证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2023-42 贵州航天电器股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会召开届次：2023 年第三次临时股东大会 2.会议召集人：贵州航天电器股份有限公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4.会议召开日期和时间 (1)现场会议时间：2023 年 9 月 6 日下午 2:30。 (2)网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 6 日 9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00；通过深交所互联网投票系 统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 6 日 9:15～15:00。 5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 (1)现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托代理人出席现场会议进 行表决。 (2)网络投票 ...

国泰君安证券股份有限公司关于 贵州航天电器股份有限公司 2021 年非公开发行股票部分募集资金投资项目延期的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 贵州航天电器股份有限公司（以下简称"航天电器"或者"公司"）持续督导的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关 法律、法规和规范性文件的要求，对航天电器 2021 年非公开发行股票部分募集 资金投资项目延期事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金投资项目概述 （一）募集资金基本情况 根据中国证监会《关于核准贵州航天电器股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可〔2021〕2341 号）核准，2021 年 8 月航天电器以非公开发行股 票方式向 11 名特定投资者发行股票 23,662,256 股，发行价格 60.46 元/股，募集 资金总额为 1,430,619,997.76 元，扣除发行费用 8,182,700.25 元（不含 ...

证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2023-43 贵州航天电器股份有限公司 关于计提 2023 年半年度资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 贵州航天电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月19日召开的 第七届董事会第五次会议审议通过《关于计提2023年半年度资产减值准备的议 案》。现将相关事项公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 ㈠ 本次计提资产减值准备的原因 为真实、准确、客观地反映公司截至2023年6月30日的财务状况、资产价值 和经营情况，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司对合并财 务报表范围内截至2023年6月30日的各项资产价值进行了全面检查，对存在减值 迹象的资产进行减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。 ㈡ 本次计提资产减值准备的资产范围、总金额、拟计入的报告期间 本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2023年6月30日的应收票据、 应收账款、其他应收款、存货、合同资产等资产进行减值测试，经评估及测算， 公司2023年1-6月计提资产减值准备 ...

证券代码：002025 证券简称：航天电器 贵州航天电器股份有限公司 关于参加"2022 年度贵州辖区上市公司业绩说明暨投资者 集体接待日活动"投资者关系活动记录表 编号：2023-002 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 活动类别 | □媒体采访 √业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □电话会议 □现场参观 | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | | 公司参加贵州证监局指导下，贵州证券业协会联合深圳市全景网 | | 参与单位名称及 | 络有限公司举办的"2022 年度贵州辖区上市公司业绩说明会暨 | | 人员姓名 | 投资者集体接待日活动"，面向全体投资者。 | | 时间 | 2023 年 5 月 17 日 (周三) 下午 15:30-17:30 | | 地点 | 全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | 上市公司 | 董事长 王跃轩 | | 接待人员姓名 | 财务总监 孙潇潇 | | | 董事会秘书 张旺 | | | 1、你认为公司在未来的经营发展中可能会面临哪些挑战？ | | ...

活动背景 - 为加强上市公司与投资者交流互动，便于投资者了解公司 2022 年度经营情况及其他关切问题，举办 2022 年度贵州辖区上市公司业绩说明会暨投资者集体接待日活动 [1] 活动基本信息 - 召开时间为 2023 年 5 月 17 日 15:30 - 17:30 [1] - 召开方式为网络远程方式 [1] - 出席人员有公司董事长王跃轩先生、财务总监孙潇潇女士、董事会秘书张旺先生 [1] 投资者参与方式 - 2023 年 5 月 17 日 15:30 起登录 http://rs.p5w.net 进入专区页面参与交流 [1] - 提问通道自公告发出之日起开放至 2023 年 5 月 15 日截止，通过微信关注“贵州资本市场”公众号，发送关键词“提问”进入专区提问，公司将在说明会上回答投资者普遍关注的问题 [1][2]

