监管问询 - 公司2024年5月11日收到深交所2023年年报问询函[1] - 深交所要求公司2024年5月24日前报送说明材料并披露[1] 回复安排 - 公司因问询函事项多申请延期回复[1] - 公司延期至2024年6月7日前完成回复工作[2] 信息披露 - 公司指定《证券时报》等报刊及巨潮资讯网为信息披露媒体[2]

关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西正邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 11 日收到 深圳证券交易所上市公司管理一部下发的《关于对江西正邦科技股份有限公司 2023 年年报的问询函》（公司部年报问询函〔2024〕第 115 号）（以下简称"问 询函"），要求公司就问询函相关事项作出书面说明，并在 2024 年 5 月 24 日前 将有关说明材料报送上市公司管理一部并对外披露，同时抄送派出机构。 证券代码：002157 证券简称：*ST 正邦 公告编号：2024—058 江西正邦科技股份有限公司 二〇二四年五月二十四日 1 公司收到问询函后高度重视，立即组织相关人员及年审机构对问询函中涉及 的问题进行逐项落实与回复。鉴于问询函涉及事项较多，回复内容还需进一步补 充和完善，为确保信息披露的内容真实、准确、完整，经向深圳证券交易所申请， 公司将延期于 2024 年 5 月 31 日前完成回复工作，并及时履行披露义务。 公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《上海证券报 ...

江西正邦科技股份有限公司 2024年员工持股计划 二〇二四年五月 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本方案主要条款与公司 2024 年 4 月 30 日公告的员工持股计划草案及摘要公告内容一 致。 1 风险提示 （一）江西正邦科技股份有限公司（以下简称"正邦科技""公司"或"本公司"） 2024 年员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施。 （二）本员工持股计划设立后将由公司自行管理，但能否达到计划规模、目标存 在不确定性。 （三）有关本员工持股计划的具体的资金来源、出资金额、预计规模和具体实施 方案等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。若员工认购资金较低，本员工持 股计划存在无法成立的风险，若员工认购份额不足，本员工持股计划存在低于预计规 模的风险。 （四）考核期内，根据公司层面业绩达成情况及持有人个人层面绩效考核结果确 定本员工持股计划的权益份额分配，存在公司层面业绩考核或持有人个人层面绩效考 核未达成或未全部达成，而造成本员工持股计划权益份额无法分配或无法全部分配至 持有人的可能性。 （五）本员工持股计划设 ...

致：江西正邦科技股份有限公司 FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: +86-21-2208 1166 邮政编码：200041 传 真 Fax.: +86-21-5298 5599 24/F, HKRI Centre Two HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai, PRC 200041 上海市方达律师事务所 关于江西正邦科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 本均为真实、准确、完整的；（2）公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书 出具的事实和文件，且无任何隐瞒、疏漏之处。 本所及指派律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律 意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉 尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的 ...

证券代码：002157 证券简称：*ST 正邦 公告编号：2024—057 江西正邦科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召集人：江西正邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会； 2、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向 全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述 系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他 投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票的以第一次有效投 票结果为准； 3、现场会议召开时间为：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 14:30； 4、现场会议召开地点为：公司会议室； 5、网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： ...

1 深 圳 证 券 交 易 所 关于对江西正邦科技股份有限公司 2023 年年报的问询函 公司部年报问询函〔2024〕第 115 号 江西正邦科技股份有限公司董事会： 我部在对你公司 2023 年年度报告（以下简称"年报"）进行 审查的过程中，关注到如下事项： 1.关于持续经营能力。因你公司持续经营能力存在不确定性， 年审会计师对你公司 2022 年度财务报表出具了带与持续经营相 关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告。2024 年 4 月 26 日，年审会计师出具《江西正邦科技股份有限公司出具非标意见 涉及事项影响已消除的审核报告》，认为 2022 年度审计报告中非 标意见涉及事项的影响已消除。 年报显示，你公司 2021-2023 年度归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润均为负值，2021-2023 年度经营活动产 生的现金流量净额均为负值，2021-2023 年度营业收入逐年下降 并且 2023 年度营业收入较上年度下降 51.50%。2023 年 4 月 30 日，你公司发布公告称，为锁定公司产品成本和产品销售价格， 有效规避生产经营活动中因原材料和库存产品价格波动带来的 风险，公司计划利 ...

