公司于 2023 年 4 月 6 日召开的第七届董事会第二十四次会议审议通过《关于续聘容诚 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》，后该议案于 2023 年 5 月 8 日经公司 2022 年年度股东大会审议通过。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意 见及同意的独立意见。 二、2023 年度会计师事务所履职情况 大族激光科技产业集团股份有限公司董事会审计委员会 关于 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》和《大族激光科技产业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《大族 激光科技产业集团股份有限公司审计委员会工作细则》等规定和要求，大族激光科技产业集 团股份有限公司（以下简称"大族激光"或"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"容诚会计师事务所"或"会计师事务所"）2023 年度履行监督职责的情 ...

大族激光科技产业集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作指引》等要求，大族激光科技产 业集团股份有限公司（以下简称）董事会，就公司独立董事王天广、邓磊、潘同文、谢家伟 （2023 年度公司在任独立董事，于 2024 年 1 月卸任）的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见：经核查独立董事王天广、邓磊、潘同文、谢家伟的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作指引》中对独立董事独立性的相关要求。 2024 年 4 月 18 日 大族激光科技产业集团股份有限公司董事会 ...

大族激光科技产业集团股份有限公司 2023 年投资者权益保护报告 自上市以来，大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"大族激光"） 管理层始终重视投资者权益，为广大投资者创造切实的价值回报。2023 年，在推进投资者 保护工作方面，本公司重点开展了如下工作： 一、分红情况 自 2004 年上市至今共计 19 个分红年度，公司实现每年连续现金分红，合计现金分红 36.34 亿元（含现金回购公司股份金额 4.90 亿元）。《大族激光科技产业集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）明确规定分红比例："每年以现金方式分配的利润应 不低于当年实现的可分配利润的 10%，且任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计 分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 60%。"2022 年度权益分派严格按照《公 司章程》的相关规定执行，公司董事会已具体实施了该利润分配方案。公司 2023 年度利润 分配预案严格按照《公司章程》的规定，经公司第七届董事会第三十四次会议审议通过，并 将提交公司 2023 年年度股东大会审议批准，本公司权益分派方案及实施过程充分保护了中 小投资者的合法权益。 董事会决议、监 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 大族激光科技产业集团股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0407 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 | 1-2 | | 2 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-66001391FAX:010-66001392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于大族激光科技产业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 我们对汇总表所载信息与本所审计大族激光 2023 年度财务报表时所复核的会 计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不 一致。除了对大族激光实施 2023 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易 ...

大族激光科技产业集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （潘同文） 作为大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称："公司"或"大族激光"）的独立 董事，2023年严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及 《大族激光科技产业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律法规的 规定和要求，在2023年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会 公众股股东的利益。现将2023年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： | | | | 独立董事出席董事会情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | 本报告期 | | 以通讯方式 | | | 是否连续两 | | 姓名 | 应参加董 | 现场出席次数 | 参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 次未亲自参 | | | 事会次数 | | | | | ...

章程 大族激光科技产业集团股份有限公司 二○二四年四月 | | | --- | | . | 1 œ | | --- | --- | | . | . | | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第五章 | 董事会 17 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 22 | | 第七章 | 监事会 24 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 26 | | 第九章 | 通知和公告 29 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 30 | | 第十一章 | 修改章程 33 | | 第十二章 | 附则 33 | 大族激光科技产业集团股份有限公司章程 第一章 总则 大族激光科技产业集团股份有限公司 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）和其他有关规定，制订本 ...

大族激光科技产业集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （谢家伟） 作为大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称："公司"或"大族激光"）的独立 董事，2023年严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及 《大族激光科技产业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律法规的 规定和要求，在2023年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会 公众股股东的利益。现将2023年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 1、基本情况 谢家伟女士，生于1973年，学士学位，注册会计师、税务师，历任深圳市注册会计师协会 第六届理事会副会长、北京中天华正会计师事务所副所长、立信会计师事务所深圳分所副所长， 现任本公司独立董事，大华会计师事务所合伙人，稳健医疗用品股份有限公司独立董事。 2、独立性情况的说明 作为公司的独立董事，本人严格遵守《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 ...

大族激光科技产业集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 大族激光科技产业集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合大族激光科技产业集团股份有限公 司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立 和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整、提高经营效率和效果、促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，内部环境以及宏观环境、政策法规持续变化，可 ...

大族激光科技产业集团股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步提高公司自有资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，大族激光科 技产业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"大族激光"）于 2024 年 4 月 16 日召开第 七届董事会第三十四次会议和第七届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于使用自 有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含下属控股子公司，下同）在不超过人民币 100 亿元额度内使用闲置自有资金进行现金管理，额度在决议有效期内，可循环滚动使用。此议 案尚需提交股东大会审议。详细情况如下： 一、投资概况 1、资金来源 公司以部分闲置自有资金作为资金来源，将根据自有资金的富余情况、生产经营的安排 以及市场状况择机购买。 证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2024028 二、投资风险分析及风险控制措施 1、投资风险 2、投资品种 公司拟购买的投资品种发行主体为商业银行、证券公司等金融机构，且投资品种均为安 全性高、流动性好，满足保本要求、单项产品投资期限最长 ...

关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为真实、客观地反映大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"大族激 光"）的财务状况及资产价值，公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对截至2023年12 月31日合并财务报表范围内可能发生减值迹象的相关资产计提减值准备。现将具体情况公告 如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2024033 大族激光科技产业集团股份有限公司 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司合并报表范围内各公司对 2023 年 12 月末所属资产进行了减值测试，基于谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的相关资 产计提减值准备。2023 年全年计提资产减值准备金额合计为 40,402.02 万元，具体情况如下： 单位：人民币万元 | 项目名称 | 年度计提减值准备金额 2023 | | | --- | --- | --- | | 1、信用减 ...