内部控制审计报告 众会字(2025)第 05742 号 深圳市远望谷信息技术股份有限公司全体股东： 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，远望谷公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规 定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深 圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称远望谷公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告 内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是远望谷公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有 ...

深圳市远望谷信息技术股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况 专项审核报告 专项审核报告 众会字（2025）第 05747 号 一、 管理层的责任 远望谷公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务 办理》等要求编制营业收入扣除情况表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、 误导性陈述或重大遗漏。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是对远望谷公司 2024 年度营业收入中是否存在与主营业务无关的收入和不 具备商业实质的收入进行审核，并就远望谷公司编制的营业收入扣除情况表发表审核意见。 三、 工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注 册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对前述营业收入扣除情况表是否不存在重大 错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括审核会计记录等我们认为有必要的程序。 我们相信，我们获取的审核证据是充分、适当的，为发表专项审核意见 ...

关联资金 - 2024年初关联资金往来余额1019.60万元[7] - 2024年度累计发生1442.62万元[7] - 2024年度偿还累计发生1648.81万元[7] - 2024年末余额813.41万元[7] 公司账款 - 浙江远望谷飞阅文化创意公司应收账款年末余额124.76万元[7] - 浙江远望谷飞阅文化创意公司预付账款年末余额178.48万元[7] - 昆山远望谷物联网产业园公司预付账款年末余额为0[7] - 深圳市远望谷锐泰科技公司其他应收款年末余额504.69万元[7] - 远望谷（上海）信息技术公司其他应收款年末余额为0[7] - 深圳市远望谷文化科技公司其他应收款年末余额为0[7]

公司基本信息 - 公司于2007年7月27日首次公开发行1610万股，8月21日在深交所上市[6] - 公司注册资本为73975.74万元[6] - 公司目前股本总额为739757400股[11] 股份发行与转让 - 公司成立时向发起人发行4810万股，2007年首次向公众发行1610万股，2011年向特定对象发行3603.87万股[13] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[17] - 公司收购股份后合计持股不超已发行总额10%[15] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合并持1%以上股份股东可请求诉讼[23] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告[29] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[37] - 单独或合计持10%以上股份股东请求等情形，公司需2个月内召开临时股东大会[38] - 董事会收到召开临时股东大会提议/请求后10日内书面反馈，同意后5日内发出通知[42][43] 交易与审议 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等六种情形需提交股东大会审议[32][33] - 单笔财务资助金额超最近一期经审计净资产10%等情形需提交股东大会审议[34] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等七种情形需提交股东大会审议[34][35] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，包括3名独立董事，设董事长1人[95] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等多种情形需提交董事会审议并披露[99] 利润分配 - 满足现金分红条件时，每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%，连续3年累计现金分配利润不少于3年年均可分配利润的30%[139] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东大会决定[150][153] - 公司合并、分立、减资，自决议日起10日内通知债权人，30日内在证券时报公告[155][158][159]

2024年度独立董事述职报告 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 深圳市远望谷信息技术股份有限公司全体股东： 2024 年度，本人作为深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，忠实履行职责，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 及公司《章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，在工作中勤勉尽责， 忠实履行义务，积极出席 2024 年度内公司召开的相关会议，认真审议董事会会 议各项提案，并对公司董事会会议审议的相关事项发表了独立客观的事前认可意 见及独立意见，本着客观、公正、独立的原则，充分发挥了独立董事的职能，切 实维护了公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度 履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 陈治亚：男，1958 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，现兼职湖南 交通工程学院（民办本科高校）院长。2000 年以前长沙铁道学院学习工作，历任 教授、院长（二级学院）、学校纪委书记、党委副书记，2000 年至 2008 ...

2024 年度独立董事述职报告 2024 年度独立董事述职报告 深圳市远望谷信息技术股份有限公司全体股东： 2024 年度，本人作为深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，忠实履行职责，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 及公司《章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，在工作中勤勉尽责， 忠实履行义务，积极出席 2024 年度内公司召开的相关会议，认真审议董事会会 议各项提案，并对公司董事会会议审议的相关事项发表了独立客观的事前认可意 见及独立意见，本着客观、公正、独立的原则，积极发挥独立董事作用，维护公 司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履行 独立董事职责的情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 徐先达：男，1964 年出生，中国香港籍，华中科技大学学士、清华大学高级 管理人员工商管理硕士（EMBA）。曾先后任职于中国空分设备有限公司、深圳 华加达印刷厂、深圳中金印刷有限公司、深圳百丽投资有限公司，2005 年至今任 职于百丽国际控股有限公司，2021 年 ...

