公司基本信息 - 公司股票代码为002219，股票简称为新里程[6] - 公司注册地址位于甘肃省陇南市康县王坝独一味工业园区[6] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为3,590,482,060元，同比增长13.59%[9] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为30,776,551.63元，较上年下降80.29%[9] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为290,977,690.84元[10] - 公司2023年度报告显示，总资产为5,657,131.75元，较上年同期增长7.48%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为187,299,442.60元，同比增长104.48%[12] - 公司2023年第四季度营业收入达1,083,407,559.06元[16] - 公司2023年度净利润为-2,641,539.75元，扣除非经常性损益后净利润为-341,188.58元[17] - 公司2023年度非经常性损益项目包括资产处置损益、政府补助、债务重组损益等，合计为1,305,133.63元[17] 公司发展战略 - 公司所处行业人口老龄化带来医疗服务需求增长，国家推进健康中国战略，医疗卫生资源与支出增长[20] - 公司推进以区域医疗中心为战略的医疗机构布局，打造“1+N”创新服务模式，聚焦老龄化疾病[23] - 公司致力于药品的研发、生产、销售，以“独一味”商标为核心，形成多个龙头产品[23] 公司现金流及资产情况 - 公司2023年经营活动现金流入小计为3,496,608,473.89元，同比增长10.78%[40] - 公司2023年投资活动现金流出小计为462,807,102.95元，同比增长27.80%[40] - 公司2023年筹资活动现金流入小计为1,611,194,300.00元，同比增长264.63%[41] - 公司2023年现金及现金等价物净增加额为18,674,545.45元，同比增长101.29%[41] - 公司2023年末货币资金占总资产比例为9.54%，较2023年初略有增加[43] - 公司2023年末固定资产占总资产比例为31.38%，较2023年初略有下降[44] 公司治理结构 - 公司严格按照法律法规和监管要求规范公司治理结构、内部控制体系，持续完善股东大会、董事会、监事会议事规则和权利制衡机制[85] - 公司召开股东大会共计4次，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利[85] - 公司独立运作，与控股股东相分开，具备独立完整的业务体系及自主经营能力，不存在资金、资产被控股股东占用的情况[87] 公司股权激励 - 公司实施了2022年限制性股票激励计划，向激励对象授予了11,759.50万股限制性股票，授予价格为1.94元/股[141] - 公司向激励对象定向发行2900万股限制性股票，授予价格为1.94元/股[142] - 首次授予的限制性股票第一个解除限售期业绩考核目标为以2022年营业收入为基数，2023年营业收入增长率不低于12%[143] - 首次授予的限制性股票第三个解除限售期业绩考核目标为以2022年营业收入为基数，2025年营业收入增长率不低于55%[144] 公司社会责任 - 公司注重环境保护，严格按照环保法规对废水、废气、废渣进行治理，各项指标符合环保要求[161] - 公司注重员工培训，报告期内开展了多种形式的培训，共计十余场次[139]

2023 年度独立董事述职报告 新里程健康科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （杜晨光） （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行 独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会情况 各位股东及股东代表： 报告期内，我作为新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事在任职期间严格遵守《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称《主板上市公司规范运作》）以及《公司章程》等法律法规、规范性 文件的规定，忠实、勤勉地履行职责，切实维护公司整体利益和全体股东特别是 中小股东的合法权益。现将 2023 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 杜晨光：男，1981 年出生，中 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"新里程"或"公司"）于2024 年4月17日召开第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十五次会议，审议 通过了《关于计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的有关规定，现将本次计提资产减 值准备的具体情况公告如下： 新里程健康科技集团股份有限公司 证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2024-024 新里程健康科技集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 二、本次计提资产减值准备的情况说明、确认标准及计提方法 | 资产名称 | 金融资产 | | --- | --- | | 账面价值（万元） | 182,240.33 | | 资产可回收金额（万元） | 170,111.88 | | 资产可收回金额的计算过程 | 按迁徙率与按账龄组合计提坏账准备比例孰高的原则， 并与个别认定相结合，预计不能收回金额。 | | 本次计提资产减值准备的依据 | 《企业会计准则》及公司相关会计政策 | | 本次计提金额（ ...

2023 年度独立董事述职报告 （王敬民） 各位股东及股东代表： 报告期内，我作为新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事在任职期间严格遵守《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称《主板上市公司规范运作》）以及《公司章程》等法律法规、规范性 文件的规定，忠实、勤勉地履行职责，切实维护公司整体利益和全体股东特别是 中小股东的合法权益。现将 2023 年度的履职情况报告如下： 2023 年度独立董事述职报告 新里程健康科技集团股份有限公司 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 王敬民：男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。曾任北 京常春藤医学高端人才联盟秘书长；现任北京常春藤医学高端人才联盟副主席， 中国老龄产业协会-医养结合与健康管理专业委员会秘书长，北京市老龄产业协 会健康医养专业委员会秘书长，新里程健康科技集团股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人未在公司担任除独立董 ...

