证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2024-027 华峰化学股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 1.本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况； 2.本次股东大会以现场结合网络投票的方式召开。 一、会议召开和出席情况 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东15人，代表股份154,848,260股，占公司总股 份的3.1203％。 其中：通过现场投票的中小股东10人，代表股份32,432,924股，占上市公司总 股份的0.6536％。通过网络投票的中小股东5人，代表股份122,415,336股，占上市 公司总股份的2.4668％。 二、提案审议情况 1．审议通过了《2023年度董事会工作报告》 总表决情况： 同意3,057,156,302股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的88.4614％； 反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权398,766,085 股（其中，因未投票默认弃权398,531 ...

报告公司投资评级 无相关内容 报告的核心观点 1) 公司是国内氨纶行业发展最早、技术最成熟的企业之一,也是目前国内产能最大的氨纶生产企业[9] 2) 公司聚氨酯原液产品销往全球20多个国家和地区,其聚氨酯鞋底原液国内市场份额达到60%以上[9] 3) 公司己二酸产品销往全球30多个国家和地区,国内市场份额达到40%以上[10] 4) 一季度氨纶价差扩大,生产商利润空间增大[12] 5) 己二酸下游需求会随着经济复苏而释放,PBAT产能投入将成为未来推动己二酸产品消费增长的最大动力[13] 6) 融资余额在过去2年呈现持续下行趋势,但4月以来融资买入额活跃,融资余额出现小幅反弹[14][15] 7) 北向资金今年以来持续加仓[16] 8) 股东户数连续2年收缩,筹码集中度提升[17] 根据相关目录分别进行总结 公司简介及业绩情况 1) 公司主要从事氨纶纤维、聚氨酯原液、己二酸等聚氨酯制品材料的研发、生产与销售[3][4] 2) 公司在重庆及浙江建有生产基地,目前氨纶产能与产量均位居全球第二、中国第一,聚氨酯原液和己二酸产量均为全国第一[4] 3) 由于产品价格的下行,公司业绩在2022-2023年间经历了持续下跌,今年一季度业绩出现反弹,营收66.6亿元,同比增长7.5%;扣非归母净利润6.6亿元,同比增长7.6%[5] 涉及概念 1) 公司是国内氨纶行业发展最早、技术最成熟的企业之一,也是目前国内产能最大的氨纶生产企业[9] 2) 公司聚氨酯原液产品销往全球20多个国家和地区,其聚氨酯鞋底原液国内市场份额达到60%以上[9] 3) 公司己二酸产品销往全球30多个国家和地区,国内市场份额达到40%以上[10] 事件催化 1) 氨纶下跌趋势放缓,行业资本开支收窄,利好行业龙头[11] 2) 一季度氨纶价差扩大,生产商利润空间增大[12] 3) 己二酸下游需求会随着经济复苏而释放,PBAT产能投入将成为未来推动己二酸产品消费增长的最大动力[13] 市场行为 1) 融资余额在过去2年呈现持续下行趋势,但4月以来融资买入额活跃,融资余额出现小幅反弹[14][15] 2) 北向资金今年以来持续加仓[16] 3) 股东户数连续2年收缩,筹码集中度提升[17]

证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2024-024 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 华峰化学股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人潘彬，作为华峰化学股份有限公司第九届董事会独立董事候选人， 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过华峰化学股份有限公司第八届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ ...

证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2024-022 华峰化学股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人宋海涛，作为华峰化学股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过华峰化学股份有限公司第八届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________________ ...

声明人高卫东，作为华峰化学股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2024-020 华峰化学股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 一、本人已经通过华峰化学股份有限公司第八届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________________ ...

提名人华峰化学股份有限公司董事会，现就提名潘彬为华峰化学股份有限公 司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为华峰化 学股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过华峰化学股份有限公司第八届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2024-025 华峰化学股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明：_________________________ ...

证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2024-026 华峰化学股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会 暨投资者交流会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华峰化学股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 6 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年年度股东大会 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述 系统行使表决权。 2．股东大会的召集人：公司董事会 经公司第八届董事会第十六次会议审议通过了关于召开本次股东大会的议 案。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 6 月 17 日 14:30 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易 ...

证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2024-023 独立董事提名人声明与承诺 提名人华峰化学股份有限公司董事会，现就提名宋海涛为华峰化学股份有限 公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为华峰 化学股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过华峰化学股份有限公司第八届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 华峰化学股份有限公司 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：________________ ...

证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2024-018 华峰化学股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华峰化学股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八次会议 通知于 2024 年 5 月 21 日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于 2024 年 5 月 24 日以通讯表决的方式召开。会议由董事长杨从登先生主持，本次会议应到董 事 9 人，实到 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，会议决议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》。 公司第八届董事会任期将于 2024 年 6 月届满，现进行董事会的换届选举工 作。为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前公司第八届董事会仍将继 续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉履行董事义务和职 责。 本议案采用逐项表决，每位候选人均以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权， ...

证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2024-021 如否，请详细说明：______________________________ 华峰化学股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人华峰化学股份有限公司董事会，现就提名高卫东为华峰化学股份有限 公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为华峰 化学股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过华峰化学股份有限公司第八届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司 ...