证券代码：002157 证券简称：*ST正邦 公告编号：2024—055 江西正邦科技股份有限公司 关于2024年4月份生猪销售情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西正邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）的经营范围中包括生猪养殖 业务，现公司就每月生猪销售情况进行披露，具体内容如下： 一、2024年4月份生猪销售情况 公司2024年4月销售生猪18.15万头（其中仔猪5.45万头，商品猪12.70万头）， 环比下降33.29%，同比下降68.04%；销售收入2.69亿元，环比上升1.42%，同比下 降50.16%。 商品猪（扣除仔猪后）销售均价13.79元/公斤，较上月下降0.62%；均重136.02 公斤/头，较上月上升2.03%。 2024年1-4月，公司累计销售生猪110.42万头，同比下降51.87%；累计销售收 入11.22亿元，同比下降47.43%。 上述数据均未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异。因此，上 述数据仅作为阶段性数据，供投资者参考。 | 月份 | | 生猪销量（万头） | | 销售收入（亿元） | ...

公司主营业务及经营范围 - 公司主营业务为畜禽饲料、预混料的生产和销售，饲料添加剂的研发、生产和销售，畜禽及水产品养殖、加工和销售，粮食收购，饲料原料贸易[9] - 公司于2008年和2011年分别对经营范围进行了修改和调整[9] 公司注册地址变更 - 公司注册地址由"江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路569号"变更为"江西省南昌市南昌高新技术产业开发区昌东大道7003号办公大楼6楼"[7] 公司可能面临的风险 - 公司可能面临的风险包括生猪疫病风险、食品安全风险、自然灾害风险、生猪和猪肉价格波动风险、公司租赁经营风险、经营模式风险、产业政策风险、同业竞争风险[3] 公司利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] 公司股本变动 - 公司已完成57亿股转增股份[10] - 双胞胎农业持有公司15.06%股份成为第一大股东[10] - 双胞胎农业提名的董事会成员占半数以上,公司控股股东由正邦集团变更为双胞胎农业[10] 公司2022年经营情况 - 2022年营业收入为144.15亿元,同比下降51.50%[11] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为-133.86亿元,同比增长163.72%[11] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为-54.68亿元,同比增长74.70%[11] - 2022年基本每股收益为-4.28元,同比增长159.97%[11] - 2022年末总资产为234.73亿元,同比下降25.47%[12] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为-87.30亿元,同比增长214.53%[12] 2023年行业情况 - 2023年第四季度营业收入为12.06亿元[16] - 2023年全国生猪出栏72,662万头，比上年增加2,667万头，增长3.8%[19] - 2023年全年猪肉产量5,794万吨，比上年增加253万吨，增长4.6%[19] - 2023年末全国生猪存栏43,422万头，比上年末减少1,834万头，下降4.1%[19] - 2023年末全国能繁母猪存栏4,142万头，比上年末减少248万头，下降5.7%[23] - 2023年全国工业饲料总产量32,162.7万吨，比上年增长6.6%[20] - 2023年全国猪饲料产量14,975.2万吨，增长10.1%[20] - 截至2023年，前五大上市生猪养殖企业合计出栏超1.2亿头，约占全国生猪出栏总量的16.79%[23] - 2023年末全国能繁母猪存栏占正常保有量的101.02%[23] - 2023年新版GMP证书提高了行业准入门槛，部分中小微兽药企业被取消了生产资质[23] - 随着生猪产能回调和养殖规模化程度提升，兽药企业竞争将更为激烈[23] 公司主要业务情况 - 公司主要从事饲料生产与销售、生猪养殖与销售及兽药的生产与销售[25] - 公司饲料业务受公司阶段性经营规划和资金情况影响较大，四季度末公司根据《重整计划》借助双胞胎集团强大的经营管理能力，复用双胞胎经营管理模式逐步盘活公司饲料业务[27] - 公司生猪养殖业务的主要经营模式有自繁自养模式和"公司+农户"合作养殖模式[27][28] - 公司坚持长期育种工作，培养了一批业务技术骨干，同时也跟多家国家重点农业院校保持长期合作关系[30] - 公司通过核销及处置无利用价值的闲置及低效资产等手段，继续清退冗余产能，优化公司整体资产质量[30] - 公司共完成超过15万套智能设备的安装，包含自主研发的精准饲喂器、点猪摄像头、温度控制器等[30] - 报告期内，公司生猪出栏共547.85万头，其中商品猪出栏213.35万头[30] - 报告期内，公司销售饲料（含调拨至养殖板块）合计64万吨[30] - 公司正式启动复工复产工作，优先在市场容量大、有物流优势的区域复工复产[30] - 公司依托双胞胎集团强大的研发平台和能力，重新对正邦饲料产品进行优化赋能[30] 公司重整情况 - 公司通过实施《重整计划》资本公积金转增股本方案清偿债务、引入重整投资人的投资款，公司资产负债结构和现金流得到了根本性改善[1] - 公司因执行《重整计划》设立信托平台公司导致合并报表范围发生变化，处置投资产生收益24.64亿元[2] - 公司被动代为清偿正邦集团有限公司及其子公司部分担保债权等9.11亿元，全额计提减值准备[3] - 受制于国内生猪市场行情及公司资金状况，公司生猪养殖业务继续采取阶段性防守战略[4] - 公司产能利用率不足导致费用率较高，正通过资产优化及复工复产不断摊薄公司费用[5] - 公司按照会计准则要求，对期末存栏生猪及固定资产计提减值准备约10.36亿元[6] 公司优势与挑战 - 公司拥有优质种猪资源和成熟的生物安全防控体系，为公司养殖业务发展奠定基础[1,2] - 公司持续推进数字化、智能化管理，提升生产效率和降低生产成本[3,4

