业绩情况 - 今年上半年扣非利润增长较多,非经常性损益主要来自苏美达股票公允价值变动和政府补助,预计今年政府补助较2023年有所下降[1] - 金刚石业务三磨和新亚按收益法估值,中机合作按资产法估值,未来发展以"原辅材料、关键装备、结构化应用、功能化应用、培育钻石新消费"为六大主攻方向[2] 定增进展 - 定增交易所受理材料后处于问询阶段,时间进度预期尚未明确[2] 金刚石应用 - 散热片、光学窗口片等金刚石功能化应用已实现从实验室到实际应用的突破,公司正在引进相关人才加快技术提升和市场推广[2] - 金刚石价格下降不代表利润下滑,随着工艺进步成本也会下降,金刚石前景广阔[2] 精密轴承业务 - 主要聚焦风电领域和工业母机高端轴承,风电轴承业务没有拆分计划,正在提高国产化替代率[2] 超硬材料磨具 - 半导体领域超硬材料磨具业务持续增长,公司正着手布局海外市场[3] 新亚公司规划 - 新亚公司三大业务包括石油钻探金刚石复合片、拉丝模坯和超硬刀具材料,未来将布局超高压金刚石复合片产品[3]

北京海润天睿律师事务所 关于国机精工集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法 律 意 见 书 2、2024 年 9 月 13 日 15：20，本次股东大会的现场会议在郑州市新材料产业园区科学大 道 121 号公司会议室召开，会议由公司董事长蒋蔚先生主持。本次股东大会现场会议召开的实 际时间、地点与上述《通知》中所告知的时间、地点一致。 致：国机精工集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称"《公司法》"）及中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规 则（2022 年修订）》（以下简称"《规则》"）等法律、法规、规范性文件及《国机精工集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，北京海润天睿律师事务所(以下简称 "海润天睿"或"本所")接受国机精工集团股份有限公司（以下简称"公司"）委托，作为 公司召开 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的特聘专项法律顾问出具 本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅 了本所律师认为 ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号： 2024-064 国机精工集团股份有限公司 1、召开时间： 现场会议召开时间为：2024年9月13日15:20 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 网络投票时间为： （1）深圳证券交易所交易系统投票时间为：2024年9月13日的交 易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 （2）深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2024年9月13 日9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：郑州市新材料产业园区科学大道 121 号 公司会议室 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事长蒋蔚先生 6、本次股东大会的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 1 7、出席情况： 参加本次股东大会现场会议投票和网络投票的具有表 ...

公司经营情况 - 2024年上半年公司营业收入12.85亿元，同比减少1.9亿元，主要是贸易业务下降[1] - 归母净利润同比下降，主要是政府补助和苏美达股票价格变动收益减少[1] - 扣非归母净利润1.5亿元，同比增长35%[1] 业务板块情况 - 超硬材料磨具业务收入同比增长28%[1] - 特种及精密轴承业务收入同比增长8%[1] 重点项目进展 - 国机金刚石公司已于2023年末成立，正在进行资产评估[2][3] - 公司定增方案尚处于问询阶段，正在补充2024年半年度数据[4] - 伊滨产业园一期预计2025年建成，主要扩展特种轴承产能[3] 未来发展机会 - 商业航天领域为公司特种轴承业务带来新的增长机会[3] - 公司正在评估主营业务在机器人领域的应用前景[3][4] - 风电轴承业务保持良好发展态势，在手订单充足[3]

