| | 一拖（洛阳）汇德工装有限公司 | 同一控制人 | 应收款项 | 1,440,589.59 | 83,517.42 | - | 1,440,589.59 | 83,517.42 | 提供劳务 / 服 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 融资 | | | | | | 务、销售商品 | | | | 桂林格莱斯科技有限公司 | 同一控制人 | 应收款项 | 206,644.00 | 953,449.60 | - | 1,160,093.60 | - | 提供劳务 / 服 | 经营性往来 | | | | | 融资 | | | | | | 务、销售商品 | | | | 成都工具研究所有限公司 | 同一控制人 | 应收款项 | 692,610.03 | 895,182.67 | - | 1,472,610.03 | 115,182.67 | 提供劳务 / 服 | 经营性往来 | | | | | 融资 | | | | | | 务、销售商品 | | | | 国机商业保理有限公司 | 同 ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号： 2024-062 国机精工集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：国机精工集团股份有限公司董事会，第 七届董事会第三十八次会议决议召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有 关法律法规、深交所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）15:20 （2）网络投票时间： 1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 9 月 13 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00- 15:00； 2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 9 月 13 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结 ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2024-056 国机精工集团股份有限公司 第七届监事会第二十五次会议决议公告 1、审议通过了《2024 年半年度报告及摘要》 表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 国机精工集团股份有限公司第七届监事会第二十五次会议于 2024 年 8 月 16 日发出通知，2024 年 8 月 28 日在国机精工总部会议 室召开。 本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。本 次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案： 监事会认为：董事会编制与审核国机精工集团股份有限公司2024 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告 内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年半年度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）, 2024 年半年度报告摘要同日 ...

关于公司高级管理人员减持计划实施完成的公告 国机精工集团股份有限公司 证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号： 2024-055 高级管理人员刘斌先生保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 国机精工集团股份有限公司于2024年5月22日在证券时 报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关 于部分高级管理人员减持计划的预披露公告》（公告编号： 2024-038）。公司高级管理人员刘斌先生拟在减持计划公告 披露日起15个交易日后的3个月内以集中竞价方式减持本公 司股份不超过20,000股，即不超过公司总股本的0.0038%。 公司于近日收到刘斌先生出具的《关于股份减持计划实 施完成的告知函》，截至目前，刘斌先生减持计划实施完成。 现将有关情况公告如下： 一、 股东减持情况 | 股东姓名 | 减持方式 | 减持时间 | 减持均价 | 减持数量 | 占总股本比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （元） | ...

公司业务概况 - 公司主要业务涵盖轴承、磨料磨具及贸易服务三大行业，分为新材料、基础零部件、机床工具、高端装备、供应链管理与服务五大业务板块，轴承和磨料磨具行业是利润主要来源 [1] - 2023年起公司压缩贸易业务，将资源投向自身产品国际化销售及相关贸易业务，导致2023年和2024年一季度营业收入下降 [1] 风电轴承业务 - 公司风电轴承主要发展方向是风电主轴轴承和齿轮箱轴承，业务进展良好，在手订单充足 [1] - 2024年3月，世界首台25MW风电主轴轴承及齿轮箱轴承在公司全资子公司轴研科技顺利下线 [2] 商业航天业务 - 公司在航天领域提供特种轴承及其组件，应用于卫星、火箭、空间站等，市场占有率较高 [2] - 公司已与部分商业航天客户建立合作，但目前业务量小，未来商业航天发展将带来成长机会 [2] 磨料磨具业务 MPCVD法生产大单晶（多晶）金刚石业务 - 第一阶段产品宝石级大单晶已商业化 [2] - 第二阶段产品散热材料、光学窗口片等2023年已小批量销售，未来技术进步成本下降将打开市场空间 [2] - 第三阶段半导体材料是远期规划，目前处于基础研究阶段 [2] 超硬材料磨具业务 - 今年以来保持增长态势，用于半导体领域的超硬材料工具增长显著，原因是下游领域景气度提升和第三代半导体碳化硅加工工具同比增长 [2] 定增方案进展 - 截止目前，公司定增方案处于深交所问询阶段 [2]

