江苏通润装备科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （高金祥） 本人江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）公司第七届董事 会的独立董事，2023 年任职期间，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章 程》等的规定，本着客观、公正、独立的原则及对公司和股东负责的态度，认真 工作、勤勉尽责，及时了解公司的生产经营及发展状况，积极出席公司董事会及 股东大会，切实维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益，充分 发挥独立董事的作用。现将 2023 年度本人任职期间履行独立董事职责的情况向 各位股东和股东代表报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 高金祥，男，中国国籍，大专学历，注册会计师，民主建国会会员。2018 年 5 月至今任本公司独立董事。曾任国营常熟印染总厂财务科科长，常熟市技术开 发公司财务科长，常熟新联会计师事务所有限公司所长，2006 年 7 月至 2012 年 5 月任本公司独立董事。现 ...

江苏通润装备科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"或"通润装 备"）董事会严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》和《董事会议事 规则》等规章制度的规定，切实履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责地开展各项 工作，不断规范公司法人治理结构，提升公司整体治理水平，推动公司持续健康 稳定发展。现将董事会 2023 年度的工作情况报告如下： 2 | 5. 公司 | 年年度报告； | 2022 | 6. 审计委员会关于 | 年度财务报表及相关事项 | 2022 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 的意见； | 7. 关于改聘 | 年度审计机构的议案； | 2023 | | | | | | | | 8. 公司 | 年度内部控制自我评价报告； | 2022 | 9. 公司 | 年第一季度报告； | 2023 | | | | | | 10. 关于为控股子公司提供担保的议案； | 11. 关于召开公司 | 年度股东大会的议案 | 2022 | | ...

目 录 一、涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明…………………………………………………第 1—2 页 二、2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务情况汇总表…………………………………………………第 3 页 关于江苏通润装备科技股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 天健审〔2024〕4058 号 江苏通润装备科技股份有限公司全体股东： 二、管理层的责任 我们接受委托，审计了江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称通润装备 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 核了后附的通润装备公司管理层编制的《2023 年度涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务情况汇总表》（以下简称金融业务情况汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供通润装备公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为通润装备公司年度报告的必备文件 ...

江苏通润装备科技股份有限公司 关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的 可行性分析报告 为降低外汇汇率波动带来的风险，江苏通润装备科技股份有限公司及控股子 公司（以下合称"公司"）拟以套期保值为目的开展外汇衍生品交易业务，具体 情况如下： 一、开展外汇衍生品交易业务的必要性和可行性 公司海外市场业务结算主要采用美元、欧元等外币，外汇收支规模较大。受 国际政治、经济等不确定因素影响，近年来外汇市场波动较大。为有效防范外汇 市场汇率波动所带来的风险，提高公司应对外汇汇率波动风险的能力，减少汇率 大幅波动对公司业绩造成不良影响，增强公司财务稳健性，经审慎考虑，公司拟 开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务。 公司拟开展的外汇衍生品交易业务与主营业务紧密相关，是以套期保值为目 的的风险对冲交易，不以盈利为目的。本次拟开展的外汇衍生品交易业务交易品 种为与公司生产经营相关的合同结算货币，锁定部分合同对价的当期汇率，可以 降低汇率波动对公司经营成果造成的影响，能进一步提高公司应对外汇市场风险 的能力，增强公司财务稳健性。 公司已制定相关规章制度，具有完善的内部控制流程，采取的针对风险控制 的措施切实可行，因此公司开展外 ...

