会议信息 - 公司第八届董事会第五次临时会议2月12日通知，2月17日召开[3] - 本次会议应到、实到董事均为5名[3] 议案情况 - 《关于拟签署租赁框架协议暨关联交易的议案》提交股东大会审议[4] - 会议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》[6] 时间安排 - 2025年第一次临时股东大会定于3月5日下午14:30召开[6]

业绩总结 - 2025年1月销售生猪57.14万头，环比降3.75%，同比升32.96%[2] - 2025年1月生猪销售收入6.82亿元，环比降6.16%，同比升73.08%[2] - 2025年1月商品猪销售均价15.34元/公斤，较上月降3.91%[2] - 2025年1月商品猪均重129.47公斤/头，较上月降2.44%[2] 未来展望 - 生猪市场价格波动或对公司经营业绩产生重大影响[6] 其他新策略 - 2025年1月生猪销售及收入同比上升因经营策略调整[5]

担保额度 - 2025年为子公司新增担保额度不超21亿元，70%以上子公司11亿，70%以下10亿[2] - 2025年为生态圈合作伙伴融资担保不超16亿元[4] 采购担保 - 为23家子公司采购业务提供最高8000万元连带责任保证[5] - 为26家子公司采购业务提供最高10000万元连带责任保证，部分40%反担保[7] 担保数据 - 截至2025年1月31日，担保总额度401227.18万元，占2023年总资产22.93%，净资产40.12%[9] - 对下属子公司担保余额19369.18万元，占净资产1.94%[10] - 对外担保余额11057万元，占净资产1.10%[10] - 对外担保逾期金额430万元，占净资产0.04%[10]

净利润与收益 - 公司2024年归属于上市公司股东的净利润预计为20,000万元至26,000万元，同比下降96.95%至97.65%[2] - 公司2024年扣除非经常性损益后的净利润预计亏损32,000万元至38,000万元，同比增长92.22%至93.45%[2] - 公司2024年基本每股收益预计为0.0216元/股至0.0281元/股，上年同期为2.5685元/股[2] 生猪销售与养殖业务 - 公司商品猪销售数量较上年同期基本持平，生猪销售均价较上年同期增加1.2元/斤，出栏均重较上年同期增加15公斤/头[5] - 公司生猪养殖业务毛利润同比大幅上升，实现扭亏为盈[5] 财务重整与费用控制 - 公司重整成功，产能加速恢复，有息负债基本清偿完毕，期间费用较上年同期大幅下降[5] - 公司对往来账款计提预期信用损失，并对部分存货计提减值准备，计提的各项减值损失较上年同期大幅下降[5]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于12月27日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年12月20日[3] - 1425名股东及代表参会，代表股份2267275373股，占比28.0484%[4] 议案表决情况 - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，同意863063350股，占比99.5143%[5] - 《关于2025年向控股股东及其关联方借款及资金受托支付暨关联交易的议案》，同意862827050股，占比99.4871%[7] - 《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意2262150598股，占比99.7740%[9] - 《关于2025年度对外提供担保额度预计的议案》，同意2260924298股，占比99.7199%[11] - 《关于变更公司类型并办理工商变更登记的议案》，同意2263348450股，占比99.8268%[13] 其他 - 江西华邦律所认为股东大会程序及结果合法有效[16] - 公告披露2024年第三次临时股东大会决议等备查文件[17]

股东大会信息 - 公司于2024年12月12日公告召开2024年第三次临时股东大会[2] - 出席股东大会股东或代理人1425名，代表股份2267275373股，占比28.0484%[5] 议案表决情况 - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》同意863063350股，占比99.5143%[9] - 《关于2025年向控股股东及其关联方借款及资金受托支付暨关联交易的议案》同意862827050股，占比99.4871%[11] - 《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》同意2262150598股，占比99.7740%[13] - 《关于2025年度对外提供担保额度预计的议案》同意2260924298股，占比99.7199%[14] - 《关于变更公司类型并办理工商变更登记的议案》同意2263348450股，占比99.8268%[15] 决议有效性 - 公司本次股东大会召集、召开程序等符合规定，决议合法有效[17]