证券代码：002025 证券简称：航天电器 贵州航天电器股份有限公司 航天电器 2022 年度业绩说明会 投资者关系活动记录表 编号：2023-001 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他： （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 及人员姓名 航天电器2022年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资者 时间 2023 年 5 月 8 日 15:00-17:00 地点 深圳证券交易所"互动易平台"http://irm.cninfo.com.cn"云访谈" 栏目 公司接待人员 姓名 董事长：王跃轩 总经理：李凌志 独立董事：刘桥 胡北忠 财务总监：孙潇潇 董事会秘书：张旺 投资者关系活动 主要内容介绍 一、请问公司 2022 年度限制股票激励计划预计什么时候实施？ 答：公司股权激励工作正在有序推进中。 二、请介绍一下公司 2023 年营业收入、利润等相关经营情况。 答：公司 2023 年将努力实现收入、利润同步保持增长。 | | 三、2022 年公司实现较好经营业绩，请问一下年度利润分配什么 | | --- ...

财务表现 - 贵州航天电器股份有限公司2023年第一季度营业收入达到17.83亿元，同比增长16.31%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2.20亿元，同比增长38.07%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.90亿元，同比增长42.16%[4] - 基本每股收益为0.49元，同比增长40.00%[4] - 总资产达到102.88亿元，同比增长3.21%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为59.03亿元，同比增长3.86%[5] - 公司报告期末“营业利润”为274,963,561.80元，较上年同期增长35.40%[16] - 公司报告期实现“利润总额”为275,107,718.20元，较上年同期增长33.27%[18] - 公司报告期实现“归属于母公司股东的净利润”为219,621,738.62元，较上年同期增长38.07%[19] - 公司报告期“经营活动产生的现金流量净额”为-290,237,402.35元，较上年同期增长42.16%[20] - 公司报告期“筹资活动产生的现金流量净额”为19,151,875.18元，较上年同期增长3,678.09%[21] - 公司2023年3月31日的货币资金为18.46亿元，较年初的21.88亿元有所下降[26] - 公司2023年3月31日的应收账款为30.87亿元，较年初的18.29亿元有显著增长[26] - 公司2023年3月31日的存货为9.64亿元，较年初的10.46亿元有所下降[26] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为22,162股，前十名股东持股情况中，航天江南集团有限公司持股比例最高，达到38.18%[22] - 航天江南集团有限公司持有的无限售条件股份数量为172,810,806股，为公司最大的股东之一[23] - 公司股东航天江南集团有限公司、贵州梅岭电源有限公司是中航天科工集团有限公司的下属全资企业，中国航天科工集团有限公司合并持有本公司42.35%的股份[23] 资产状况 - 非流动资产处置损益为645.96万元，政府补助为705.78万元[5] - 应收账款净额为30.87亿元，较年初增长68.73%[7] - 公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益的情况[6] - 贵州航天电器股份有限公司2023年第一季度总资产为102.88亿，较上季度增长3.20%[27] - 其中固定资产为115.40亿，较上季度增长3.05%[27] - 流动负债合计为309.40亿，较上季度增长2.85%[27] - 应付账款为179.02亿，较上季度增长18.34%[27] 经营情况 - 贵州航天电器股份有限公司2023年第一季度营业总收入为17.83亿元，较上期增长16.32%[28] - 本期营业总成本为14.47亿元，较上期增长13.24%[28] - 研发费用为12.16亿元，占营业总成本的比例为84.15%[28] - 贵州航天电器2023年第一季度营业利润为2.75亿，同比增长35.4%[29] - 净利润为2.49亿，同比增长35.1%[29] - 每股收益为0.49元，同比增长40%[29] - 经营活动产生的现金流量为9.40亿，同比增长8.0%[30] - 贵州航天电器股份有限公司2023年第一季度经营活动现金流入小计为988,199,348.39元，同比增长9.2%[31] - 经营活动现金流出小计为1,278,436,750.74元，同比下降9.7%[31] - 经营活动产生的现金流量净额为-290,237,402.35元，较去年同期下降42.2%[31] - 投资活动现金流入小计为708,073.64元，较去年同期增长9.2%[31] - 投资活动现金流出小计为76,754,295.18元，同比增长18.4%[31] - 投资活动产生的现金流量净额为-76,046,221.54元，较去年同期下降17.5%[31] - 筹资活动现金流入小计为31,112,880.00元，较去年同期增长1620.1%[31] - 筹资活动现金流出小计为11,961,004.82元，同比增长376.6%[31] - 筹资活动产生的现金流量净额为19,151,875.18元，较去年同期增长3674.6%[31] - 现金及现金等价物净增加额为-347,014,958.89元，较去年同期下降38.9%[32]

