会议信息 - 公司第二届董事会第十五次会议于2024年12月3日召开[2] - 应出席董事7名，实际以通讯方式出席7名[2] 议案表决 - 《关于为子公司智微智能（香港）有限公司提供担保的议案》全票通过[3] - 《关于召开2024年第五次临时股东大会的通知》全票通过[4] 股东大会安排 - 公司拟定于2024年12月19日召开2024年第五次临时股东大会[4]

会议情况 - 公司第二届董事会第十四次会议于2024年11月29日14点30分通讯召开[2] - 应出席董事7名，实际出席7名[2] 决策事项 - 会议审议通过终止2024年度简易程序向特定对象发行股票事项[3] - 表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票[3] - 具体内容详见2024年11月30日巨潮资讯网公告（编号：2024 - 097）[3]

融资决策 - 2024年4、5月通过小额快速融资授权议案[1] - 7月通过2024年度简易程序向特定对象发行股票方案[2] - 决定终止2024年度相关发行股票事项[3] 终止审议 - 11月董事会、监事会通过终止发行议案[5] - 独立董事同意终止发行股票事项[5]

会议信息 - 公司第二届监事会第十一次会议于2024年11月29日15点通讯召开[2] - 会议通知于2024年11月26日送达全体监事[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 审议通过终止2024年度向特定对象发行股票议案[3] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3] 影响说明 - 终止事项审议程序合规，不影响日常经营[3] - 不存在损害公司及股东利益情形[3]

活动信息 - 公司将参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动[2] - 活动采用网络远程方式举行[2] - 活动时间为2024年12月12日15:40 - 17:00[2] 参与方式 - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[2] 活动安排 - 届时公司高管将在线与投资者就业绩等问题交流[2]

会议信息 - 公司董事会于2024年9月27日和10月29日开会审议议案并发布股东大会通知[5][6] - 2024年11月15日15:00召开股东大会，现场与网络投票结合[7] 股东出席情况 - 现场3人代表99,928,750股，占股本39.7984%[8] - 网络302人代表713,789股，占股本0.2843%[8] - 共305人代表100,642,539股，占股本40.0827%[9] 议案表决情况 - 四项议案均获有效通过，无修改或新议案[19] - 各议案同意、反对、弃权股份数及占比明确[16][17][18][19] 决议合法性 - 律师认为会议表决程序及结果合法有效[19] - 会议召集等事项合规，决议合法有效[21]

担保情况 - 公司拟为东莞智微提供不超5000万元连带责任保证担保[2] - 本次担保后公司及控股子公司担保额度总金额为55167.05万元，占2023年度经审计净资产的28.64%[10] - 本次担保后公司及控股子公司对外担保总余额为167.05万元，占2023年度经审计净资产的0.09%[10] 东莞智微情况 - 东莞智微注册资本10000万元，公司持股100%[3] - 2024年1 - 9月资产总额983949765.62元，负债281526599.86元，净资产702423165.76元[4] - 2024年1 - 9月营收358680494.72元，利润总额26682094.69元，净利润19384346.11元[4]

人事变动 - 独立董事温安林因个人原因辞职[2] - 詹伟哉担任第二届董事会独立董事[2] - 詹伟哉补选为审计和薪酬与考核委员会委员[3] - 詹伟哉当选第二届董事会审计委员会主任委员[3] 委员会成员 - 战略委员会主任委员为袁微微，委员为袁烨、彭钦文[4] - 审计委员会主任委员为詹伟哉，委员为彭钦文、郭旭辉[4] - 提名委员会主任委员为彭钦文，委员为高义融、袁微微[4] - 薪酬与考核委员会主任委员为高义融，委员为詹伟哉、涂友冬[4]

会议信息 - 公司第二届董事会第十三次会议于2024年11月15日16点召开[2] - 本次会议应出席董事7名，现场出席6名，通讯出席1名[2] 议案表决 - 《关于补选董事会专门委员会委员及主任委员的议案》表决7同意0反对0弃权[3] - 《关于为子公司东莞市智微智能科技有限公司提供担保的议案》表决7同意0反对0弃权[3] 决策结果 - 公司董事会同意补选詹伟哉为审计委员会主任委员等[3] - 董事会同意为子公司日常经营所需事项提供担保[3]

股票回购 - 公司回购注销6名离职激励对象72.85万股限制性股票[2] - 回购后总股本减至250,336,859股，注册资本减至250,336,859元[3] 债权申报 - 债权人可要求清偿债务或担保，申报时间11月16日至12月31日[4][5] - 申报地点为深圳福田区车公庙海松大厦B - 1303[6] 期权行权 - 首次授予股票期权第一个行权期行权条件已成就[6] - 1名激励对象变更证券账户，可行权9,600份[6]