证券投资额度 - 公司拟申请闲置自有资金证券投资总额度20亿元，可滚动使用[2][6] - 额度使用期限自2024年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[3][8] 投资决策与实施 - 2025年4月1日董事会通过证券投资议案，9票同意[10] - 管理层行使决策权，多部门分工负责实施[13] 投资行为与风险 - 证券投资包括新股配售等，可自行开展或认购私募份额[7] - 投资可能面临市场波动等风险[11][12] 管理与监督 - 按制度操作，审计部监督，审计委员会年末检查[13] - 报备账户信息，密码分由两部门管理[14] 尽职调查 - 对拟认购私募基金尽职调查，投资中持续跟踪调整[14]

委托理财额度 - 公司拟申请闲置自有资金委托理财总额度40亿元[2][3][5] - 理财额度有效期至2025年年度股东大会召开日[7] 决策进展 - 2025年4月1日会议通过议案，待2024年年度股东大会审议[3][9] 风险与管理 - 委托理财预期收益有不确定性[2][10] - 公司按制度操作，制定《委托理财管理制度》[12] 资金与影响 - 资金为自有闲置资金，合法合规[8] - 委托理财不影响日常业务，可提高收益[13]

分红规划 - 制定2024 - 2026年度股东分红回报规划[1] - 三个连续年度现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润30%[4] - 按不同发展阶段和资金安排设现金分红占比下限[4] 规划调整 - 至少每三年审议一次分红回报规划[5] - 经营变化经半数以上董事同意可调整规划[5] 分红方式与提议 - 可采取现金、股票或两者结合方式分配股利[3] - 董事会可根据资金需求提议中期现金分配[3] 分红上限 - 股东大会审议下一年中期分红上限不超相应期间归属公司股东净利润[5]

会计师事务所情况 - 截至2024年12月31日，华兴会计师事务所合伙人71名、注册会计师346名，签过证券服务业务审计报告的182人[3] 费用相关 - 公司2024年度财务报告审计费用150万元，内控审计费用20万[4] 审计机构聘任 - 2024年通过续聘华兴为2024年度审计机构[4][7] - 2025年拟续聘华兴为2025年审计机构[9] 审计沟通与评估 - 2025年与华兴就审计事项及报表沟通[7] - 2025年通过对会计师事务所2024年度履职评估报告[8]

福建七匹狼实业股份有限公司 FUJIAN SEPTWOLVES INDUSTRY CO.,LTD. 2024 年社会责任报告 二零二五年四月 1 | 第一章 | 报告编制说明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 公司基本情况 4 | | 第三章 | 股东和债权人权益保护 6 | | 第四章 | 职工权益保护 10 | | 第五章 | 供应商、客户和消费者权益保护 12 | | 第六章 | 环境保护与可持续发展 14 | | 第七章 | 公共关系和社会公益事业 16 | | 第八章 | 总结及展望 16 | 第一章 报告编制说明 《福建七匹狼实业股份有限公司 2024 年度社会责任报告书》（以下简称"社会责任报 告书"或"报告"）是福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称"公司"）对社会责任履行 情况进行说明的第十八份报告。 本报告介绍了公司从 2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日履行社会责任的具体实践。 在报告期内，公司始终践行社会责任，持续致力于建设高效科学的企业制度，保障股 东权益特别是中小股东的权益，使得客户、员工、投资者和各方参与者都能获得长期的价 值提升。 为了真实反映七匹 ...