薛誉华，男，中国国籍，1965 年出生。金融专业博士研究生，金融学教授。 2021 年 5 月至今任本公司独立董事。1987 年 9 月至今，苏州大学东吴商学院（财 经学院）任教。2017 年 5 月至 2020 年 12 月曾任江苏日久光电股份有限公司独 立董事。主要社会兼职：苏州钱币协会监事、中国生产力学会理事、中亿丰罗普 斯金铝业股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，未 持有公司股份，未在公司主要股东及其子企业担任任何职务，与公司及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 江苏通润装备科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （薛誉华） 本人作为江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事 会的独立董事，2023 年任职期间，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 江苏通润装备科技股份有限公司 二、本次标的资产业绩承诺及补偿安排 （一）本次交易的业绩承诺概况 根据上市公司、正泰电器、上海绰峰及上海挚者签署的《重大资产购买协议》， 本次交易的业绩承诺期为 2023 年度、2024 年度及 2025 年度，交易对方正泰电 器、上海绰峰及上海挚者承诺标的公司 2023 年度、2024 年度、2025 年度净利润 应分别不低于人民币 8,956.39 万元、11,239.93 万元和 13,538.79 万元。上述净利 润的计算系指标的公司按照中国会计准则编制的且经符合《证券法》规定的审计 机构审计的合并报表中归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润。 1 （二）业绩承诺补偿方案 重大资产购买暨关联交易之 2023 年度业绩承诺实现情况的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"本独立财务顾问"） 作为江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"通润装备"或"上市公司"） 重大资产购买暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办 法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等有关规定，对浙江正泰电器 股份有限公司（ ...

江苏通润装备科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、财务报告的范围和执行的会计制度 （一）本报告期纳入报告范围子公司变动 同上年相比，本报告期因并购新能源业务，增加温州盎泰电源系统有限公司 （以下简称"盎泰电源"）及其子公司，新设 Chint Power Systems Korea Co., Ltd. （韩国子公司），因剥离输配电业务，减少常熟市通用电器厂有限公司（以下简 称"通用电器厂"）及其子公司、常熟市通润开关厂有限公司（以下简称"通润 开关厂"）。 （二）江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）执行《企业会 计准则》及其应用指南的有关规定，以公历年度作为会计年度，以权责发生制为 记账基础，以历史成本为一般计量属性，以人民币为记账本位币。 二、经营业绩及财务状况 （一）经营业绩情况 1、营业收入 报告期内，面对复杂的经营环境，公司保持战略定力，筑牢底线，稳健前行， 实现营业收入 251,798.31 万元，较上年同期增长 50.06%；其中金属制品业务较 上年同期下降 7,961.12 万元，降幅为 6.17%，输配电及控制设备制造业务由于 2023 年 7 月业务剥离，收入较上年下降 ...

证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2024-017 江苏通润装备科技股份有限公司 江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）为 2024 年 年度审计机构、内部控制审计机构，为公司提供财务报告及内部控制审计相关服 务，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基础信息 | 事务所名称 | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 月 2011 7 | 18 | 日 | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | 128 号 | | | | | 首席合伙人 | 王国海 | | | 上年末合伙人数量 | | | 238 | 人 | ...

二、对《关于与正泰集团财务有限公司开展金融业务持续关联交易预计的议 案》的审核意见 公司与正泰财务公司发生金融业务持续关联交易预计金额是结合公司实际 情况做出的，预计范围合理，有利于降低公司融资成本，提高资金使用效率，有 利于公司生产经营及各项业务的发展。 本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司及中 小股东利益的情形，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。鉴于此，我们同 意将该事项提交董事会审议，审议该议案时关联董事需回避表决，并请公司董事 会提交公司股东大会审议。 江苏通润装备科技股份有限公司 第八届董事会独立董事第二次专门会议审核意见 作为江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据相关法律法规及公司《独立董事专门会议制度》《公司章程》等规章制度的有 关规定，对第八届董事会第十三次会议相关事项召开专门会议进行审核，发表审 核意见如下： 一、对《关于正泰集团财务有限公司 2023 年度风险持续评估报告的议案》 的审核意见 公司出具的《关于正泰集团财务有限公司 2023 年度风险持续评估报告》全 面、真实地反映了正泰集团财务有限公司（以下简称"正泰财务公司"）的内 ...

江苏通润装备科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 江苏通润装备科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求，结合江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制的有效性进行了评价： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当 ...