股东会安排 - 异地股东可通过信函或电子邮件登记 需注明"股东会"字样 不接受电话登记 [1] - 会务联系人傅小宇、陈正 提供电话及电子邮箱联系方式 股东食宿交通费用自理 [2] - 网络投票平台包括深交所交易系统及互联网投票系统 投票代码361391 简称"货航投票" [4][5] - 现场投票与网络投票时间明确划分 互联网投票需办理深交所数字证书或服务密码 [6][7] - 授权委托书需明确表决指示 有效期自签署日至股东会结束 法人股东需加盖公章 [8][9] 日常关联交易 - 2025年度预计关联交易涉及四大类：与中航集团/国航股份/财务公司/浙江菜鸟的业务 关联董事均回避表决 [10] - 中航集团2024上半年总资产3743亿元 净亏损29.6亿元 持股公司39.4%为实际控制人 [11] - 国航股份2024年营收1667亿元 净亏损2.4亿元 财务公司2024年净利润5400万元 [11][13] - 浙江菜鸟2024年净利润14亿元 为公司持股5%以上股东 总资产489亿元 [13] - 客机腹舱业务采用独家经营模式 运输服务价款按收入×(1-业务费率)计算 含奖惩机制 [18][19] - 房地产租赁定价优先参考同类市场价 无参照则采用成本加成法 [17][20] - 财务公司存贷款利率参照国有商业银行标准 其他金融服务手续费不低于行业水平 [22][23][24] 公司章程修订 - 根据证监会2025年新规修订公司章程及配套议事规则 修订内容涉及股东会/董事会议事规则 [33] - 提请股东会授权董事会办理工商变更 允许根据监管意见调整条款 [34] - 修订文件包括董事会/监事会决议 具体修订内容见深交所网站公告 [35] 交易合规性 - 独立董事专门会议全票通过关联交易议案 认为定价公允符合监管要求 [29] - 保荐人中信证券核查认为交易属正常业务往来 决策程序合规 [30] - 关联交易框架协议有效期多为三年 已履行历史审议程序 [15][18][21][26]

财务表现 - 2025年一季度基本每股收益0.05元，同比增长150% [1] - 2025年一季度营业收入51.82亿元，同比增长29.1% [1] - 2025年一季度净利润5.79亿元，同比增长124.42% [1] - 每股净资产2.1元，较2023年一季度增长20% [1] - 每股公积金0.6元，每股未分配利润0.45元 [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股3025.97万股，占流通股3.61%，较上期增加843.91万股 [1] - 段焰伟新进持股917.56万股，占总股本1.09% [2] - 香港中央结算有限公司新进持股744.36万股，占总股本0.89% [2] - MORGAN STANLEY减持297.64万股至216.47万股 [2] - BARCLAYS BANK PLC等7家机构退出前十大股东 [2][3] 分红政策 - 公司2025年一季度不进行利润分配和资本公积金转增股本 [4]

中国国际货运航空股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护中国国际货运航空股份有限公司（以下 简称"公司"）和股东的合法权益，明确股东会的职责和权 限，保证公司股东会规范、高效、平稳运作及依法行使职权， 根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《上 市公司股东会规则》等法律法规以及《中国国际货运航空股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特 制定本规则。 第二条 本规则适用于公司股东会，对公司、股东、出 席股东会的股东代理人、公司董事以及列席股东会会议的其 他有关人员均具有约束力。 临时股东会不定期召开，有下列情形之一的，公司应当 在事实发生之日起两（2）个月内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定的最低人数，或者 少于公司章程规定人数的三分之二时； （二）公司未弥补亏损达股本总额的三分之一时； （三）单独或合计持有公司 10%以上股份的股东请求时； 第三条 公司董事会应严格遵循有关法律、法规及公司 章程关于召开股东会的各项规定组织股东会。公司董事不得 阻碍股东会依法行使职权。 1 第 ...