公司经营情况 - 2024年上半年公司营业收入12.85亿元,同比减少1.9亿元,主要是贸易业务下降1.5亿元[1] - 归母净利润同比下降,主要是政府补助减少2800万元,苏美达股票价格变动带来收益减少2400万元[1] - 扣非归母净利润同比增长35%[1] 主要业务板块情况 - 风电轴承业务2024年上半年形势良好,同比增幅超过70%,在手订单充足,主要发展方向是风电主轴轴承和齿轮箱轴承[2] - 超硬材料磨具业务2024年上半年保持增长态势,实现营业收入2.6亿元,同比增长28%,毛利率同比提高3.07个百分点,其中应用于半导体领域的超硬材料工具增长更为显著[2] - MPCVD法生产大单晶(多晶)金刚石业务,第一阶段产品为宝石级大单晶已商业化,第二阶段产品如散热材料、光学窗口片2023年形成小批量销售,第三阶段半导体材料目前处于基础研究阶段[2]

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2024-063 国机精工集团股份有限公司 关于举行2024年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国机精工集团股份有限公司已于 2024 年 8 月 29 日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《2024 年半年度报告》及 摘要。 为方便广大投资者进一步了解公司 2024 年半年度经营情况，公 司定于 2024 年 9 月 12 日采用网络远程的方式举行 2024 年半年度业 绩说明会，现将有关事项公告如下： 一、本次说明会的安排 2024 年 9 月 4 日 3 、 接 入 方 式 ： 投 资 者 可 登 陆 " 互 动 易 " （http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目参与本次年度业绩说 明会。 二、征集问题事项 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司就 2024 年半年度 业绩说明会提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建 议。公司将在 2024 年半年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问 题 ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号： 2024-059 国机精工集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司郑 州磨料磨具磨削研究所有限公司（以下简称 "三磨所"）拟投资实 施年产6.2亿克拉RVD产品产业化项目（以下简称"RVD项目"）。 公司第七届董事会第三十八次会议审议通过了《关于国机精工 下属三磨所投资年产6.2亿克拉RVD产品产业化项目的议案》。 本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组，不需提交股东大会批准。 国机精工集团股份有限公司 二、投资项目的基本情况 关于投资年产 6.2 亿克拉 RVD 产品产业化项目的公告 2.项目背景：RVD 金刚石是树脂及陶瓷结合剂用金刚石（Diamond grains for Resinbinder and Vitrified bond）的简称，是人造金 刚石众多品类之一，其具有单次合成周期短、产品成本低的特点，主 要应用于石材建材加工、瓷砖抛光等领域。近几年，随着 RVD 金刚 石合成技术的不断进步，强度与品级也在不断提升，部分产品已开始 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整 ...

国机精工集团股份有限公司 证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2024-058 前次募集资金使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、前次募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准洛阳轴研科技股份有限公司向 中国机械工业集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证 监许可〔2017〕1795 号）核准，公司向中国机械工业集团有限公司（以下 简称"国机集团"）发行 109,528,660 股股份购买相关资产，同时核准公司 非公开发行股份募集配套资金不超过 548,450,300 元。 （一） 2017 年发行股份购买资产 公司向国机集团非公开发行股份，购买其持有的郑州国机精工发展有 限公司（原标的公司"国机精工有限公司"，于 2019 年 4 月 25 日更名为 "郑州国机精工发展有限公司"，以下简称"精工发展"）100%股权。本次 发行股份购买资产的定价基准日为公司第五届董事会 2016 年第十次临时会 议决议公告日。根据与国机集团协调，公司确定本次发行价格采用定价基准 日前 60 个交易日公司股票 ...

