股东大会出席情况 - 出席股东大会股东及委托代理人671人，代表股份1297269822股，占总股份33.1422%[3] - 出席现场会议股东及授权代表6人，代表股份632706650股，占总股份16.1642%[3] - 通过网络投票股东665人，代表股份664563172股，占总股份16.9780%[3] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意1292342978股，占出席有效表决权股份99.6202%[4] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意1277605925股，占出席有效表决权股份98.4842%[6] 董事选举情况 - 俞熔等6人当选董事，同意票数分别为774702306股等[7][9][10][15][16] 其他 - 备查文件含2024年第四次临时股东大会决议及法律意见[18][19] - 公告发布于2024年10月16日[21]

股东大会信息 - 公司第八届董事会于2024年9月26日决议召集本次股东大会[4] - 本次股东大会现场会议于2024年10月15日14:30召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[5] 股东出席情况 - 出席本次股东大会的股东及股东代理人共671人，持有公司有表决权股份1,297,269,822股，占公司股份总数33.1422%[8] - 现场会议股东及代表6人，持有公司有表决权股份632,706,650股，占公司股份总数16.1642%[8] - 网络投票股东665人，持有公司有表决权股份664,563,172股，占公司股份总数16.9780%[8] - 中小投资者663人，代表公司有表决权股份数154,629,326股，占公司股份总数3.9504%[8] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》：同意1,292,342,978股，占比99.6202%；反对3,963,144股，占比0.3055%；弃权963,700股，占比0.0743%[14] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》：同意1,277,605,925股，占比98.4842%；反对18,648,697股，占比1.4375%；弃权1,015,200股，占比0.0783%[17] 董事选举情况 - 选举俞熔为第九届董事会非独立董事，同意774,702,306票[20] - 选举郭美玲为第九届董事会非独立董事，同意772,835,890票[23] - 中小投资者选举王晓军为非独立董事同意票数为140,113,707票[30] - 选举杨策为非独立董事总同意票数为2,302,735,566票[32] - 中小投资者选举杨策为非独立董事同意票数为140,227,378票[33] - 选举朱超为非独立董事总同意票数为2,303,008,554票[35] - 中小投资者选举朱超为非独立董事同意票数为140,500,366票[36] - 选举王海桐为独立董事总同意票数为1,794,659,103票[38] - 中小投资者选举王海桐为独立董事同意票数为142,084,761票[39] - 选举张西强为独立董事总同意票数为775,492,976票[41] - 中小投资者选举张西强为独立董事同意票数为142,786,326票[42] 会议合法性 - 律师认为本次股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[45]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会由五名董事组成，独立董事占多数[5] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[6] 考核时间 - 考核与评价工作一般在报告年度结束后一个半月内完成[11] - 涉及换届和聘任专项考核评价，在会前三十天内完成[11] 会议相关 - 会议召开前3日发通知，特殊情况经同意可随时召开[15] - 需三分之二以上委员（含）出席方可举行会议[18] - 决议需全体委员（含未出席）过半数通过才有效[18] - 表决方式有举手表决、投票表决、通讯表决[19] 其他规定 - 董事报酬经董事会审议后报股东大会决定[12] - 所作决议违反规定无效，利害关系人60日内可申请撤销[3] - 委员任期与同届董事会董事相同，届满连选可连任[7] - 公司在年报披露委员会过去一年工作内容[19] - 会议记录保存期为十年，应含相关内容[21][24] - 议事规则经董事会审议通过生效，由董事会解释[23] - 议事规则未尽事宜依规定执行，抵触时按国家规定[23]

审计委员会构成 - 由五名董事组成，独立董事占多数，至少一名为会计专业人士[5] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] - 设主任一名，由独立董事中会计专业人士担任[7] 会议规则 - 每季度至少开一次会，可开临时会议[15] - 定期会议提前5日、临时会议提前3日发通知[15] - 三分之二以上委员出席方可举行[17] 决议规则 - 所作决议经全体成员过半数同意提交董事会[9] - 所作决议经全体委员过半数通过有效[18] 其他 - 会议记录保存十年，含出席人员等内容[19][20] - 出席和列席人员有保密义务[20] - 议事规则经董事会审议通过生效、修改亦同[22] - 由董事会负责解释，未尽事宜按规定和章程执行[22]