关于举办 2022 年度业绩说明会的通知 贵州航天电器股份有限公司 证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2023-22 本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 贵州航天电器股份有限公司董事会 2023 年 4 月 22 日 贵州航天电器股份有限公司（以下简称公司）《2022 年年度报告及 2022 年 年度报告摘要》已于 2023 年 4 月 18 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露。为让广大投资者进一步了解公司 2022 年度报告及年度经营情况，公司定于 2023 年 5 月 8 日（星期一）下午 15:00-17:00 通过深圳证券交易所"互动易"平台举办 2022 年度业绩说明会。 本次年度业绩说明会采用网络远程方式召开，投资者可登录深圳证券交易所 "互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次年 度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长王跃轩先生，总经理李凌志 先生，独立董事刘桥、胡北忠先生，财务总监孙 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为002025，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[5] - 公司注册地址历经两次变更，分别为从贵州省遵义市红花岗区新蒲镇到贵州省贵阳市小河区红河路7号，再到贵州省贵阳经济技术开发区红河路7号[6] 公司业务拓展 - 公司在继电器、连接器业务基础上增加了电机、遥测遥控设备、伺服控制系统等新业务[8] - 公司经营范围增加了光电子产品、线缆组装件、电子控制组件等业务[8] 公司财务表现 - 贵州航天电器2022年营业收入达到601.97亿元，同比增长16.96%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为55.54亿元，同比增长13.59%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为17.86亿元，同比下降78.60%[10] - 2022年末总资产达到996.85亿元，同比增长6.93%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为56.83亿元，同比增长7.68%[10] 行业发展趋势 - 中国电子元器件销售总额规划到2023年达到2.1万亿元，预计到2025年国内电子元器件销售规模将达到24,628亿元[16] - 连接器市场需求上升趋势较为明显，汽车、电信与数据通信、航天军工等领域需求巨大，高端连接器市场将快速增长[16] 公司产品及市场 - 公司主要从事高端连接器、微特电机、高端继电器、光通信器件等产品的研发和销售[15] - 连接器主要品种包括高可靠圆形连接器、绞线式弹性毫微插针连接器、射频连接器等[18] 公司战略规划 - 公司发展战略是聚焦主业，建设成为世界一流互连互通、驱动控制、智能制造解决方案提供商[64] - 公司将加强科技创新能力、供应链管理体系及平台建设，提升产品核心制造能力、质量保证能力及供应链管理能力[64] 公司治理及社会责任 - 公司报告期内董事对公司有关事项未提出异议[97] - 公司积极履行企业社会责任，包括诚信经营、依法纳税、积极推进发展战略[129]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位包括华创证券、国泰君安证券、华商基金等多家机构 [1] - 活动时间为2014年9月12日，地点在贵州航天电器股份有限公司办公楼二楼会议室 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书张旺和证券事务代表马庆 [1] 公司业务情况 订单与产能 - 2014年公司订单饱满，但存在产能不足问题，已采取加大自动化设备应用、优化计划管理等措施提升产能 [1] 电机业务 - 随着智能化、信息化装备应用领域扩展，公司伺服电机业务前景看好 [2] - 子公司贵州林泉电机业务以军品为主，后续将拓展工业伺服电机等民品领域 [2] - 2014年子公司昆山林泉的复式永磁抽油机将实现小批量订货和销售 [2] 产品毛利率 - 2014年上半年公司产品毛利率下降，原因包括军民品市场竞争激烈致部分产品供货价格调整、民品销售收入占比上升且毛利低于综合毛利水平、国内经济大环境影响使人力成本略有上升 [2] 子公司搬迁与资产整合 - 公司计划2014年底完成子公司昆山林泉搬迁至苏州华旃航天电器有限公司的工作，搬迁后昆山林泉主营业务将逐步实现盈利 [2] - 华东地区资产整合完成后，预计2015 - 2017年间每年将增加经济效益600 - 1000万 [2]