证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2025-020 美年大健康产业控股股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》和美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公 司"）会计政策的相关规定，公司基于谨慎性原则，对截至 2024 年 12 月 31 日的 各项资产进行判断以及减值测试，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。 2024 年度，公司计提各项资产减值准备合计 18,852.17 万元。现将具体内容公告 如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、2024 年度计提坏账准备情况 公司 2024 年度计提坏账准备合计为 14,803.69 万元。 注：以上数据如存在合计尾差，属于四舍五入所致。 2、2024 年度计提长期股权投资减值准备和商誉减值准备情况 公司在资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等按 1 因公司合并报表范围变化而产生的增加变动情况。 单位：万元 项目 期初余额 （2024-01-01） 本期计提 本期 转销或 核销 ...

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2025-016 美年大健康产业控股股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开第九届董事会第八次会议、第八届监事会第二十九次会议，审议 通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意公司续聘中审众环会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）为公司 2025 年度财务审计机构 和内部控制审计机构，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，现将具体 事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备 股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。201 ...

募集资金情况 - 2019年公司非公开发行股票177,139,393股，发行价11.55元/股，募集资金总额20.46亿元，净额20.05亿元[2] - 截至2024年12月31日，公司实际使用2019年度非公开发行募集资金20.68亿元，利息净额2197.86万元[3] - 募集资金总额为204,596.00万元，本期投入46,846.07万元[27] 资金使用与归还 - 2024年公司实际使用募集资金4.69亿元用于永久补充流动资金[3] - 2023年公司同意使用不超4.6亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年1月4日归还[13][14] 项目投资情况 - 2019年度管理系统与终端信息安全升级项目原计划投资2.45亿元，实际投入2.42亿元，节余236.81万元用于永久补充流动资金[15] - 数据中心建设项目调整后投资总额为3,549.32万元，截至期末累计投入3,549.32万元，投资进度100.00%[27] - 终端信息安全升级项目承诺投资17,920.00万元，截至期末累计投入17,683.50万元，投资进度100.00%[27] - 管理系统升级项目承诺投资6,540.00万元，截至期末累计投入6,539.69万元，投资进度100.00%[27] 项目终止情况 - 2021年公司终止生物样本库建设项目，剩余9亿元及利息1009.32万元永久补充流动资金[19] - 2024年公司终止数据中心建设项目，剩余4.68亿元及利息32.28万元永久补充流动资金[21] 其他情况 - 公司制定《募集资金管理办法》，内部审计部门至少每季度检查一次募集资金情况[4] - 公司与保荐机构、开户银行签订的监管协议履行完毕，与深交所范本无重大差异[5][7] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额为0元，已办理注销手续[8] - 累计变更用途的募集资金总额为136,846.07万元，比例为66.89%[27] - 本报告期末不存在尚未使用的募集资金[30]

2024年监事会工作 - 召开9次监事会会议[2] - 审议多项报告及议案[2] - 认为董事会及管理层运作规范[4] - 认为财务制度健全、状况良好[6] - 认为募集资金存放与使用合规[7] - 同意多项激励计划相关调整[8][9][10][11] - 认为内控体系完善并有效执行[12] 合规情况 - 建立并执行内幕信息知情人登记管理制度[13] - 未发现内幕信息知情人违规买卖股票[14] - 信息披露事务管理制度有效执行[15] 2025年展望 - 监督董事会和高管履职[16] - 列席会议了解财务状况[16] - 监督重大决策合规性[16] - 提升公司规范运作水平[16] - 维护公司及股东合法权益[16]

美年大健康产业控股股份有限公司 关于会计政策变更的公告 证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2025-019 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）本次变更会计政策， 系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）相关规定进行的相应变更， 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等有关规定，本次会计政策变更事项无需提交公司董事会和股东大会审议， 不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。具体变更情况如下： 一、本次会计政策变更的概述 （一）变更原因及日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 [2023]21 号），对"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的 披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的内容进一步规范及明确，该解释规定 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会 [2024]24 ...

美年大健康产业控股股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 美年大健康产业控股股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 美年大健康产业控股股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监督要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合美年大健康产业控股股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固 ...

审计机构相关 - 2024年续聘中审众环为年度审计机构，经多会议及股东大会审议通过[3][5][6] - 中审众环合伙人216人，注册会计师1304人，签过证券审计报告的723人[2] 审计意见 - 中审众环认为公司财报按准则编制，公允反映财务状况等[4] - 中审众环认为公司保持有效内控，出具标准无保留意见报告[4] 审计沟通与审议 - 2025年1月10日审计委员会与注册会计师沟通2024年度审计事项[6] - 2025年4月14日审计委员会审议通过2024年年度报告等议案[6]

美年大健康产业控股股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 董 事 会 二〇二五年四月十五日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，并结合独立董事出 具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，美年大健康产业控股股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事王海桐、张西强、王巍的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王海桐、张西强、王巍的任职经历以及签署的相关自查文件 等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情 况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公 司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 美年大健康产业控股股份有限公司 ...

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2025-017 美年大健康产业控股股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日 召开第九届董事会第八次会议和第八届监事会第二十九次会议，分别审议通过 《关于 2025 年度公司董事薪酬的议案》《关于 2025 年度公司高级管理人员薪酬 的议案》和《关于 2025 年度公司监事薪酬的议案》，涉及讨论具体董事、监事和 高级管理人员报酬时，该董事、监事已回避表决。现将相关情况公告如下： 一、适用对象：董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 三、薪酬原则：为提高公司经营管理水平，促进公司稳健、有效、长远健康 发展，根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度，参 考国内同行业上市公司董事、监事、高级管理人员的薪酬水平，结合公司实际经 营情况与未来的经营目标，采用年薪制，以年度为单位，按月 ...

：让美好超出预期 | 报告导读 | | --- | | 时间范围 | 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日（部分内容超出上述范围） | | --- | --- | | 发布周期 | | | | 续发展报告 / 企业社会责任报告。 | | 组织范围 | 年健康""美年""集团""公司"等表示"美年大健康产业控股股份有限公司"。 | | 参考依据 | 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》 | | | 中国社会科学院《中国企业社会责任报告指南（CASS-ESG 5.0）》 | | | 联合国 2030 年可持续发展目标（SDGs） | | | 全球报告倡议组织《可持续发展报告标准（GRI Standards）》 | | | 中国国家标准《社会责任报告编写指南》GB/T36001-2015 | | 数据说明 | | | | 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | 语言版本 | 中文版本 | | 编制流程 | 前期准备——报告编写——内容审核——设计发布——读者反馈 | | 信息披露 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报 ...