北京海润天睿律师事务所 关于国机精工集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法 律 意 见 书 为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查 阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师提供的文件和所作的陈述和说明是真实、准 确、完整和有效的，并无任何隐瞒、虚假和重大遗漏之处，且文件材料为副本或复印件的， 其与原件一致。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。 本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息 一起向公众披露，并依法对本所出具的法律意见承担相应的责任。 致：国机精工集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）及中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则（2022 年 修订）》（以下简称"《规则》"）等法律、法规、规范性文件及《国机精工集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，北京海润天睿律师事务所 ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号： 2023-077 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： 国机精工集团股份有限公司 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事长蒋蔚先生 6、本次股东大会的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 1 7、出席情况： 现场会议召开时间为：2023年12月25日15:00。 网络投票时间为： （1）深圳证券交易所交易系统投票时间为：2023年12月25日的 交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 （2）深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2023年12月 25日9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：郑州市新材料产业园区科学大道 121 号 公司会议室 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合 参加本次股东大会现场会议投票和网络投票 ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2023-076 国机精工集团股份有限公司 关于参股公司破产重整的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国机精工集团股份有限公司获悉，近日，浙江省龙游县人民法院 作出民事裁定，受理债权人对中浙高铁轴承有限公司（以下简称"中 浙高铁"）提出的破产重整申请。 一、中浙高铁基本情况 1、公司名称：中浙高铁轴承有限公司 2、法定代表人:张林松 3、企业类型：其他有限责任公司 4、成立日期：2016 年 11 月 17 日 5、注册资本：25,000 万人民币元 6、注册地点：浙江省衢州市龙游县浙江龙游经济开发区永泰路 33 号 7、股权结构： 40% 35% 15% 10% 国机精工集团 股份有限公司 光明铁道控股 有限公司 中车资本控股 有限公司 中国机械设备工 程股份有限公司 中浙高铁轴承 有限公司 8、经营范围：一般项目：高速铁路及轨道车辆轴承、航空航天 与舰船兵器等专用特种轴承和其他轴承的研发、制造、销售；轴承零 部件及其相关零件的研发、销售；轴承的维修及技术服务；经营轴承 产品及原辅 ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2023-072 国机精工集团股份有限公司 第七届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国机精工集团股份有限公司第七届董事会第三十次会议于 2023 年 12 月 3 日发出通知，2023 年 12 月 8 日在郑州以现场结合通讯方式 召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中现场出席 4 人，马坚、蒋伟、王怀书、王波以通讯方式出席。 议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证 券时报》的《关于与新材料集团组建金刚石公司的公告》。 本议案尚须提交公司股东大会审议。 2.审议通过了《关于对三磨所实施增资的议案》 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证 券时报》的《关于对三磨所增资的公告》。 1 会议由董事长蒋蔚先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议 ...

国机精工集团股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会 2、股东大会的召集人：国机精工集团股份有限公司董事会，第 七届董事会第三十次会议决议召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有 关法律法规、深交所业务规则和公司章程的规定。 证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号： 2023-075 （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截 至 2023 年 12 月 19 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的 公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）本公司董事、监事和高级管理人员。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 25 日 15:00 （2）网络投票时间： 1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 12 月 25 ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号： 2023-073 一、对外投资概述 1.