证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2025-012 深圳市智微智能科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会 议于 2025 年 3 月 12 日以口头方式向全体董事发出会议通知，全体董事同意豁免本 次会议通知期限要求，于 2025 年 3 月 13 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会 议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，董事长袁微微女士主持会议，公司全体监 事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过以下议案： （一）审议通过《关于变更部分募集资金用途、调整募集资金内部投资结构及 部分募投项目延期的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本次变更部分募集资金用途、调整募集资金内部投资结构及部分募投项目延期 的事项是公司基于业务发展规 ...

| 序号 | 募集资金投资项目名称 | 总投资额 | 拟投入募集资金额 | | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | （万元） | | 1 | 谢岗智微智能科技项目 | 67,527.07 | 67,527.07 | | 2 | 智微智能研发、技服及营销网络建设项目 | 11,235.71 | 9,572.09 | | 3 | 补充流动资金 | 20,000.00 | 18,018.42 | | | 合计 | 98,762.78 | 95,117.58 | 1 中信证券股份有限公司关于深圳市智微智能科技股份有限 公司使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理 的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为深圳市智微智能科技 股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规的要求，对公司使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的事项 进行了认真、审慎的核查。发表意见如下： 一、募 ...

担保额度 - 2025年度为子公司担保额度总计不超60亿，占2023年净资产311.52%[2] - 为资产负债率低于70%公司担保30亿，占比155.76%[3][4] - 为资产负债率高于70%公司担保30亿，占比155.76%[3][4] 担保相关 - 担保需股东大会审议，有效期十二个月[5][6] - 生效后过往未用额度失效，总额度可循环使用[6] - 担保对象为合并报表内子公司，风险可控[7] 现状情况 - 本次担保后公司及子公司担保额度60亿，对外担保余额为0[10] - 无逾期、涉诉及败诉应承担的担保金额[10]

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2025-009 深圳市智微智能科技股份有限公司 （一）日常关联交易概述 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025年3 月7日召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通 过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，根据公司经营需要，对公司2025 年度日常关联交易情况进行了预计。预计2025年公司与关联方的关联交易总额不 超过人民币60,371.88万元，其中向关联方租入场地交易金额不超过人民币371.88 万元，向关联方销售产品、商品不超60,000万元。 本议案关联董事郭旭辉先生、袁烨女士、袁微微女士回避表决，已由其他非 关联董事审议通过。本次关联交易事项需提交至公司2025年第一次临时股东大会 审议，关联股东袁微微女士、郭旭辉先生需回避表决，并且不得代理其他股东行 使表决权。 | 关联交易 | | 关联交易 | 关 联 交 | 合同签订 ...

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2025-010 深圳市智微智能科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、暂时闲置募集资金投资品种：安全性高、流动性好、期限不超过 12 个 月的投资品种，包括但不限于大额存单、结构性存款等保本型产品；闲置自有 资金投资品种：包括但不限于银行、证券公司、基金公司、信托公司等金融机 构发行的安全性高、流动性好的理财产品及存款类现金管理产品。 2、投资金额：公司及子公司拟使用额度不超过人民币 20,000.00 万元的闲 置募集资金和不超过 200,000.00 万元（含等值外币）的闲置自有资金进行现金 管理。 3、特别风险提示：尽管公司及子公司拟在银行、证券公司、基金公司、信 托公司等金融机构购买的是安全性高、流动性好的理财产品及存款类现金管理 产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司及子公司将根据经济形势以及 金融市场的变化适时适量介入并采取有效的风险控制措施，但不排除该项投资 受到市场波动的影响，进而 ...

综合授信 - 2025年3月7日董事会通过申请综合授信额度议案[1] - 公司及子公司拟申请不超90亿元（或等值外币）综合授信额度[1] - 授信额度12个月内有效且可循环使用[1] - 综合授信业务含流动资金贷款等多种业务[2] - 董事会授权董事长签署额度内法律文件[4]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会3月24日召开，现场15:00开始，网络投票9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年3月19日[3] - 现场会议地点为深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦B - 1303[3] 议案信息 - 会议审议三项议案，含为子公司担保额度预计等[4][5] - 提案1.00需2/3以上表决权通过，提案2.00关联股东回避表决[6] 登记信息 - 登记方式为现场或邮寄，时间为3月20日9:00 - 12:00、13:30 - 17:00[7][8] - 登记地点为深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦B - 1303[8] 投票信息 - 网络投票代码为361339，简称智微投票[11] - 交易系统和互联网投票时间为3月24日9:15 - 15:00[12][13]

会议情况 - 公司第二届监事会第十二次会议于2025年3月7日10点30分召开，3名监事均出席[2] 议案表决 - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》表决全票通过[3] - 《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》表决全票通过[4] 资金安排 - 公司拟用不超20,000.00万元闲置募集资金进行现金管理[5] - 公司拟用不超200,000.00万元（含等值外币）闲置自有资金进行现金管理[5] 公告披露 - 《关于2025年度日常关联交易预计的公告》于2025年3月8日披露[3] - 《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》于2025年3月8日披露[5] 后续安排 - 两议案均需提交股东大会审议[3][5]

资金相关 - 2025年度拟申请综合授信额度不超90亿元（或等值外币）[3] - 2025年度拟为子公司提供不超60亿元担保额度[4][5] - 预计2025年关联交易总额不超60371.88万元[5] - 拟用不超20000万元闲置募集资金和不超200000万元（含等值外币）闲置自有资金现金管理[6] 会议相关 - 拟定于2025年3月24日召开第一次临时股东大会[8] - 第二届董事会第十六次会议于2025年3月7日10点召开[2] 议案表决 - 《关于公司及子公司2025年度申请综合授信额度的议案》全票通过[3] - 《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》全票通过[4] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》4票同意，3票回避[5] - 《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》全票通过[6]

公司基本情况 - 深圳市智微智能科技股份有限公司是国内领先的智联网硬件产品及解决方案提供商，属国家高新技术企业和“专精特新”小巨人企业 [2] - 公司构建了基于多场景的产品定义、多形态的产品研发、柔性制造与供应链、数智化信息化管理体系等核心能力 [2] - 产品覆盖行业终端、ICT 基础设施和工业物联网 IIoT 三大业务板块，广泛应用于多个行业领域 [3] AI 边缘计算进展 - 智微工业基于 Intel、Nvidia、Rockchip 芯片推出的边缘计算盒子广泛应用于多个领域，基于 RK3588 芯片推出边缘计算盒子结合 Deepseek 模型本地化部署，为多领域提供创新解决方案 [4] 适配 Deepseek 的服务器产品 - 公司提供多品类服务器、工作站及端侧产品，如 SYS - 80415R 高性能算力一体机满足高密度并行计算需求 [5] - 高性能工作站 80413WG4 适合轻量级应用及高并发场景，单机可部署 DeepSeek R1 70B 大模型 [5] - 智微智能端侧产品部署了 DeepSeek R1 多个版本，满足不同需求，实现本地部署灵活应用，提供一站式 AI 解决方案 [5] 工业物联网板块 2025 年展望 - 加速产品创新，推动主板、整机、行业专用方案与 AI 融合，优化产品竞争力，提升交付效率和服务质量 [6] - 通过产品库升级、柔性供应链建设、全域生态联动为合作伙伴赋能，加大投入，推出降本型号和高性价比专用产品 [7] - 开拓海外市场，参与产品名录认证，提升海外销售渠道和品牌影响力 [7] - 快速推出行业国产化工业级产品，助力国产化进程，巩固市场竞争力 [7]