新里程健康科技集团股份有限公司 新里程健康科技集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年是公司完成司法重整后的第一年，也是公司三年高质量发展的起始之年。 公司完成了对于并购基金的清算，制定了新的发展战略，业绩保持稳步攀升。 2023 年，公司董事会勤勉尽责，规范运作，科学决策，积极推动股权激励及向特 定对象发行股票事项，公司业务稳定发展，切实维护了公司及全体股东的合法权益。 现将公司董事会 2023 年主要工作情况及 2024 年工作计划报告如下： 一、推动公司股权激励及向特定对象发行股票事项 公司分别于 2023 年 3 月 6 日和 2023 年 11 月 17 日完成了向 2022 年限制性股票 激励计划激励对象授予限制性股票的授予登记工作，一共向 375 名激励对象授予 14659.50 万股。其中包含公司董事、高管、技术核心骨干，覆盖与公司发展紧密相关 的人员，让员工以更加积极饱满的热情投入到工作中。 2022 年 12 月 7 日，公司披露了《2022 年度非公开发行 A 股股票预案》，并在 2023 年 4 月 7 日、2023 年 5 月 23 日通过了预案的两次修订。在公司 ...

新里程健康科技集团股份有限公司 | 编制单位:新里程健康科技集团股份有限公司 | | | | | | | | | | 金額单位:人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 丰经营性资金占 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 2023年初占用 | | 2023年度占用累计发 | 2023年度占用资 | 2023年度偿还 | 2023年末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | H | | 司的关联关系 | 会计科目 | 资金余額 | 生金額(不含利息) | 金的利息(如有) | 累计发生餐 | 金余数 | | | | 控股股东、实际 控制人及其附属 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | ग्रह के | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | | - | | | | | | | - | - | | 前控股股东、实 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 际控制人及其附 | | | | | | | ...

新里程健康科技集团股份有限公司 内部控制审计报告 亚会专审字（2024）第 01520005 号 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年四月十七日 目 录 内部控制审计报告 亚会专审字（2024）第 01520005 号 新里程健康科技集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了新里程 健康科技集团股份有限公司（以下简称"新里程股份公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 一、新里程股份公司对内部控制的责任 内部控制审计报告 1-2 项 目 起始页码 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规 定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是新里程股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对 注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能 导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"新里程"或"公司"）董事会就 公司在任独立董事浦军先生、杜晨光先生、王敬民先生、池轶婷女士的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 新里程健康科技集团股份有限公司 新里程健康科技集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 - 1 - 经核查独立董事浦军先生、杜晨光先生、王敬民先生、池轶婷女士的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 新里程健康科技集团股份有限公司 董 事 会 2024年4月17日 ...

新里程健康科技集团股份有限公司 证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2024-019 新里程健康科技集团股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"新里程"或"公司"）第六 届监事会第十五次会议通知于2024年4月7日以书面、电子邮件、电话送达等方式 发出，会议于2024年4月17日以现场表决结合通讯方式表决在公司会议室召开。 会议由公司监事会主席李海涛先生召集并主持，公司现任监事3名，实际表决监 事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 。 经与会监事审议，会议审议通过了以下议案并做出如下决议： （一）审议通过《2023年度监事会工作报告》 《2023 年度监事会工作报告》具体内容详见 2024 年 4 月 18 日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊载的内容。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权 （二）审议通过《2023年年度报告》及《2023 ...

新里程健康科技集团股份有限公司 新里程健康科技集团股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月17日召 开第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于购 买董监高责任险的议案》。为保障公司、董事、监事及高级管理人员（以下简称 "董监高"）及其他责任人权益，完善公司风险管理体系，降低公司经营风险， 促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，维护公司及股东的利益，根据《上 市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司、全体董监高及其他责任人购买责 任保险。现将具体内容公告如下： 一、责任保险具体方案 1、投保人：新里程健康科技集团股份有限公司 2、被保险人：公司及全体董监高及其他责任人 3、赔偿限额：不超过人民币10000万元（具体以最终签订的保险合同为准） 4、保费：不超过人民币60万元（具体以最终签订的保险合同为准） 5、保险期限：12个月（具体起止时间以保险合同约定为准，后续每年可续 保或重新投保） 证券简称：新里程 证券代码：0022 ...