会议信息 - 公司第六届董事会2025年3月10日召开2025年第一次临时会议[2] - 会议以通讯表决方式召开，通知3月7日书面发出[2] - 应出席董事9名，实际出席9名[2] 担保事项 - 公司为鸿润医药1000万元授信额度贷款提供担保[3]

业绩影响 - 判决使公司2024年度营业外支出增加、净利润减少[4] - 公司修正2024年度业绩预告财务指标[4] 债务责任 - 建华医院承担约3500万元还款责任[4] - 承担延迟履行债务利息（以27320825.89元为基数计）[1] 费用负担 - 建华公司负担一审、二审案件受理费及保全费[3] 诉讼情况 - 截止公告日无应披露未披露重大诉讼仲裁事项[5]

案件判决时间 - 2020年12月25日西安市中级人民法院作出原审一审判决[1] - 2021年9月28日陕西省高级人民法院作出原审二审判决[2] - 2022年12月最高人民法院指令陕西省高级人民法院再审本案[3] 和解协议情况 - 2021年12月15日建华医院与宝信国际签署《和解协议》，2022年生效[2] - 2022年9月《和解协议》执行完毕[2] 费用数据 - 建华医院支付宝信国际损失1609256.1元及律师费24000元[4] - 一审、二审案件受理费及反诉费双方按比例负担[5] 财务影响 - 判决结果对公司2024年财务情况无影响，暂无法判断对利润影响[7]

案件进展 - 2021年3月26日建华医院相关案件原审一审判决[1] - 2022年1月25日原审二审判决[2] - 2022年2月14日签署《和解协议》并于9月执行完毕[2][3] - 2024年6月指令再审，撤销原审判决，解除合同[3][4] 费用承担 - 建华医院需支付宝信国际损失1158511.2元及律师费1200元[4] - 建华医院负担一审、二审部分案件受理费及一审另案诉讼费[5][6] 财务影响 - 判决对公司2024年财务无影响，暂无法判断对利润影响[8]

案件判决 - 2020年西安中院作出原审一审判决[1] - 2021年陕西高院作出原审二审判决[2] - 2022年最高法指令陕西高院再审[3] - 陕西高院再审判决建华医院支付损失6477543.43元及律师费24000元[4] 费用承担 - 一审本诉、反诉及二审受理费建华医院共负担203799.6元[5][6] 财务影响 - 判决对公司2024年财务无影响，暂无法判断对利润影响[8]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] 业绩预计数据 - 预计归属于上市公司股东的净利润亏损6500万元 - 5000万元，比上年同期下降45.82%-89.57%[4] - 预计扣除非经常性损益后的净利润亏损6700万元 - 5200万元，比上年同期下降85.70%-139.26%[4] - 预计基本每股收益亏损0.15元/股 - 0.11元/股[4] - 预计营业收入80000万元 - 83000万元[4] - 预计扣除后营业收入79700万元 - 82700万元[4] 业绩变动原因 - 医保付费方式改革使公司下属医院医疗服务总体收费水平下滑，主营业务毛利率下降，导致净利润减少[6][7] 未决案件影响 - 前海卓越与齐齐哈尔建华医院纠纷案件已开庭尚未判决，公司无法判断是否涉及或有损失[8] 业绩预告说明 - 本次业绩预告是初步测算结果，具体财务数据以经审计后的2024年年度报告为准[8]

股价情况 - 公司股票2024年12月16 - 18日连续三日收盘价涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[3] 股权与业绩 - 公司持有博灵脑机40%股权[7] - 2022年博灵脑机经营亏损474.00万元[7] - 2023年博灵脑机经营亏损660.17万元[7]

业绩影响 - 建华医院违规拟被责令退回医保基金3,212,759.88元[2] - 建华医院违规拟被处3,212,759.88元罚款[2] - 处罚预计减少公司2024年度净利润6,425,519.76元[5] 整改措施 - 公司要求建华医院整改并成立专项工作组[3] - 建华医院完成整改并完善审核、监督体系等[4] 其他情况 - 行政处罚未触及重大违法强制退市情形[5]

案件情况 - 2024年6月一审驳回前海卓越全部诉讼请求[1] - 2024年12月19日开庭审理前海卓越上诉建华医院公司案[1][2] 诉求金额 - 要求建华医院公司担责债务27320825.89元[3] - 要求担责延迟履行利息暂计4040067.13元[4] - 要求赔偿实现债权费用485266.48元[4] 其他情况 - 暂无法判断案件对利润影响[4] - 截止2024年11月19日无其他重大诉讼仲裁[6][9]

市场扩张和并购 - 2024年8月1日公司同意建华医院公开挂牌转让双华医院100%股权[3] - 8月21日首次以511.64万元挂牌转让无人报名，9月26日以410万元再挂牌征集到受让方赵军生[4] - 赵军生以410万元受让股权，建华医院收到款项并完成工商变更[4] 其他新策略 - 本次交易后建华医院不再持股，有助于聚焦主业、止损和盘活资产[9]