审计机构情况 - 拟续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[1] - 2023年末容诚合伙人179人，注会1395人，745人签过证券审计报告[3] - 容诚2023年收入287224.60万元，审计业务收入274873.42万元[3] - 容诚承担394家上市公司2023年年报审计，收费48840.19万元[3] - 容诚职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[4] 费用与审议 - 拟续聘审计费用50万元，与上期一致[6] - 董事会表决同意续聘，尚需股东大会审议通过生效[8]

会议情况 - 公司第八届董事会第八次会议于2024年10月25日通讯表决召开，9名董事全参加[1] 审议事项 - 审议通过《2024年第三季度报告》，9票赞成[2] - 审议通过续聘容诚会计师事务所，费用50万，需股东大会审议[3] - 审议通过召开2024年第一次临时股东大会，11月18日表决[4]

股东大会时间 - 现场会议召开时间为2024年11月18日14:30[3] - 深交所交易系统投票时间为11月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3][18] - 深交所互联网投票系统投票时间为11月18日9:15至15:00[3][19] 股权与登记 - 股权登记日为2024年11月13日[6] - 登记时间为2024年11月14日9:00 - 11:30、14:00 - 16:00[9] - 登记地点为公司董事会秘书办公室[10] 会议审议 - 审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》，需对中小投资者表决单独计票并披露[7] 投票信息 - 投票代码为362017，投票简称为东信投票[17]

财务数据 - 营业收入为343,757,698.17元，同比下降0.33%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为39,621,819.12元，同比增长6.10%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为121,558,378.86元，同比增长96.84%[2] - 总资产为2,970,490,520.81元，同比增长0.08%[2] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,680,133,400.03元，同比增长1.66%[2] - 应收票据余额为5,746万元，同比增长83.78%[5] - 应收账款余额为19,026万元，同比增长49.21%[5] - 预付账款余额为1,447万元，同比增长130.95%[5] - 其他流动资产余额为832万元，同比下降84.00%[5] - 租赁负债余额为426万元，同比下降30.47%[5] - 截至2024年09月30日，公司货币资金为1,831,782,957.45元，较期初增加1.15%[11] - 公司应收账款为190,257,149.35元，较期初增加49.21%[11] - 公司存货为585,737,607.97元，较期初减少8.85%[11] - 公司应付账款为306,701,115.57元，较期初减少5.48%[12] - 公司年初到报告期末营业总收入为1,064,778,085.14元，同比增长1.9%[1] - 营业总成本为919,207,633.86元，同比增长2.3%[1] - 研发费用为109,455,746.13元，同比增长9.7%[1] - 净利润为119,839,311.95元，同比增长8.0%[1] - 归属于母公司股东的净利润为118,918,649.91元，同比增长14.5%[1] - 基本每股收益为0.2049元，同比增长14.5%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为1,146,404,381.66元，同比下降15.1%[15] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,037,691,470.46元，同比下降18.7%[15] - 收到的税费返还为19,333,861.94元，同比下降48.1%[15] - 购买商品、接受劳务支付的现金为718,317,515.70元，同比下降26.4%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为121,558,378.86元，同比增长96.8%[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-12,256,144.52元，同比减少32.0%[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为-91,211,630.90元，同比减少12.4%[16] - 现金及现金等价物净增加额为21,832,119.30元，同比增加134.8%[16] - 期末现金及现金等价物余额为1,823,529,366.67元，同比减少4.3%[16] - 支付给职工及为职工支付的现金为160,341,927.89元，同比增长4.6%[16] - 支付的各项税费为45,274,278.75元，同比减少33.1%[16] - 支付其他与经营活动有关的现金为100,912,280.46元，同比增长11.0%[16] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为89,322,597.14元，同比增长88.9%[16] 股东信息 - 公司第一大股东为中电科东方通信集团有限公司，持有珠海普天和平电信工业有限公司57.8%股份[8] - 股东肖星鹏通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票3,485,630股[10] - 股东肖晓勇通过国海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,051,000股[10] - 股东刘东振通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,346,031股[10] - 股东马彪通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,336,000股[10] - 股东钦州新弘投资管理有限公司通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,342,500股[10] 审计信息 - 公司第三季度报告未经审计[17]