董事任期 - 董事每届任期3年，独立董事连任不超6年[4] 董事会设置 - 设董事长1名，由全体董事过半数选举产生[5] - 设董事会秘书1名，由董事长提名，董事会聘任或解聘[8] 会议召开 - 定期会议每年至少召开4次，由董事长召集[12] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集[12] - 定期会议提前10日、临时会议提前5日发书面通知[14] - 情况紧急经半数董事同意，可随时口头发临时会议通知[14] - 定期会议变更通知需在原定会议召开日前3日发出[15] - 延期召开需提前15日通知，若仍未达法定人数，30日内提交股东会决议[19] 决议表决 - 部分决议须全体董事三分之二以上表决同意[10] - 部分决议可由全体董事过半数表决同意[10] - 除特定事项需全体董事三分之二以上同意，其余过半数同意通过[24] - 作对外担保等决议，需全体董事过半数且出席董事三分之二以上同意[24] 董事委托与撤换 - 一名董事一次会议接受委托不得超2名董事，独立董事不得委托非独立董事[19] - 非独立董事连续2次未出席也不委托出席，董事会建议股东会撤换[20] - 独立董事连续2次未出席也不委托其他独立董事出席，30日内提议股东会解除职务[21] 提案与记录 - 二分之一以上与会董事或2名以上独立董事认为提案不明，可要求暂缓表决[25] - 议案未通过，一个月内条件未变不再审议相同提案[26] - 会议记录修改意见需在收到后一周内书面报告董事长[29] 档案与实施 - 会议档案保存期限为四十年以上[30] - 应由股东会决定的事项，经审核同意后需提交批准才能组织实施[32] - 总裁职责范围内或授权事项由总裁组织实施并报告，其他由董事会安排实施并听取汇报[33] 规则相关 - 规则由董事会制订，经股东会批准后生效，原规则自动失效[36] - 修改由董事会提出修正案，经股东会批准后生效[36] - 股东会授权董事会对规则进行解释[37] - 规则未尽事宜或与规定不一致时，以规定为准[38] - 规则中“以上”含本数，“过半数”“超过”不含本数[38] - 规则日期为2025年4月28日[39]

会议时间 - 2024年度股东会现场会议2025年5月23日9:30召开[1] - 网络投票时间为2025年5月23日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年5月16日[2] - 现场会议登记时间为2025年5月19日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[8] 会议地点 - 现场会议在中国北京市顺义区空港工业区天柱路29号国货航总部综合楼三楼会议室[3] - 登记地点在中国北京市顺义区空港工业区天柱路29号国货航总部综合楼董事会办公室[8] 会议事项 - 审议2024年度董事会、监事会工作报告等[5] - 议案4至7影响中小投资者利益单独计票披露[6] - 议案6逐项表决关联交易，关联股东回避[7] - 议案7为特别决议需三分之二以上表决通过[7] 投票信息 - 普通股投票代码为“361391”，投票简称为“货航投票”[14] 委托事项 - 委托参加2024年度股东会需表决7项议案[19] - 议案6.00有3个子议案[19] - 授权委托书有效期至股东会结束[20] - 自然人股东委托需签名，法人需盖章签名[21]

证券代码：001391 证券简称：国货航 公告编号：2025-028 中国国际货运航空股份有限公司（以下简称"国货航"、 "公司"）第一届监事会第十六次会议（以下简称"本次会议"） 于 2025 年 4 月 28 日在北京市顺义区天柱路 29 号院公司会 议室以现场方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 23 日以电 子邮件的方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人（其中，刘涛监事因另有公务，委托马刚燕监事代为 出席会议并表决），会议由监事会主席沈洁女士主持。本次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《中 国国际货运航空股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： 1.审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》 经审议，监事会认为：公司编制和审议 2025 年第一季度 报告的程序符合法律、法规及规范性文件的规定，报告内容 1 中国国际货运航空股份有限公司 第一届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会 ...

会议信息 - 国货航第一届董事会第四十五次会议于2025年4月28日召开，15位董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于2025年第一季度报告的议案》等多议案全票通过[4][6][7][8] - 《关于2025年度日常关联交易预计》部分子议案及章程修订议案需股东会审议[5][10] 人事变动 - 同意聘任王欣为公司总工程师，任期至第一届董事会届满[11] 股东会安排 - 董事会提议2025年5月23日召开2024年度股东会[13]