人员履职 - 2024年蔡敬侠应参加董事会6次，现场出席3次，通讯参加3次，出席股东大会3次[5] - 2024年公司召开5次独立董事专门会议，蔡敬侠均出席[8] 公司决策 - 2024年度公司续聘众华会计师事务所[15] - 2024年度报告期内公司未变更高级管理人员[16] 监督检查 - 2024年度独立董事监督董监高履职及检查信息披露情况[19] - 2024年度独立董事分阶段了解公司生产经营等事项[19] 其他情况 - 公司应披露关联交易经独立董事专门会议审议通过[13] - 公司严格按要求编制披露财务会计报告[14] - 公司董监高薪酬方案结合经营情况，无损害利益情形[17] - 2024年度独立董事未提议召开董事会等[20]

业绩数据 - 2022 - 2024年销售收入分别为48085.90万元、60128.66万元、54568.05万元[10][29] - 2022 - 2024年净利润分别为 - 3002.29万元、2811.60万元、2784.78万元[10][29] - 2022 - 2024年纳税分别为2781.62万元、3396.06万元、3453.75万元[10][66] - 2024年总资产为269,950.50万元，2023年为272,506.46万元，2022年为278,827.15万元[29] - 2024年研发投入占主营业务收入比为13.06%，2023年为12.01%，2022年为14.43%[29][45] - 2024年加权平均净资产收益率为1.84%，2023年为1.93%，2022年为 - 2.08%[29] 用户与员工数据 - 2024年度总体的客户满意率为98.27%[37] - 2024年就业人数684人，其中母公司235人，子公司449人[14][67] - 劳动合同签订率达100%[69] 产品与技术研发 - 公司提供地面装置、标签读写器等主要产品[12] - 已授权专利452项，软著已登记数量331项[46] - 2024年专利申请量534项，授权量465项[47] - 制定国家标准7项，行业标准17项，地方标准3项，团体标准7项[49] - 共建有企业标准157项[50] - 截至2024年12月31日，有效商标共102项，其中国内94项，国际8项[51] - 2024年在公开刊物发表论文2篇[52] - 公司建立博士后科研工作站，专注RFID在零售行业应用研究[55] - 公司与多所大学建立合作关系，推动RFID技术研究和应用发展[58] 市场与投资策略 - 2024年公司持续深化社会责任投资战略，执行环保准入标准[81] - 2024年公司优化投资布局，聚焦铁路交通等民生关切领域[83] 公司运营与管理 - 2024年公司召开6次董事会专门委员会会议、5次独立董事专门会议、6次董事会会议、6次监事会会议、3次股东大会[25] - 2024年公司共披露公告86份[26] - 2024年互动易回复问题100个，回复率100%[27] - 2024年公司在全公司范围内进行多次反舞弊宣导[36] - 2024年度成品检验一次合格率达99.10%[38] - 2024年6月实施覆盖全过程的内部审核，确保质量管理体系有效运行[61] - 2024年7月举行管理评审讨论会，输出决议跟进事项并推进落实[61] - 2024年9月通过ISO9001：2015质量管理体系换证初审[61] - 2024年公司开展管理干部赋能、校招生集训等专项培训及各部门专业类培训[74] - 2024年互助基金会向一批员工提供救助和帮扶[75] - 2024年公司组织户外素质拓展训练等多元化员工活动[76] - 公司与西安电子科技大学教育基金会签署捐赠协议，共计捐赠200万元，分10年，每年20万元[77] - 2024年公司参与多个图书馆项目建设，提供RFID技术及产品支持[78] - 2024年公司通过深圳市工贸行业安全生产标准化三级达标审查[84] - 2024年公司完善安全生产责任制，通过自我检查等保障员工权益[86] - 2024年公司组织多场应急演练，参与人次达300人[87] - 2024年6月公司实施覆盖全过程的内部审核并处理问题点[93] - 2024年7月公司举行管理评审讨论交流会并推进落实决议[93] - 2024年9月公司通过ISO14001：2015环境管理体系审核[94] - 2024年公司优化5S管理机制，实施“机动巡视 + 定点检查”模式[95] - 公司要求供应商产品符合RoHS2.0指令要求并选用有能效证书产品[97] - 公司每周对环境卫生、资源能源使用进行监督检查并整改浪费现象[101] - 公司通过远程电话或视频会议减少出差次数和碳排放[104] - 2024年公司按周期更新环境因素，确定年度环境目标并制定管理方案[108] - 2024年公司实时更新业务相关法律法规并评价合规性[108] - 2024年6月光明分公司委托处理危险废弃物并完成备案和申报工作[110] - 2024年9月公司检测光明分公司四项排放指标均达标[110] - 2024年股东责任等多项CSR工作目标部分完成，部分持续进行中[112] - 2024年环境目标中危险废弃物处置率达100%，火灾事故为0[112] - 2024年人均电能耗费年降0.1%，人均办公用纸年耗费降0.3%[112]

股权交易 - 公司拟转让普什信息化公司30%股权[1] - 川盐集团受让30%股权对价49,065,330元[12] - 普什集团受让19%股权对价31,074,709元[12] 财务数据 - 普什信息化2024年1 - 9月营收85,122,984.83元，净利润10,678,015.39元[5] - 2024年9月30日资产188,855,930.84元，负债31,210,878.22元，净资产157,645,052.62元[5][7] - 股东全部权益评估价值176,551,100元，已分配红利13,000,000元[11] 交易安排 - 股权受让首期款为受让价款50%，尾款30个工作日内支付[14] - 出售股权为公司主营提供资金，不影响合并报表范围[15]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性评估并出具意见[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 报告日期 - 报告日期为2024年4月28日[2]