限制性股票回购注销情况 - 应回购注销限制性股票47,933,750股，回购总金额370,264,947.50元，应注销激励对象1,679名[1] - 实际注销人数1,678人，实际注销股数47,918,750股，占回购前总股本0.5154%，实际回购总金额370,163,097.50元[1] - 2019年首次授予限制性股票回购注销2,660,500股，占回购前总股本0.0286%，涉及145名激励对象，回购金额18,064,795元[1] - 2019年首次授予实际注销人数144人，注销股数2,645,500股，占注销前总股本0.0285%，实际回购金额17,962,945元[1] - 2019年预留授予限制性股票回购注销700,000股，占回购前总股本0.0075%，涉及73名激励对象，回购金额5,866,000元[2] - 2021年首次授予限制性股票回购注销44,573,250股，占回购前总股本0.4794%，涉及1564名激励对象，回购金额346,334,152.50元[2] 限制性股票授予情况 - 2020年1月20日，向1,391名激励对象首次授予52,480,000股限制性股票，授予价格7.56元/股[5] - 2020年7月2日，向260名激励对象授予5,370,000股预留限制性股票，授予价格9.08元/股[8] - 2020年9月18日，2019年限制性股票预留授予实际授予人数由260人调为212人，授予数量由5,370,000股调为4,620,000股[9] - 2021年2月25日，向1809名激励对象首次授予2663万份股票期权，向2490名激励对象首次授予6604.6万股限制性股票[20] - 2021年限制性股票实际授予人数由2490人调为1800人，授予数量由6604.6万股调为5090.825万股[20] 回购价格调整 - 2019年限制性股票激励计划首次授予未解除限售股票回购价由7.49元/股调为6.79元/股，预留授予未解锁股票回购价由9.08元/股调为8.38元/股[12] - 2021年首次授予尚未解锁的限制性股票回购价由8.47元/股调为7.77元/股[21] 其他决定 - 2021年6月21日决定对95名离职激励对象163万股限制性股票回购注销[13] - 2021年8月30日决定对151名离职激励对象288.5万股限制性股票回购注销[14] - 2021年12月27日决定对134名离职激励对象212.75万股限制性股票回购注销[15] - 2022年2月25日决定对54名离职或考核不达标激励对象95.8万股限制性股票回购注销[16] - 2022年8月30日决定对30名离职或考核不达标预留授予激励对象27.5万股限制性股票回购注销[17] - 2021年股票期权与限制性股票激励计划增设权益238万份，拟增加激励对象117人[18] - 公司决定终止2021年股票期权与限制性股票激励计划，对1564名激励对象44,573,250股限制性股票回购注销，占回购前总股本0.4794%[23][24][31] - 因部分激励对象不符合条件，对218名对象3,360,500股2019年限制性股票回购注销，占回购前总股本0.0361%，实际注销217人3,345,500股，占回购总股本0.0360%[24] 资本变动 - 2021年激励计划回购注销减少注册资本44,573,250.00元，减少资本公积301,760,902.50元[33] - 2019年激励计划回购注销减少注册资本3,345,500.00元，减少资本公积20,483,445.00元[34] - 本次回购注销共计减少注册资本47,918,750.00元，减少资本公积322,244,347.50元[35] 股份变动 - 限售流通股变动前股份数量为2,143,545,405，比例为23.05%，变动后股份数量为2,095,626,655，比例为22.66%[37] - 高管锁定股变动前后股份数量均为1,461,655，比例均为0.02%[37] - 首发后限售股变动前后股份数量均为2,094,150,000，变动前比例为22.52%，变动后为22.64%[37] - 股权激励限售股变动前股份数量为47,933,750，比例为0.52%，变动后股份数量为15,000，比例为0.00%[37] - 无限售流通股变动前后股份数量均为7,154,535,934，变动前比例为76.95%，变动后为77.34%[37] - 总股本变动前为9,298,081,339，变动后为9,250,162,589，均占比100.00%，回购注销数量为47,918,750[37] 后续事项 - 本次回购注销完成后，公司控股股东及实际控制人不变，股权分布仍具备上市条件[38] - 公司限制性股票激励计划将继续按法规要求执行[38] - 本次回购注销部分限制性股票不影响公司经营业绩和管理团队尽责[39] - 公司将进行变更注册资本、修改章程、办理工商变更登记及备案手续等事项[39]

会议信息 - 公司第八届监事会第四次临时会议2024年12月6日通知，12月11日召开[3] - 会议应到监事3人，实到3人[3] 议案审议 - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》2票同意，1票回避通过[4] - 《关于2025年向控股股东及其关联方借款及资金受托支付暨关联交易的议案》2票同意，1票回避通过[7] 后续安排 - 两议案均需提交公司2024年第三次临时股东大会审议[6][7] - 两议案公告详见2024年12月12日公司2024—088、089号公告[6][7]

关联交易情况 - 向双胞胎农牧借款余额任一时点不超12亿，年利率不超同期LPR，期限2025年[2][7][8] - 与双胞胎小贷资金受托支付额度预计不超6亿，期限2025年[2] 公司信息 - 江西双胞胎农牧注册资本1000万，双胞胎控股出资占比100%[5][6] - 双胞胎小贷注册资本50000万，双胞胎集团出资占比100%[6] 业绩总结 - 截至2024年9月30日，双胞胎小贷总资产58680.39万，负债240.39万，净资产58440万[7] - 2024年1 - 9月双胞胎小贷营收1411.55万，净利润866.64万[7] 会议审议 - 2024年12月11日相关会议审议通过借款及受托支付关联交易议案[3][4][12] - 关联交易需提交2024年第三次临时股东大会审议[14] 交易用途及影响 - 借款用于补充流动资金，受托支付用于饲料经销商业务需求[2][7][8][10] - 关联交易符合公司及股东利益，不构成重大影响[10]

公司变更 - 2024年12月11日召开董事会会议审议变更公司类型议案[1] - 拟由“股份有限公司（中外合资，上市）”变“股份有限公司（外商投资、上市）”[1] - 议案需提交股东大会审议，授权办理工商登记，以核准为准[1]