证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2024025 大族激光科技产业集团股份有限公司 第七届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"大族激光"）第七届董事会第 三十四次会议通知于2024年4月3日以专人书面、电子邮件和传真的方式发出，会议于2024 年4月16日以现场与通讯相结合的形式在公司会议室召开，会议主持人为公司董事长高云峰 先生。会议应出席董事11人，实际出席董事11人，其中董事胡殿君先生和独立董事潘同文先 生以通讯方式出席会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《大族激光科技产业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定。经与会董事审议并通过了以下决议： 一、审议通过《2023年度总经理工作报告》 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《2023年度董事会工作报告》 具体内容详见 2024 年 4 月 18 日 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 ...

大族激光科技产业集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （王天广） 作为大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称："公司"或"大族激光"）的独立 董事，2023年严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及 《大族激光科技产业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律法规的 规定和要求，在2023年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会 公众股股东的利益。现将2023年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 1、基本情况 王天广先生，生于1973年，本科学历，2016年至2020年任广东威华股份有限公司董事长， 现任本公司独立董事，金地（集团）股份有限公司独立董事、深圳顺络电子股份有限公司独立 董事、中山证券有限责任公司董事、深圳市万氪人力资源有限公司董事长、广东锦龙发展股份 有限公司副董事长。 2、独立性情况的说明 作为公司的独立董事，本人 ...

大族激光科技产业集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （邓磊） 作为大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称："公司"或"大族激光"）的独立 董事，2023年严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及 《大族激光科技产业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律法规的 规定和要求，在2023年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会 公众股股东的利益。现将2023年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 1、基本情况 邓磊先生，生于1978年，中南财经政法大学法学博士，执业律师。历任华商律师事务所高 级合伙人、深圳证券交易所博士后、方大集团股份有限公司（000055）独立董事、高德红外股 份有限公司（002414）独立董事、中节能铁汉生态环境股份有限公司（300197）独立董事，现 任北京市中伦（深圳）律师事务所权益合伙人、深圳证券交易所培 ...

证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2024031 大族激光科技产业集团股份有限公司 关于前期会计差错更正及追溯调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、基于谨慎性原则，大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"大族激光"） 对照中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）会计部2023年9月8日发布的《上市公司 2022年年度财务报告会计监管报告》中相关内容对公司投资性房地产业务的会计处理进行了自 查，经审查公司数项投资性房地产不符合监管报告中对投资性房地产需满足"单独计量和出售" 的确认条件，将前期会计处理中不满足此项条件房地产予以更正。 2、本次会计差错更正涉及公司2023年半年度、2023年第三季度报告中会计科目：投资性房 地产、固定资产、无形资产、递延所得税负债、未分配利润、其他综合收益、营业成本、公允 价值变动收益、所得税费用，此次会计差错更正不会导致公司已披露的定期报告出现盈亏性质 的改变。 大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称"大族激光"或"公司"）于2024年4月16 ...

证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2024030 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名 而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早 获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西 城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 2.人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"大族激光"）于 2024 年 4 月 16 日召开第七届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"容 ...

大族激光科技产业集团股份有限公司2023年年度报告全文 大族激光科技产业集团股份有限公司 2023 年年度报告 ...

证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2024026 大族激光科技产业集团股份有限公司 第七届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"大族激光"）第七届监事会第 二十一次会议通知于2024年4月3日以电子邮件或传真的方式发出，会议于2024年4月16日以 现场形式在公司会议室召开，会议主持人为公司监事会主席王磊先生。会议应出席监事3人， 实际出席会议的监事3人，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《大族激光科技产业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定。经与会监事审议并通过了以下决议： 一、审议通过《2023年度监事会工作报告》 具体内容详见 2024 年 4 月 18 日 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《大族激光科技产业集团股份有限公司2023年度监事会 工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票 ...

大族激光科技产业集团股份有限公司 内部控制审计报告 容诚审字[2024]518Z0355 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | | | 1 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-66001391FAX:010-66001392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2024]518Z0355 号 我们认为，大族激光于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 大族激光科技产业集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称"大族激光"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引 ...

大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及控股子公司预计 2024年度与部分关联人发生的日常关联交易金额不超过19,300万元，涉及关联交易的关联法 人为大族控股集团有限公司（含下属公司，以下简称"大族控股"）、深圳汉和智造有限公司 （以下简称"汉和智造"）、北京大族天成半导体技术有限公司（以下简称"大族天成"）、深 圳市华创智企科技有限公司（以下简称"华创智企"）等，上述关联交易事项经公司第七届董 事会第三十四次会议审议通过，关联董事高云峰、陈俊雅、张永龙因在上述关联方担任董事、 高管等职务回避表决，表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。根据《深圳证券交易所股 票上市规则》及《大族激光科技产业集团股份有限公司》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定，本次日常关联交易预计事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审 议。2023年度公司同上述关联方实际发生的日常关联交易金额为8,959.00万元。 2024 年度预计日常关联交易情况见下表： | 关联交易类 | | | 关联交易 | 合同签订 | 截至披露日已 | | | --- | --- | --- | --- | --- ...

会议时间 - 2024年5月8日上午10:30－12:00现场会议[4] - 2024年5月8日网络投票[4] 股权登记 - 2024年4月25日为股权登记日[5] 会议地点 - 深圳市宝安区重庆路12号大族激光全球智造中心1栋4楼会议室[8] 审议议案 - 需审议8项议案，议案8需三分之二以上有效表决权通过[8] 登记信息 - 2024年4月26日登记，地点为董秘办[10] 投票代码及时间 - 网络投票代码362008，简称为大族投票[17] - 深交所交易系统5月8日多时段投票[18] - 互联网投票系统5月8日9:15 - 15:00投票[19] 联系信息 - 电话0755－86161340，传真0755－86161327，邮箱bsd@hanslaser.com[12] 备查文件 - 公司第七届董事会第三十四次和监事会第二十一次会议决议[13]