董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确董事会秘书职责权限，保护投资者合法权 益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规以及《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《国机精工集团股份 有限公司章程》的有关规定特制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司高级管理人 员，为公司与深圳证券交易所之间的指定联络人。 第三条 公司设立董事会办公室，由董事会秘书负责管理。 第二章 董事会秘书的任职资格 国机精工集团股份有限公司 第四条 董事会秘书应当具有良好的职业道德和个人品德，具备履 行职责所必需的财务、管理以及法律专业知识， 符合《公司章程》规 定的任职条件， 并取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 第五条 存在以下情形之一的， 不得担任公司董事会秘书： （一）《公司法》规定不得担任公司的董事、监事、高级管理人员 情形之一的； （二） 被中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的； （三） 被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高 级 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为国机精工，股票代码为002046[7] - 公司中文名称为国机精工集团股份有限公司，法定代表人为蒋蔚[7] - 公司董事会秘书为赵祥功，证券事务代表为王翠[8] - 公司注册地址和办公地址为郑州市新材料产业园区科学大道121号[9] - 公司网址和电子信箱在报告期内无变化[9] - 公司半年度报告备置地点在报告期内无变化[10] 财务报告信息 - 公司财务报告由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计[5] - 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[13] - 公司半年度财务报告未经审计[97] 股利分配与激励计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[52] - 公司完成部分限制性股票回购注销事项，股份数由529,129,329股变更为528,957,865股[54] - 2022年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售股票数量为1,520,905股，占公司股本总额的0.2875%[54] - 2022年限制性股票激励计划中5名激励对象不再符合条件，回购注销171,464股[84] - 2022年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件已成就，157名激励对象解除限售1,520,905股[86] 公司风险与挑战 - 公司面临的风险包括市场状况变化和经营团队的努力程度等[2] - 公司面临宏观经济风险和市场竞争加剧风险[49][50] 公司主要产品与市场 - 公司主要产品包括轴承、电主轴、超硬材料等[5] - 公司营业收入为1,284,895,048.73元，同比下降13.03%[33] - 营业成本为796,747,978.24元，同比下降20.88%[34] - 销售费用为42,778,735.85元，同比增加22.75%[34] - 管理费用为117,547,311.79元，同比下降12.58%[34] - 财务费用为3,917,689.45元，同比下降71.04%[34] - 所得税费用为21,390,323.90元，同比下降56.47%[34] - 研发投入为146,275,801.38元，同比下降1.97%[34] - 经营活动产生的现金流量净额为-79,151,307.11元，同比下降471.40%[34] - 投资活动产生的现金流量净额为-137,699,421.18元，同比下降88.84%[34] - 筹资活动产生的现金流量净额为-8,698,907.92元，同比增加90.45%[34] - 公司营业收入为1,284,895,048.73元，同比下降8.93%[36] - 境内营业收入为1,110,721,951.69元，占86.44%，同比下降8.93%[36] - 境外营业收入为174,173,097.04元，占13.56%，同比下降32.43%[36] - 轴承行业营业收入为586,772,825.48元，同比下降5.72%，毛利率为38.46%，同比下降0.82%[36] - 磨料磨具行业营业收入为469,117,928.79元，同比增长0.67%，毛利率为47.69%，同比增长12.52%[36] - 供应链行业营业收入为214,453,381.33元，同比下降41.17%，毛利率为12.46%，同比增长1.23%[36] - 货币资金为481,324,160.95元，占总资产8.89%，同比下降5.12%[38] - 应收账款为1,205,339,151.02元，占总资产22.27%，同比增长10.15%[38] - 存货为595,812,654.54元，占总资产11.01%，同比增长0.84%[38] - 报告期投资额为132,048,145.58元，同比增长19.60%[41] - 超硬材料磨具国家重点实验室建设项目累计投入142,692,478.98元，进度100.00%，收益0.00元[43] - 伊滨科技产业园（一期）项目累计投入95,960,711.09元，进度25.14%，预计收益92,360,000.00元[43] - 新型高功率MPCVD法大单晶金刚石项目（二期）累计投入145,729,848.05元，进度60.49%，预计收益51,810,000.00元[43] - 证券投资情况：苏美达股票期初账面价值106,938,158.04元，本期公允价值变动损益15,987,933.36元，期末账面价值122,926,091.40元[44] - 主要子公司郑州磨料磨具磨削研究所有限公司总资产1,706,052,044.67元，净资产1,328,868,471.26元，营业收入324,175,826.25元，净利润96,375,869.65元[47] - 主要子公司洛阳轴承研究所有限公司总资产2,089,875,269.71元，净资产143,352,207.88元，营业收入422,537,329.02元，净利润88,052,076.60元[47] - 公司报告期未出售重大资产[47] - 公司报告期无募集资金使用情况[46] - 公司报告期不存在衍生品投资[45] 