业务板块 - 公司主要业务涵盖轴承行业、磨料磨具行业及贸易服务类三大行业，分为新材料、基础零部件、机床工具、高端装备、供应链管理与服务五大业务板块[2] 风电轴承业务 - 风电轴承方面，公司主要发展方向是风电主轴轴承和齿轮箱轴承，目前业务进展良好，在手订单充足，今年3月份，世界首台25MW风电主轴轴承及齿轮箱轴承在公司全资子公司轴研科技顺利下线[2] 航天业务 - 在航天领域，公司主要提供特种轴承及其组件，应用于卫星、火箭、空间站等且市场占有率较高，商业航天的发展将为公司该部分业务带来新的成长机会[2] 股权激励 - 公司2022年实施第一期股权激励计划，详见2021年12月公告的《国机精工股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿)》，条件成熟时会考虑第二期，同时作为科改示范企业，也在探索项目收益、岗位分红、超额利润分享等激励手段[2] MPCVD法业务 - MPCVD法生产大单晶（多晶）金刚石业务，若应用场景逐步落地，将为金刚石行业开辟新的发展空间，该业务分三阶段，第一阶段产品为宝石级大单晶已商业化，第二阶段产品是散热材料、光学窗口片等，2023年已实现小批量销售，未来成本下降将打开市场空间，第三阶段半导体材料是远期规划，尚处于基础研究阶段[2] 境外收入 - 公司境外销售主要是贸易产品，随着对贸易业务的压降，2023年境外收入占比同比下降[3] 超硬材料磨具业务 - 今年以来，超硬材料模具业务保持增长态势，其中应用于半导体领域的超硬材料工具增长更为显著，一是下游领域景气度同比提升，二是公司开发的第三代半导体碳化硅加工工具同比增长[3] 定增方案 - 截止目前，公司定增方案还处于深交所问询阶段[3]

会议主要讨论的核心内容 公司业务概况 - 公司主要有两大业务:轴承和超硬材料模具 [1][2] - 轴承业务包括特种轴承、大型轴承和精密机床轴承,其中特种轴承是主要收入来源 [2][3] - 超硬材料模具业务包括半导体和汽车/LED应用,毛利率较高 [4][13] 轴承业务情况 - 特种轴承业务受行业因素影响,下半年有望恢复正常 [3][7] - 大型轴承业务订单充足,表现较好 [3] - 公司在航天航空等领域占据较高市场份额,但商业航天业务规模较小 [6][7] - 公司产品价格体系和毛利率较为稳定,维持在50%以上 [8][9] - 行业竞争格局相对稳定,主要竞争对手为国有或央企背景企业 [10][11] 新材料业务情况 - 培育钻石业务收入有望增长30%左右,主要受益于产能扩张 [13][14] - 金刚石功能化应用处于产业化前期,未来8-10年有望实现突破 [15][16] - 部分关键设备如CVDNPCBD设备的核心部件仍依赖进口 [17] 财务和业绩展望 - 贸易业务收入将进一步压缩,对利润影响有限 [22][23] - 受政府补贴和投资收益变化影响,全年业绩增速预计在10%-40%区间 [20][26]

北京市竞天公诚律师事务所 关于国机精工集团股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下称"本所"）受国机精工集团股份有限 公司（以下称"发行人""国机精工""上市公司"或"公司"）委托，担任 发行人本次向特定对象发行人民币普通股股票并于深圳证券交易所上市事宜 （以下称"本次向特定对象发行股票"或"本次发行"）的专项法律顾问，并 已出具了《北京市竞天公诚律师事务所关于国机精工集团股份有限公司向特定 对象发行人民币普通股股票的律师工作报告》（以下称"律师工作报告"）、 《北京市竞天公诚律师事务所关于国机精工集团股份有限公司向特定对象发行 人民币普通股股票的法律意见书》（以下称"首份法律意见书"）、《北京市 竞天公诚律师事务所关于国机精工集团股份有限公司向特定对象发行人民币普 通股股票的补充法律意见书（一）》《北京市竞天公诚律师事务所关于国机精 工集团股份有限公司向特定对象发行人民币普通股股票的补充法律意见书 （一）修订稿》（以下合称"补充法律意见书一"）及《北京市竞天公诚律师 事务所关于国机精工集团股份有限公司向特定对象发行人民币普通股股票的补 充法律意见书（二）》（以下称"补充法律意见书二"）。 向特定对象发行 ...

关于国机精工集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 审核问询函中有关财务会计问题的专项说明 （豁免版） 容诚专字[2024]361Z0496 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 | 1 | | --- | | 问询函第 2 题 3 | | 问询函第 4 题 144 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于国机精工集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的的审核问询函 中有关财务会计问题的专项说明 豁免版 容诚专字[2024]361Z0496 号 深圳证券交易所： 根据贵所 2024 年 2 月 1 日出具的《关于国机精工集团股份有限公司申请向 特定对象发行股票的审核问询函》(审核函[2024]120005 号)（以下简称"问询函"） 的要求，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"我们"）对问询函 中提到 ...

国机精工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于国机精 工集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函 〔2024〕120005 号）（以下简称"审核问询函"），深交所发行上市审核 中心对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并形成了审 核问询问题。 公司按照审核问询函的要求，会同相关中介机构对审核问询函所 列问题进行了认真研究和落实。根据本次发行项目进展，结合公司 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年一季度报告》，公司按照深交所要求会同中介机构对审核问询函之回 复文件涉及的财务数据及其他变动事项进行了更新，具体内容详见同 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）做出同意注册的 决定后方可实施。最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意 1 注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况 及时履 ...