股东大会信息 - 嘉应制药2024年第一次临时股东大会于8月23日下午14：30召开[2][11] - 股东大会通知于2024年8月6日刊登在指定报刊及巨潮资讯网[3] - 会议地点在广东省梅州市东升工业园B区公司[11] - 会议资料发布于2024年8月20日[37] 股东发言规则 - 股东发言需在会议开始后15分钟内向大会秘书处登记[7] - 每位股东发言不超两次，第一次不超10分钟，第二次不超5分钟，总时间控制在30分钟内[7] 提案表决方式 - 股东大会提案采用累积投票方式表决，股东选举票数为所持表决权股份数乘以应选人数[9][42] 换届选举情况 - 第六届董事会董事和监事会任期届满，进行换届选举[16][34] - 选举第七届董事会非独立董事应选6人，候选人有李能、姚远等[15][41] - 选举第七届董事会独立董事应选3人，候选人有郭华平、徐驰等[15][41][42] - 选举第七届监事会非职工代表监事应选2人，候选人有高星、邹志忠[15][42]

独立董事任职资格 - 候选人及直系亲属持股、任职符合规定[6][8] - 候选人近三十六个月无相关处罚、谴责[10] - 候选人过往任职无相关撤换情况[12] 独立董事任职限制 - 担任境内上市公司独立董事不超三家[12] - 在该公司连续任职不超六年[12] 候选人声明与承诺 - 声明与公司无影响独立性关系[1] - 承诺材料真实准确完整并担责[12] - 承诺履职不受利害关系方影响[13]

监事会换届 - 2024年8月5日召开会议审议监事会换届选举议案[2] - 第七届监事会由3名监事组成，任期三年[2] - 换届选举议案需提交股东大会审议[2] 候选人信息 - 高星、邹志忠为非职工代表监事候选人[2] - 二人与大股东无关联，未持股[4][5]

会议信息 - 第六届监事会第七次临时会议通知于2024年8月2日送达全体监事[2] - 会议于2024年8月5日以现场结合视频和邮件通讯方式举行[2] - 会议应到监事3名，实到3名，由监事钟高华主持[3][4] 会议决议 - 会议以3票同意通过换届选举议案[5] - 监事会同意提名高星、邹志忠为第七届非职工代表监事候选人[5]

候选人资格条件 - 候选人及直系亲属非1%以上股东或前十自然人股东[6] - 不在5%以上股东或前五股东任职[8] - 近三十六个月无相关刑事处罚或行政处罚[10] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[10] - 过往任职未因特定情况被提请撤换或已满十二个月[12] - 担任境内独董上市公司不超三家[12] - 在该公司连续任独董未超六年[12] 其他 - 候选人已通过资格审查[1] - 具备基本知识和五年以上经验[6] - 承诺保证声明及材料真实准确完整[12]

董事会换届 - 2024年8月5日召开会议审议通过董事会换届议案[2] - 第七届董事会由9名董事组成，任期三年[2][4] 人员信息 - 李能任公司董事长兼总裁[8] - 姚远、曹邦俊自2023年6月起任董事[9][10][11] - 游永平曾任职葵花药业[12][13] - 肖巧霞任董事会秘书[14] - 黎林曾任销售总监[15] - 郭华平、徐驰任独立董事[17][19] - 李善伟任总裁助理[20]

独立董事提名 - 李善伟被提名为广东嘉应制药第七届董事会独立董事候选人[1] 任职承诺 - 就任后参加最近一期独立董事培训并取得资格证书[3] - 保证声明及材料真实准确完整，否则承担法律责任[10] 任职资格 - 候选人及直系亲属持股和任职情况符合要求[6][7] - 最近十二个月无限制情形，近三十六个月无相关处罚[8][9][10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家，在公司任职未超六年[10]

独立董事提名 - 提名人陈少彬提名徐驰为广东嘉应制药第七届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人已通过第六届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[1] 任职要求 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6][7] - 被提名人近三十六个月无相关处罚和谴责[9][11] - 被提名人担任独立董事数量和任期符合要求[11] 提名人承诺 - 提名人承诺声明真实准确完整，否则担责[11] - 若被提名人任职不符要求，提名人督促其辞职[12]

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年8月23日14:30[3] - 网络投票时间为8月23日9:15 - 15:00[3][15][17] 股权登记与出席登记 - 股权登记日为2024年8月19日[4] - 出席现场会议登记时间为8月21 - 22日9:30 - 11:30、14:30 - 17:00[9] 审议议案 - 审议董事会非独立董事选举议案，应选6人[6][24] - 审议董事会独立董事选举议案，应选3人[7][24][26] - 审议监事会非职工代表监事选举议案，应选2人[7][26] 投票相关 - 深市股东投票代码为"362198"，简称为"嘉应投票"[11][12] - 提案1 - 3采用累积投票方式表决[26]

人事变动 - 李善伟被陈少彬提名担任公司第七届董事会独立董事候选人[1] 资格情况 - 截至公告日，李善伟未取得深交所认可的独立董事资格证书[1] 承诺事项 - 李善伟承诺参加深交所最近一期培训并取得证明材料，承诺日期为2024年7月29日[1][2]