诉讼情况 - 新加坡子公司涉诉，涉案约2.6亿元，年利率18%[2] - 案件收到传票，未开庭审理[2] 业务数据 - 2019 - 2020年，Mobitel采购880万张SIM卡，合同约66.23万美元[5] 诉讼请求 - 原告多笔诉请被告支付本息，年利率18%[5][6] 其他说明 - 无其他应披露未披露重大诉讼仲裁事项[8] - 诉讼对利润影响不确定，公司将积极应诉[9]

公司业务介绍 - 主要业务为智能卡和数字身份安全与平台业务 [1] - 智能卡业务覆盖金融、通信、政府公共事业等领域，产品多样 [1] - 数字身份安全与平台业务覆盖消费电子、工业物联等重点数字化应用领域，提供相关产品和解决方案 [1] 数字身份安全业务发展 - 发挥技术优势，紧抓新域新质机遇，加大投入和市场攻坚 [2] - 聚焦重点领域，布局数字身份云安全领域平台，实现创新业务规模突破 [2] - 已为全球多家运营商和设备提供商用户提供入网服务 [2] 海外市场布局 - 践行“一带一路”战略，拥有5家海外公司，为多国运营商、银行和政府机构提供产品和服务，年出货量国内领先、全球前列 [2] - 未来坚持国际化战略，加大海外资源配置，丰富产品结构，强化南美和非洲市场渗透，开拓空白市场 [2] 核心竞争力 - 科技创新能力：打造自主可控能力，巩固核心能力，提升一体化研发能力，构建核心能力体系，推动战略升级 [2] - 智能制造能力：以“四化融合”集成全自动化生产线，形成智能制造体系，构建数字化智能工厂 [2] - 双循环市场能力：拥有5家海外子公司，深化国内业务，开拓海外业务，形成双循环格局 [2] 车联网业务发展和规划 - 聚焦数字身份安全和平台研究，具备相关安全产品和解决方案 [2] - 推动车联网安全产品在国内多家新能源车企供货 [2] - 继续加大研发投入，强化市场攻坚和项目拓展，推动业务持续增长 [2]

公司业务概况 - 东信和平的主要业务为智能卡和数字身份安全业务,覆盖金融服务、移动通信、政府公共事业、消费电子、工业物联、车联网等应用领域[1] - 电科网安是以密码为核心的数据智能安全服务商,为政府、军工、金融、能源、交通、医疗、运营商等用户提供安全产品和整体解决方案[1] 海外市场布局 - 公司积极布局国际市场,契合国家"一带一路"战略,目前拥有5家海外子公司,为全球多个国家、多家运营商、银行和政府机构提供产品和服务[2] - 公司已面向全球客户交付通信、金融、社保等高安全领域数据芯片卡,形成双循环双支柱格局[2] 业绩增长原因 - 公司抓住人工智能和数字经济新机遇,加大创新研发和人才投入,加大对关键市场攻坚,使得数字身份新质产品线市场竞争力进一步增强,公司的数字安全与平台业务实现了有效突破[3] 海外收入下降原因 - 上半年海外收入下降主要是因为海外市场竞争加剧,导致产品价格下降,国外业务收入下滑[4] - 未来公司将继续优化海外产品结构,攻坚新客户拓展,将全球业务版图进一步扩大[4] 芯片采购情况 - 公司会根据产品需要从国内外知名芯片供应商采购工业级、车规级及消费级等各类芯片[5] eSIM产品业务发展 - 公司以eSIM为代表的数字身份模块产品可应用于车联网、工业物联网及消费电子领域[6] - 目前消费电子eSIM模块供货稳定增长,车规级eSIM及SE模块实现规模化应用,工业级eSAM模块供货明显放量[6] - 未来,公司将加快扩大以eSIM和eSE为代表的物联网嵌入式安全产品垂直行业中的融合与应用,加快重点项目落地见效及示范推广,推动公司创新业务量级、效益双突破[6]