关联交易金额 - 2025年与中航集团提供地面及其他服务预计2000万元，已发生5.43万元，上年23.13万元[3] - 2025年与国航股份客机腹舱业务预计110亿元，已发生1.31亿元，上年68.49亿元[3] - 2025年与财务公司存款每日余额预计120亿元，已发生49.11亿元，上年57.60亿元[3] - 2025年与浙江菜鸟综合运输服务预计38亿元，已发生6.39亿元，上年22.97亿元[3] 2024年差异情况 - 2024年与中航集团提供地面及其他服务实际与预计差异 -99.47%[5] - 2024年与国航股份客机货运业务实际与预计差异 -61.95%[5] - 2024年与财务公司存款利息实际与预计差异 -59.27%[5] - 2024年与浙江菜鸟综合运输服务实际与预计差异 -23.45%[5] 关联方财务数据 - 中航集团2024年1 - 6月净利润 - 29.59亿元，截至2024年6月30日总资产3743.24亿元，净资产711.24亿元[7] - 国航股份2024年度净利润 - 2.37亿元，截至2024年12月31日总资产3457.69亿元，净资产451.47亿元[10] - 财务公司2024年度净利润0.54亿元，截至2024年12月31日总资产239.16亿元，净资产20.14亿元[14] - 浙江菜鸟2024年度净利润14.09亿元，截至2024年12月31日总资产488.55亿元，净资产169.68亿元[16] 股权关系 - 中航集团通过下属全资子公司持有公司39.40%股份，为公司实际控制人[9] - 财务公司由中航集团直接持股49%，由国航股份直接持股51%[14] - 浙江菜鸟系公司持股5%以上的股东[17] 协议有效期 - 公司与中航集团关联交易框架协议有效期为2025年1月1日至2027年12月31日[18] - 公司与国航股份关联交易框架协议有效期为2025年1月1日至2027年12月31日[21] - 公司与财务公司《金融财务服务框架协议》有效期为2024年1月1日至2026年12月31日[25] - 公司与浙江菜鸟《关联交易框架协议》有效期为2024年1月1日至2026年12月31日[30] 定价方式 - 地面及其他服务定价依次选用政府定价或行业指导价、市场比价、成本加成定价[23] - 房地产租赁业务有同类型可比市场参考同类可比市场价，无则采用成本加成方法定价[24] - 存款利率符合央行规定且不高于国有商业银行同种类服务利率[26] - 贷款及票据贴现服务利率符合央行规定且不低于国有商业银行同种类服务利率[27] - 与菜鸟集团交易价格按市场价格厘定，不偏离市场独立第三方公允标准[31] 会议审议 - 2025年4月28日公司多会议审议通过2025年度日常关联交易预计议案[1][33][34][35][36]

收入和利润（同比环比） - 2025年一季度营业收入为51.82亿元，同比增长29.11%[5][6] - 归属于上市公司股东的净利润为5.79亿元，同比增长124.27%[5][14] - 公司营业总收入为51.82亿元，同比增长29.1%[22] - 营业利润为7.73亿元，同比增长130%[23] - 净利润为5.79亿元，同比增长124.3%[23] - 归属于母公司所有者的净利润为5.79亿元，同比增长124.2%[23] - 基本每股收益为0.05元/股，同比增长97.93%[5][15] - 基本每股收益为0.05元，同比增长150%[23] - 加权平均净资产收益率为2.30%，同比增加1.00个百分点[5] 成本和费用（同比环比） - 航空货运业务毛利为6.08亿元，毛利率16.92%，同比提升4.82个百分点[9] - 航空货站服务毛利为1387.4万元，毛利率4.18%，同比提升4.03个百分点[9] - 综合物流解决方案毛利为2.16亿元，毛利率17.43%，同比提升8.38个百分点[11] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为5.26亿元，同比下降12.59%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为5.26亿元，同比下降12.6%[24] 投资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额为-12.49亿元，同比扩大517.8%[25] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为12.49亿元，同比增长513.9%[24] 筹资活动现金流 - 筹资活动产生的现金流量净额为3.94亿元，上年同期为-1.26亿元[25] 现金及现金等价物 - 期末现金及现金等价物余额为56.3亿元，同比下降4.1%[25] - 货币资金期末余额为5,671,818,238元，较期初减少326,147,548元[20] 资产和负债 - 总资产为285.68亿元，较上年度末增长3.44%[5] - 应收账款期末余额为3,059,662,202元，较期初增长8.53%[20] - 固定资产期末余额为13,376,504,252元，较期初增长11.91%[20] - 在建工程期末余额为4,412,451,079元，较期初减少10.61%[20] - 流动资产合计期末余额为9,460,538,685元，较期初增长1.01%[20] - 非流动资产合计期末余额为19,107,042,362元，较期初增长4.68%[20] - 应付账款期末余额为1,673,566,807元，较期初减少5.72%[20] 股本和资本 - 公司总股本增加至12,208,881,225股，超额配售新增发行198,176,500股[19] - 股本期末余额为12,208,881,225元，较期初增长1.65%[21] - 资本公积期末余额为7,353,081,265元，较期初增长3.57%[21] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为4771.5万元[12]