上市公司名称：江西正邦科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 江西正邦科技股份有限公司 简式权益变动报告书 江西正邦科技股份有限公司 简式权益变动报告书 股票简称：*ST 正邦 股票代码：002157 信息披露义务人一：正邦集团有限公司 住所：江西省南昌市昌北经济开发区枫林大街 通讯地址：江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路 569 号 信息披露义务人二：江西永联农业控股有限公司 住所：江西省南昌市高新技术开发区湖东四路以北、产业路以东 通讯地址：江西省南昌市高新技术开发区湖东四路以北、产业路 以东 信息披露义务人三：共青城邦鼎投资有限公司 住所：江西省九江市共青城市基金小镇内 通讯地址：江西省九江市共青城市基金小镇内 1 江西正邦科技股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人四：江西惠万家农资连锁有限公司 住所：江西省南昌市高新技术开发区湖东四路以北、产业路以东 通讯地址：江西省南昌市高新开发区艾溪湖一路 569 号 信息披露义务人五：林印孙 通讯地址：江西省南昌市 信息披露义务人六：林峰 通讯地址：江西省南昌市 信息披露义务人七：李太平 通讯地址：江西省南昌市 股份变动性质：股份减少 签署日 ...

| 证券代码：002157 | 证券简称：*ST 正邦 | 公告编号：2024—007 | | --- | --- | --- | | 转债代码：128114 | 转债简称：正邦转债 | | 江西正邦科技股份有限公司（以下简称"正邦科技"或"公司"）于 2024 年 1 月 4 日收到正邦集团有限公司（以下简称"正邦集团"）及其一致行动人出具的《简式权益 变动报告书》（以下简称"报告书"）。公司现将本次权益变动的具体内容公告如下： 一、本次权益变动的基本情况 1、本次权益变动方式 根据《正邦集团有限公司、江西永联农业控股有限公司实质合并重整计划》股份 处置用于偿还债务，导致股份减少的情况。 江西正邦科技股份有限公司 关于披露简式权益变动报告书的提示性公告 正邦集团有限公司及其一致行动人保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 本次权益变动原因为执行《正邦集团有限公司、江西永联农业控股有限公司实质 合并重整计划》（以下简称《重整计划》），本次权益变动不涉及上市公司控制权变 更，不涉及要约收购 ...

| 证券代码：002157 | 证券简称：*ST 正邦 | 公告编号：2024—002 | | --- | --- | --- | | 转债代码：128114 | 转债简称：正邦转债 | | 江西正邦科技股份有限公司 邮政编号：330096 特此公告。 关于董事会秘书取得董事会秘书任前培训证明 并正式履职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西正邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召开 第八届董事会第一次临时会议，会议审议通过了《关于聘任王昆先生为董事会秘 书的议案》，董事会同意聘任王昆先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审 议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。王昆先生已完成深圳证券交易所主 板上市公司董事会秘书任前培训，当时暂未收到深圳证券交易所颁发的董事会秘 书任前培训证明，待王昆先生取得董事会秘书培训证明后，其董事会秘书的聘任 将正式生效，期间暂由公司董事长鲍洪星先生代为履行董事会秘书职责。王昆先 生简历及相关情况可见公司在 2023 年 12 月 28 日《证券时报》《证券日报》《上 海证 ...

（二）声誉良好，在承担企业审计业务中没有出现重大审计质量问题和不良 记录； 为规范江西正邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关的法 律法规、证券监督管理部门的相关要求及《公司章程》的规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 公司选聘（含续聘、改聘）进行财务会计报告审计业务的会计师事 务所（下称"会计师事务所"），需遵照本制度的规定。选聘其他专项审计业务的 会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 （三）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的人力及其他资源配备； （五）熟悉并认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核后，报经董事会和股东大会审议。 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计 ...

江西正邦科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 江西正邦科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一条 为强化江西正邦科技股份有限公司董事会决策功能，做到事前审计、 专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《江西正邦科技股份有限公司章程》及其他 有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 审计委员会成员由三至五名董事组成，独立董事成员需超过半数以上，委 员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，且其中至少有一名独立董事为专业 会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主席（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；主席（召集人）在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有 委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三 ...

江西正邦科技股份有限公司 董事会议事规则 江西正邦科技股份有限公司 董事会议事规则 （2024年1月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范江西正邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会运 作程序，确保董事会依法运作，提高工作效率和进行科学决策，根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《江西正邦科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》" 等有关规定，制定本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会是公司的经营决策机构和执行机构， 行使《公司章程》及股东大会赋予的职权。董事会对股东大会负责，向其报告工 作，在股东大会闭会期间管理公司事务。 第二章 董事会职权 第三条 董事会依法行使下列职权： （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； 6 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏 ...

江西正邦科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善江西正邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理 结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及债权人 的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《江西正邦科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的上市 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 ...

| 证券代码：002157 | 证券简称：*ST 正邦 | 公告编号：2024—006 | | --- | --- | --- | | 转债代码：128114 | 转债简称：正邦转债 | | 江西正邦科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西正邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二次临时 会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，现将本次股 东大会的有关事项通知如下： 一、会议基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。 3、会议召开的合法、合规性：根据公司第八届董事会第二次临时会议决议， 公司将于 2024 年 1 月 19 日召开 2024 年第一次临时股东大会。本次股东大会的 召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议时间为：2024 年 1 月 19 日（星期五）下午 14:30。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 第八届董事会第二次临时会议决议公告 | 证券代码：002157 | 证券简称：*ST 正邦 | 公告编号：2024—003 | | --- | --- | --- | | 转债代码：128114 | 转债简称：正邦转债 | | 江西正邦科技股份有限公司 1、江西正邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二次临时 会议（以下简称"本次会议"）通知于2023年12月31日以电子邮件和专人送达方式 发出。 2、本次会议于2024年1月2日以通讯表决的方式召开。 3、本次会议应参加董事5名，实际参加董事5名，全体董事均亲自出席会议。符 合《中华人民共和国公司法》的规定和《公司章程》的要求。 4、本次会议由董事长鲍洪星先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会 议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的 议案》； 根据《中华 ...

江西正邦科技股份有限公司《公司章程》修订对照表 | 章程条款 修订情况 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 序号 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2007 年 7 月 25 日经中国证券监 第三条 公司于 2007 年 7 月 25 日经中国证券监督 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 第三条 公司于 | | | | | | | | | 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监 管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监发 | | | | | | | | | | | ...