江西正邦科技股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易预计及部分交易主体变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 | 证券代码：002157 | 证券简称：*ST 正邦 | 公告编号：2024—005 | | --- | --- | --- | | 转债代码：128114 | 转债简称：正邦转债 | | 2023年12月7日，江西正邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）为执行《江西正邦科 技股份有限公司重整计划》（以下简称《重整计划》）转增的57亿股股份已全部完成转增。2023 年12月11日，公司14亿股转增股票已划转至江西双胞胎农业有限公司（以下简称"双胞胎农业"） 证券账户名下，双胞胎农业持有公司股份占转增后公司总股本的15.06%，成为公司第一大股东。 2023年12月27日，公司召开2023年第四次临时股东大会审议通过《关于董事会提前换届选 举的议案》。因本次董事会的3名非独立董事及2名独立董事人选均为双胞胎农业提名，双胞胎 农业将通过实际支配股份表决权决定公司董事会半数以上 ...

| 证券代码：002157 | 证券简称：*ST 正邦 | 公告编号：2024—004 | | --- | --- | --- | | 转债代码：128114 | 转债简称：正邦转债 | | 江西正邦科技股份有限公司 第八届监事会第二次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况： 1、江西正邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二次临 时会议通知于2024年1月1日以电子邮件和专人送达方式发出，经全体监事一致同 意，豁免本次监事会的会议通知时间要求。 2、本次会议于2024年1月2日以通讯表决的方式召开。 本项议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。 《关于增加2024年度日常关联交易预计及部分交易主体变更的公告》详见 2024年1月4日刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的公司2024—005号公告。 2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2024年度日常 关联交易预计中部分交易主体变更的议案》。 ...

江西正邦科技股份有限公司 公司章程 二〇二四年一月 1 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》《证券法》和 ...

| 证券代码：002157 | 证券简称：*ST 正邦 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 转债代码：128114 | 转债简称：正邦转债 | | 江西正邦科技股份有限公司 关于 2023 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： "正邦转债"已于 2023 年 8 月 7 日起停止交易，已于 2023 年 8 月 21 日起 停止转股。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，江西正邦科技股份有限公司 （以下简称"公司"）现将 2023 年第四季度可转换公司债券（以下简称"可转 债"）转股及公司股份变动的情况公告如下： 一、可转债发行上市基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江西正邦科技股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1017 号）核准，公司于 2020 年 6 月 17 日公开发行了 1,600.00 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 ...

| 证券代码：002157 | 证券简称：*ST 正邦 | 公告编号：2023—228 | | --- | --- | --- | | 转债代码：128114 | 转债简称：正邦转债 | | 江西正邦科技股份有限公司 关于原董事股份减持计划终止的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西正邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 27 日披露 了《关于董事减持股份的预披露公告》（公告编号：2023-111），时任董事 LIEW KENNETH THOW JIUN（中文名刘道君）先生计划在本公告披露之日起十五个交易 日后的 6 个月内（法律法规规定不能进行减持的时间除外）以集中竞价或大宗交 易方式减持公司股份 42,400,000 股（占公司当时总股本比例 1.24%），不超过 其所持公司股份总数的 25%。 二、其他相关说明 1、本次减持计划的提前终止未违反《上市公司股东、董监高减持股份的若 干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份 实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定。 2、本次减持 ...

| 证券代码：002157 | 证券简称：*ST 正邦 | 公告编号：2023—227 | | --- | --- | --- | | 转债代码：128114 | 转债简称：正邦转债 | | 江西正邦科技股份有限公司 关于公司控股股东及实际控制人变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、2023年12月7日，江西正邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）为 执行《江西正邦科技股份有限公司重整计划》（以下简称《重整计划》）转增 的57亿股股份已全部完成转增。2023年12月11日，公司收到重整管理人的通知， 公司14亿股转增股票已划转至江西双胞胎农业有限公司（以下简称"双胞胎农 业"）证券账户名下，双胞胎农业持有公司股份占转增后公司总股本的15.06%， 成为公司第一大股东。 2、公司于2023年12月11日召开了第七届董事会第十一次临时会议，经双胞 胎农业提名，经董事会提名委员会审核，会议审议通过了《关于董事会提前换 届选举的议案》，以上议案已经2023年12月27日召开的公司2023年第四次临时 股东大会审议通过。因本次董事会 ...

| 证券代码：002157 | 证券简称：*ST 正邦 | 公告编号：2023—225 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128114 | 债券简称：正邦转债 | | 江西正邦科技股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召集人：江西正邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会； 2、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向 全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述 系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他 投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票的以第一次有效投 票结果为准； 3、现场会议召开时间为：2023 年 12 月 27 日（星期三）下午 14: ...

FANGDA PARTNERS 上海 Shanghai·北京 Beijing·深圳 Shenzhen·广州 Guangzhou·香港 Hong Kong http://www.fangdalaw.com 珠江东路 6 号 广州周大福金融中心 66 楼 电 话 Tel.: 86-20-3225-3888 邮政编码：510623 传 真 Fax: 86-20-3225-3899 中国广东省广州市珠江新城 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 66F, Guangzhou CTF Finance Centre, No.6 Zhujiang East Road, Zhujiang New Town Guangzhou 510623, PRC 上海市方达（广州）律师事务所 关于江西正邦科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：江西正邦科技股份有限公司 上海市方达（广州）律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国 法律执业资格的律师事务所。根据相关法律顾问协议，本所指派律师出席江西正 邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第四次临时股东大会（以下简称 ...

| 证券代码：002157 | 证券简称：*ST 正邦 | 公告编号：2023—229 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128114 | 债券简称：正邦转债 | | 江西正邦科技股份有限公司 第八届董事会第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 4、与会董事一致推举董事鲍洪星先生为会议主持人，公司监事及拟任高级管理 人员列席了本次会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举鲍洪星先生为 公司第八届董事会董事长的议案》； 选举鲍洪星先生为公司第八届董事会董事长（简历详见附件），任期自本次董事 会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。同时根据《公司章程》规定，董事 长为公司的法定代表人。 2、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第八届董 事会专门委员会委员的议案》； 为进一步完善公司法人治理结构，健全董 ...

第八届监事会第一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况： 1、江西正邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第一次 临时会议通知于2023年12月27日以电子邮件和专人送达方式发出，经全体监事一 致同意，豁免本次监事会的会议通知时间要求。 2、本次会议于2023年12月27日下午在公司会议室以现场表决的方式召开。 | 证券代码：002157 | 证券简称：*ST 正邦 | 公告编号：2023—230 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128114 | 债券简称：正邦转债 | | 江西正邦科技股份有限公司 江西正邦科技股份有限公司 3、本次会议应到监事3人，实到监事3人，全体监事均亲自出席会议。符合 《中华人民共和国公司法》的规定和《公司章程》的要求。 4、与会监事一致同意推举监事陈衍明先生为会议主持人，公司高管列席了 本次会议。 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况： 会议以 3 票同意，0 票反 ...