精益生产等措施以对抗风险[140] - 公司在2023年一季度经营情况良好，公司发展规划得到机构投资者的认可[142] 公司治理结构 - 公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会，各委员会严格按照规定运行[179] - 公司调整董事会战略委员会为董事会战略与ESG委员会，增加ESG管理相关职责，完善公司治理结构[180] - 董事会审计委员会成员调整，严格按照相关要求进行运行，保障审计工作的顺利进行[183]

箭牌家居集团股份有限公司 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员 会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《箭牌家居集团股份有限公司章程》（下 称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员 会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高 级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指包括独立董事在内的由股东大会选举产生的全 体董事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财 务负责人及公司章程规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占二名。 第五条 ...

公司概况 - 总部位于广东佛山，旗下有ARROW箭牌、FAENZA法恩莎、ANNWA安华三大品牌[19][21] - 产品覆盖卫生陶瓷、龙头五金等系列家居产品[21] - 中国区域有十大生产制造基地（1个在建），超17000个销售网点[21] 业绩数据 - 2023年营业收入为764817.65万元，2022年为751346.31万元，2021年为837347.67万元[60] - 2023年现金分红总额为177,672,755.20元（含税），占净利润29.96%[45] - 截至2023年末累计回购股份829,200股，占总股本0.09%，成交金额9,981,718元[45] 用户数据 - 截至2023年9月，智能马桶全球销量突破500万台[26] 未来展望 - 2024年4月19日董事会同意将“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与ESG委员会”[27] 新产品和新技术研发 - 智能马桶集成芯历经八次迭代[17] - 每年按不低于销售收入3%预算研发经费，近三年均超2亿，2023年投入34151.63万元，占比4.47%[198][199] 市场扩张和并购 - 无相关内容 其他新策略 - 搭建利益相关方常态化沟通机制[28] - 建立涵盖四大职能体系的合规、内控与风险管理体系[47] - 制定废气、废水排放管理制度，按要求编制应急预案并备案[76][79][64] - 制定能源、废弃物管理相关制度[87][84] - 按管理、技术、营销、操作四大序列为员工制定纵向通路，打通横向发展[115] - 重点从高校选拔应届毕业生，通过“721”培养法则分层分级培养管理梯队人才[117] - 对客户投诉贯彻“五个100%”执行要求，开发信息化服务平台[177][183] - 制定供应商管理相关制度，构建良性准入、退出体系，迭代升级管理系统[186][187][189]