金智科技 董事会提名委员会议事规则 江苏金智科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范江苏金智科技股份有限公司（以下简称公司）董事及高级管 理人员的产生，优化公司董事会及高级管理人员的组成，促进董事会提名、任免 董事、高级管理人员的程序更加科学，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及《江苏金智科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司董事会下设董事 会提名委员会（以下简称提名委员会），并制定本议事规则。 第二条 提名委员会作为董事会下设专门机构，主要负责对公司董事、高级 管理人员的提名、更换、选任标准和程序等事项进行研究并提出建议，向董事会 报告工作并对董事会负责。 第三条 提名委员会所作决议，应当符合法律、行政法规、部门规章等规范 性文件及《公司章程》、本议事规则的规定。 提名委员会决议内容违反有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件及《公 司章程》、本议事规 ...

公司章程 江苏金智科技股份有限公司章程 （2024 年 3 月 13 日，公司第八届董事会第十二次会议审议稿） 南 京 二〇二四年三月十三日 第 1 页 公司章程 江苏金智科技股份有限公司章程 目 录 第五章 董事会 第 2 页 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 公司章程 第二节 解散和清算 第 3 页 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第十一章 修改章程 第十二章 附则 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， ...

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2024-009 江苏金智科技股份有限公司 关于注销部分回购股份并减少注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份情况概述 江苏金智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 2 月 1 日召开了第 七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公 司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施股权激励或员工持股 计划。本次回购金额不低于人民币 10,000 万元且不超过人民币 20,000 万元，回购价 格不超过人民币 11.48 元/股，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数 量为准，回购期限自董事会审议通过本回购股份方案后 12 个月内。 截至 2021 年 6 月 3 日，公司本次回购股份方案已实施完毕。公司实际回购股份 时间区间为 2021 年 2 月 9 日至 2021 年 6 月 3 日，公司通过股份回购专用证券账户 以集中竞价方式累计回购公司股份2,378.7865万股，占公司目前总股本的5.8842%， 最高成交 ...

第 1 页 共 15 页 江苏金智科技股份有限公司 第八届董事会第十二次会议文件 | | 司董事的资格； | | --- | --- | | | （二）具有法律、行政法规和相关规范性文件及《公司章程》 | | | 所要求的独立性； | | | （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和深 | | | 圳证券交易所业务规则； | | | （四）具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他 | | | 履行独立董事职责所必需的工作经验； | | | （五）具有良好的个人品德，不存在不得被提名为上市公司董 | | | 事的情形或不良记录； | | | （六）其他法律法规、中国证监会、证券交易所业务规则和公 | | | 司章程规定的其他条件。 | | | 独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。 | | | （以下各条序号依次向后递增。） | | 第四条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届 | 第五条 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股 | | 满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其 | 东大会解除其职务，任期三年。董事任期届满，可连选连任。独立 ...

公司概况 - 公司源于东南大学，1995年设立，2006年在深交所上市，长期专注于自动化、信息化、智能化技术在智慧能源和智慧城市领域的应用研究 [2] - 智慧能源业务涵盖智能发电、智能输变电、智能配电、新能源及低碳等多个领域，是国家电网公司、南方电网公司及各大发电集团的重要供应商 [2] - 智慧城市业务围绕城市运行数字化转型和企业数字化转型领域，深入聚焦在公安、交通、能源行业，提供业务数字化和管理数字化综合解决方案及服务 [2] 财务表现 - 2023年度归母净利润预计5,000万元–7,000万元，较上年增长66.56% -133.18% [3] - 2023年度扣非净利润4,000万元–5,500万元，较上年增长98.73% -173.25% [3] - 公司上市以来每年坚持现金分红，累计现金分红远超IPO融资额，并于2021年实施了股份回购，回购金额共计1.92亿元 [3] 发展战略 - 公司持续推进降杠杆、控风险、聚焦主营业务的发展战略，先后处置了多项非主营业务资产，收回了较为充裕的现金流，优化了公司的资产结构，降低了公司的资产负债率 [2] - 公司持续聚焦主业，围绕"双碳"、"数字经济"战略，不断加大产品研发及市场投入，坚持内生式增长与外延式并购相结合，促进主营业务稳步上行发展 [3] - 在智慧能源方面，持续保持传统的智能发电、输变电业务的综合优势和市场份额，并积极拓展智能配电网、新能源、面向新型电力系统的相关产品和服务 [3] - 在智慧城市方面，重点优化项目来源、项目结构，提升该业务的毛利率水平及自研软件产品占比 [3] 业务拓展 - 国家电网公司面向"双碳"目标推进能源转型，提出以数智化坚强电网推动构建新型电力系统，将对公司的智能配网、智能巡视、源网荷储等相关业务有积极影响 [3] - 公司已在山西太原收购了一家售电公司——山西金智鸿阳科技有限公司，正在积极拓展相关业务 [4] 资本运作 - 公司目前现金流相对充裕，暂无再融资计划 [3] - 公司将积极寻求与主营业务具有较好业务协同性的标的公司，在合适的条件下将积极实施并购 [3]

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2024-007 1 江苏金智科技股份有限公司 证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2024-007 关于第二期员工持股计划锁定期届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏金智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 12 日召开了 第八届董事会第六次会议、第八届监事会第四次会议，于 2022 年 12 月 28 日召开 了 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《江苏金智科技股份有限公司第二期员 工持股计划（草案）》及其摘要、《江苏金智科技股份有限公司第二期员工持股计划 管理办法》、《江苏金智科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理公司 第二期员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施第二期员工持股计划（以下 简称"本员工持股计划"）。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 13 日、2022 年 12 月 29 日在《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的相关公告。 根据《关于上市 ...