财务状况 - 营业收入较上年同期下降36.08%，营业成本较上年同期下降57.08%[5,6] - 财务费用较上年同期下降88.76%，主要原因是有息债务大幅减少[7] - 投资收益较上年同期增长6633.08%，主要原因是公司新增债务重组收益[8] - 经营活动产生的现金流量净额较去年同期基本无重大变化[9] - 投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少572.46%，主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加[10] - 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加91.10%，主要原因是公司收到重整投资人资金[11] - 公司2024年第一季度末货币资金余额为30.38亿元，较期初增加6亿元[3] - 公司2024年第一季度末应收账款余额为1.80亿元，较期初增加0.57亿元[3] - 公司2024年第一季度末存货余额为12.64亿元，较期初增加0.34亿元[3] - 公司2024年第一季度末流动资产合计为49.46亿元，较期初增加6.52亿元[3] - 公司2024年第一季度末非流动资产合计为130.45亿元，较期初减少1.55亿元[3] - 公司2024年第一季度末资产总计为179.91亿元，较期初增加4.97亿元[3] - 公司2024年第一季度营业收入为14.42亿元[14] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为-4.88亿元[15] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-2.83亿元[16] - 公司2024年第一季度吸收投资收到的现金为8.8亿元[16] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为29.04亿元[16] 股权变动 - 公司控股股东江西双胞胎农业有限公司持股比例为15.06%[8] - 公司前十大股东中有多家银行机构[8,9] - 公司前十大股东中有多家境内非国有法人[8,9] - 公司2024年1月5日披露了关于原控股股东正邦集团有限公司及其一致行动人根据重整计划处置股份用于偿还债务的简式权益变动报告[1] - 公司2024年1月23日披露了关于南昌新振邦企业管理中心（有限合伙）根据重整计划以1.6元/股价格认购5.5亿股正邦科技股票的简式权益变动报告[1] - 公司2020年非公开发行的A股普通股股份569,908,811股于2024年2月1日上市流通[2] - 公司根据重整计划于2024年1月26日向每家持有"正邦转债"的债权人10万元以上部分分配偿债股票，于2024年1月31日向每家持有"正邦转债"的债权人10万元以下部分（含10万元）以现金形式全额清偿本金及利息并摘牌[2] 公司重整 - 公司重整完成，各版块业务逐步复工复产[7]