审计相关 - 第八届董事会审计委员会由3名成员组成，召集委员为叶少琴[2] - 同意续聘华兴会计师事务所为2024年度审计机构[5] 财务决策 - 2024年1月同意以2023年报表开展年度审计[3] - 2024年1月同意发布2023年度业绩预告[3] - 2024年3月同意计提减值、申请授信等事项[3] - 2024年10月同意2024年1 - 9月计提大额减值准备[4] 报表情况 - 2024年4月一季度财报符合规定无异常[3] - 2024年8月半年度报告及财报符合规定无异常[3]

审计机构情况 - 拟续聘华兴会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[2] - 截至2024年12月31日，该所合伙人71名、注册会计师346名，签过证券报告182人[4] - 2023年度收入总额44,676.50万元，审计业务42,951.70万元，证券业务24,547.76万元[4] - 2024年为91家上市公司提供年报审计，收费11,906.08万元，同行业客户71家[4] - 截至2024年12月31日，已购8,000万元职业保险，未提职业风险基金[5] - 近三年受监管措施4次，13名从业人员受监管措施3次、自律监管1次、自律惩戒2次[5] 审计费用 - 2024年度财务报告审计费150万，内控审计费20万，与上年持平[6] 决策流程 - 2025年3月21日审计委员会提议续聘[7] - 2025年4月1日董事会审议通过，董事全票表决[8] - 需提交股东大会审议，通过生效[8]

福建七匹狼实业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》等要求，福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司 2024 年度在任独立董事刘晓海、孙传旺、叶少琴、吴文华的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经公司独立董事自查以及董事会核查公司独立董事刘晓海、孙传旺、叶少 琴、吴文华在公司的履职情况以及签署的相关独立性自查文件，董事会认为上 述人员未在公司担任除董事以外的其他职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司及公司主要股东之间不存在直接或间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断的关系，在 2024 年度不存在《上市公司独立董事管 理办法》及公司《独立董事制度》规定的不得担任独立董事的任意一种情形。 因此公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律法规以及《公司章程》、公司《独立董事制度 ...

资金占用情况 - 2024年厦门花开富贵物业管理有限公司期初占用资金1.51万元，累计发生额8.45万元，偿还9.96万元[2] - 2024年厦门七匹狼资产管理有限公司期初占用160.14万元，累计发生28.71万元，偿还71.27万元，期末117.58万元[2] - 2024年上海竹谷投资管理有限公司期初占用7.12万元，累计发生270.23万元，偿还270.23万元，期末7.12万元[2] - 2024年七匹狼控股集团股份有限公司期初占用6.29万元，累计发生22.44万元，偿还21.72万元，期末7.01万元[2] 关联方资金情况 - 关联大股东及其附属企业2024年期初占用202.50万元，累计发生855.69万元，偿还733.21万元，期末324.98万元[2] - 上市公司子公司及其附属企业2024年期初占用24368.63万元，累计发生4110.62万元，偿还4842.21万元，期末23637.04万元[2] - 关联自然人及其控制的法人2024年期初占用5.00万元，累计发生34.26万元，偿还34.26万元，期末5.00万元[2] - 其他关联方及其附属企业2024年期初占用24576.13万元，累计发生5000.57万元，偿还5609.68万元，期末23967.02万元[2] 其他应收款情况 - 加拉格（上海）商贸有限公司2024年期初其他应收款19526.42万元，累计发生3566.81万元，期末23093.23万元[2] - 上海拉格斐服饰有限公司2024年累计发生543.81万元，期末其他应收款543.81万元[2]

福建七匹狼实业股份有限公司内部控制规则落实自查表 注：独立董事现场履职情况详见公司 2025 年 4 月 3 日在巨潮网披露的独立董事述职报告。 福建七匹狼实业股份有限公司 福建七匹狼实业股份有限公司内部控制规则落实自查表 | 2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市公司内幕信 | 是 | | | --- | --- | --- | | 息知情人员档案》并在筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录， | | | | 相关人员是否在备忘录上签名确认。 | | | | 3、公司是否在年度报告、半年度报告和相关重大事项公告后 5 个 | | | | 交易日内对内幕信息知情人员买卖本公司证券及其衍生品种的情 况进行自查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、泄露内幕信息 | | 报告期内，未发现内幕信息知情人员进行内幕 | | 或者建议他人利用内幕信息进行交易的，是否进行核实、追究责任， | 是 | 交易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信 | | | | 息进行交易的情形。 | | 并在 2 个工作日内将有关情况及处理结果报送深交所和当地证监 | | | | 局。 | | | | 4、公司董事、监事、高级管理人员和 ...