公司治理 - 公司第九届董事会于2024年10月15日完成换届选举，由9名董事组成，任期三年[1] - 董事会下设四个专门委员会，各委员会独立董事人数占多数并担任召集人[2][3] 人员聘任 - 聘任徐涛为总裁，林琳为高级副总裁等，任期三年[4] - 聘任夏庆仁为内审部负责人，任期三年[5][6] - 聘任刘丽娟为证券事务代表，任期三年[7] 人员离任 - 原第八届董事会部分董事和高级副总裁换届后任期届满离任[8] 人员持股 - 林琳直接持有公司股份8,541,799股，部分人员通过员工持股计划持股[12] 人员背景 - 侯灵昌曾在安永华明等任职[14] - 万晓晓曾在美年大健康任职[16] - 夏庆仁曾担任PARIMA董事会成员等职[19] - 刘丽娟2012年7月起就职于公司及子公司[21]

战略委员会组成与任期 - 成员由九名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 任期届满前无规定情形不得无故解职[6] 会议相关规定 - 提前3日发通知，特殊情况经同意可随时召开[13] - 三分之二以上委员出席方可举行[17] - 决议经全体委员过半数通过有效[17] 委员管理 - 连续两次不出席会议，董事会可撤销职务[17] 信息披露与记录保存 - 年报披露过去一年工作内容[20] - 会议记录保存期为十年[20] 规则生效与解释 - 经董事会审议通过生效及修改[22] - 由董事会负责解释[22]

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-091 美年大健康产业控股股份有限公司 关于公司实际控制人及其关联方避免同业竞争 承诺期限延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"、"美年健 康"）于 2024 年 10 月 15 日召开的第九届董事会第一次（临时）会议、第八届监 事会第二十四次（临时）会议，审议通过了《关于公司实际控制人及其关联方避免 同业竞争承诺期限延期的议案》，同意俞熔先生及其关联方对嘉兴信文淦富股权 投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"嘉兴信文淦富"） 与研计（上海）企业管 理有限公司（以下简称"研计公司"）延长承诺解决同业竞争的期限为自本次承诺函 出具且经上市公司股东大会审议通过之日起的三年内。具体情况如下： 一、 原承诺的情况 1、2023 年 10 月，上海天亿实业控股集团有限公司（以下简称"天亿实业"） 和上海中孵创业投资管理有限公司（以下简称"中孵创投"）承诺："自本承诺函出 具且经上市公司股东大会审议通过之日起的一年内，适时通过以 ...

市场扩张和并购 - 2023年10 - 11月审议通过收购云南慈铭等十三家公司部分股权暨关联交易议案[2] - 下属全资子公司受让关联股东合计持有的武汉奥亚37.1678%的股权[4] 公司注册资本及占比 - 武汉美慈奥亚科技管理有限公司注册资本为8082.76万元[2] - 南通美富在武汉奥亚注册资本4050万元，占比50.1066%[3] - 武汉美年在武汉奥亚注册资本3814.18万元，占比47.1891%[3] - 南通美兆在武汉奥亚注册资本218.58万元，占比2.7043%[3] - 怀化美年大健康医疗服务有限公司注册资本为1800万元[4] - 林承雄在怀化美年注册资本959.20万元，占比53.2889%[4] - 湖南美年在怀化美年注册资本750.80万元，占比41.7111%[4] - 骆捷在怀化美年注册资本90万元，占比5.0000%[4]

股东大会信息 - 公司2024年11月8日召开第五次临时股东大会[1] - 现场会议14:50开始，网络投票9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年11月1日[3] 会议审议内容 - 审议实际控制人及其关联方避免同业竞争承诺期限延期议案[4] 会议登记信息 - 现场会议登记时间为2024年11月6日9:00 - 12:00、13:00 - 17:00[7] - 现场会议登记地点为上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼证券部[7] 投票信息 - 深交所交易系统投票代码为362044，投票简称为美年投票[16] - 深交所交易系统投票时间为2024年11月8日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年11月8日9:15 - 15:00[18] 提案编码信息 - 提案编码100的总议案为除累积投票提案外的所有提案[21] - 提案编码1.00的议案是关于公司实际控制人及其关联方避免同业竞争承诺期限延期[21] 授权委托书信息 - 授权委托书剪报、复印或按规定格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章[21]

会议情况 - 公司第八届监事会第二十四次（临时）会议于2024年10月15日通讯召开[2] - 3名监事应出席、实际均出席会议[2] 议案审议 - 会议通过《关于公司实际控制人及其关联方避免同业竞争承诺期限延期的议案》[3] - 表决结果为3票赞成，0票反对与弃权[3] - 本事项需提交股东大会，关联股东回避表决[3]