董事会会议 - 2025年1月23日召开第七届董事会第十四次会议，9名董事全参会[1] - 会议通过提名第八届董事会董事候选人议案[1] - 会议通过提议召开2025年第一次临时股东会议案[5] 股东会安排 - 2025年第一次临时股东会2月10日14:00在山东潍坊公司会议室召开[5] 人员提名 - 提名赵丙贤等6人为第八届董事会非独立董事候选人，任期三年[2] - 提名高明芹等3人为第八届董事会独立董事候选人，任期三年[3] 股权与持股 - 赵丙贤通过北京中证万融投资集团有限公司持有公司50.27%股权[11] - 张戈持有公司股份10,058,753股[14] 人员情况 - 赵彩霞2024年因信息披露违规被处罚[13]

舆情制度 - 公司制定《舆情管理制度》，自董事会审议批准生效[2][15] 舆情分类 - 舆情分为重大和一般两类[3] 组织架构 - 舆情工作组由董事长任组长、董秘任副组长[6] - 董办负责信息采集，职能部门监控官方自媒体舆情[6][7] 处理原则与流程 - 处理原则含快速反应等[9] - 知悉舆情后相关负责人汇报董秘[10] - 一般舆情由组长和董秘处置，重大舆情工作组决策[10] 其他规定 - 内部人员对舆情信息保密，违规追责[13] - 公司可多种方式应对编造虚假信息媒体[13]

独立董事提名 - 俞俊利被提名为山东沃华医药科技股份有限公司独立董事候选人[3] 资格审查 - 俞俊利通过公司提名委员会资格审查，提名人与本人无利害关系[3] 任职条件 - 俞俊利符合相关法规、规则及公司章程规定的任职条件[3][5][6] - 俞俊利参加培训并取得相关证明材料[3] 关联关系 - 俞俊利及直系亲属、主要社会关系不在公司及其附属企业任职[5] - 俞俊利及直系亲属与公司股东无任职或持股关联[5]

独立董事提名 - 公司董事会提名高明芹为第8届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合要求[4] - 被提名人近十二个月无不符合任职情形[5] - 被提名人无相关刑事、行政处罚及交易所谴责批评[5] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量合规[6] - 被提名人在公司连续任职未超六年[6] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[6] - 若被提名人任职不符要求，提名人督促其辞职[7]

监事会会议 - 公司第七届监事会第十三次会议于2025年1月23日召开，5名监事全部参会[1] - 会议审议通过提名印文军、王立、刘伯芳为第八届监事会非职工代表监事候选人[1] 候选人情况 - 印文军、刘伯芳、王立均未持股，无关联关系，符合任职条件[7][10][11] - 印文军1993年入职，刘伯芳2010年入职，王立2004年入职[7][8][10]

独立董事提名 - 高明芹被提名为沃华医药第8届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属不持有公司已发行股份11%以上[5] - 本人及直系亲属不在持有公司已发行股份5%以上的股东任职[5] - 近十二个月内无禁止任职情形[5] - 近三十六月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[6] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[6] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[6] 职责承诺 - 清楚职责，保证声明及材料真实准确完整[6] - 任职遵守规定，确保有时间精力履职[6] - 任职不符资格将及时报告并辞职[6]

董事会提名 - 公司董事会提名俞俊利为第8届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[5] - 被提名人近十二个月无不符合任职情形[6] - 被提名人无证券市场禁入等不良记录[6] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[7]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入181,524,998.96元，同比减少18.99%；年初至报告期末为576,678,675.17元，同比减少19.50%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润11,828,133.46元，同比减少41.44%；年初至报告期末为22,909,628.29元，同比减少60.09%[3] - 本报告期末总资产984,788,339.45元，较上年度末减少13.97%；归属于上市公司股东的所有者权益683,874,554.35元，较上年度末减少15.07%[3] - 利润总额年初到报告期末为25,171,154.91元，较上年同期减少47.79%，因报告期内心可舒执行中成药集中采购价格，产品盈利能力大幅下降[7] 部分科目余额变化 - 应收票据期末余额1,552,808.71元，较期初减少52.78%，因报告期内票据到期承兑[7] - 应收款项融资期末余额3,929,365.17元，较期初减少76.09%，因报告期内收到银行承兑汇票减少[7] - 应付票据期末余额6,861,600.20元，较期初增加344.47%，因报告期内开出银行承兑汇票增加[7] 其他收益及现金流变化 - 其他收益年初到报告期末发生额3,948,480.19元，较上年同期增加39.04%，因报告期内享受增值税加计抵减政策[7] - 筹资活动产生的现金流量净额年初到报告期末为 -144,645,058.88元，较上年同期减少4084.56%，因报告期内分配现金股利[7] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数37,416，北京中证万融投资集团有限公司持股比例50.27%，为第一大股东[8][9] - 北京中证万融投资集团有限公司持有公司290,146,363股人民币普通股[10] 2024年第三季度资产类指标变化 - 公司2024年第三季度末货币资金为327,460,207.48元，较期初401,100,106.17元有所减少[11] - 第三季度末应收票据为1,552,808.71元，较期初3,288,588.46元减少[11] - 第三季度末应收账款为64,229,988.83元，较期初79,482,613.10元减少[11] - 第三季度末存货为115,227,500.42元，较期初149,086,389.06元减少[11] - 第三季度末资产总计为984,788,339.45元，较期初1,144,706,388.58元减少[12] - 第三季度末负债合计为275,473,511.60元，较期初311,228,355.03元减少[13] 2024年第三季度营收成本类指标变化 - 第三季度营业总收入为576,678,675.17元，较上期716,392,429.50元减少[14] - 第三季度营业总成本为554,004,849.28元，较上期670,903,250.25元减少[14] - 第三季度营业成本为159,899,955.56元，较上期175,254,201.15元减少[14] - 公司2024年第三季度销售费用3.0274864837亿元，上期为3.9600054649亿元[15] 2024年第三季度利润类指标变化 - 第三季度净利润2013.919430万元，上期为4643.828871万元[15] - 归属于母公司股东的净利润为2290.962829万元，上期为5740.127279万元[15] - 基本每股收益0.04元，上期为0.10元；稀释每股收益0.04元，上期为0.10元[16] 2024年第三季度现金流类指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额为6663.754470万元，上期为9187.556997万元[18] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 281.082840万元，上期为 - 206.242298万元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 14464.505888万元，上期为 - 345.663961万元[19] - 现金及现金等价物净增加额为 - 8081.834258万元，上期为8635.650738万元[19] - 期末现金及现金等价物余额为3.1879766966亿元，上期为3.6290138352亿元[19] - 销售商品、提供劳务收到的现金为6.5093620482亿元，上期为8.2107936969亿元[17]

会议决策 - 2024年10月25日召开第七届董事会第十三次会议，9名董事全参会[1] - 审议通过《公司2024年第三季度报告》[1] - 审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》[1] 人员聘任 - 聘任王炯为董事会秘书，任期同本届董事会[1] - 王炯1973年9月出生，2007年3月入职，现任多职[6] - 王炯无股份、无关联、无不良记录[6]

人员变动 - 2024年4月27日赵彩霞因个人原因辞去董事会秘书职务，赵丙贤代行职责[1] - 2024年10月25日公司聘任王炯为董事会秘书，赵丙贤不再代行[2] 人员信息 - 王炯持有董事会秘书资格证书，任期同本届董事会[2] - 王炯通讯地址、邮编、电话、传真、邮箱等信息[5]