活动基本信息 - 活动名称：2024广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日 [2] - 举办方：广东证监局、广东上市公司协会 [2] - 活动方式：网络远程，登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net） [2] - 活动时间：2024年9月12日（周四）15:30 - 16:30 [2] 参与人员 - 公司董事长：万谦先生 [2] - 董事兼总经理：楼水勇先生 [2] - 董事兼副总经理兼董事会秘书：陈宗潮先生 [2] - 财务总监：潘利君女士 [2] 交流内容 - 就2024年半年度业绩等投资者关心的问题与投资者沟通交流 [2]

活动基本信息 - 活动类别为媒体采访、业绩说明会 [1] - 参与人员为通过全景网参与公司2024年半年度业绩说明会的投资者 [1] - 时间为2024年8月30日15:00 - 17:00 [1] - 地点采用网络远程方式，通过全景网“投资者关系互动平台”召开 [1] - 上市公司接待人员包括董事长万谦、副董事长兼总经理楼水勇、财务总监潘利君、董事兼副总经理兼董事会秘书陈宗潮、独立董事肖作平 [1] 公司发展战略 - 公司未来围绕“成为全球领先的数字身份安全产品解决方案提供商和服务商”战略目标，以数字身份安全产业为核心，推进产业创新升级 [1] - 持续加强与电科集团产业平台协同，加强新质领域技术合作，促进新质生产力发展 [1] 公司业务情况 业绩增长来源 - 抓住人工智能和数字经济新机遇，加大创新研发和人才投入，攻坚关键市场，增强数字身份新质产品线市场竞争力，实现数字安全与平台业务有效突破 [2] 国内外收入情况 - 上半年重点优化海外产品结构，拓展新客户，扩大全球业务版图，但因海外市场竞争加剧，产品价格下降，国外业务收入下滑 [2] 研发项目进展 - “无人装备数字身份安全解决方案”已完成基础平台研发，通过与无人设备厂商联调测试，处于市场推广阶段，暂无量产订单 [2] 数字人民币业务 - 参与国家数字人民币技术研究，推动产品研发与应用，有数字人民币硬钱包卡及读写设备等产品并已产生相关业务收入 [2] 公司管理措施 - 发挥数字身份识别和安全连接技术优势，紧抓人工智能和物联网新机遇，聚焦重点数字化应用领域，实施跨行业、拓边界创新，布局数字身份云安全领域平台，为全球多家运营商和设备提供商用户提供入网服务 [3] 公司重大事项说明 - 目前不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项 [2] 股价相关说明 - 二级市场股票价格受多重因素影响，公司管理层将做好经营管理工作，增强核心竞争力和盈利能力，以业绩回报投资者 [3]

公司业务情况 - 主要业务为智能卡和数字身份安全与平台业务 [1] - 智能卡业务覆盖金融服务、移动通信、政府公共事业等领域，产品包括移动 SIM 卡、5G - SIM 卡等 [1] - 数字身份安全与平台业务覆盖消费电子、工业物联等重点数字化应用领域，提供嵌入式 SIM（eSIM）等产品及行业应用解决方案 [1] 公司竞争优势 - 科技创新能力方面，全面提升“基础模块 + 行业应用 + 系统平台”一体化研发能力，推动“到数字身份云”的战略升级 [1] - 智能制造能力方面，打造智能制造体系，构建数字化智能工厂，能快速响应客户需求，精益化生产和提升 [1] - 市场能力方面，深化国内数字经济领域，践行一带一路战略开拓海外业务，形成双循环双支柱格局，积累大批优质客户资源 [3] 公司其他信息 - 芯片采购主要来自国产厂商，少部分来自国外厂商 [3] - 是中国电科旗下数字身份安全领域的上市公司和产业平台，定位网络安全业务板块中的数字安全业务方向 [3] - 海外业务覆盖东南亚、中东、非洲、欧洲和南美洲等地区 [3] - 未来将提升战略对标，落实战略规划部署，聚焦主责主业，加大创新力度，利用上市平台资源，发挥双循环优势，实现高质量可持续发展 [3] 活动相关信息 - 投资者关系活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位为招商证券，人员为李哲瀚 [1] - 活动时间为 2024 年 8 月 26 日 14:00 [1] - 活动地点为公司会议室 [1] - 上市公司接待人员为卓义伟、龚楚瑶 [1] - 本次活动不涉及应披露重大信息 [4]