会议出席情况 - 出席会议股东及代理人363人，代表股份269,089,835股，占总股份46.3603％[3] - 出席现场会议股东及代理人6人，代表股份257,129,449股，占总股份44.2997％[3] - 通过网络投票股东357人，代表股份11,960,386股，占总股份2.0606％[3] - 出席会议中小股东及代理人359人，代表股份12,007,316股，占总股份2.0687％[3] 关联交易表决 - 关联股东合计持有公司256,647,149股，占总股份44.22%，对关联交易议案回避表决[4] - 关联交易议案总体表决：同意10,342,907股，占有效表决权股份总数83.1244％[4] - 关联交易议案中小股东表决：同意9,881,537股，占中小股东有效表决权股份总数82.4746％[5] 会议时间地点 - 现场会议时间为2025年2月10日下午14:30[2] - 网络投票时间为2025年2月10日多个时段[2] - 现场会议地点为珠海市南屏科技工业园屏工中路8号公司会议室[2]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会通知于1月24日公告[5] - 现场会议于2月10日14点30分召开[6] - 深交所交易系统网络投票时间为2月10日9:15 - 15:00[6] - 深交所互联网投票系统投票时间为2月10日9:15 - 15:00[6] - 股权登记日为2025年2月5日[7] 参会股东情况 - 现场会议股东及代理人6人，持股257,129,449股，占总股本44.2997%[7] - 网络投票股东357名，代表股份11,960,386股，占总股本2.0606%[8] 议案表决结果 - 《关于与中国电子科技财务有限公司续签金融服务协议暨关联交易的议案》同意10,342,907股，反对2,014,577股，弃权85,202股[10] - 同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的83.1244%[10] - 本次股东大会审议议案表决结果为通过[10]

会议信息 - 公司第八届监事会第七次会议通知于2025年1月18日发出，1月23日通讯表决召开[3] - 应参加表决监事3名，实际参加3名[3] 审议议案 - 审议通过与中国电子科技财务有限公司续签金融服务协议暨关联交易议案[4] - 审议通过关于中国电子科技财务有限公司的风险评估报告议案[5] 表决情况 - 关联监事宋光耀回避两议案表决，均2票赞成，0票反对，0票弃权[4][5]

会议相关 - 公司第八届董事会第九次会议于2025年1月23日通讯表决召开，9名董事全参加[1] - 董事会决定2025年2月10日现场和网络投票开临时股东大会[5] 协议议案 - 拟与财务公司续签《金融服务协议》，存资金最高余额不超上年所有者权益50%[2] - 综合授信额度不超8亿，有效期三年[2] - 《关于与财务公司续签协议议案》待股东大会审议[2][3] - 《风险评估报告议案》6票赞成通过[4] - 《召开临时股东大会议案》9票赞成通过[5]

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议2月10日14:30召开[3] - 股权登记日为2025年2月5日[6] - 会议登记时间为2025年2月7日9:00 - 11:30、14:00 - 16:00[11] 投票信息 - 投票代码为362017，投票简称为东信投票[18] - 深交所交易系统投票时间为2月10日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[19] - 深交所互联网投票系统投票时间为2月10日9:15 - 15:00[20] 其他信息 - 会议审议《关于与中国电子科技财务有限公司续签金融服务协议暨关联交易的议案》[9] - 会议召集人为公司董事会，经第八届董事会第九次会议审议通过召开[2] - 会议召开方式为现场表决与网络投票相结合[4] - 会议登记地点为公司董事会秘书办公室[15]

财务数据 - 财务公司注册资本58亿元[1] - 2023年末总资产1185.24亿元等多项财务指标[10] - 2024年末总资产1123.28亿元等多项财务指标[10] - 截至2024年末公司在财务公司存款11.57亿元[12] 制度与监管 - 财务公司建立13大类191项制度形成内控体系[9] - 多项流动性及业务指标监管要求[14]

关联交易 - 2022年3月签《金融服务协议》拟续签，有效期三年[2][10] - 2025年1月23日经董事会和监事会审议，待股东大会批准[3] 财务数据 - 财务公司2024年末总资产1123.28亿，净利润12.27亿[4] - 截至公告日公司存款9.73亿，贷款0亿[13] 协议条款 - 存款结余不超上一年所有者权益50%[9] - 综合授信额度不超8亿[9]

会议投票情况 - 2024年11月18日开现场会，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[2] - 289人投票，代表262,040,873股，占比45.1458％[3] 议案表决情况 - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》同意260,877,540股，占比99.5560％[4] - 中小股东同意3,795,021股，占比76.5379％[4]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会通知于10月28日公告[5] - 现场会议于11月18日14点30分召开[6] - 股权登记日为11月13日[7] 投票情况 - 现场会议股东及代理人6人，持股257,129,449股，占比44.2997%[7] - 网络投票股东283名，代表股份4,911,424股，占比0.8462%[9] - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》同意股数占比99.5560%[11]

公司战略与定位 [1] - 公司是中国电科旗下网络安全业务板块中专注于物联网数字身份安全业务的上市公司，持续深耕智能卡行业，强化国内外双循环市场战略，实现业务可持续高质量发展 [1] - 积极拓展新质新域产业，加强数字身份安全平台业务在软件集成平台、垂直行业创新和智能终端方向的新突破，提升行业地位和影响力 [1] 行业增长动因 [1] - 智能卡在移动通信、金融领域和政府公共事业等刚需领域保持较稳定的增长 [1] - 物联网行业需求增长较快，数字身份安全领域业务增长潜力较大，是公司未来发展的重点方向 [1] 海外市场拓展 [1] - 公司在海外市场拓展多年，目前已在孟加拉、新加坡等国家设立5家海外子公司 [1] - 设立海外子公司为公司加大海外本地化生产和服务能力建设，提升海外市场竞争能力，强化双循环市场格局，为业务延伸发展提供有利条件 [1] 未来增长点 [1] - 公司通过深耕挖潜，强化国内外双循环市场优势，保障智能卡的稳定增长 [1] - 加速推进智能终端、软件系统等新质业务量级突破，形成新的增长点 [1]