公司概况 - 公司源于东南大学，1995年设立，2006年在深交所上市 [2] - 长期专注于自动化、信息化、智能化技术在智慧能源和智慧城市领域的应用研究 [2] - 智慧能源业务涵盖智能发电、智能输变电、智能配电、新能源及低碳等多个领域 [2] - 智慧城市业务围绕城市运行数字化转型和企业数字化转型领域，深入聚焦在公安、交通、能源行业 [2] 财务表现 - 2023年度归母净利润预计5,000万元–7,000万元，较上年增长66.56%-133.18% [3] - 2023年度扣非净利润4,000万元–5,500万元，较上年增长98.73%-173.25% [3] - 业绩预增主要原因为公司围绕"双碳"、"数字经济"战略，持续聚焦主业，加大产品研发及市场投入 [3] 业务与客户 - 智慧能源业务中输变电产品、配用电产品主要客户为国家电网公司、南方电网公司及下属电力公司 [3] - 发电厂及工业企业电气自动化产品主要客户为火电厂、新能源电厂及石化、钢铁、煤炭等工业企业用户 [3] - 新能源及低碳业务主要客户为大型能源企业及工业园区 [3] - 智慧城市业务主要客户为政府、公共企事业单位及国家能源集团、中国华能集团等能源企业 [3] - 智慧能源业务覆盖全国，智慧城市业务主要集中在江苏、上海、安徽等华东地区 [3] 发展战略 - 持续聚焦主业，围绕"双碳"、"数字经济"战略，加大产品研发及市场投入 [4] - 坚持内生式增长与外延式并购相结合，促进主营业务稳步上行发展 [4] - 在智慧能源方面，保持传统智能发电、输变电业务的综合优势，拓展智能配电网、新能源相关产品和服务 [4] - 在智慧城市方面，优化项目来源、项目结构，提升毛利率水平及自研软件产品占比 [4] 应收账款管理 - 应收账款大部分账龄在2年以内，客户资信情况和信用记录良好 [4] - 公司高度重视应收账款回款工作，持续加大催款力度和回款考核及激励力度 [4] - 应收账款回款情况良好 [4]

财务表现 - 2023年度归母净利润预计5,000万元–7,000万元，同比增长66.56%-133.18% [2] - 2023年度扣非净利润预计4,000万元–6,000万元，同比增长98.73%-173.25% [2] - 智慧能源业务收入占比约60%，智慧城市业务收入占比约40% [2] - 智慧能源业务的毛利率水平高于智慧城市业务，利润贡献高于其收入占比 [3] 业务发展 - 公司围绕"双碳"和"数字经济"战略，持续聚焦主业，加大产品研发及市场投入 [2] - 2023年公司中标多个分布式光伏设计项目、储能集成项目和光储充EPC总承包建设项目 [3] - 公司控股山西金智鸿阳科技有限公司51%股权，积极拓展山西售电业务及低碳园区建设 [3] - 公司坚持内生式增长与外延式并购相结合，积极寻求与主营业务具有协同性的并购标的 [4] 行业影响 - 国家电网2024年投资额预计将继续增加，对公司的配网自动化业务有积极影响 [3] - 随着分布式能源并网接入、新能源车推广应用及新型电力系统建设，现代智慧配电网建设成为重点 [3] - 山西作为电力现货市场试点省份，公司在该省的售电业务运营经验有助于抓住电力市场发展机遇 [3]

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2024-006 江苏金智科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 公司第八届董事会第七次会议、2022年度股东大会分别审议通过了《关于控股 子公司向银行申请综合授信及公司为其提供担保的议案》，同意公司为控股子公司 南京东大金智电气自动化有限公司、江苏东大金智信息系统有限公司、上海金智晟 东电力科技有限公司、南京金智乾华电力科技发展有限公司、江苏金智慧安科技有 限公司、南京金智视讯技术有限公司（以下简称"金智视讯"）、北京易普优能科 技有限公司申请银行综合授信提供总额不超过13亿元的担保，担保额度包括新增担 保及原有担保展期或续保，担保方式为连带责任保证担保。 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 10 日、2023 年 5 月 6 日在《证券时报》及公 司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于控股子公 司向银行申请综合授信及公司为其提供担保的公告》（公告编号：2023-019） ...

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2024-005 江苏金智科技股份有限公司 关于控股子公司易普优能投资建设 富锦市一热源迁建项目热源工程的进展公告 统一社会信用代码：91230882MAD9HUHCXP 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：樊嵬 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次对外投资概述 江苏金智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 15 日召开第 八届董事会第十一次会议，审议通过了《江苏金智科技股份有限公司关于控股子公 司易普优能拟投资建设富锦市一热源迁建项目热源工程的议案》。同意公司控股子 公司易普优能热力能源有限公司（以下简称"易普优能"）与富锦市政府共同投资 建设富锦市一热源迁建项目。富锦市一热源迁建项目总投资约 50,458.70 万元，其中 易普优能主要负责热源工程建设，投资额预计为 20,458.70 万元。 具体内容详见公司于 2024 年 1 月 16 日在《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《 ...