美年大健康产业控股股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"、"美年健康"） 全体董事严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相 关规定，认真履行股东大会赋予的各项职责，积极推进董事会各项决议执行，持 续规范公司治理，推动公司高质量发展，维护公司及全体股东合法权益。截至目 前，公司第九届董事会共有 9 名董事，其中：2 名董事为女性、独立董事共有 3 名。现将 2024 年度董事会的重点工作报告如下： 一、报告期内公司经营情况 报告期内，公司实现营业收入 107.02 亿元，归属于上市公司股东的净利润 2.82 亿元；主营收入中结合 AI 技术手段取得的收入为 21,557.63 万元，主要包括 心肺联筛、眼底 AI、脑睿佳等收入。 随着公众健康意识持续提升，叠加人口老龄化，个人健康管理消费需求升级， 健康体检从固定套餐式体检向精准个性化体检转变，从单一年度体检向可持续健 康消费升级转变。公司依托"多元增收、降本增效、提升人均消费"三大路径，合 理科学地 ...

2024年监事会工作 - 召开9次监事会会议[2] - 审议多项报告及议案[2] - 认为董事会及管理层运作规范[4] - 认为财务制度健全、状况良好[6] - 认为募集资金存放与使用合规[7] - 同意多项激励计划相关调整[8][9][10][11] - 认为内控体系完善并有效执行[12] 合规情况 - 建立并执行内幕信息知情人登记管理制度[13] - 未发现内幕信息知情人违规买卖股票[14] - 信息披露事务管理制度有效执行[15] 2025年展望 - 监督董事会和高管履职[16] - 列席会议了解财务状况[16] - 监督重大决策合规性[16] - 提升公司规范运作水平[16] - 维护公司及股东合法权益[16]

美年大健康产业控股股份有限公司 关于会计政策变更的公告 证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2025-019 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）本次变更会计政策， 系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）相关规定进行的相应变更， 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等有关规定，本次会计政策变更事项无需提交公司董事会和股东大会审议， 不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。具体变更情况如下： 一、本次会计政策变更的概述 （一）变更原因及日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 [2023]21 号），对"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的 披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的内容进一步规范及明确，该解释规定 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会 [2024]24 ...

审计机构相关 - 2024年续聘中审众环为年度审计机构，经多会议及股东大会审议通过[3][5][6] - 中审众环合伙人216人，注册会计师1304人，签过证券审计报告的723人[2] 审计意见 - 中审众环认为公司财报按准则编制，公允反映财务状况等[4] - 中审众环认为公司保持有效内控，出具标准无保留意见报告[4] 审计沟通与审议 - 2025年1月10日审计委员会与注册会计师沟通2024年度审计事项[6] - 2025年4月14日审计委员会审议通过2024年年度报告等议案[6]

美年大健康产业控股股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 美年大健康产业控股股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 美年大健康产业控股股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监督要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合美年大健康产业控股股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固 ...

美年大健康产业控股股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 董 事 会 二〇二五年四月十五日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，并结合独立董事出 具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，美年大健康产业控股股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事王海桐、张西强、王巍的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王海桐、张西强、王巍的任职经历以及签署的相关自查文件 等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情 况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公 司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 美年大健康产业控股股份有限公司 ...

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2025-017 美年大健康产业控股股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日 召开第九届董事会第八次会议和第八届监事会第二十九次会议，分别审议通过 《关于 2025 年度公司董事薪酬的议案》《关于 2025 年度公司高级管理人员薪酬 的议案》和《关于 2025 年度公司监事薪酬的议案》，涉及讨论具体董事、监事和 高级管理人员报酬时，该董事、监事已回避表决。现将相关情况公告如下： 一、适用对象：董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 三、薪酬原则：为提高公司经营管理水平，促进公司稳健、有效、长远健康 发展，根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度，参 考国内同行业上市公司董事、监事、高级管理人员的薪酬水平，结合公司实际经 营情况与未来的经营目标，采用年薪制，以年度为单位，按月 ...

：让美好超出预期 | 报告导读 | | --- | | 时间范围 | 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日（部分内容超出上述范围） | | --- | --- | | 发布周期 | | | | 续发展报告 / 企业社会责任报告。 | | 组织范围 | 年健康""美年""集团""公司"等表示"美年大健康产业控股股份有限公司"。 | | 参考依据 | 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》 | | | 中国社会科学院《中国企业社会责任报告指南（CASS-ESG 5.0）》 | | | 联合国 2030 年可持续发展目标（SDGs） | | | 全球报告倡议组织《可持续发展报告标准（GRI Standards）》 | | | 中国国家标准《社会责任报告编写指南》GB/T36001-2015 | | 数据说明 | | | | 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | 语言版本 | 中文版本 | | 编制流程 | 前期准备——报告编写——内容审核——设计发布——读者反馈 | | 信息披露 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报 ...

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2025-021 美年大健康产业控股股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度股东大会现 场会议的召开地点为上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼公司会议 室，敬请投资者特别留意。 根据公司于 2025 年 4 月 15 日召开的第九届董事会第八次会议，定于 2025 年 5 月 14 日召开公司 2024 年度股东大会，本次股东大会将采用股东现场记名投 票与网络投票表决相结合的方式召开，现就本次股东大会的有关事宜通知如下： 一、本次会议召开基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司第九届董事会第八次会议决议召开，由公司董事 会召集。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开及审议事项符合 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律、行政法规及《公司章程》等规定， ...

会议情况 - 美年大健康第八届监事会第二十九次会议于2025年4月15日召开，3名监事均出席[1] 审议事项 - 《公司2024年度监事会工作报告》等多项报告及议案审议通过，部分需提交2024年度股东大会审议[2][3][5][7][8][11][13][15][16] - 《2024年度内部控制评价报告》审议通过[12] - 《关于2023年股票期权激励计划相关议案》审议通过[17]