基本情况 国机精工拟与河南省新材料投资集团有限公司（简称"新材料集 团"）共同组建金刚石公司，分两步实施： 第一步，双方共同出资设立国机金刚石（河南）有限公司（暂定 名，以工商登记为准)，国机精工持股比例 67%，新材料集团持股比 例 33%。 第二步，为加快金刚石公司实体化的进程，加速提高金刚石公司 的核心竞争力和增强核心功能，推动和引领金刚石产业高质量发展， 金刚石公司成立后，国机精工与新材料集团协商以国机精工相关行业 的公司股权注入金刚石公司。由金刚石公司择机向国机精工增发股权 用于收购国机精工持有的郑州磨料磨具磨削研究所有限公司（简称 "三磨所"）100%股权、精工博研测试技术（河南）有限公司（简称 "博研测试"）100%股权、中国机械工业国际合作有限公司（简称"中 机合作"）100%股权及郑州新亚复合超硬材料有限公司（简称"新亚 公司"）50.06%股权，同时，新材料集团同步按照所持公司的股权比 例向金刚石公司以现金方式增资并实缴到位，国机精工、新材料集团 所持金刚石公司的股权比例保持在 67%:33%。 ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号： 2023-074 本次交易无需提交股东大会审议，不构成《深圳证券交易所股票 上市规则》所界定的关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。 1 关于对三磨所增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1.基本情况 公司于 2018 年 1 月非公开发行股票人民币普通股（A 股）6,121 万股，发行价格每股 8.96 元，共募集资金 54,845.03 万元，除支付中 介费用 1,592.17 万元外，其余 53,252.86 万元资金用于公司全资子公 司郑州磨料磨具磨削研究所有限公司（简称三磨所）实施投资项目。 此前，该部分资金未以资本金形式注入三磨所，导致三磨所和公司之 间形成大额资金往来，为规范管理，现拟以该部分资金对三磨所进行 增资，其中增加三磨所注册资本 13,000 万元，增加资本公积 40,252.86 万元，增资完成后，三磨所注册资本增加至 30,000 万元，仍为公司 全资子公司。 2.审议程序情况 公司于 2023 年 12 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与时间为2023年11月28日、29日 [1] - 参与单位包括中原证券、德邦证券、中信证券、南方基金、富国基金等 [1] - 活动地点为公司办公室，形式为现场 [1] - 上市公司接待人员有董事会秘书赵祥功先生和证券事务助理冯祺琨女士 [1] 产品业务情况 轴承产品 - 按应用领域分为精密特种轴承、机床领域精密轴承、重型机械轴承（含风电轴承） [1] - 精密特种轴承在航天轴承方面优势突出，典型应用包括卫星、空间站等，低轨卫星发展带来新机会 [1] - 风电主轴轴承是公司主要发展方向 [1] 超硬材料磨具产品 - 下游应用领域有半导体、汽车、工磨具、LED、制冷等，半导体领域产品占比约50%，其他领域约50% [1] - 全资子公司郑州三磨所在半导体领域提供超薄切割砂轮等多种产品 [1] 半导体应用领域超硬材料磨具业绩 - 2023年前三季度销售收入自二季度逐渐恢复，得益于第三代半导体材料碳化硅加工工具增长，与去年同期比微幅增长 [2] 未来业务前景 - 精密特种轴承业务随航天及国防事业发展有望持续增长 [2] - 超硬材料磨具业务看好在半导体封装领域发展机会 [2] - MPCVD法生产大单晶（多晶）金刚石业务，第一阶段宝石级大单晶已商业化，第二阶段散热材料等产品有望2 - 3年商业化，第三阶段半导体材料为远期规划 [2] 其他业务情况 六面顶压机 - 因超硬材料行业周期性和培育钻石行业波动，销售收入与同期相比下滑 [2] 贸易业务 - 主要承担主体是全资子公司中机合作，未来聚焦主业、转型发展、控制业务规模，重点发展自有产品国际销售业务，有序开展所在业务领域贸易业务，严格控制其他贸易业务 [2][3] 重大信息说明 - 本次活动不涉及应披露重大信息 [3]

北京海润天睿律师事务所 关于国机精工集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法 律 意 见 书 致：国机精工集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）及中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则（2022 年 修订）》（以下简称"《规则》"）等法律、法规、规范性文件及《国机精工集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，北京海润天睿律师事务所(以下简称"海润天睿"或 "本所")接受国机精工集团股份有限公司（以下简称"公司"）委托，作为公司召开 2023 年 第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的特聘专项法律顾问出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查 阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师提供的文件和所作的陈述和说明是真实、准 确、完整和有效的，并无任何隐瞒、虚假和重大遗漏之处，且文件材料为副本或复印件的， 其与原件一致。 本法律意见书仅供公司 ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2023-071 国机精工集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国机精工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开第七届董事会第二十九次会议和第七届监事会第二十次 会议，并于 2023 年 11 月 15 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审 议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分人员所持 限制性股票的议案》。现对有关事项公告如下： 1、申报时间：2023 年 11 月 16 日至 2023 年 12 月 30 日 2、现场申报登记地点及申报材料寄送地址：河南省郑州市新材 料产业园区科学大道 121 号国机精工集团股份有限公司董事会办公室 联系人：冯祺琨 联系电话：0371-67619230 一、本次回购注销部分限制性股票并减少注册资本情况 根据《上市公司股权激励管理办法》、《国机精工限制性股票激励 计划（草案 2022 年修订稿）》的相关规定，公司 2022 ...