合肥城建发展股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 何伟 ，作为 合肥城建发展股份有限公司第八届董事会 独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人 合肥城建发展股份有限公司董事会 提名为 _合肥城建发展股份有限公司 （以下简称"该公司"）第八届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过合肥城建发展股份有限公司第七届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说 ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024065 合肥城建发展股份有限公司 第七届监事会第四十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第四十三次 会议（以下简称"会议"）于 2024 年 6 月 28 日 11 时在公司十四楼会议室召开。 会议的通知及议案已经于 2024 年 6 月 21 日以传真、电子邮件等方式发出，会议 应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等 有关规定。 会议由监事会主席倪瑶女士主持。经与会监事以记名方式投票表决，审议并 通过以下决议： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于提 名公司第八届监事会监事候选人的议案》； 公司第七届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定， 应对监事会进行换届。公司第七届监事会提名倪瑶女士、田冉先生为第八届监事 会监事候选人。职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。监事任期自公司 股东大会选举通过之日起计算， ...

合肥城建发展股份有限公司 合肥城建发展股份有限公司董事会： 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定， 作为合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会 成员，我们对拟提交公司第七届董事会第五十六次会议审议的相关议案进行了认 真的审阅，并发表审核意见如下： 一、关于《关于调整独立董事津贴的议案》的审核意见 经核查，我们认为：本次调整独立董事津贴符合公司的实际经营情况、市场 水平和相关法律法规的规定，有利于进一步提高独立董事的工作积极性，符合公 司长远发展需要，不存在损害公司和中小股东利益的行为。因此，同意将该议案 提交董事会审议。 合肥城建发展股份有限公司 第七届董事会薪酬与考核委员会关于公司相关事项 的审核意见 董事会提名委员会 二〇二四年六月二十八日 ...

合肥城建发展股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会任期已届满， 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换 届选举工作。公司于 2024 年 6 月 28 日召开了第七届监事会第四十三次会议，审 议通过了《关于提名公司第八届监事会监事候选人的议案》。具体情况如下： 公司第八届监事会由 3 名监事组成，其中职工监事 1 人。公司第七届监事会 提名倪瑶女士、田冉先生为第八届监事会监事候选人（监事候选人简历详见附件）。 职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。 公司第八届监事会监事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。股东大 会将采取累积投票制对上述监事候选人进行逐项表决，选举产生公司第八届监事 会监事。上述监事候选人选举通过后，将与公司职工代表大会选举的职工代表监 事共同组成公司第八届监事会。 公司对第七届监事会各位监事在任职期间为公司及监事会所做出的贡献表 示衷心的感谢！ 证券代码：002208 证券简称：合肥城建 ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024066 合肥城建发展股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会任期已届满， 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换 届选举工作。公司于 2024 年 6 月 28 日召开了第七届董事会第五十六次会议，审 议通过了《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名 公司第八届董事会独立董事候选人的议案》。具体情况如下： 公司第八届董事会由 10 名董事组成，其中非独立董事 5 名，职工代表董事 1 名，独立董事 4 名。经公司第七届董事会提名委员会审核通过，第七届董事会 提名宋德润先生、王庆生先生、田峰先生、葛立新先生、马越峰先生为公司第八 届董事会非独立董事候选人；提名尹宗成先生、朱良全先生、何伟先生、杨昌辉 女士为第八届董事会独立董事候选人，其中尹宗成先生和杨昌辉女士为会计专业 人士（上述董事候选人简历详见附件）。第八届董事会职工董事将由公司 ...

合肥城建发展股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 合肥城建发展股份有限公司董事会 现就提名 杨昌辉 为合肥城建 发展股份有限公司 第八届 董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为合肥城建发展股份有限公司董事会第八届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过合肥城建发展股份有限公司董事会第七届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被 ...

合肥城建发展股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 杨昌辉 ，作为 合肥城建发展股份有限公司第八届董事会 独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人 合肥城建发展股份有限公司董事会 提名 为_合肥城建发展股份有限公司 （以下简称"该公司"）第八届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过合肥城建发展股份有限公司第九届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...

合肥城建发展股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 合肥城建发展股份有限公司董事会 现就提名 何伟 为合肥城建发 展股份有限公司 第八届 董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为合肥城建发展股份有限公司董事会第八届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过合肥城建发展股份有限公司董事会第七届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提 ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024064 合肥城建发展股份有限公司 第七届董事会第五十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五十六次 会议（以下简称"会议"）于 2024 年 6 月 28 日 9 时在公司十四楼会议室召开。 会议的通知及议案已经于 2024 年 6 月 21 日以传真、电子邮件等方式告知各位董 事、监事、高级管理人员，会议应到董事 10 人，实到董事 10 人。会议召开程序 符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 一、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于 提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》； 公司第七届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定， 应对董事会进行换届。经公司第七届董事会提名委员会审核通过，第七届董事会 提名宋德润先生、王庆生先生、田峰先生、葛立新先生、马越峰先生为公司第八 届董事会非独立董事候选人。第八届董事会职工代表董事由公司职工代表大会直 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日召开 公司第七届董事会第五十六次会议和第七届监事会第四十三次会议审议通过了 《关于变更公司注册地址并修改<公司章程>的议案》。现将相关情况公告如下： 一、变更注册地址的相关情况 （一）公司注册地址变更的说明 1、变更前 证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024068 合肥城建发展股份有限公司 注册地址：合肥市蜀山区潜山路 100 号琥珀五环国际 A 座（琥珀五环城和颂 阁 1 幢 201） 关于变更公司注册地址并修改《公司章程》的公告 2、变更后 注册地址：合肥市蜀山区潜山路 100 号琥珀五环城和颂阁 1 幢 9—14 层 （二）公司注册地址变更的原因说明 本次注册地址变更系公司目前实际办公场所合肥市蜀山区潜山路 100 号琥 珀五环城和颂阁1幢9—14层的国有建设用地使用权和房屋所有权证明已全部办 理完毕，具备办理注册地址变更的条件。因此拟对公司注册地址进行变更：由"合 肥市蜀山区潜山路 100 号 ...