公司财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为1,284,895,048.73元，同比下降13.03%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为177,475,085.26元，同比下降9.46%[1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为150,645,744.34元，同比增长34.63%[1] - 经营活动产生的现金流量净额为-79,151,307.11元，同比下降471.40%[1] - 基本每股收益为0.3344元/股，同比下降9.35%[1] - 总资产为5,413,278,231.25元，同比增长4.78%[1] - 归属于上市公司股东的净资产为3,359,378,815.48元，同比增长2.71%[1] - 公司2024年上半年营业总收入为1,284,895,048.73元，同比增长14.97%[105] - 营业总成本为1,080,517,413.17元，同比增长20.03%[105] - 净利润为185,370,465.92元，同比增长7.3%[106] - 归属于母公司股东的净利润为177,475,085.26元，同比增长10.9%[106] - 基本每股收益为0.3344元，同比增长8.5%[106] - 研发费用为104,680,694.90元，同比增长14.6%[105] - 销售费用为42,778,735.85元，同比增长22.7%[105] - 管理费用为117,547,311.79元，同比增长14.4%[105] - 财务费用为3,917,689.45元，同比下降70.9%[105] - 其他收益为37,459,719.42元，同比增长73.7%[105] - 公司2024年上半年综合收益总额为64,351,182.25元，相比2023年同期的30,612,269.36元有所增加[109] - 2024年上半年销售商品和提供劳务收到的现金为913,634,822.06元，相比2023年同期的826,715,611.46元有所增加[110] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-79,151,307.11元，相比2023年同期的-13,852,050.30元有所减少[110] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-137,699,421.18元，相比2023年同期的-72,919,752.22元有所减少[111] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-8,698,907.92元，相比2023年同期的-91,089,110.00元有所增加[111] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为-225,353,181.81元，相比2023年同期的-179,082,933.62元有所减少[111] - 2024年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为-139,187,289.07元，相比2023年同期的40,992,249.55元有所减少[112] - 2024年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为78,742,204.62元，相比2023年同期的-48,938,214.07元有所增加[112] - 2024年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为-13,862,918.56元，相比2023年同期的-81,614,263.93元有所增加[112] - 2024年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为-74,308,003.01元，相比2023年同期的-89,560,228.45元有所减少[112] - 公司2024年上半年度所有者权益合计为3,501,825,779.79元[115] - 公司2024年上半年度归属于母公司所有者权益为3,359,378,815.48元[115] - 公司2024年上半年度未分配利润为1,091,888,092.49元[115] - 公司2024年上半年度综合收益总额为177,176,784.54元[114] - 公司2024年上半年度所有者投入和减少资本为47,914,429.18元[114] - 公司2024年上半年度利润分配为-108,208,095.79元[114] - 公司2024年上半年度专项储备为2,197,370.47元[115] - 公司2024年上半年度股本为528,957,865.00元[115] - 公司2024年上半年度资本公积为1,608,096,444.33元[115] - 公司2024年上半年度盈余公积为89,196,759.12元[115] - 公司期初余额为3,192,741,478.11元[117] - 本期综合收益总额为196,027,618.60元[117] - 本期所有者投入和减少资本为3,054,369.31元[117] - 本期利润分配为93,596,131.29元[117] - 本期期末余额为3,304,470,609.01元[118] - 本期综合收益总额为64,351,182元[119] - 本期所有者投入和减少资本为14,914,429.18元[119] - 本期利润分配为105,791,572.99元[119] - 本期期末余额为2,903,118,267.31元[119] - 本期专项储备为1,512,172.45元[118] - 公司2024年上半年度所有者权益合计为2,876,592,305.75元[120] - 公司2024年上半年度资本公积为2,153,193,425.59元[120] - 公司2024年上半年度未分配利润为130,764,044.22元[120] - 公司2024年上半年度综合收益总额为30,612,269.36元[122] - 公司2024年上半年度所有者投入和减少资本为127,202,175.91元[122] - 公司2024年上半年度利润分配为-93,596,131.29元[122] - 公司2024年上半年度期末余额为2,786,917,588.76元[123] 公司股份与股东信息 - 公司股份总数由529,129,329股变更为528,957,865股，减少171,464股[84] - 有限售条件股份减少1,668,297股，比例从0.90%降至0.59%[83] - 无限售条件股份增加1,496,833股，比例从99.10%升至99.41%[83] - 报告期末普通股股东总数为38,451名[87] - 中国机械工业集团有限公司持股比例为49.62%，持有262,452,658股[87] - 北京诚通金控投资有限公司持股比例为0.51%，持有2,680,000股[87] - 李芝持股比例为